Registro Distrital 6164 de 2017

AÑO 51 Número 6164 2017 • SEPTIEMBRE • 27 REGISTRO DISTRITAL Dado en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días DECRETOS DE 2017 del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO Alcalde Mayor Decreto Número 508 (Septiembre 26 de 2017)

“Por medio del cual se hace un nombramiento”

Decreto Número 512 (Septiembre 26 de 2017)

“Por medio del cual se efectúa una reducción en EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto Nacional el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017 y, enero y el 31 de diciembre de 2017”

DECRETA:

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 55 del Acuerdo 24 de 1995 y el artículo 64 del Decreto 714 de 1996, y

Artículo 1º.

- Nombrar a partir de la fecha, al doctor GUILLERMO ANTONIO HERRERA CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.417.404, en el cargo de Secretario de Despacho Código 020 Grado 09 de la Secretaría Distrital de Hábitat.

CONSIDERANDO:

Artículo 2º.

- Notificar al doctor GUILLERMO ANTO- NIO HERRERA CASTAÑO, el contenido del presente Decreto a través de la Subdirección de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Que mediante el Acuerdo Distrital 657 de 2016, se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, el cual fue liquidado por el Decreto Distrital 627 de 2016.

Artículo 3º.

- Comunicar a la Secretaría Distrital de Hábitat y a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., el contenido del presente Decreto, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos de esta última Secretaría.

Artículo 4º.

- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, el Gobierno Distrital podrá reducir total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, cuando la Secretaría Distrital de Hacienda estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-1 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Que dentro de las obras a cargo de Transmilenio se está reformulando el proyecto de la Troncal Carrera Séptima para lo cual se encuentra en trámite en el Concejo de Bogotá el cupo de endeudamiento por un mayor valor con el fin de cubrir en su totalidad el valor de la obra y poder definir la inclusión en los presupuestos anuales de los montos requeridos.

Que de otra parte, de conformidad con el resultado en la gestión para la consecución e implementación de algunas de las rentas previstas en el Plan Financiero que financia el Plan de Desarrollo, ha sido necesaria la priorización de las inversiones del mismo, con la consecuente redistribución de los recursos del crédito, razón por la cual es necesario reducir en el presupuesto de la Secretaría Distrital de Ambiente la suma de $1.082.880.000.

Que los ingresos por los recursos de crédito previstos para la presente vigencia no se concretarán y como para 2017 la Administración Distrital presupuestó la mayor parte de los recursos del crédito como transferencias de la Unidad 02 de la Secretaría Distrital de Hacienda, se hace necesario reducir la apropiación financiada para tal fin en la Unidad Ejecutora 02 Dirección Distrital de Presupuesto, con cargo al rubro “Infraestructura-SITP” por valor de $741.167.874.369.

Que la Secretaría Distrital del Hábitat requiere reducir su presupuesto en $3.975.401.116 por la no liberación de los recursos de los Convenios Interadministrativos No. 373 de 2015 suscrito con Metrovivienda y No. 200 de 2012 suscrito con la Empresa de Renovación Urbana, en el marco de la aplicación del artículo 104 del Acuerdo 645 de 2016.

Que el Instituto de Desarrollo Urbano para ejecutar adecuadamente los recursos de crédito necesita adelantar una gestión predial y existe complejidad presentada por la comunidad en varios de los predios requeridos que presentan problemas jurídicos, técnicos y económicos.

Que es necesario ajustar el presupuesto del Instituto de Desarrollo Urbano, establecimiento público en el que algunas fuentes de ingresos definitivamente no se recaudarán en lo que resta de la vigencia, como son la valorización local por $50.000.000.000 y venta de activos por $39.198.106.000.

En virtud de lo anterior,

DECRETA:

Que por lo mencionado, parte de los recursos de capital previstos en el Presupuesto Anual 2017 no se contratarán teniendo en cuenta que un segmento del cupo de endeudamiento autorizado mediante Acuerdo 646 de 2016 está orientado al financiamiento de este componente para las obras en la ciudad. Por tal razón, se requiere realizar una reducción en el presupuesto del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, con fuente Recursos del Crédito, por valor de $89.091.344.962.

Artículo 1º.

- Reducir el presupuesto anual de rentas e ingresos de la vigencia fiscal 2017, en la suma de Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Quince Millones Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos ($924.515.606.447) moneda corriente, según el siguiente detalle:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2 INGRESOS 835.317.500.447 2 4 RECURSOS DE CAPITAL 835.317.500.447 2 4 1 RECURSOS DEL BALANCE 3.975.401.116 2 4 1 08 OTROS RECURSOS DEL BALANCE 3.975.401.116 2 4 1 08 01 Otros Recursos del Balance de Destinación Específica 3.975.401.116 2 4 2 RECURSOS DEL CREDITO 831.342.099.331 2 4 2 03 Crédito Vigencia 831.342.099.331 Total Reducción de Rentas e Ingresos Administración Central 835.317.500.447 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 204 Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 2 INGRESOS 89.198.106.000 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-2 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 2 2 1 INGRESOS CORRIENTES 50.000.000.000 2 1 2 NO TRIBUTARIOS 50.000.000.000 2 1 2 05 Contribuciones 50.000.000.000 2 1 2 05 99 Otras Contribuciones 50.000.000.000 2 4 RECURSOS DE CAPITAL 39.198.106.000 2 4 1 RECURSOS DEL BALANCE 39.198.106.000 2 4 1 03 Venta de Activos 39.198.106.000 Total Reducción 89.198.106.000 Total Reducción de Rentas e Ingresos Establecimientos Públicos 89.198.106.000 Total Reducción de Rentas e Ingresos Presupuesto Anual 924.515.606.447

Artículo 2º.

- Reducir el presupuesto anual de gastos e inversiones de la vigencia fiscal 2017, en la suma de Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos

Quince Millones Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos ($924.515.606.447), según el siguiente detalle:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 111 - Secretaría Distrital de Hacienda Recursos Distrito Transferencias Nación Total UE 02 - Dirección Distrital de Presupuesto 3 GASTOS 3 3 INVERSIÓN 741.167.874.369 0 741.167.874.369 3 3 2 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 741.167.874.369 0 741.167.874.369 3 3 2 02 OTRAS TRANSFERENCIAS 741.167.874.369 0 741.167.874.369 3 3 2 02 08 Transmilenio - Aporte Ordinario 741.167.874.369 0 741.167.874.369 3 3 2 02 08 01 Infraestructura – SITP 741.167.874.369 0 741.167.874.369 3 3 2 02 08 01 0002 Otras Obras de Infraestructura 741.167.874.369 741.167.874.369 Total Reducción de Gastos e Inversiones 741.167.874.369 0 741.167.874.369 118- Secretaría Distrital del Hábitat Recursos Distrito Transferencias Nación Total 3 GASTOS 3 3 INVERSIÓN 3.975.401.116 0 3.975.401.116 3 3 1 DIRECTA 3.975.401.116 0 3.975.401.116 3 3 1 15 Bogotá Mejor para Todos 3.975.401.116 0 3.975.401.116 3 3 1 15 02 Pilar Democracia Urbana 3.975.401.116 0 3.975.401.116 118- Secretaría Distrital del Hábitat Recursos Distrito Transferencias Nación Total 3 3 1 15 02 14 Intervenciones Integrales del Hábitat 3.975.401.116 0 3.975.401.116 3.975.401.116 0 3.975.401.116 3 3 1 15 02 14 0487 Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios Total Reducción de Gastos e Inversiones 3.975.401.116 0 3.975.401.116 3 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-3 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 126 - Secretaría Distrital de Ambiente Recursos Distrito Transferencias Nación Total 3 GASTOS 3 3 INVERSIÓN 1.082.880.000 0 1.082.880.000 3 3 1 DIRECTA 1.082.880.000 0 1.082.880.000 3 3 1 15 Bogotá Mejor para Todos 1.082.880.000 0 1.082.880.000 1.082.880.000 0 1.082.880.000 3 3 1 15 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 3 3 1 15 06 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 1.082.880.000 0 1.082.880.000 3 3 1 15 06 39 1150 1.082.880.000 0 1.082.880.000 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado Total Reducción de Gastos e Inversiones 1.082.880.000 0 1.082.880.000 Total Reducción de Gastos e inversiones Administración Central 746.226.155.485 746.226.155.485 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 204 - Instituto de Desarrollo Urbano - IDU Recursos Administrados Aportes Distrito Total 3 GASTOS 3 3 INVERSIÓN 89.198.106.000 89.091.344.962 178.289.450.962 3 3 1 DIRECTA 89.198.106.000 89.091.344.962 178.289.450.962 3 3 1 15 Bogotá Mejor para Todos 89.198.106.000 89.091.344.962 178.289.450.962 3 3 1 15 02 Pilar Democracia urbana 39.198.106.000 88.500.311.293 127.698.417.293 3 3 1 15 02 18 Mejor movilidad para todos 39.198.106.000 88.500.311.293 127.698.417.293 3 3 1 15 02 18 1061 Infraestructura para peatones y bicicletas 30.969.606.000 1.087.485.774 32.057.091.774 3 3 1 15 02 18 1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad 8.228.500.000 87.412.825.519 95.641.325.519 3 3 1 15 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 50.000.000.000 591.033.669 50.591.033.669 3 3 1 15 07 43 Modernización institucional 50.000.000.000 591.033.669 50.591.033.669 3 3 1 15 07 43 1047 50.000.000.000 591.033.669 50.591.033.669 Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la capacidad Institucional y de las TICs en el IDU Total Reducción de Gastos e Inversiones 89.198.106.000 89.091.344.962 178.289.450.962 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-4 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 4 Recursos Administrados Aportes Distrito Total Total Reducción de Gastos e Inversiones Establecimientos Públicos 89.198.106.000 89.091.344.962 178.289.450.962 Total Reducción de Gastos e Inversiones Presupuesto Anual 924.515.606.447

Artículo 3°.

- La Dirección Distrital de Presupuesto aprueba la modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, para las entidades incluidas en el presente Decreto, acorde con lo establecido en el inciso 4 del artículo 55 del Decreto 714 de 1996.

Artículo 4°.

- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Registro Distrital.

Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá. D.C., a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO Alcalde Mayor BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ Secretaria Distrital de Hacienda Que mediante Resolución Reglamentaria No. 034 del 05 de noviembre de 2014, se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, para la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5ª de la Ley 87 de 1993.

RESOLUCIÓN DE 2017 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Resolución Reglamentaria Número 030 (Septiembre 25 de 2016)

Que uno de los elementos del componente de direccionamiento estratégico del precitado decreto es el modelo de operación por procesos, basado en la identificación y gestión de procesos a partir de la caracterización de los mismos, la cual constituye un esquema que permite ver en forma integral y secuencial las actividades aplicando el ciclo PHVA, para el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía o partes interesadas.

“Por la cual se adopta la nueva versión de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones”

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 658 de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C. y Que el Concejo de Bogotá D.C. expidió el Acuerdo 658 de 2016, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., estableciendo en el artículo 6º que: “En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo”.

CONSIDERANDO:

Que el numeral 9º del artículo 38 del precitado Acuerdo, establece como una de las funciones de la Dirección de Planeación: “Realizar estudios, propuestas e investigaciones de carácter técnico sobre desarrollo administrativo, métodos de trabajo, simplificación, agilización y modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la organización, tendientes Que de conformidad con el Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-5 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 al mejoramiento de la gestión y de los demás sistemas implementados en la Entidad.” manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG y de las caracterizaciones de los procesos de: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégica y Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Que el 23 de septiembre de 2015 fue publicada la NTC- ISO 9001:2015, sustituyendo a la NTC ISO 9001:2008, bajo la cual está certificado el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad; por tanto, este se encuentra en proceso de transición hacia la nueva norma.

Que el 23 de septiembre de 2015 fue publicada la NTC-ISO 14001:2015, la cual establece los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 072 del 30 de diciembre de 2015, se adoptó la nueva versión de Caracterización del Proceso de Gestión Contractual y con Resolución Reglamentaria No. 019 del 30 de junio de 2016, se adoptó la nueva versión de la caracterización el Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 029 del 31 de agosto de 2016, se actualizó la caracterización del Proceso de Evaluación y Control.

Que mediante Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que de conformidad con el Decreto No. 1499 del 11 de septiembre de 2017, las certificaciones otorgadas de conformidad con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009 continuarán vigentes hasta la fecha para la cual fueron expedidas.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 027 de agosto 25 de 2017 fue adoptada la nueva versión del Procedimiento para mantener la información documentada del Sistema Integrado de Gestión – SIG, la cual requiere ser aclarada en relación con el nombre del Proceso de Comunicación con el Cliente y Otras Partes Interesadas.

Que mediante Circular 3-2017-16522 de junio 27 de 2017, la Alta Dirección comunicó la actualización de la estructura del mapa de procesos a la Entidad y estableció la necesidad de ajustar todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión a este nuevo esquema.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 018 del 26 de junio de 2014 se asignaron responsabilidades sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual hace parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Entidad, por lo que se hace necesario unificar los actos administrativos que formalizan los mismos.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora y la actualización establecida por la Alta Dirección, es necesario ajustar el Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG y las caracterizaciones de los procesos determinados para la Contraloría de Bogotá D.C.

RESUELVE:

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 046 del 31 de diciembre de 2014, se adoptó la nueva versión de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C., entre ellos la caracterización de los procesos de: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental.

Artículo primero.

Adoptar la nueva versión de los siguientes documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG:

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 016 del 29 de mayo de 2015, se adoptó la nueva versión del No. Documento Código Versión 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG. PDE-02 15.0 2 Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico. PDE-01 12.0 3 Caracterización Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. PPCCPI-01 9.0 4 Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública. PEEPP-01 10.0 5 Caracterización Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. PVCGF-01 13.0 6 Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. PRFJC-01 10.0 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-6 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 6 No. Documento Código Versión 7 Caracterización Proceso Gestión Jurídica. PGJ-01 3.0 8 Caracterización Proceso Gestión del Talento Humano. PGTH-01 9.0 9 Caracterización Proceso Gestión Administrativa y Financiera. PGAF-01 8.0 10 Caracterización Proceso Tecnologías de la Información. PGTI-01 3.0 11 Caracterización Proceso Gestión Documental. PGD-01 3.0 12 Caracterización Proceso Evaluación y Mejora. PEM-01 8.0

Artículo segundo.

Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Gerentes, velar por la administración y divulgación de los documentos adoptados.

disposiciones que le sean contrarias, en especial las resoluciones reglamentarias números: 018 del 26 de junio de 2014, 046 del 31 de diciembre de 2014; 016 del 29 de mayo de 2015, 072 del 30 de diciembre de 2015; numeral 1º de la 019 del 30 de junio de 2016, y numeral 1º de la 029 del 31 de agosto de 2016.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., a los veinticicnco (25) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017.

Artículo tercero.

Aclarar en el numeral 4, acápite Código del Procedimiento para mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante la Resolución Reglamentaria No. 027 de 2017, el nombre y la sigla del Proceso de Comunicación con el cliente y otras partes interesadas PCCPI, el cual quedará así: Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas PPCCPI.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Contralor de Bogotá D.C.

Artículo cuarto.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las

7 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-7 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 1 de 53 Aprobación Revisión Técnica Firma: Firma:

Nombre: Andrés Castro Franco. Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Contralor Auxiliar Director Técnico (EF)

Dependencia: Despacho Contralor Auxiliar Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha. SEPTIEMBRE 25 DE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-8 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 8 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 2 de 53 JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Contralor de Bogotá, D.C.

ANDRÉS CASTRO FRANCO Contralor Auxiliar LUIS ALBERTO GIRALDO POLANÍA Director Técnico de Planeación (EF)

Bogotá, D.C., septiembre de 2017 9 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-9 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 3 de 53 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................... 5

1. ANTECEDENTES DEL CONTROL FISCAL .............................................................................................. 5

1.1. GENERALIDADES........................................................................................................................................ 5 1.2. MARCO LEGAL........................................................................................................................................... 6 1.3. CREACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ........................................................................................... 7

2. CONTEXTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ ................................................................................10

2.1. ANÁLISIS EXTERNO.....................................................................................................................................10 2.2. ANÁLISIS INTERNO....................................................................................................................................11 2.3. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL................................................................................................................12 2.4. PARTES INTERESADAS..............................................................................................................................13 2.4.1. Clientes..............................................................................................................................................13 2.4.2. Otras Partes Interesadas.................................................................................................................16

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG ..............................................................................................19

3.1 GENERALIDADES.......................................................................................................................................19 3.2. ELEMENTOS COMUNES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..............................................................21

4. OBJETIVO, ALCANCE Y POLÍTICA DEL SIG .........................................................................................23

4.1. OBJETIVO DEL SIG......................................................................................................................................23 4.2. ALCANCE DEL SIG.......................................................................................................................................23 4.3. POLÍTICA DEL SIG.......................................................................................................................................23

5. ROLES, AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, REVISIÓN Y EVALUACIÓN ......................................24

5.1. NIVEL DE AUTORIDAD...............................................................................................................................24 5.2. NIVEL DE RESPONSABILIDAD....................................................................................................................24 5.3. NIVEL DE REPRESENTACIÓN....................................................................................................................25 5.4. NIVEL DE REVISIÓN...................................................................................................................................25 5.5. NIVEL DE EVALUACIÓN..............................................................................................................................25

6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..............................................................................................................27

6.1. INFORMACIÓN INTERNA...............................................................................................................................27 6.2. INFORMACIÓN EXTERNA..............................................................................................................................28

7. COMPONENTES DEL SIG ...........................................................................................................................29

7.1. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD -SGC.......................................................................................29 7.1.1. Definición............................................................................................................................................29 7.1.2. Política................................................................................................................................................29 7.1.3. Objetivo...............................................................................................................................................29 7.1.4. Alcance...............................................................................................................................................30 7.2. SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL -SGA.............................................................................................31 7.2.1. Definición............................................................................................................................................31 7.2.2. Política................................................................................................................................................31 7.2.3. Objetivo...............................................................................................................................................31 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-10 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 10 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 4 de 53 7.2.4. Alcance...............................................................................................................................................32 7.3. SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SG-SST..................................33 7.3.1. Definición...........................................................................................................................................33 7.3.2. Política................................................................................................................................................33 7.3.3. Objetivos............................................................................................................................................34 7.3.4. Alcance...............................................................................................................................................35 7.3.5. Obligaciones......................................................................................................................................35 7.3.6. Responsabilidades...........................................................................................................................36 7.3.7. Ejecución y Evaluación....................................................................................................................37 7.4. SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - SIGA..................................................38 7.4.1. Definición...........................................................................................................................................38 7.4.2. Política................................................................................................................................................38 7.4.3. Objetivo..............................................................................................................................................38 7.4.4. Alcance...............................................................................................................................................39

8. MAPA DE PROCESOS .................................................................................................................................39

8.1. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO........................................................................................41 8.2. PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS........................41 8.3. PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA......................................................................42 8.4. PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL.......................................................................43 8.5. PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.........................................................44 8.6. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA..................................................................................................................45 8.7. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO...........................................................................................45 8.8. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA..............................................................................46 8.9. PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN...................................................................47 8.10. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL..........................................................................................................48 8.11. PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA...........................................................................................................48

9. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ...............................................................................................................49

10. GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES ........................................................................................49

11. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS DEL SIG ....................................................................................................50

12. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SIG .............................................................................................50

CONTROL DE CAMBIOS..................................................................................................................................52 11 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-11 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 5 de 53 INTRODUCCIÓN El Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C., describe la estructura, contenido y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión adoptado por la entidad bajo los requisitos de Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015 y Decreto 1072 de 2015 - Resolución 1111 de 2017, relacionado con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y demás decretos reglamentarios, soportado en los lineamientos de Gestión Documental; Gestión de la Seguridad de la Información y las directrices del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, entre otros.

La implementación del Sistema Integrado de Gestión se convierte en un instrumento para la mejora de la gestión institucional y la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y coadyuva en la calidad de los productos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

A partir del objetivo y alcance del Sistema Integrado de Gestión se realiza una síntesis de los antecedentes del control fiscal, marco legal, contexto d la organización, estructura de la Contraloría de Bogotá D.C, posteriormente se enfatiza en las bondades del Sistema Integrado de Gestión, la estructura del Mapa de Procesos, junto con la definición de responsables e interacción de los procesos.

1. ANTECEDENTES DEL CONTROL FISCAL

1.1. Generalidades El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial1.

La vigilancia de la gestión fiscal del Distrito2 y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, corresponde a la Contraloría Distrital.

1 Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia. 2 Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital, artículo 105.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-12 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 12 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 6 de 53 El control o evaluación de resultados se llevará a cabo para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados para un período determinado.

La contraloría es un organismo de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrá ejercer funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

La vigilancia de la gestión fiscal de la contraloría se ejercerá por quien designe el tribunal administrativo que tenga jurisdicción en el Distrito.

1.2. Marco Legal El control fiscal se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia y está reglamentado en las leyes que a continuación se relacionan:

- Constitución Política de Colombia, artículos 117, 119, 267, 268, 271 y 272 (La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268).

- Ley 42 de 1993, “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”.

- Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, Capítulo I, Título VII. • Decretos Nacionales 1677 y 2537de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005, reglamentarios del Decreto Ley 1421 de 1993.

- Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.

- Ley 1474 del 12 de julio de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 74.

- Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo 664 de 2017.

13 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-13 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 7 de 53

- Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.

- Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.

- Norma NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

- Norma NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

- Norma NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.

1.3. Creación de la Contraloría de Bogotá A partir de las conclusiones presentadas en 1923 por la Misión Kemmerer y contempladas en la Ley 42 del mismo año, los departamentos y municipios crearon organismos destinados a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración seccional y local, bajo la denominación de Contralorías.

En Bogotá, la vigilancia de la gestión fiscal inició con la sanción del Acuerdo No. 23 del 11 de septiembre de 1929, por el cual se creó la Contraloría Municipal como una "(…) sección autónoma auxiliar de la Secretaría de Hacienda". En 1930 se definió la estructura del organismo fiscalizador como: "(…) departamento independiente dentro de la organización administrativa del municipio y como mandataria del Concejo, será suprema autoridad fiscalizadora de todos los actos de la administración pública".

La Constitución Política de 1991 institucionaliza el control fiscal a partir del ejercicio del control posterior y selectivo, basado en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.

El Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto 1421 de 1993, Título VII “Control fiscal, control interno y veeduría”, Capítulo I “Control fiscal y titularidad”, se reproduce para Bogotá lo establecido constitucionalmente en materia de control fiscal, determinando que la Contraloría de Bogotá D.C. es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización y realiza el control fiscal, a todas las entidades distritales y a los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Distrito Capital.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-14 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 14 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 8 de 53 La estructura organizacional de la entidad está definida en el artículo 10º del Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C., “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se dictan otras disposiciones”, tal como se refleja en el siguiente Organigrama:

15 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-15 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 9 de 53 Gráfica No. 1 Fuente: Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-16 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 16 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 10 de 53

2. CONTEXTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

2.1. Análisis Externo A continuación se identifican los elementos o factores del Distrito Capital, los cuales inciden en el desarrollo, crecimiento y configuración de la Contraloría de Bogotá, D.C:

 Político: La Administración del Distrito Capital está conformada por 15 Sectores Administrativos de Coordinación, los cuales cuentan con entidades adscritas o vinculadas. Los quince sectores son: Sector Gestión Pública integrado por la Secretaría General y El Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC); Sector Gobierno compuesto por la Secretaría de Gobierno y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Sector Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Educación (Adscripción de 362 Fondos de Servicios Educativos de los Colegios e Instituciones), Salud, Integración Social, Cultura Recreación y Deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat, Sector Mujeres, Seguridad, Convivencia y Justicia y Gestión Jurídica.

 Económico. La estructura de ingresos corrientes del Distrito es dinámica, con características de equidad y progresividad en sus rentas tributarias; una participación en los recursos del Sistema General de Participaciones en niveles aceptables y unos recursos de capital importante, soportado en rendimientos financieros y utilidades de las empresas para apoyar la inversión social. Por el lado de los egresos se contempla continuamente el control del funcionamiento, especialmente en gastos generales y otros costos asociados a servicios personales, como vacaciones en dinero y horas extras; en tanto que por el lado de la inversión los propósitos se centran en la obtención de mayores coberturas y mejores servicios a la comunidad, en el marco de las metas del Plan de Desarrollo del Distrito Capital, buscando el menor efecto posible en la generación de nuevo gasto recurrente.

 Social. La Constitución de 1991, abrió nuevos espacios para la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal, con el fin de reorientar las relaciones de la administración pública con la sociedad, sentando las las bases para el desarrollo de la democracia participativa en reemplazo de la exclusivamente representativa; de ahí la importancia que adquiere el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión fiscal del Estado que el nuevo modelo de control fiscal prevé y promueve de manera especial.

Todos los elementos del nuevo sistema de control fiscal han sido ampliamente desarrollados por la ley y modificados por la Corte Constitucional a través de sus sentencias, unas veces fortaleciendo el esquema de autonomía territorial en que se enmarca y otras veces debilitándolo.

 Tecnológico. Teniendo como referencia la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 y específicamente el artículo 6º que define TIC, como el conjunto de herramientas, recursos, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la 17 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-17 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 11 de 53 compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, videos e imágenes.

 En este sentido es una oportunidad para la Entidad, implementar el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información y producción de conocimiento entre entidades; promover, fortalecer y coordinar acuerdos, alianzas, cooperación e intercambios nacionales e internacionales dirigidos a mejorar las relaciones de la ciudad. Por ello centrará esfuerzos en la implementación de las TIC para el control social, el sistema de participación, el de quejas y reclamos, y el de atención al ciudadano.

 Financiero. La Contraloría de Bogotá como ente del Distrito Capital le es asignados los recursos para sus gastos de funcionamiento e inversión de los ingresos corrientes de libre destinación del Presupuesto General del Distrito Capital, esto de acuerdo con la Ley 617 de 2000 que trata de la categorización presupuestal de las entidades descentralizadas.

2.2. Análisis Interno El análisis interno se resume de la siguiente manera:

 La Contraloría se ha actualizado, acorde con los retos y desafíos del día de hoy para atender los requerimientos de los organismos del orden distrital que son sujetos de control por parte de nuestra entidad, se utiliza el SIVICOF, sistema vía internet para la rendición de cuenta periódica. También, ha implementado el sistema de gestión de la calidad (norma ISO 9001:2008) el cual está encaminado a asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos, operaciones, procesos y procedimientos en la ejecución de las políticas institucionales, lo cual contribuye al cumplimiento de su misión de vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos del Distrito Capital. De la misma manera, se involucra la participación social para que el control fiscal sea fortalecido por el control social y para consolidar una cultura de enlace con la ciudadanía.

 La búsqueda del uso adecuado de los recursos públicos no sólo es competencia directa de la Contraloría de Bogotá, sino que requiere de la participación de la ciudadanía para garantizar lo consagrado en la propia Constitución, artículo 270 ¨La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”, por ello es imperioso vincular de manera adecuada a la sociedad civil en la tarea del control fiscal, a través de la perspectiva de la pedagogía ciudadana, con el fin de sensibilizarla en la prevalencia del interés colectivo, el sentido de pertenencia por la ciudad manifestado en un mayor interés por los asuntos públicos, todos estos valores nos conducen a buscar en la comunidad un verdadero compromiso cívico, que nos invita a todos, servidores públicos o no, a cuidar y responder por lo público.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-18 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 18 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 12 de 53 El contexto de la organización se encuentra formalizado en un documento disponible en la página WEB e Intranet de la Entidad y se convierte en punto de referencia para el diseño de las estrategias institucionales, asignación de recursos, fortalecimiento de la capacidad institucional, el diseño de planes y programas para el logro de la misión de la Entidad, así como insumo para la gestión de riesgos e identificación de oportunidades.

2.3. Estrategia Organizacional La estrategia organizacional de la Entidad se encuentra formalizada en el Plan Estratégico Institucional, documento que recoge y difunde las principales líneas de acción y estratégicas que la Entidad se propone adelantar en el corto y medio plazo, orientadas al cumplimiento de la misión institucional, bajo los siguientes parámetros:

Misión. La Contraloría de Bogotá, D.C., es la entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

Visión. En el año 2020, la Contraloría de Bogotá, D.C., será reconocida por los ciudadanos como una entidad confiable por su efectividad en la vigilancia y control del uso adecuado de los recursos públicos, fundada en la participación ciudadana, la sostenibilidad y el uso de la tecnología.

Política Institucional. “La Contraloría de Bogotá D.C., aliada con la ciudadanía, fortalece la “cultura y pedagogía de cuidar y responder por lo público”, como instrumentos para mejorar la eficiencia en la gestión del Distrito Capital”.

Este horizonte se ve refleja en el diseño e implementación de los siguientes objetivos y estrategias corporativas, así:

Gráfica No. 2 19 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-19 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 13 de 53 Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2020 2.4. Partes Interesadas A partir del contexto organizacional la Entidad ha identificado los grupos de interés, externos e internos, que de alguna forma se puedan ver afectados por la actividad del ejercicio del control fiscal en la ciudad de Bogotá D.C., clasificándolas en Clientes y otras Partes Interesadas, bajo los siguientes criterios:

2.4.1. Clientes La norma NTC ISO 9000 define al cliente como: “Persona u organización o persona que podría recibir o que recibe un producto o servicio destinado a esa persona u organización requerido por ella”, bajo este concepto y teniendo en cuenta la razón de ser de la Entidad, se han identificado como como clientes a la Ciudadanía y el Concejo de Bogotá, en consideración de los siguientes aspectos:

La Contraloría de Bogotá:

Enfoca plenamente su gestión a satisfacer sus necesidades y requerimientos.

Evalúa sistemáticamente su satisfacción y tomar acciones para elevarla.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-20 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 20 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 14 de 53 Evidencia la mejora del nivel de su satisfacción.

 Ciudadanía:

Cuadro No. 3. Caracterización del Cliente - Ciudadanía Otorga el poder para ejercer el control fiscal, recibe los productos de la Contraloría de Bogotá D.C. y el beneficio generado por la labor de vigilancia fiscal ¿Cómo se enfoca la Contraloría de Bogotá a?

¿Quiénes la integran?

¿Qué productos y servicios recibe La ciudadanía La ciudadanía (opinión  Identificando las necesidades con sondeos de medios.  Presentando el resultados del control a través de los medios de comunicación.  Promoviendo columnas de opinión y editoriales. pública)  Ciudadano que denuncia,  Ciudadano que se organiza y se articula a los procesos de la Contraloría y  La opinión pública (sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca del control fiscal ejercido por la Entidad.  Rendición de cuentas Promoviendo el control fiscal participativo, a través de:

 Recepción y trámite de los PQSR.  Formación y capacitación.  Audiencias públicas, foros y otros.  Promoción y articulación del control social.  Auditorías articuladas mediante convenios con las organizaciones de la sociedad civil.  Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión de la Entidad.

 Informes de Auditoría.  Informes Obligatorios, Estudios Estructurales y Pronunciamientos.  Respuestas de fondo y definitivas sobre las Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.  Divulgación de los resultados del control a través de comunicados de prensa, declaraciones y publicaciones entre otros.  Información de calidad y en lenguaje claro sobre os resultados de la Entidad.

 Concejo de Bogotá:

Cuadro No. 4. Caracterización del Cliente – Concejo de Bogotá Recibe productos del control fiscal que requiere para desarrollar su actividad normativa y de control político. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son los ¿Cómo se enfoca la Contraloría de 21 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-21 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 15 de 53 productos que les Bogotá a ellos? entregamos?

Los Concejales elegidos por voto popular en la ciudad de Bogotá D.C.

 Informes de auditoría.  Informes obligatorios de Ley.  Estudios estructurales.  Pronunciamientos.  Respuestas de fondo y definitivas sobre las Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.  Proposiciones: invitación y citación.

Citación: Acción a través de la cual el Concejo de Bogotá requiere la presencia en sesión plenaria o de comisión del representante legal de la entidad con el fin de adelantar un debate, conforme lo previsto en el artículo 58 del Acuerdo 348 de 2008. CD: Citación a Debate. CP: Citación a Proposición.

Invitación: Acción de invitar al representante legal de una entidad o su delegado en desarrollo del debate a un tema específico. ID: Invitación a debate. IP: Invitación a proposición. IMT: Invitación a mesa de trabajo.

Proposición: Medio a través del cual los concejales, organizados por bancadas, formulan a la administración y/o órganos de control un cuestionario sobre un tema que deseen debatir.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-22 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 22 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 16 de 53 2.4.2. Otras Partes Interesadas Las partes interesadas3 pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen”. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho riesgo.

Al analizar la definición otorgada por la norma, vemos el complemento de la misma con la palabra pertinente, este término permitió identificar puntualmente quienes son y qué necesidad o expectativa requieren de la Entidad, siendo identificadas las partes interesadas, junto con los productos y requisitos a entregar, así:

Cuadro No. 5. Caracterización otras Partes Interesadas ¿Qué sector la ¿Cuáles son las otras partes ¿Cuáles son los requisitos de los integran? interesadas? productos entregados?

Gobierno Local Juntas administradoras locales Información documentada disponible en la página Web e Intranet de la entidad y presentada en la forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente. Juntas de acción comunal.

Sujetos de control.

Información documentada objetiva y oportuna sobre el resultado de la vigilancia fiscal.

Información documentada disponible en la página Web e Intranet de la entidad y presentada en la forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente.

Alcaldía Mayor de Bogotá Gobierno Distrital Alta Consejería Distrital de las TICS Secretaria Distrital de Ambiente Secretaria Distrital de Planeación Secretaría Jurídica Distrital Información documentada disponible en la página Web e Intranet de la entidad y presentada en la forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente.

Secretaria Distrital y de Hacienda Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 3 Norma Técnica ISO 9001:2015 23 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-23 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 17 de 53 ¿Qué sector la ¿Cuáles son las otras partes ¿Cuáles son los requisitos de los integran? interesadas? productos entregados?

Veeduría Distrital Personería de Bogotá Jurisdicción de lo contencioso administrativo Ministerio de las TIC Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Procuraduría General de la Nación Gobierno Nacional Autoridades judiciales Información documentada disponible en la página Web y/o Intranet de la entidad y presentada en la forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente.

Colombia Compra Eficiente (SECOP)

Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC Implicado Fiscal Suministrar de manera objetiva, efectiva y oportuna la información relacionada con el Fallo con Responsabilidad Fiscal, acorde a la normatividad vigente.

Responsables fiscales Entidad afectada Suministrar de manera objetiva, efectiva y oportuna la información relacionada con el Fallo sin Responsabilidad Fiscal, acorde a la normatividad vigente.

Garante Particulares relacionados con la contratación Suministrar información de manera objetiva, efectiva y oportuna, acorde a la normatividad vigente, la relacionada con: Fallo sin Responsabilidad Fiscal (garante) Auto que reconoce el pago y ordena el archivo del Proceso de Cobro Coactivo.(compañía aseguradora) Compañía aseguradora Cliente interno Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Organizaciones sindicales Información documentada disponible en la página Web, Intranet de la entidad, presentada en la forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente.

Proveedores (transporte, servicios generales, papelería, entre otros)

Proveedores externo Información documentada disponible en la página Web y/o Intranet de la entidad, presentada en la forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-24 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 24 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 18 de 53 ¿Qué sector la ¿Cuáles son las otras partes ¿Cuáles son los requisitos de los integran? interesadas? productos entregados?

Contratistas Suministrar información veraz y confiable: -Pagos en un periodo determinado -Recursos físicos e infraestructura En forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente.

Entes de Control Otros órganos jurisdiccionales y de vigilancia y control Ente certificador Información documentada disponible en la página Web o Intranet de la entidad y presentada en la forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente.

Auditoría Fiscal Archivo de Bogotá Información documentada en la Web en forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente Contaduría General de la Nación Organismos Reguladores Contraloría General de la República Suministrar de manera objetiva, efectiva y oportuna información solicitada pertinente acorde a la normatividad vigente Contraloría General Republica - (Boletín de Responsables Fiscales)

Organizaciones civiles y sociales Suministrar respuestas a PQRS según los términos establecidos en la normatividad vigente Academia Gremios Otros interesados Exfuncionarios Información documentada en la web en forma y términos establecidos en los procedimientos y normatividad vigente Persona natural o jurídica.

Veedurías ciudadanas NOTA. El detalle de los productos y requisitos de la Matriz de Caracterización de otras Partes Interesadas por procesos del SIG, se encuentra publicada página WEB e Intranet de la Entidad.

25 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-25 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 19 de 53

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG

3.1 Generalidades El Sistema Integrado de Gestión – SIG “Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros)4”.

De esta manera se puede decir que un sistema de gestión contribuye a la consecución de los objetivos de una organización a través de una serie de estrategias adoptadas para dicho fin, que incluyen entre otras cosas la optimización y el enfoque centrado en los procesos de gestión y también el pensamiento disciplinado de todos sus integrantes.

Existen muchas similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, en la medida que los principios de una buena gestión son los mismos, junto con el método de implementación y los puntos normativos.

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo; es decir, la seguridad sigue dependiendo de talento humano, la calidad la lidera la Dirección de Planeación y lo relacionado con la gestión ambiental se ubica en áreas de la Dirección Administrativa y Financiera.

Este sistema permite lograr la satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes, partes interesadas, usuarios, comunidad, beneficiarios o destinatarios del servicio, dado que las normas que lo integran tienen elementos comunes o compatibles que al ser ejecutados de manera organizada y coordinada con procesos de mejoramiento continuo, ayudan no solo a alcanzar los objetivos específicos de cada Sistema, sino a cumplir la obligación legal de su implementación.

El Sistema Integrado de Gestión se rige por los siguientes principios:

 Coherencia. La armonización implica que cada uno de los elementos establecidos e implementados en el Sistema Integrado de Gestión apunten a una misma dirección, es decir que comparta el mismo propósito, en especial con los elementos estratégicos y los operativos.

4 Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de Procesos, Procedimientos y Trámites, expedida por el DAFP.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-26 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 26 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 20 de 53  Control hacia la mejora, El Seguimiento y Monitoreo al desempeño de los Sistemas de Gestión busca contar con insumos que permitan el emprendimiento de la Mejora.

 Productividad. Toda actividad en el marco de un Sistema Integrado de Gestión cumple con los lineamientos de la Eficiencia, Eficacia y la Efectividad.

 Seguimiento y evaluación. Los Sistemas de Gestión para la toma de decisiones deben basarse en mediciones objetivas, para lo cual es necesario monitorear constantemente el desempeño del Sistema en Términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

 Sostenibilidad. El Sistema Integrado de Gestión busca dar continuidad a la operación de las entidades, por lo cual es necesario realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento que garanticen su permanencia conservando un mismo patrón de operación.

En este sentido, el sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá lo integran los subsistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, soportado en el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA; Gestión de la Seguridad de la Información, Modelo Estándar de Control Interno – MECI y en la administración del riesgo, así:

Gráfico No. 3. Sistema Integrado de Gestión 27 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-27 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 21 de 53 Fuente: Dirección de Planeación 3.2. Elementos comunes del Sistema Integrado de Gestión El concepto de Sistema Integrado de Gestión contiene elementos comunes a todos sistemas de la organización, como son:

 La definición de Políticas, se encuentran establecidas en los diferentes planes y programas de la Entidad, entre ellos, el Plan Estratégico, Plan Institucional de Gestión Ambiental, Plan de Trabajo Anual de SST, entre otros.

 El Manual del SIG, describe la estructura organizacional de la entidad, sus diferentes roles y responsabilidades e instancias de autoridad y coordinación.

 El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Así mismo, cada proceso cuenta con la caracterización, que relaciona la articulación o interacción con los demás procesos del SIG REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-28 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 28 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 22 de 53 y el valor agregado que ofrecen, determinando la eficacia en el desempeño de cada proceso.

 Cada proceso cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de su objetivo, junto con los responsables de ejecutar las actividades y los puntos de control.

 Los planes institucionales, reflejan la planificación institucional para cada vigencia, desagregada por procesos y dependencias.

 Los planes de adquisiciones, capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo y el programa de Bienestar Social, garantizan la optimización de recursos físicos y de infraestructura, se fortalecen las competencias de los funcionarios de la entidad, se brinda bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.

 Se adelantan mediciones de los procesos, llevando registro que evidencien las acciones realizadas y controlando la gestión de los mismos, estudiando las causas de las desviaciones con respecto al desempeño planificado, a los objetivos buscados y al impacto esperado.

 Se realiza evaluación del desempeño del sistema a través de auditorías internas de calidad y se efectúan revisiones periódicas del sistema por parte de la alta dirección.

 Se toman las acciones para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos, y acciones correctivas, a fin de controlar aquellos resultados, procesos o situaciones que no satisfacen las especificaciones o no funciona de acuerdo a lo planificado.

29 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-29 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 23 de 53

4. OBJETIVO, ALCANCE y POLÍTICA DEL SIG

4.1. Objetivo del SIG Articular los subsistemas del SIG, mediante la identificación y cumplimiento conjunto de sus requisitos, con el fin de lograr los objetivos y estrategias definidas en el Plan Estratégico Institucional.

4.2. Alcance del SIG El alcance del SIG de la Contraloría de Bogotá D.C., está determinado fundamentalmente por las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas, a través de la articulación de los subsistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SST para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la Contraloría de Bogotá.

4.3. Política del SIG La Contraloría de Bogotá D.C., asume el compromiso de implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, bajo los estándares internacionales y nacionales de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, cumpliendo con la legislación vigente y otras responsabilidades aplicables a su naturaleza jurídica, con el propósito de:

 Garantizar un servicio oportuno, seguro y confiable a nuestros clientes.  Desarrollar las actividades a través del Sistema Integrado de Gestión para el cumplimiento del desempeño de los objetivos y metas institucionales.  Fortalecer las competencias de los funcionarios para obtener productos con calidad, bajo estándares de ambiente, seguridad y salud en el trabajo.  Propiciar el desarrollo del talento humano, la protección del medio ambiente y la satisfacción de los clientes con responsabilidad social.  Proteger la vida de los funcionarios ante los riesgos inherentes a su actividad, mediante la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo y la socialización de las normas vigentes sobre la materia.  Implementar estrategias claras para generar información constante a la opinión pública, fortalecer la comunicación virtual con los clientes, con el fin de propiciar un cambio de imagen positiva en la opinión pública sobre la función técnica que cumple la Contraloría de Bogotá.  Implementar mecanismos y controles para la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, de la información institucional.  Mantener los recursos suficientes de todas las índoles, para el sostenimiento y mejora continua del sistema de gestión integrado.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-30 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 30 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 24 de 53 Nota: Las políticas y objetivos de los subsistemas del SIG se encuentran inmersas en los diferentes planes y programas de la entidad.

5. ROLES, AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, REVISIÓN Y EVALUACIÓN

En ejercicio de las competencias establecidas por la ley, el marco reglamentario del control fiscal, los acuerdos distritales, las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 para la gestión ambiental y el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, se establecen los siguientes roles y responsabilidades en la Entidad:

5.1. Nivel de Autoridad La máxima autoridad del SIG, es el Contralor de Bogotá, quien en los términos de las normas que definen la estructura administrativa de la entidad, podrá delegarla para hacer más eficiente su funcionamiento. En ejercicio de esa autoridad, participa en la planificación de los objetivos, estrategias institucionales, de calidad y ambientales, expide las directrices correspondientes para generar una cultura ambiental, de aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo en el desarrollo de los procesos, verificando que se implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema.

Con la intención de facilitar la operación del sistema, quien ejerza por delegación del Contralor el mayor nivel de autoridad, queda revestido de las potestades enunciadas.

En la entidad la autoridad está representada en:

 El Contralor.  El Contralor Auxiliar, y  El Comité Directivo, en los términos previstos en la Resolución Reglamentaria que regula su funcionamiento.

5.2. Nivel de Responsabilidad Los niveles de responsabilidad por subsistema del SIG son:

Cuadro No. 6. Nivel de responsabilidad Subsistema Responsable Subsistema de Gestión de la Calidad -SGC. Contralor Auxiliar.

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo -SIGA. Director Administrativo.

31 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-31 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Director Técnico de Talento Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 25 de 53 Subsistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST Humano. Fuente: SIG.

No obstante, los niveles de responsabilidad por procesos están determinados en cada uno de los procesos y procedimientos establecidos en la Entidad.

5.3. Nivel de Representación El Contralor Auxiliar es el Representante de la Alta Dirección, su función principal es velar por el mantenimiento y mejora del SIG, participando en la planificación, ejecución, seguimiento y mejora del mismo.

5.4. Nivel de revisión El nivel de revisión está dado por:

 Revisión Técnica: verificación que asegura la conveniencia5, adecuación6, eficacia, eficiencia y efectividad de los documentos del SIG, garantizando el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión SIG.

 Revisión Jurídica: verificación que asegura la legalidad de la resolución reglamentaria y del documento que se adopta, así como, la pertinencia de la base legal de los procedimientos.

 Aprobación: acción de verificar la correspondencia entre el contenido de un documento con las políticas, objetivos y/o requisitos que deben ser cumplidos para la realización de una actividad.

5.5. Nivel de evaluación El Jefe de la Oficina de Control Interno, es el encargado de desarrollar la auditoría interna integral a los subsistemas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, como mecanismo para la evaluación, seguimiento y mantenimiento del SIG.

5 Conveniencia: grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales.

6 Adecuación: determinación de la suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-32 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 32 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 26 de 53 33 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-33 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 27 de 53

6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Información interna y externa requerida que la Entidad tiene que controlar y mantener. Puede estar en cualquier formato o medio de comunicación y de cualquier fuente:

6.1. Información Interna La información documentada que hace parte del Sistema Integrado de Gestión –SIG de la Contraloría de Bogotá D.C. es la siguiente:

Cuadro No. 7. Información documentada del SIG Tipo Información documentada a mantener Proceso responsable ADOPTADA POR RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG7. Direccionamiento Estratégico Manual Específico de Funciones y Requisitos y de Competencias Laborales. Gestión Talento Humano Manual de Contratación. Gestión Administrativa y Financiera Manual de Inducción Institucional Gestión Talento Humano Manual de Identidad Institucional Manuales Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Manual de rendición de Cuentas Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. Otros manuales que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos Según corresponda Caracterización de cada proceso del SIG Todos los procesos s y procedi mientos Proceso Procedimientos adoptados dentro de cada proceso. Todos los procesos ADOPTADA EN COMITÉ INSTITUCIONAL U OTRA INSTANCIA INSTITUCIONAL Plan Estratégico Institucional – PEI. Direccionamiento Estratégico Plan de Acción. Direccionamiento Estratégico Plan Institucional de Capacitación - PIC. Gestión Talento Humano Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC.

Gestión Tecnologías de la Información Planes Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC.

Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

7 Incorpora información documentada a mantenerse exigida por la NTC ISO 9001:2015, como: alcance del SGC, política de calidad y objetivos de calidad.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-34 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 34 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 28 de 53 Tipo Información documentada a mantener Proceso responsable Plan de Auditoría Distrital - PAD. Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Plan Anual de Estudios – PAE. Estudios de Economía y Política Pública Plan Anual de Adquisiciones - PAA. Gestión Administrativa y Financiera Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Gestión Administrativa y Financiera Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Direccionamiento Estratégico Plan Institucional de Seguridad Vial - PSV Gestión Administrativa y Financiera Plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST Gestión Talento Humano Plan Institucional de Archivos – PINAR Gestión Documental Plan de contingencia de TI Gestión Tecnologías de la Información Otros planes que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos Según corresponda Programa Anual de Bienestar Social. Gestión Talento Humano Programa de Gestión Documental PGD Gestión Documental Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI Evaluación y mejora Programas Otros programas que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos Según corresponda Banco terminológico de Series, subseries y tipos documentales TESAURO Gestión Documental Otros documentos Caracterización de Producto Procesos Misionales Otros documentos que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos Según corresponda Fuente. Procedimiento para Mantener la Información Documentada del SIG Esta información se encuentra publicada en la INTRANET (Link SIG – Listado maestro de información documentada), identificada con marca de agua “copia controlada”, para asegurar que esté disponible, protegida y que sea idónea para su uso, donde y cuando se necesita.

6.2. Información Externa Son aquellas normas jurídicas (constitución, leyes y decretos), así como, resoluciones, circulares y otras disposiciones expedidas por entidades competentes, que aplican en el desarrollo de los procesos y procedimientos del SIG. Se identifican como base legal.

Es de anotar, que la Contraloría de Bogotá D.C. no mantiene bajo su control bienes propiedad de los clientes, ni propiedad intelectual, sin embargo, el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, maneja información confidencial, documentos y recursos propiedad de la parte 35 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-35 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 29 de 53 interesada, para quien sí tenemos la responsabilidad de salvaguardarlos; por lo tanto, en relación con los datos personales vinculadas a los procesos de responsabilidad fiscal se aplicará lo establecido en el artículo 20 de la Ley 610 de 2000 y en el caso de los PQSRs se regirá por la normatividad vigente sobre la materia.

7. COMPONENTES DEL SIG

El Sistema Integrado de Gestión como su nombre lo indica integra las políticas, estrategias, procesos, procedimientos y demás instrumentos que diseñe la Contraloría de Bogotá, inmersos en los siguientes subsistemas:

7.1. Subsistema de Gestión de la Calidad -SGC 7.1.1. Definición Parte de la entidad enfocada a dirigir y evaluar el desempeño institucional, especialmente orientado a mejorar la calidad de los productos, consolidar estándares que reflejen las necesidades implícitas y obligatorias, proveer información confiable, promover la transparencia, la participación y el control político y ciudadano, garantizar el fácil acceso a la información relativa a resultados del sistema, emprender acciones preventivas y correctivas, tener cultura por la mejora continua, satisfacer a los ciudadanos, simplificar procesos y crear un sistema laboral orientado hacia la productividad, entre otros beneficios.

7.1.2. Política La Política de Calidad es aprobada en Comité Directivo y se encuentra formalizada en el Plan Estratégico Institucional, así:

Somos un equipo comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, generando productos de calidad y oportunidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y de este modo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

7.1.3. Objetivo Los Objetivos de Calidad están orientados a mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG:

 Fortalecer la vigilancia y control a la gestión fiscal desde los resultados y el impacto.

 Vincular a la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal para que genere insumos al proceso auditor y sea aliada en el control de los recursos públicos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-36 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 36 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 30 de 53  Optimizar la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo, para cumplir su misión con altos estándares de calidad.

 Fortalecer la capacidad institucional, optimizando los recursos, hacia un control fiscal efectivo.

 Estar a la vanguardia de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TICs, que potencialicen los procesos y fortalezcan el ejercicio de control fiscal.

7.1.4. Alcance El alcance del Subsistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría de Bogotá D.C., está dado para los productos que satisfacen las necesidades de los clientes:

 Informes de auditorías.  Informes obligatorios.  Estudios estructurales.  Pronunciamientos.  Fallo sin responsabilidad fiscal.  Fallo con responsabilidad fiscal.  Auto mediante el cual se reconoce el pago total y se ordena el archivo del proceso ejecutivo.

El Sistema contiene todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, no obstante, no incluye los siguientes requisitos debido a:

 Requisito 7.1.5 “Recursos de seguimiento y medición”, no es aplicable lo relacionado con el término “medición”, debido a que la Entidad no utiliza equipos de medición que deban calibrarse o verificarse, debido a que los productos generados por el control fiscal son documentos y el control de su calidad se realiza frente a criterios que permiten decidir sobre su conformidad y no con equipos o elementos de medición.

No obstante, la Entidad cuenta con los procedimientos para efectuar el seguimiento a los productos.

 Requisito 8.3 “Diseño y desarrollo de los productos y servicios” de la Norma ISO 9001:2015, porque la Entidad no realiza ningún diseño de sus productos o servicios, dado que éstos son de origen u orden legal.

37 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-37 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 31 de 53 7.2. Subsistema de Gestión Ambiental -SGA 7.2.1. Definición Conjunto de actividades adelantadas tanto por las instituciones del Estado como por los particulares, a fin de evaluar en un momento y espacio determinados, las interacciones entre el medio ambiente y los elementos que se relacionan y/o aspiran a relacionarse con él, cuyo propósito es concertar, adoptar y ejecutar decisiones con efectos de corto, mediano y largo plazo, encaminadas a lograr un desarrollo sostenible.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, es el instrumento de planificación ambiental de la Contraloría de Bogotá, el cual orienta sus esfuerzos en la consecución de objetivos y metas tendientes a la prevención, de la contaminación, la mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos que se generan en el desarrollo de los productos y de las actividades diarias de la Entidad.

El PIGA de concentra sus esfuerzos en el cumplimiento de su política ambiental, de los objetivos propuestos y el desarrollo de siete programas a saber: uso eficiente y ahorro de agua, uso eficiente y ahorro de energía, gestión integral de residuos sólidos, mejoramiento de las condiciones ambientales internas, criterios ambientales para las compras y gestión contractual, extensión de buenas prácticas ambientales y control de emisiones atmosféricas.

7.2.2. Política La Política de Ambiental es aprobada en Comité Directivo teniendo en cuenta las directrices señaladas en Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, así:

La Contraloría de Bogotá, D.C. en ejercicio de las funciones de Control Fiscal en el Distrito Capital, se encuentra comprometida con cumplimiento de la prevención de la contaminación, la identificación y control de sus aspectos e impactos ambientales generados por la gestión de la entidad, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de carácter ambiental aplicables y el mejoramiento continuo, contribuyendo a la preservación del ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales.

7.2.3. Objetivo A continuación se presenta el objetivo general del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá, así:

Implementar y mejorar los programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA en todas las sedes de la entidad, a través del manejo y uso eficiente de los recursos naturales, contribuyendo al cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito capital”

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-38 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 38 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 32 de 53 Es de anotar que los objetivos específicos por cada uno de los programas se encuentran relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, 7.2.4. Alcance El alcance del SGA de la Contraloría de Bogotá incluye todos los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y está previsto para los límites físicos de las sedes de la de la Entidad, “Condición Ambiental Territorial y del Entorno” del Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en el cual se muestran las características de las sedes y los agentes contaminantes.

39 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-39 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 33 de 53 7.3. Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST 7.3.1. Definición El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se encuentra implementado en la Entidad y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, es el documento donde planifican los objetivos junto con las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

7.3.2. Política  Especial Interés en garantizar condiciones de salud, trabajo y seguridad para los funcionarios, contratistas y subcontratistas que permitan la productividad en las actividades de vigilancia de la gestión fiscal, en torno al plan estratégico: “Por un control fiscal efectivo y transparente”.

 Compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades laborales, la protección de la integridad física y mental de los servidores, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, estableciendo los controles respectivos.

 Compromiso hacia la implementación y funcionamiento del SST para la gestión de los riesgos laborales, la mejora continua y el desempeño del SG-SST, prestando especial atención a los avances científicos, tecnológicos y nuevas tendencias en la materia.

 Dar cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables en materia del SG- SST.

 Aprovechar la SST como una herramienta gerencial efectiva, en la búsqueda de la calidad de vida laboral y productividad institucional.

 Promover la participación y corresponsabilidad de todos los funcionarios contratistas y subcontratistas en la prevención y control de los riesgos laborales, buscando que su aporte no sea ejecutar únicamente la labor asignada, sino realizarla dentro de las pautas establecidas por el SG-SST, a fin REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-40 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 40 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 34 de 53 de prevenir todo riesgo que se constituya en amenaza para la salud y seguridad personal o colectiva. Para esto se compromete a propiciar los espacios abiertos y de construcción colectiva donde la percepción y especial interés de todas y todos sea canalizado de tal forma que coadyuve a una real prevención de los riesgos y que favorezca la productividad y la calidad de vida.

 Gestionar el Talento Humano, los recursos financieros, técnicos y logísticos, para la total ejecución de las actividades propuestas en el SG-SST.

 Dar la importancia al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST como instancia clave en la promoción y prevención de los riesgos laborales en la entidad, ejerciendo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, conceptos e informes por ellos expedidos.

 Propender por la mejora de las condiciones físicas ambientales de las áreas de trabajo propias y las asignadas por los sujetos de control.

 Reconocer el aporte y facilitar el desempeño de los Brigadistas y de los Líderes de Promoción y Prevención, como la principal red de apoyo que garantice la presencia y cubrimiento en materia de seguridad y salud para todas las áreas de la entidad.

 Que todos los funcionarios, contratistas y subcontratistas de la Entidad son responsables de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la participación, identificación, evaluación, seguimiento, comunicación y divulgación de los factores de riesgo asociados a los procesos y de implementar las medidas de control y minimización de los mismos, cada quien desde su área y cargo que ocupe.

7.3.3. Objetivos Con base en la política, la evaluación al cumplimiento de la implementación del Subsistema, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles, los requisitos legales, reglamentación aplicable y la mejora continua, se definen los objetivos y metas en el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales se encuentran definidos con base en el Plan de trabajo anual lo cual permite realizar seguimiento al mismo. El Contralor de Bogotá, con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se asegura de que los objetivos del Subsistema hayan sido establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización; sean medidos y consistentes con la política Institucional en la materia. Los objetivos relevantes del Subsistema son:

41 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-41 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 35 de 53  Implementar las acciones de promoción, prevención e intervención establecidas en el Plan de Trabajo Anual.

 Continuar articulando el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al Subsistema Integrado de Gestión de la entidad, en atención al principio de la mejora continua.  Involucrar a todos los actores que participan en la gestión institucional, de tal manera que no solo se beneficien como sujetos pasivos de las acciones de promoción y prevención, sino que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas.

7.3.4. Alcance El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todas las actividades de la Contraloría de Bogotá, D.C., todas sus sedes físicas, a todos sus funcionarios incluidos los que se encuentran en las auditorías, proveedores y contratistas.

Inicia con la acción de evaluación del grado de implementación y desarrollo del mismo SST, terminando con el cálculo y análisis de los indicadores de impacto que permitan verificar la eficacia de todas las acciones conducentes a la prevención y control de los riesgos laborales. Asimismo, abarcando la revisión por la Alta Dirección de los resultados obtenidos.

Contempla las generalidades del SG- SST y las actividades del Plan de Trabajo Anual para la vigencia 2017.

7.3.5. Obligaciones La Contraloría de Bogotá D.C., está obligada a la protección de la seguridad y salud de sus servidores, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y en la normatividad vigente, teniendo entre otras las siguientes obligaciones:

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito.
2. Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la entidad.
3. A quienes se les haya delegado responsabilidades dentro del Subsistema, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño, a través de medios escritos, electrónicos y verbales, como mínimo anualmente.
4. Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de Trabajo (SST).
5. Cumplir los Requisitos Normativos Aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-42 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 42 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 36 de 53

6. Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los servidores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.
7. Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los servidores y sus representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), en la ejecución de la política y también que éste funcione y cuente con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde a la normatividad vigente.
10. Garantizar la capacitación de los servidores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la Entidad, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las situaciones de emergencia.
11. Garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido en la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo.
12. 1Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la Entidad.

7.3.6. Responsabilidades Se designa al Director Técnico de Talento Humano como encargado de dirigir y coordinar las actividades propias del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la Contraloría de Bogotá D.C. y al Subdirector Técnico de Bienestar Social como responsable de la ejecución del Subsistema, quien debe tener el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas que estipula el Ministerio de Trabajo.

Los servidores de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
5. Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

43 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-43 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 37 de 53 7.3.7. Ejecución y Evaluación El equipo interdisciplinario que conforma la Subdirección de Bienestar Social, ejecutará las actividades del Sistema a través de líneas de trabajo, de acuerdo con la planeación previamente definida para el bienestar, la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores de la entidad.

El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, será evaluado y ajustado cada año de conformidad con las modificaciones en los procesos y los resultados obtenidos o dentro del término establecido por autoridad competente.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-44 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 44 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 38 de 53 7.4. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA 7.4.1. Definición Conjunto de elementos interrelacionados tales como: políticas, orientaciones, recursos, procesos, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar la confiabilidad, autenticidad, integridad, organización, disponibilidad y acceso a la información independiente del soporte y medio de registro (análogo o digital). Este conjunto permite evidenciar la ejecución de las actividades y operaciones de la entidad, la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos, la continuidad de las operaciones en la entidad y la trazabilidad de la toma de decisiones, con el fin de promover una gestión integral, efectiva y transparente en la administración distrital. Así mismo, garantiza a las entidades capitalizar el valor de sus recursos de información, convirtiéndolos en activos de conocimiento que contribuyan a la conformación de la memoria institucional y colectiva.

7.4.2. Política La Contraloría Distrital de Bogotá, D.C. DECLARA como Política Institucional de Gestión Documental su compromiso en el análisis, diseño e implementación de mejores prácticas de gestión de documentos, archivos e información, en sus diferentes soportes, medios y formatos, para coadyuvar en el logro de la misión de la entidad “(…) vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.”

La entidad reconoce que sus documentos e información son una fuente histórica de información y hacen parte del patrimonio cultural del Distrito, por lo tanto transferirá al Archivo Histórico de la ciudad los documentos que de conformidad con el proceso de valoración adquieran trascendencia histórica.

Por lo anterior, la entidad es consciente de la importancia de dar un tratamiento adecuado a sus documentos y archivos, en las diferentes fases del ciclo de vida del documento (planeación, producción, gestión y trámite, organización y conservación).

La Política de Gestión Documental se ejecutará bajo el liderazgo de la Dirección Administrativa y Financiera, con el apoyo de la Subdirección de Servicios Generales. Las tareas de capacitación, sensibilización y socialización del contenido de la política se incorporará en las acciones de capacitación contenidas en el Plan Institucional de Capacitación.

7.4.3. Objetivo 45 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-45 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 39 de 53 Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría de Bogotá, mediante la determinación de disposiciones y la aplicación de metodologías, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional.

7.4.4. Alcance El alcance del SIGA en la Contraloría de Bogotá, D.C. contempla las fases de archivo con base en el ciclo vital de los documentos, es decir, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, así como cualquier otra unidad de información que apoye el cumplimiento de la misión de la entidad. Así mismo, la gestión documental comprende las operaciones de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración.

8. MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos es una representación gráfica que permite visualizar todos los procesos que existen en la Entidad y la articulación entre ellos, garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

Para el diseño fue necesario previamente definir las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados, con el fin de establecer analogías entre los mismos y facilitar la interrelación e interpretación del mapa en su conjunto.

En este sentido, la Contraloría de Bogotá D.C., desarrolla su misión y objetivos a través de once (11) procesos, clasificados en:

 Procesos Estratégicos. Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones periódicas con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento hacia el futuro.   Procesos Misionales. Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser y son entregados al cliente para satisfacer sus necesidades y expectativas.

 Procesos de Apoyo. Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

 Proceso de Evaluación. Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-46 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 46 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 40 de 53 La representación gráfica de los procesos y sus interacciones se observan continuación:

Gráfica No. 4.

Fuente. Acta 13 de 2017 - Proceso de Direccionamiento Estratégico.

Las políticas de operación de los procesos se encuentran inmersas en los documentos y procedimientos establecidos para dar cumplimiento al ciclo PHVA.

Así mismo la interacción de los procesos se refleja en la “Caracterización del Proceso”, en la cual se describen los elementos requeridos para el funcionamiento de cada proceso; como son la identificación de proveedores de insumos, actividades claves y salidas reflejadas en un esquema de retroalimentación permanente, así:

47 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-47 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 41 de 53 8.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 8.1.1. Objetivo Definir y difundir la orientación estratégica de la Contraloría de Bogotá para el logro de los objetivos y metas institucionales, incorporando revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la Entidad.

8.1.2. Interacción A partir del Plan Estratégico Institucional se definen los lineamientos de la alta dirección para la formulación de planes, programas, proyectos de cada vigencia, garantiza los recursos para la operación de los procesos y realiza el seguimiento y evaluación a la gestión institucional, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

8.1.3. Responsable El responsable del proceso es el Contralor Auxiliar y la Dirección de Planeación ejerce la Secretaría Técnica.

8.1.4. Dependencias Las dependencias que integran el proceso son:

 Despacho del Contralor de Bogotá.  Despacho del Contralor Auxiliar.  Dirección de Planeación.

8.2. Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas 8.2.1. Objetivo Establecer un enlace permanente con los clientes Concejo, Ciudadanía y partes interesadas de la entidad, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio del Control Social, como insumos para el Control Fiscal y difundiendo el posicionamiento de la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.

8.2.2. Interacción Establece los procedimientos de atención al ciudadano y el Concejo de Bogotá, la estrategia de comunicaciones con los clientes y otras partes interesadas, la medición de la satisfacción de los clientes y suministra insumos a los proceso misionales sobre temas de impacto en la REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-48 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 48 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 42 de 53 ciudadanía Así mismo tiene la responsabilidad de divulgar los resultados del ejercicio del control fiscal y coordinar la rendición pública de cuentas de la Entidad.

8.2.3 Responsable El responsable del proceso es el Director Técnico Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

8.2.4. Dependencias Las dependencias que integran el proceso son:

 Dirección de Apoyo al Despacho.  Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.  Subdirección de Gestión Local.  Gerencias de Localidades.  Oficina Asesora de Comunicaciones.

8.3. Proceso Estudios de Economía y Política Pública 8.3.1. Objetivo Realizar estudios e investigaciones que permitan evaluar la gestión fiscal de la administración distrital, a través, del plan de desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la Administración Distrital en coordinación con las direcciones sectoriales, mediante la generación de informes de ley (obligatorios o normativos), pronunciamientos y estudios de carácter económico, financiero, social y ambiental (estructurales), para contribuir al mejoramiento de la gestión pública.

8.3.2. Interacción Este proceso para desarrollar su objetivo, recibe insumos de todos los procesos incluidos dentro del mapa de procesos establecido en la Entidad, excepto de dos (2) de ellos como son el de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y el de Gestión Documental y los productos que genera se convierten en insumo para el mismo y los procesos de Direccionamiento Estratégico, Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. puesto que los informes que producen son de interés para la Ciudadanía y el Concejo de Bogotá.

Sus productos son:

 Informes Obligatorios.  Estudios Estructurales.  Pronunciamientos.

49 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-49 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 43 de 53 8.3.4. Responsable El responsable del proceso es el Director Técnico de Estudios de Economía y Política Pública.

8.3.5. Dependencias Las dependencias que integran el proceso son:

 Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales.  Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.  Subdirección de Evaluación de Política Pública.

8.4. Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 8.4.1. Objetivo Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

8.4.2. Interacción Efectúa auditorías a las entidades distritales, sometidas a su control y vigilancia, recibiendo insumos de todos los procesos establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá, a excepción de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y el de Gestión Documental; su producto se convierte en insumo para los procesos de Estudios de Economía y Política Pública y para el Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Su producto es el Informe de Auditoría.

8.4.3. Responsable El responsable del proceso es el Contralor Auxiliar y la Dirección de Planeación ejerce la Secretaría Técnica.

8.4.5. Dependencias Las dependencias que integran el proceso son:

 Despacho del Contralor Auxiliar.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-50 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 50 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 44 de 53  Dirección de Planeación.  Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores.  Direcciones Sectoriales de Fiscalización.  Subdirecciones de Fiscalización.  Gerencias de Localidades.  Dirección de Reacción Inmediata.

8.5. Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 8.5.1. Objetivo Adelantar el Proceso de responsabilidad de conformidad con la Constitución Política y la ley para establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que con ocasión de un fallo fiscal deban resarcir el daño ocasionado al patrimonio público del Distrito Capital, agotando para ello el debido proceso y recurriendo de ser necesario a la jurisdicción de cobro coactivo.

8.5.2. Interacción Interactúa principalmente con el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, del cual recibe el hallazgo fiscal y el auto de traslado de la Indagación Preliminar con solicitud de apertura de proceso de responsabilidad fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal. Busca establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que con ocasión de un fallo fiscal deban resarcir el daño ocasionado al patrimonio público del Distrito Capital, agotando para ello el debido proceso y recurriendo de ser necesario a la jurisdicción de cobro coactivo.

Se relaciona con el Proceso de Direccionamiento Estratégico en el seguimiento y medición de los procesos y en la aplicación de las políticas formuladas.

Sus productos son:

 Fallo sin responsabilidad fiscal.  Fallo con responsabilidad fiscal.  Auto mediante el cual se reconoce el pago total y se ordena el archivo del proceso ejecutivo.

8.5.3. Responsable El responsable del proceso es el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

8.5.4. Dependencias 51 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-51 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 45 de 53 Las dependencias que integran el proceso son:

 Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.  Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal  Subdirección de Jurisdicción Coactiva.  Dirección de Reacción Inmediata.

8.6. Proceso Gestión Jurídica 8.6.1. Objetivo Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad y prestar la asesoría jurídica requerida para apoyar los trámites y actividades de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.

8.6.2. Interacción Es responsabilidad de este proceso formular y difundir la doctrina e interpretación jurídica institucional, tramitar, controlar y registrar los procesos judiciales y conciliaciones, verificar el cumplimiento de las sentencias o conciliaciones, resolver consultas presentadas y la representar judicialmente a la entidad.

8.6.3. Responsable El responsable del proceso es el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

8.6.4. Dependencias La dependencia que integra el proceso es la Oficina Asesora Jurídica.

8.7. Proceso Gestión del Talento Humano 8.7.1. Objetivo Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., en pro del mejoramiento continuo y el desarrollo institucional, con el propósito de tener servidores íntegros y comprometidos con la misión, visión y objetivos institucionales, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de la ciudadanía y las partes interesadas.

8.7.2. Interacción REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-52 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 52 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 46 de 53 Este proceso juega un papel fundamental dentro del sistema, recibe del Proceso de Direccionamiento Estratégico las políticas y los lineamientos de la alta dirección y de los otros procesos los requerimientos y solicitudes de asignación de servidores públicos. Para ello desarrolla:

 Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.  Plan Institucional de Capacitación.  Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Programa Anual de Bienestar Social.

8.7.3. Responsable El responsable del proceso es el Director Técnico de Talento Humano.

8.7.4. Dependencias Las dependencias que integran el proceso son:

 Dirección de Talento Humano.  Subdirección de Carrera Administrativa.  Subdirección de Gestión de Talento Humano.  Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.  Subdirección de Bienestar Social.  Oficina Asuntos Disciplinarios.

8.8. Proceso Gestión Administrativa y Financiera 8.8.1. Objetivo Proveer de manera eficiente los recursos financieros, físicos, de infraestructura y de servicios para garantizar la operación de los procesos de la Contraloría de Bogotá D.C.

8.8.2. Interacción Determina y proporciona los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del SIG, genera insumos para apoyar al desarrollo de los demás procesos y, propende por la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros en la Contraloría de Bogotá.

8.8.3. Responsable 53 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-53 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 47 de 53 El responsable del proceso es el Director Administrativo.

8.8.4. Dependencias Las dependencias que integran el proceso son:

 Dirección Administrativa y Financiera.  Subdirección Financiera.  Subdirección de Contratación.  Subdirección Recursos Materiales.  Subdirección Servicios Generales.

8.9. Proceso Gestión de Tecnologías de la Información 8.9.1. Objetivo Desarrollar capacidades de TI para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Entidad y el mejoramiento de los procesos internos que fortalezcan el ejercicio de control fiscal en Bogotá a través de la gestión del conocimiento y las mejores prácticas, la implementación de soluciones tecnológicas y la gestión de servicios de TI requeridos por los procesos del SIG.

8.9.2. Interacción Este proceso formula e implementa el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, el cual contiene la política de uso y aplicación de tecnologías y seguridad de información de la entidad y pone en producción las herramientas TIC requeridas en el Plan de Acción del proceso para el servicio de todos los procesos del SIG.

8.9.3. Responsable El responsable del proceso es el Director Técnico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

8.9.4. Dependencias Las dependencias que integra el proceso son:

 Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Subdirección de la Gestión de la Información.  Subdirección de Recursos Tecnológicos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-54 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 54 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 48 de 53 8.10. Proceso Gestión Documental 8.10.1. Objetivo Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría de Bogotá, mediante la determinación de disposiciones y la aplicación de metodologías, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional.

8.10.2. Interacción Este proceso formula e implementa el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, el cual contiene la política de uso y aplicación de tecnologías y seguridad de información de la entidad y pone en producción las herramientas TIC requeridas en el Plan de Acción del proceso para el servicio de todos los procesos del Sistema integrado de gestión.

8.10.3. Responsable El responsable del proceso es el Subdirector Administrativo.

8.10.4. Dependencias Las dependencias que integran el proceso son:

 Dirección Administrativa y Financiera.  Subdirección de Servicios Generales.

8.11. Proceso Evaluación y Mejora 8.11.1. Objetivo Evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño de la Contraloría de Bogotá D.C., con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad.

8.11.2. Interacción Evalúa en forma permanente la efectividad del Sistema de Control Interno - SCI de la Contraloría de Bogotá, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, así como el fomento de la cultura del autocontrol.

55 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-55 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 49 de 53 8.11.3. Responsable El responsable del proceso es el Jefe Oficina de Control Interno.

8.11.4. Dependencias La dependencia que integra el proceso es la Oficina de Control Interno.

9. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Contraloría de Bogotá determina el conocimiento necesario para la operación del SIG, a fin de asegurar la conformidad de los productos y servicios y mejorar la satisfacción del cliente. Lo anterior implica identificar y compilar el conocimiento que adquieren las personas (talento humano) para utilizarlo y aprovecharlo de la mejor manera en todos los procesos de gestión y en el relacionamiento que tiene la organización con los ciudadanos, y de esta manera aprender no sólo de las buenas prácticas, sino de aquellas experiencias que no han sido afortunadas, a fin de capitalizarlas a favor de la propia gestión organizacional, siendo un instrumento promotor del aprendizaje de la Entidad.

Para ello, se cuenta con el Procedimiento para Elaborar el Plan Institucional de Capacitación – PIC, en el cual se detalla la metodología para gestionar el conocimiento en la Entidad.

10. GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

Para ser conforme con los requisitos de la Norma ISO, la Entidad necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, las cuales establecen una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos.

 Riesgos La Contraloría de Bogotá, D. C., tiene establecido el “Procedimiento para Elaborar y Realizar Monitoreo y Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional”, cuyo objetivo es establecer las actividades para la Administración del Riesgo en la Contraloría de Bogotá, de forma que sea una herramienta que oriente las acciones necesarias para mitigar los riesgos, frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento de su misión, objetivos institucionales, objetivos del proceso o la satisfacción del cliente.

De otra parte, es necesario mencionar que el Gobierno Nacional estableció en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 y como herramienta para la trasparencia, la obligación de analizar y diligenciar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estrategia que consiste REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-56 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 56 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 50 de 53 en la elaboración del mapa de riesgos de corrupción, documento que se debe actualizar anualmente y poner a disposición del público para su consulta a más tardar cada 31 de enero.

 Oportunidades Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad.

En el anexo “Estructura Informe de Gestión” del Procedimiento para la Formulación, Seguimiento y Modificación del Plan de Acción y como producto del análisis del equipo de gestores se identificación las oportunidades y se formulan las acciones de mejora, las cuales son llevadas al plan de mejoramiento de la Entidad.

Así mismo, el Procedimiento para la Revisión por la Dirección se analiza la eficacia de las oportunidades de mejora de los procesos del SIG.

11. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS DEL SIG

El Sistema Integrado de Gestión de la Entidad es dinámico, flexible y se ajusta a las necesidades del entorno, con el fin de dar respuesta oportuna a las necesidades de los clientes. Estas modificaciones son identificadas previamente por el equipo de gestores y posteriormente aprobadas por el responsable de proceso y/o por el Comité de Revisión por la Dirección, dejando evidencia en actas sobre los cambios aprobados al sistema.

Así mismo, todo cambio debe seguir los lineamientos establecidos en el Procedimiento para Mantener la Información Documentada del Sistema Integrado De Gestión – SIG, el cual establece las actividades para la creación, actualización, eliminación y control de la información documentada a mantener del Sistema Integrado de Gestión - SIG, que permitan garantizar la identificación, disponibilidad y conservación de la misma, siendo formalizada mediante Resolución Reglamentaria o aprobada en Comité u otra instancia.

La planificación de los cambios que podrían afectar la integridad del Sistema., se ve reflejada en los planes de acción y/o planes de mejoramiento de cada proceso, en los cuales se indica, entre otros aspectos los siguientes: responsables, fechas de ejecución, necesidad de recursos, indicadores, metas y periodos de seguimiento y control a las acciones que materializan los cambios propuestos.

12. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SIG

57 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-57 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 51 de 53 El seguimiento y medición de los procesos se realiza a través de los indicadores de gestión diseñados en los planes, programas y proyectos, lo cuales permiten una visión clara e integral de su comportamiento, el seguimiento al cumplimiento de metas y de los resultados previstos permite identificar desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientación de la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-58 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 58 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 52 de 53 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. 023 del 04 de abril 2003 Intranet/normatividad.

2.0 R.R. 050 del 30 de diciembre de 2004 Intranet/normatividad.

3.0 R.R. 009 del 07 de marzo de 2005 Intranet/normatividad.

4.0 R.R. 016 del 31 de julio de 2006 Intranet/normatividad.

5.0 R.R. 015 del 26 de junio de 2007. Intranet/normatividad.

6.0 R.R. 014 del 24 de septiembre de 2008 Intranet/normatividad.

7.0 R. R. 025 del 23 de octubre de 2009 Intranet/normatividad.

8.0 R. R. 016 del 31 de mayo de 2010 Intranet/normatividad.

9.0 R.R. 004 del 03 de febrero de 2011 Intranet/normatividad.

10.0 R.R. 026 del 20 de diciembre de 2012 Intranet/normatividad.

11.0 R.R. 020 del 09 de mayo de 2013 Intranet/normatividad.

12.0 R.R. 001 del 30 de enero de 2014. Intranet/normatividad.

13.0 R.R. 024 del 24 de noviembre de 2014 En el numeral 10.6.2 se eliminó como producto del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal la función de advertencia.

14.0 R.R. 016 del 29 de mayo de 2015 El manual cambia de versión 14.0 a 15.0, en la cual se formaliza en nuevo mapa de procesos de la Entidad y los ajustes generados por el cambio de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017.

59 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-59 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02- 02 Versión: 11.0 Código documento: PDE- 02 Versión: 15.0 Página 53 de 53 Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 15.0 R.R.030 25 SEPTIEMBRE DE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-60 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 60 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 1 de 10 CARACTERIZACIÓN Aprobación Revisión técnica PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE  Despacho del Contralor de Bogotá.

 Despacho del Contralor Auxiliar.

 Dirección de Planeación. (Secretaría Técnica). con la implementación de las acciones de mejora establecida en: Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

Definir y difundir la orientación estratégica de la Contraloría de Bogotá para el logro de los objetivos y metas institucionales, incorporando revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la Entidad.

TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: X MISIONAL: _____ APOYO: ____ EVALUACIÓN: ____

RESPONSABLE DEL PROCESO Contralor Auxiliar.

DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE El Proceso de Direccionamiento Estratégico inicia con la elaboración del contexto de la organización y termina Firma:

Nombre: Andrés Castro Franco Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Contralor Auxiliar Director Técnico (EF)

Despacho del Contralor Auxiliar Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha. SEPTIEMBRE 25 DE 2017 61 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-61 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6; 2.2.4.6.7, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.18, 2.2.4.6.31, 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 2 de 10 ISO 14001:2015 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 7.3, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.

CARACTERIZACIÓN ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD Gestión de la Calidad.

Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.

Calidad – Fundamentos y Vocabulario. prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 74. de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo MECI”.

Gestión de Gestión Ambiental.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE  Norma NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la  Norma NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Norma NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector  Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de  Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento 664 de 2017.  Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.

BASE LEGAL Y NORMATIVA REQUISITOS REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-62 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 62 INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 3 de 10 Lineamientos de Plan Estratégico Institucional - PEI Procesos del SIG Entes de la Alta Dirección (Incluye estrategias para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de calidad, ambiental y SST).

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES de la organización Contexto de la el direccionamiento estratégico Elaborar los lineamientos de la Alta Dirección como insumos para la planificación e la Entidad.

INSUMOS RESULTADOS CARACTERIZACIÓN Requisitos contexto de la organización. Elaborar el contexto Acuerdo que define la estructura de la Contraloría de Bogotá D.C. Formular y difundir Propuesta programática del Contralor.

Contexto de la organización. distritales.

Plan Estratégico Institucional – PEI.

Plan de Acción Institucional. (Vigencia anterior).

Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

(DOFA)

ENTRADA 9001:2015, 1401:2015 Bogota control. Informes de auditoría.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO organización Procesos del SIG Proceso Estratégico.

Diagnóstico Institucional - Direccionamiento control. Proceso Direccionamiento Estratégico.

Estudios de Política Pública Mapa políticas públicas Economía y Procesos del SIG Proceso Direccionamiento Estratégico.

Evaluación y Mejora. Entes de Concejo de Normas ISO 2 3 1 L P A E A N R PHVA No DESCRIPCION DEL PROCESO 63 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-63 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Proceso Direccionamiento Estratégico.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 4 de 10 Plan de Acción del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES del proceso. del proceso.

Formular actividades estratégicas para:

 Plan de Acción  Mapa de Riesgos INSUMOS RESULTADOS CARACTERIZACIÓN procesos.

Institucional.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la organización.

Proyectos de Inversión formulados. cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico. competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado. para la operación de los ENTRADA Plan Estratégico Acciones para dar Talento humano Entes de Control Informes de auditoría.

Infraestructura necesaria PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO control. Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión del Talento Humano.

Proceso Administrativa y Financiera.

Proceso Evaluación y Mejora Proceso Direccionamiento Estratégico.

4 PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-64 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 64 Entes de control y otras partes Entes de control y otras partes Entes de control y otras partes interesadas INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 5 de 10 Institucional Plan de Acción Institucional.

Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Plan PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Consolidar el Plan de Acción Institucional el Mapa de Riesgos Institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

INSUMOS RESULTADOS CARACTERIZACIÓN Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción Plan Estratégico Institucional Lineamientos de la Alta Dirección. procesos. proceso.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Actividades por Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Revisar y consolidar Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Dirección. Revisar y consolidar ENTRADA Adtivo de la Presidencia de la República- DAPR (Decreto 124 de 2016)

Departamento PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión de Tecnologías de la Información. interesadas Procesos del SIG.

Plan de Acción por Estratégico Lineamientos de la Alta interesadas Procesos del SIG.

Mapa de Riesgos por Proceso Direccionamiento Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Direccionamiento Estratégico 6 7 5 A E H C R PHVA No 65 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-65 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 control Banco de Proyectos de Inversión Distrital SDP- INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Procesos del SIG Entes de Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 6 de 10 Resultados de Revisión por Dirección:

Oportunidades de mejora, necesidades de cambios en el SIG y recursos.

Proyectos de inversión formulados Procesos del SIG PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Efectuar Revisión por la Dirección al SIG (Calidad, Ambiental y SST).

Formular y efectuar seguimiento a los proyectos de inversión. (En coordinación con las dependencias responsables de las metas respectivas).

INSUMOS RESULTADOS CARACTERIZACIÓN Requisitos revisión por la dirección.

Dirección para la Revisión por la Dirección del SIG.

Informe sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes. procesos del SIG Directrices impartidas por entes competentes ENTRADA Normas ISO 9001:2015, 1401:2015 y Decreto 1072 de 2015.

Distrital de hacienda
- SDH Secretaría Distrital de Planeación
- SDP Secretaría PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE PROVEEDOR Interesadas.

INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Estratégico.

Lineamientos de la Alta Direccionamiento Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Proceso del SIG Informe de Gestión Proceso Gestión Financiera Ejecución presupuestal.

Administrativa y 8 9 PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-66 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 66 Partes interesadas partes interesadas Distrital de Hacienda- Secretaría INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Cliente y otras Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá Partes Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 7 de 10 Pronunciamiento s comunicados Sancionatorio comunicados.

Autos de responsabilidad comunicados fiscal Segunda Actos administrativos comunicados.

Fallo comunicado Anteproyecto de Presupuesto firmado instancia.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES (segunda instancia). responsabilidad fiscal segunda instancia. administrativos.

 Pronunciamientos.

 Sancionatorio  Autos de  Actos Considerar y firmar:

 Fallo disciplinario.

Anteproyecto de Presupuesto INSUMOS RESULTADOS CARACTERIZACIÓN Proyecto de Pronunciamiento.

Proyecto proceso sancionatorio 2ª instancia.

Recursos proceso sancionatorio segunda instancia.

Recursos autos de responsabilidad fiscal en segunda instancia. legalidad.

Presupuesto.

Fallo disciplinario.

ENTRADA Distrital de Hacienda Directrices impartidas Revisar y firmar el interesadas PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso de Estudios de Economía de Política Pública.

Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. interesadas Partes Proceso Gestión Jurídica Concepto jurídico o de Humano.

Actos administrativos.

Proceso Gestión del Talento SDH Proceso Gestión Financiera Anteproyecto de Administrativa y Secretaría 10 11 PHVA No 67 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-67 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Control y otras partes interesadas INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Proceso Direccionamiento Estratégico Entes de Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 8 de 10 Informe del Sistema Integrado de Gestión PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Elaborar el Informe del Sistema Integrado de Gestión.

INSUMOS RESULTADOS CARACTERIZACIÓN procesos del SIG.

ENTRADA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

El análisis de datos incluye:

12 Procesos del SIG Informes de gestión VERIFICAR:

PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-68 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 68 Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de información.

CONTROLES.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 Página 9 de 10 REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

Tecnológicos:

Hardware.

Software.

DOCUMENTOS Listado Maestro de Información Documentada.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.

CARACTERIZACIÓN peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE  Matriz de identificación de  Mapa de Riesgos.

 Oportunidades de Mejora  Matriz de aspectos e - Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de mejora.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

MEDICIÓN RIESGOS Y PORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA incluidos en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O ACTUAR:

 Cronogramas.

 Tablero de control.

 Indicadores RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

69 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-69 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PDE-01 Versión: 12.0 ESTRATÉGICO - PDE Página 10 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. 018 del 14 de marzo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

2.0 R.R. 032 del 29 de mayo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. 032 del 29 de mayo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

4.0 R.R. 017 del 2 de Agosto de 2006 Ver caracterización, link normatividad.

5.0 R.R. 022 del 23 de noviembre de 2007. Ver caracterización, link normatividad.

6.0 R.R. 016 del septiembre 30 de 2008. Ver caracterización, link normatividad.

7.0 R.R. 028 del noviembre 3 de 2009 Ver caracterización, link normatividad.

8.0 R.R. 016 del 31 de mayo de 2010 Ver caracterización, link normatividad.

9.0 R.R. 020 del 09 de mayo de 2013 Ver caracterización, link normatividad.

10.0 R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014 En el numeral 7 se eliminó como insumo, actividad clave y salida la función de advertencia fiscal.

11.0 R.R. 016 del 29 de mayo de 2015 La caracterización cambia de versión, dado que mediante acta No. 13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, generadas por los cambios surtidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017. En consecuencia se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del ciclo PHVA del proceso.

Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG.

12.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-70 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 70 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 1 de 11 PARTES INTERESADAS –PPCCPI Aprobación Revisión Técnica Desarrollo Local. Dirección de Planeación  Gerencias Locales.

 Subdirección de gestión Local.

 Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

 Dirección de Apoyo al Despacho.

 Oficina Asesora de Comunicaciones.

Establecer un enlace permanente con los clientes Concejo, Ciudadanía y partes interesadas de la entidad, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio del Control Social, como insumos para el Control Fiscal y difundiendo el posicionamiento de la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas y termina con la implementación de las acciones de mejora establecida en: Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: X MISIONAL: _____ APOYO: ____ EVALUACIÓN: ____

RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE El Proceso Comunicación con el Cliente y Otras Partes Interesadas inicia con el Diseño de estrategias, Firma:

Nombre: Anayme Barón Duran Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Directora Técnica Director Técnico (EF)

Dependencia: Dirección de Participación Ciudadana y R.R. No. 030 Fecha SEPTIEMBRE 25 DE 2017 CARACTERIZACIÓN 71 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-71 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 2.2.4.6.34.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 2 de 11 ISO 14001:2015 CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD Ley 1712 de 6 de marzo de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y Decretos reglamentarios”.

Acuerdo 664 del 28 de marzo de 2017. “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016”.

Norma NTC - ISO 9000:2015 del 15 de septiembre del 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la del derecho a la participación democrática”.

Decreto No. 943 del 24 del 21 de mayo de 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.

Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

Norma NTC-ISO 9001:2015 del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Ley 594 de14 de julio de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1757 del 06 de julio de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección Decreto 1080 de 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.

Decreto 1072 del 26 de mayo 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias”.

Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”. de Gestión de Gestión Ambiental.

Gestión de la Calidad.

Norma NTC-ISO 14001:2015 del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema 4.1, 4.2, 4.4 - 5.1, 5.2, 5.3, - 6.1, 6.2 - 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3.2 - 8.2.1
- 9.1.1, 9.1.2 – 10.1, 10.2, 10.3. 7.3, 7.4 – 10.1, 10.2, 10.3. 2.2.4.6.4 -2.2.4.6.8 - 2.2.4.6.10 - 2.2.4.6.14 - 2.2.4.6.33
- PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON BASE LEGAL Y NORMATIVA REQUISITOS REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-72 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 72 Entes de Control y Otras Partes Interesadas Entes de Control.

CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS SALIDA Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Participación Proceso Direccionamie nto Estratégico.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 3 de 11 Mapa de Riesgos del proceso.

Plan Estratégico de Comunicaciones.

Plan de Acción del proceso.

PROCESO CLAVES DEL del proceso Riesgos del proceso.

ACTIVIDADES  Mapa de Diseño de estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas.

Formular actividades estratégicas para:

 Plan de Acción INSUMO RESULTADOS Plan Estratégico Institucional

- PEI.

Dirección.

Sistemas de Información, de TI en producción. aplicaciones y herramientas Plan Estratégico Institucional Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la organización. formulados.

Comunicaciones.

Lineamientos de la Alta Proyectos de inversión CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI ENTRADA Plan Estratégico de PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

1 2 PLANEAR VA No.

PH DESCRIPCION DEL PROCESO 73 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-73 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS SALIDA Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 4 de 11 Documento de focalización de temas de impacto en la ciudadanía.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES documento en el que se focalicen los principales temas relacionados con la percepción de clientes, las acciones ciudadanas y los temas de impacto.

Elaborar INSUMO RESULTADOS para la operación de los procesos.

Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.

Talento humano competente y necesario para la operación y control eficaz de los Ambiente de trabajo adecuado. de la medición de la satisfacción de los clientes. sugerencias y reclamos.

Necesidades, expectativas y temas de impacto para los clientes. procesos.

CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI ENTRADA Control. Informes de auditoría.

Informe sobre los resultados Concejo.

PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Financiera.

Infraestructura necesaria Administrativa y Gestión Jurídica.

Proceso Gestión del Talento Humano.

Proceso Evaluación y Mejora. Entes de Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Ciudadanos. Peticiones, quejas, Ciudadanía.

3 VA No.

PH REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-74 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 74 Cliente y otras Partes Interesadas.

Cliente y otras Partes Interesadas.

CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS SALIDA Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Participación Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 5 de 11 Ciudadanos capacitados.

Plan Anual de Acciones Ciudadanas.

Acciones ciudadanas.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES estrategias e instrumentos de participación ciudadana.

Promover el ejercicio del control social y la participación ciudadana en la ciudad e integrar al ciudadano en el ejercicio del Control Fiscal.

INSUMO RESULTADOS Lineamientos de la Alta Dirección. Diseñar Instrumentos y mecanismos de Participación Ciudadana.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Plan de Acción del proceso.

Plan Anual de Acciones Ciudadanas Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción. legalidad.

Plan Estratégico Institucional.

Plan Estratégico Institucional.

CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI ENTRADA Congreso de la República (Ley de participación ciudadana).

PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Proceso Gestión Jurídica. Concepto jurídico o de Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

4 5 HACER VA No.

PH 75 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-75 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Cliente y otras Partes Bogotá. otras Partes Interesadas Cliente y otras Partes Interesadas CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS SALIDA Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG Proceso Direccionamie nto Estratégico. Cliente y Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Procesos del Sistema Integrado de Gestión
- SIG.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 6 de 11 Atendidas.

Concejo de Información divulgada.

Peticiones, quejas, Informe sobre los sugerencias y reclamos. resultados de la medición de la satisfacción de los clientes.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Recepcionar, direccionar, coordinar y dar respuesta a los PQR y Proposiciones radicados en la Contraloría de Bogotá.

Medir la satisfacción de los clientes:

Ciudadanía y Concejo.

Difundir o divulgar información institucional.

INSUMO RESULTADOS SIG. comunicados.

Instrumento que permita medir la satisfacción del cliente, sobre los productos y servicios que genera la entidad Información institucional:

 Pronunciamientos  Informes de Auditoría.

 Informes Obligatorios.

 Estudios estructurales.

 Informe de Gestión del CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI ENTRADA Acciones ciudadanas Cliente y otras Partes Interesadas PQRs recibidas.

Bogotá Proposiciones Proposiciones PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Interesadas Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG Concejo de Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. de Gestión – SIG.

Sistema Integrado Proceso Participación Proceso Participación 6 7 8 Procesos del VA No.

PH REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-76 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 76 otras Partes Interesadas CLIENTES Y OTRAS PARTES INERESADAS SALIDA Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 7 de 11 Rendición de ciudadanía.

Cliente y cuentas a la PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Coordinar la rendición pública de cuentas de la Entidad.

INSUMO RESULTADOS Manual único de rendición de cuentas.

Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad.

Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Infraestructura necesaria para la operación del proceso.

Informes de Gestión de los Procesos.

CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI ENTRADA PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG 9 VA No.

PH 77 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-77 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 8 de 11 CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de mejora.

El análisis de datos incluye:

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

VERIFICAR:

ACTUAR:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-78 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 78 Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de información encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

CONTROLES.

Los controles del proceso se Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 9 de 11 Tabla de Retención Documental - TRD.

REGISTROS Tecnológicos:

Hardware.

Software.

DOCUMENTOS Listado Maestro de Información Documentada Financieros:

Presupuesto de funcionamiento.

Proyectos de Inversión.

CARACTERIZACIÓN PARTES INTERSADAS - PPCCPI OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Oportunidades de Mejora  Mapa de Riesgos.

 Matriz de identificación de  Matriz de aspectos e PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON MEDICIÓN RIESGOS Y incluidos en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O  Indicadores  Tablero de control.

 Cronogramas.

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

79 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-79 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CARACTERIZACIÓN PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERSADAS - PPCCPI Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 10 de 11 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Días/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. No. 018 del 14 marzo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

2.0 R.R. No. 032 del 29 mayo de 2003. Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. No. 004 del 14 febrero de 2008. Ver caracterización, link normatividad.

4.0 R.R. No. 016 del 30 septiembre de 2008 Ver caracterización, link normatividad.

5.0 R.R. No. 010 del 28 abril de 2009 Ver caracterización, link normatividad.

6.0 R.R. No. 021 del 19 agosto de 2010 Ver caracterización, link normatividad.

7.0 R.R. No. 020 del 09 mayo de 2013 Se ajustó la caracterización del proceso a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del SIG.

Se ajustó el alcance de proceso así: “El Proceso inicia con formulación de actividades estratégicas e indicadores del proceso y termina con la implementación de las acciones de correctivas, preventivas y de mejora del Proceso”.

Se incorporó base legal y ajustar requisito del MECI.

Se ajustaron las actividades y salidas del Proceso.

Se incluyó definición de “RECURSOS”.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-80 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 80 CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 9.0 Página 11 de 11 Versión R.R. No. Fecha: Días/mes/año Descripción de la modificación 8.0 R.R. No. 046 del 31 diciembre de 2014 La caracterización cambia de versión, dado que mediante Acta No.13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección, aprobó la modificación al Mapa de Procesos de la Entidad, generados por la transición de la norma ISO 9001-2008 a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de diciembre 21 de 2016 y 664 del 28 de marzo de 2017 Teniendo en cuenta que se unificaron los Procesos de Participación Ciudadana - PPC y Comunicación Estratégica - PCE, en “Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas”, se mantiene la versión a 9.0, conservando así la trazabilidad del proceso de Participación Ciudadana - Código PPC-020 desde la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, es decir que las versiones 1.0, 2.0 y 3.0 del anterior Proceso de Comunicación Estratégica quedan inmersas en esta nueva versión.

Asimismo, se ajustó el formato de la caracterización a lo establecido en el procedimiento para mantener la información documentada del Sistema Integrado de Gestión – SIG, objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del proceso del ciclo PHVA.

9.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 81 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-81 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Versión: 10.0 Página 1 de 11 Versión: 11.0 PEEPP CARACTERIZACION  Subdirección de Evaluación de Política Pública.

 Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales.

 Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

Realizar informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que permitan evaluar la gestión fiscal, el Plan de Desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la administración distrital en coordinación con las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, para contribuir al mejoramiento de la gestión pública.

 Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.

Aprobación Revisión Técnica PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - Pública Dirección de Planeación RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Estudios de Economía y Política Pública DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: MISIONAL: X APOYO: ____ EVALUACIÓN: ____

Firma:

Nombre: Carlos Gabriel Camacho Obregón Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Director Técnico Director Técnico (EF)

Dependencia: Director Técnico de Estudios de Economía y Política R.R. No. 030 Fecha SEPTIEMBRE 25 DE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-82 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 82 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Versión: 10.0 Página 2 de 11 Versión: 11.0 SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y ISO 14001:2015 7.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34.

PEEPP CARACTERIZACION ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL Gestión Ambiental.

Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo 664 de 2017.

Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.

Información.

Fundamentos y Vocabulario.

Calidad.

GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.

 Acuerdo 658 de 2016. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la  Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector  Norma NTC - ISO 27001:2013. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la seguridad de la  Norma NTC - ISO 9000:2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad –  Norma NTC-ISO 9001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la  Norma NTC-ISO 14001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de termina con la implementación del plan de mejoramiento, mapa de riesgos y oportunidades de mejora.

PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - ALCANCE El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas, indicadores y riesgos del proceso y BASE LEGAL Y NORMATIVA REQUISITOS 83 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-83 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de control.

INTERESADAS SALIDA Proceso Direccionamiento Estratégico.

Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Página 3 de 11 Versión: 10.0 Versión: 11.0 Plan de Acción del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

Acción del proceso Riesgos del proceso.

PROCESO CLAVES DEL Formular actividades estratégicas para:

 Plan de  Mapa de PEEPP CARACTERIZACION Plan Estratégico Institucional - PEI Lineamientos de la Alta Dirección Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la Organización. formulados.

Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz delos procesos.

Ambiente de trabajo adecuado. para la operación de los procesos.

Proyectos de Inversión ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Humano del Talento Proceso Gestión Financiera Infraestructura necesaria Administrativa y Proceso Evaluación y Mejora Entes de Control Informes de auditoría.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

1 PLANEAR DESCRIPCION DEL PROCESO PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-84 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 84 INTERESADAS SALIDA Proceso Direccionamiento Estratégico, Proceso Estudios Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Política Pública de Economía y Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Página 4 de 11 Versión: 10.0 Versión: 11.0 Mapa de Políticas Públicas Distritales.

Diagnósticos Sectoriales PROCESO CLAVES DEL Elaborar los Diagnósticos Sectoriales.

Elaborar el Mapa de las Políticas Públicas Distritales.

PEEPP CARACTERIZACION aplicaciones y herramientas de TI en producción Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.

Normatividad Estudios Estructurales.

Pronunciamientos.

Información (Informes, datos, estadísticas, aplicativos)

ENTRADA ACTIVIDADES Entidades Rectoras y Nacional y Distrital Gobierno Distrital Entidades Nacionales Distrital Plan de Desarrollo.

PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión la Información Sistemas de Información, de Tecnologías de Proceso Gestión Jurídica.

Política Pública Informes Obligatorios.

Proceso Estudios de Economía y Proceso Vigilancia Gestión fiscal Informes de Auditoría y Control a la Administración Administración 2 3 PHVA No.

85 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-85 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 INTERESADAS SALIDA Proceso Estudios Proceso Proceso Estudios de Economía y Política Pública Política Pública de Economía y Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Política Pública de Economía y Proceso Estudios Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Página 5 de 11 Versión: 10.0 Versión: 11.0 Matriz de riesgos por proyectos de las políticas seleccionadas por la Alta Dirección Lineamentos del proceso de Estudios de Economía y Política Pública PROCESO CLAVES DEL Elaborar la Matriz de Riesgos por proyectos de las políticas seleccionadas por la Alta Dirección Elaborar los lineamentos del proceso de Estudios de Economía y Política Pública PEEPP CARACTERIZACION Dirección.

Mapa de Políticas Públicas Distrital Matriz de riesgos por proyecto de las políticas seleccionadas por la Alta Dirección Planes de Desarrollo Nacional y Distrital Mapa de Políticas Públicas del D.C.

Normatividad Distritales.

Diagnostico Sectorial ENTRADA ACTIVIDADES Distrital Distrital Gobierno Entidades Nacional y Nacional y Rectoras y Administración PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Estratégico Lineamientos de la Alta Direccionamiento Política Pública Mapa de Políticas Públicas de Economía y de Economía y Política Pública 4 Proceso Estudios 5 Proceso Estudios PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-86 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 86 s otras Partes Entes de Control y Interesada INTERESADAS SALIDA Proceso Estudios de Economía y Política Pública Proceso Estudios Política Pública de Economía y Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Página 6 de 11 Versión: 10.0 Versión: 11.0 Plan Anual de Estudios -PAE.

Plan de Trabajo Detallado por cada producto o Esquema de Pronunciamiento PROCESO CLAVES DEL Elaborar el Plan Anual de Estudios -PAE Planificar la realización de cada producto PEEPP CARACTERIZACION Lineamientos de la Alta Dirección de Estudios de Economía y Política Pública Sugerencias y Reclamos la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado.

Talento humano competente, necesario para PAE Plan Estratégico Institucional – PEI.

Peticiones, Quejas, ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Estudios Política Pública Lineamentos del proceso de Economía y Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión Humano del Talento Política Pública Plan Anual de Estudios - de Economía y Proceso Direccionamiento Estratégico 6 7 Proceso Estudios PHVA No.

87 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-87 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Clientes y otras Partes Interesada s INTERESADAS SALIDA Interesadas.

Proceso Direccionamiento de Economía y Política Pública.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Proceso Estudios Versión: 10.0 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Página 7 de 11 Versión: 11.0 Proyecto Pronunciamiento.

Informes Obligatorios.

Estudios Estructurales.

PROCESO CLAVES DEL Ejecutar los planes de trabajo detallado de cada producto o esquema de pronunciamiento y elaborar informe, estudio o pronunciamiento.

PEEPP CARACTERIZACION Plan de Trabajo Detallado por cada producto o Esquema de Pronunciamiento (Informes, estadísticas, estudios)

Plan Nacional de Desarrollo Proyecto de Plan de Desarrollo.

Proyecto de Presupuesto Plan de Desarrollo Normatividad sugerencias y reclamos. aplicaciones y herramientas de TI en producción Información Peticiones, quejas, ENTRADA ACTIVIDADES Distrital Rectoras Gobierno Entidades Nacional y PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Estudios Política Pública de Economía y Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión la Información.

Sistemas de Información, de Tecnologías de Estratégico Proceso Vigilancia Gestión Fiscal Informes de auditoría y Control a la 8 HACER PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-88 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 88 INTERESADAS SALIDA Proceso Direccionamiento Versión: 10.0 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Página 8 de 11 Versión: 11.0 Proyecto proceso sancionatorio segunda instancia.

PROCESO CLAVES DEL procesos administrativos sancionatorios PEEPP CARACTERIZACION legalidad. Tramitar Sujetos de Control ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES Estratégico Sujeto de Control Cuenta y Requerimientos a INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Información divulgada del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

Proceso Gestión Jurídica Concepto jurídico o de El análisis de datos incluye:

9 VERIFICAR:

PHVA No.

89 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-89 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de Información. encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso CONTROLES.

Los controles del proceso se Código formato: PGD-02-03 Código documento: PEEPP-01 Página 9 de 11 Versión: 10.0 Versión: 11.0 Tabla de Retención Documental - TRD.

REGISTROS Tecnológicos:

Hardware.

Software.

PEEPP DOCUMENTOS Listado Maestro de Documentos que incluye.

Caracterizaciones, manuales, planes, programas y procedimientos, entre otros.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento.

Proyectos de Inversión.

CARACTERIZACION OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA - Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Matriz de identificación de  Mapa de Riesgos.

 Oportunidades de Mejora  Matriz de aspectos e

- Plan de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de Mejora.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

MEDICIÓN RIESGOS Y incluidos en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O ACTUAR:

 Cronogramas.

 Tablero de control.

 Indicadores RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del Humanos:

Funcionarios competentes. proceso, a saber:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-90 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 90 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 CARACTERIZACION PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y Código documento: PEEPP-01 Versión: 10.0 POLITICA PUBLICA - PEEPP Página 10 de 11 CONTROL DE CAMBIOS Versió n R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R. R. 018 del 14 de marzo de 2003 Ver procedimiento, link normatividad 2.0 R. R. 032 del 29 de mayo de 2003 Ver procedimiento, link normatividad 2.0 R. R. 047 del 30 de septiembre de 2003. Ver procedimiento, link normatividad 3.0 R. R. 016 del 22 de abril de 2005. Ver procedimiento, link normatividad 4.0 R. R. 019 del 19 de Septiembre de 2006 Ver procedimiento, link normatividad 5.0 R. R. 016 del 30 de septiembre de 2008 Ver procedimiento, link normatividad 6.0 R. R. 018 del 01de julio de 2009 Ver procedimiento, link normatividad 7.0 R. R.020 del 09 de mayo de 2013 Ver procedimiento, link normatividad 8.0 R. R. 046 del 31 de diciembre de 2014 En el Ciclo Planear Actividades: 2, 3 y 4 se incorpora como Cliente Interno, al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. También se modifica el documento para adaptarlo a la nueva versión de Estructura para Caracterizar procesos del Procedimiento para el Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG 9.0 R. R. 019 del 30 de junio de 2016 La caracterización cambia de versión dado que se ajustó a los nuevos requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y 14001.2015 y normativa del Decreto 1072 de 2015.

Se ajustó según el Acuerdo 658 de 2016 modificado por el Acuerdo 664 de 2017.

Se ajusta el objetivo, alcance, actividades claves, insumos, salidas y el código del proceso PEPP por PEEPP.

Se definen como productos del proceso: Informes Obligatorios, Estudios Estructurales y Pronunciamientos.

Los Diagnósticos sectoriales se comunican a las Direcciones Sectoriales (PVCGF), como insumo para la planeación.

La matriz de Políticas Públicas Distritales y la Matriz de Riesgos por proyecto hacen parte de los Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

91 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-91 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PDG-01-002 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PDE Código documento:PDE-010 Versión: 10.0 Página 11 de 11 Versió n R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación Se actualizó las actividades del verificar y actuar del proceso.

Se precisaron las herramientas de seguimiento y medición, riesgos y oportunidades e información documentada del proceso.

10.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-92 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 92 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 1 de 11 PVCGF CARACTERIZACIÓN PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - Aprobación Revisión técnica  Dirección de Reacción Inmediata.

 Subdirecciones de Fiscalización.

 Gerencias de localidades.

 Dirección de Planeación.

 Direcciones Sectoriales de Fiscalización.

 Despacho del Contralor Auxiliar. la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.

TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: ______ MISIONAL: __X_ APOYO: ____ EVALUACIÓN: ____

Firma:

Nombre: Andrés Castro Franco Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Contralor Auxiliar Director Técnico (EF)

Dependencia: Despacho del Contralor Auxiliar Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha. SEPTIEMBRE 25 DE 2017 RESPONSABLE DEL PROCESO Contralor Auxiliar DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en aras del mejoramiento de ALCANCE El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para Plan de Acción, Mapa de Riesgos del proceso, 93 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-93 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 2 de 11 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ISO 14001:2015 PVCGF 7.3, 10 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 CARACTERIZACIÓN ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - MECI”. de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”, modificado por el Acuerdo 664 del 28 de marzo de 2017.

Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias”.

Vocabulario”.

GESTIÓN DE LA CALIDAD  Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015: “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector  Decreto N° 943 del 21 de mayo de 2014: “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –  Norma NTC - ISO 9000:2015: “Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y  Norma NTC-ISO 14001:2015: “Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental”.

 Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016: “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3  Norma NTC-ISO 9001:2015: “Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad”.

BASE LEGAL Y NORMATIVA REQUISITOS REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-94 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 94 Entes de control.

INERESADAS SALIDA Proceso Direccionamiento Estratégico.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 3 de 11 Plan de Acción del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

PROCESO CLAVES DEL proceso del proceso. estratégicas para:

 Plan de Acción del  Mapa de Riesgos PVCGF CARACTERIZACIÓN Contexto de la Organización Plan Estratégico Institucional – PEI.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe del Sistema Integrado de Gestión. formulados. Formular actividades Proyectos de Inversión Talento Humano competente y necesario para la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado. necesaria para la operación de los Infraestructura procesos.

PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - ENTRADA ACTIVIDADES Entes de Control Informes de auditoría.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Gestión del Talento Humano.

Proceso Financiera.

Administrativa y Proceso Evaluación y Mejora.

1 PLANEAR PHVA N° DESCRIPCION DEL PROCESO 95 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-95 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 INERESADAS SALIDA Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 4 de 11 Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal.

PROCESO CLAVES DEL Generar estructuras de datos, estadísticas, indicadores y análisis para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal.

PVCGF CARACTERIZACIÓN Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico. legalidad.

Beneficios de control fiscal.

Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

Informes Obligatorios.

Estudios Estructurales.

Informes de Auditoría.

Procesos Administrativos Sancionatorios.

Indagaciones preliminares.

PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - ENTRADA ACTIVIDADES Capital Plan de Desarrollo.

Concepto jurídico o de PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Distrito Proceso Gestión la Información. de Tecnologías de Proceso de Gestión Jurídica.

Proceso de Gestión Jurídica.

Proceso de a la Gestión Fiscal Vigilancia y Control Proceso de Estudios de Economía y Política Pública 2 PHVA N° REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-96 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 96 Entes de control y otras partes interesadas INERESADAS SALIDA Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 5 de 11 Distrital – PAD.

PROCESO CLAVES DEL Elaborar el Plan de Auditoría Distrital. Plan de Auditoría PVCGF CARACTERIZACIÓN Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Plan Estratégico Institucional – PEI.

Lineamientos de la Alta Dirección. competente, necesario para la operación y control eficaz del proceso.

Ambiente de trabajo adecuado.

Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública. Proceso de Documento de focalización de temas de impacto en la ciudadanía.

PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - ENTRADA ACTIVIDADES Talento humano PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Estratégico.

Pronunciamientos.

Direccionamiento Proceso Gestión la Información. de Tecnologías de Proceso Gestión del Talento Humano.

Proceso Estudios de Economía y Política Pública.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

3 PHVA N° 97 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-97 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 INERESADAS SALIDA Proceso Vigilancia Gestión Fiscal y Control a la Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 6 de 11 Memorando de asignación de auditoría. auditoría.

Plan de trabajo de PROCESO CLAVES DEL Planificar la Auditoría de Control Fiscal.

PVCGF CARACTERIZACIÓN Plan de mejoramiento sujeto de vigilancia y Hechos de impacto que Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal.

Informes de Auditoría control fiscal.

Distrital - PAD.

Lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

Diagnósticos sectoriales Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

Documentos de focalización de temas de impacto en la ciudadanía. afectan o ponen en riesgo el erario público Distrital.

PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - ENTRADA ACTIVIDADES vigilancia y control fiscal. Cuenta. otras partes interesadas PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso Vigilancia Gestión Fiscal Plan de Auditoría y Control a la Proceso Estudios de Economía y Política Pública.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Sujeto de Clientes y 4 PHVA N° REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-98 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 98 INERESADAS SALIDA Responsabilidad Fiscal y JC.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Proceso Estudios de Economía y Política Pública.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Vigilancia y Control Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 7 de 11 Hallazgos fiscales. Proceso Informe de auditoría.

Solicitud de apertura de indagación preliminar. Proceso de a la Gestión Fiscal Solicitud de apertura proceso sancionatorio.

Proyecto Pronunciamiento.

PROCESO CLAVES DEL Ejecutar plan de trabajo.

PVCGF CARACTERIZACIÓN Insumos para la planificación del control y vigilancia de la gestión fiscal.

Informes de Auditoría.

Memorando de asignación de auditoría.

Plan de trabajo de auditoría. legalidad.

PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - ENTRADA ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso de Gestión Jurídica Concepto jurídico o de 5 HACER PHVA N° 99 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-99 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Partes interesadas Partes interesadas INERESADAS SALIDA Proceso Direccionamiento Estratégico y Control a la Gestión Fiscal.

Proceso Responsabilidad Fiscal y JC.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 8 de 11 Resolución sanción o Auto de archivo.

Auto de Archivo. Proceso Vigilancia segunda instancia.

Proyecto Proceso Sancionatorio Auto de Traslado de Indagación preliminar con solicitud de apertura del Proceso de Coactiva.

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción PROCESO CLAVES DEL administrativos sancionatorios Adelantar Indagación Preliminar.

PVCGF CARACTERIZACIÓN Concepto jurídico o de proceso sancionatorio. Tramitar procesos legalidad. legalidad.

Solicitud de apertura de indagación preliminar PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - ENTRADA ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso de a la Gestión Fiscal Solicitud de apertura Vigilancia y Control Proceso de Vigilancia y Control Proceso de Gestión Jurídica Concepto jurídico o de a la Gestión Fiscal.

Proceso de Gestión Jurídica 6 7 PHVA N° REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-100 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 100 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 9 de 11 PVCGF CARACTERIZACIÓN PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - - Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información documentada, conservada y controlada.

- Información divulgada del proceso.

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

- Oportunidades de mejora.

El análisis de datos incluye:

ACTUAR VERIFICAR 101 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-101 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Página Web.

Correo electrónico.

Virtuales y de información:

Intranet.

Activos de Información.

CONTROLES.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 Página: 10 de 11 Tabla de Retención Documental - TRD.

REGISTROS Tecnológicos:

Hardware.

Software.

PVCGF DOCUMENTOS Listado Maestro de Documentos que incluye: caracterizaciones, manuales, planes, programas y procedimientos, entre otros.

CARACTERIZACIÓN Inversión.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento e PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Mapa de Riesgos.

 Matriz de identificación de  Matriz de aspectos e  Oportunidades de Mejora MEDICIÓN RIESGOS Y incluidos en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O  Tablero de control.

 Cronogramas.

 Indicadores RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-102 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 102 CARACTERIZACIÓN PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento:PVCGF-01 Versión:13.0 GESTIÓN FISCAL - PVCGF Página: 11 de 11 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. 018 del 14 de marzo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

2.0 R.R. 032 del 29 de mayo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

2.0 R.R. 047 del 30 de septiembre de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. 051 del 30 de diciembre de 2004. Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. 051 del 30 de diciembre de 2004. Ver caracterización, link normatividad.

4.0 R.R. 018 del 14 de agosto de 2006 Ver caracterización, link normatividad.

5.0 R.R. 016 del 30 de septiembre de 2008 Ver caracterización, link normatividad.

6.0 R.R. 029 del 03 de noviembre de 2009 Ver caracterización, link normatividad.

Ver caracterización, link normatividad.

7.0 R.R. 007 de marzo 31 de 2011 8.0 R.R. 033 del 09 de diciembre de 2011 Ver caracterización, link normatividad.

9.0 R.R. 030 del 28 de diciembre de 2012. Ver caracterización, link normatividad.

10.0 R.R. 020 del 09 de mayo de 2013 Ver caracterización, link normatividad.

11.0 R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014 En el numeral 3 se eliminó como actividad clave y salida la función de advertencia. Se eliminó la actividad 5 - función de advertencia”.

12.0 R.R. 016 del 19 de mayo de 2015 La caracterización cambia de versión, dado que mediante acta No. 13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, generadas por los cambios surtidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017. En consecuencia se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del ciclo PHVA del proceso.

Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG.

13.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 103 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-103 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 1 de 9 COACTIVA – PRFJC CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN Aprobación Revisión Técnica  Dirección de Reacción Inmediata  Subdirección del proceso de Responsabilidad Fiscal.

 Subdirección de Jurisdicción Coactiva.

 Dirección de Responsabilidad Fiscal y J.C.

Adelantar el Proceso de responsabilidad de conformidad con la Constitución Política y la ley para establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que con ocasión de un fallo fiscal deban resarcir el daño ocasionado al patrimonio público del Distrito Capital, agotando para ello el debido proceso y recurriendo de ser necesario a la jurisdicción de cobro coactivo.

Firma:

Nombre: Mauricio Barón Granados Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Director Técnico Director Técnico (EF)

Dependencia: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha SEPTIEMBRE 25 DE 2017 PROCESO: ESTRATÉGICO: ______ MISIONAL: __X___ APOYO: ____ EVALUACIÓN: ____

RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO TIPO DE REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-104 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 104 SALUD EN EL TRABAJO Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 2 de 9 DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y ISO 14001:2015 CARACTERIZACIÓN ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”, modificado por el Acuerdo 664 de 2017.

MECI”.

Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias”.

Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

Gestión de la Calidad.

Gestión de Gestión Ambiental.

 Decreto No. 943 de 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –  Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector  Norma NTCGP 1000:2009 de 18 de noviembre de 2009. Noma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

 Norma NTC - ISO 9000:2015 de 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la  Norma NTC-ISO 14001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Norma NTC-ISO 9001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Acuerdo 658 de 21 de diciembre de 2016. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso y termina con la mejora del proceso establecida en acciones de Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3. 7.3, 10. 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10 PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC ALCANCE El proceso Inicia con la formulación de actividades estratégicas para Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Plan BASE LEGAL Y NORMATIVA REQUISITOS 105 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-105 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 INERESADAS SALIDA Proceso Direccionamiento Estratégico Entes de control Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 3 de 9 Plan de Acción del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

PROCESO CLAVES DEL del proceso del proceso.

Formular actividades estratégicas para:

 Plan de Acción  Mapa de Riesgos CARACTERIZACIÓN Plan Estratégico Institucional – PEI.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la Organización Proyectos de Inversión formulados Talento Humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos Ambiente de trabajo adecuado Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.

ENTRADA ACTIVIDADES Control Informes de auditoría.

Entes de PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Talento Humano.

Proceso Financiera Administrativa y Proceso Evaluación y Mejora 1 PLANEAR DESCRIPCION DEL PROCESO PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-106 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 106 INERESADAS SALIDA Proceso Responsabilidad Fiscal y J.C.

Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 4 de 9 designación del número del proceso y comisión designación del número del proceso y comisión Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal (ordinario) con para la práctica de pruebas.

Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (verbal) con para la práctica de pruebas.

PROCESO CLAVES DEL Determinar el inicio de Proceso de Responsabilidad Fiscal.

CARACTERIZACIÓN Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico Sugerencias y Reclamos Hallazgos Fiscales Auto de Traslado de Indagación Preliminar con solicitud de apertura del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción legalidad.

ENTRADA ACTIVIDADES Peticiones, Quejas, PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión de Tecnologías de la Información Proceso Gestión Jurídica Proceso Comunicación con el Cliente y otras Partes Interesadas Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso Gestión de la Información de Tecnologías Proceso Gestión Jurídica Concepto jurídico o de 2 PLANEAR PHVA No 107 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-107 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Clientes y Otras Partes Interesadas (Implicado Fiscal, Garante, Entidad afectada, Alcalde y Personero, Otros Órganos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control, CGR - Boletín de Responsables Fiscales, Procuraduría General de la Nación)

CGR (Boletín de Responsables Fiscales) y Procuraduría General Entidad afectada, Ejecutado, Compañía Aseguradora, INERESADAS SALIDA Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Proceso Gestión Administrativa y Financiera Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 5 de 9 Fallos con o sin Responsabilidad Fiscal, cesación por pago y archivo Auto que reconoce el pago y ordena el archivo del Proceso de Cobro Coactivo.

PROCESO CLAVES DEL Adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal (Ordinario o Verbal de única o de doble instancia).

Librar mandamiento de pago en favor de las entidades afectadas o de la Contraloría.

CARACTERIZACIÓN Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal (ordinario) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.

Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (verbal) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.

Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad.

Concepto jurídico o de legalidad Fallo con Responsabilidad Fiscal.

Multas originadas en procesos sancionatorios.

ENTRADA ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Responsabilidad Proceso Gestión Jurídica Fiscal y Jurisdicción Coactiva Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

3 4 HACER HACER PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-108 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 108 INERESADAS SALIDA Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 6 de 9 PROCESO CLAVES DEL CARACTERIZACIÓN Sanciones pecuniarias originadas en el proceso disciplinario.

Condena en costas en procesos judiciales.

Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá.

ENTRADA ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe del Sistema Integrado de Gestión.

El análisis de datos incluye:

VERIFICAR PHVA No 109 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-109 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de Información Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 7 de 9 CONTROLES.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

Tecnológicos:

Hardware.

Software.

DOCUMENTOS Listado Maestro de Información Documentada.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.

CARACTERIZACIÓN OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Oportunidades de Mejora  Mapa de Riesgos.

 Matriz de identificación de  Matriz de aspectos e PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

- Oportunidades de mejora.

MEDICIÓN RIESGOS Y incluidos en los planes, programas y proyectos. control.

ACTUAR SEGUIMIENTO Y/O  Indicadores  Tablero de  Cronogramas.

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-110 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 110 CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRF Y JC Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 8 de 9 CONTROL DE CAMBIOS R.R. No.

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Fecha: Día/mes/año 1.0 R. R. 018 del 14 marzo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

2.0 R. R. 032 del 29 mayo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. 015 del 19 Abril de 2005. Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. 015 del 19 Abril de 2005. Ver caracterización, link normatividad.

4.0 R.R. 005 del 29 febrero de 2008 Ver caracterización, link normatividad.

5.0 R.R. 016 del 30 septiembre de 2008 Ver caracterización, link normatividad.

6.0 R.R. 024 del 26 de octubre de 2010 Ver caracterización, link normatividad.

7.0 R.R. 020 del 9 de mayo de 2013 Ver caracterización, link normatividad.

8.0 R.R. 041 del 25 de octubre de 2013 El documento se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Se actualiza la base legal En Requisitos: Se actualizar la nueva estructura del MECI según Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Igualmente se reorganiza la secuencia de las actividades 111 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-111 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRF Y JC Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0 Página: 9 de 9 R.R. No.

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Fecha: Día/mes/año 9.0 R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014 Se ajusta la caracterización del proceso, de conformidad con el nuevo Mapa de Procesos de la entidad; el ajuste a los nuevos requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y 14001.2015 y normativa del Decreto 1072 de 2015.

Se ajusta el objetivo, alcance, actividades claves, insumos y salidas del proceso.

Se actualizó las actividades del verificar y actuar del proceso.

Se precisaron las herramientas de seguimiento y medición, riesgos y oportunidades e información documentada del 10.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-112 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 112 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 1 de 11 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA - PGJ Aprobación Revisión Técnica Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad y prestar la asesoría jurídica requerida para Oficina Asesora Jurídica. apoyar los trámites y actividades de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. proceso, Mapa de Riesgos del proceso y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y termina con la implementación de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

El proceso de Gestión Jurídica inicia con la formulación actividades estratégicas para Plan de Acción del RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe Oficina Asesora Jurídica.

DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: MISIONAL: _____ APOYO: _X___ EVALUACIÓN: ____

OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE Firma:

Nombre: Julián Darío Henao Cardona Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Jefe de Oficina Director Técnico (EF)

Dependencia: Oficina Asesora Jurídica Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha SEPTIEMBRE 25 DE 2017 113 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-113 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 2 de 11 EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 ISO 14001:2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 7.3, 10.1, 10.2 y 10.3. 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL Gestión de Gestión Ambiental.

Gestión de la Calidad.

Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas Calidad – Fundamentos y Vocabulario. funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones” y modificado por el Acuerdo 664 de marzo 28 de 2017. reglamentarias.

GESTIÓN DE LA CALIDAD  NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Decreto 1072 de 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro II,  NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Decreto No. 943 de 2014.”Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”

 Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 “Por el cual se dictan normas sobre organización y  NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5.1 y 7.5.3.2, 9.1., 9.1.1, 10.1, 10.2 y 10.3.

BASE LEGAL Y NORMATIVA REQUISITOS REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-114 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 114 Entes de Control.

INTERESADAS SALIDA Proceso Direccionamie nto Estratégico.

Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 3 de 11 Plan de Acción del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

PROCESO del proceso.

Riesgos del proceso.

CLAVES DEL Formular actividades estratégicas para:

 Plan de Acción  Mapa de CARACTERIZACIÓN Infraestructura Plan Estratégico Institucional – PEI.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe del Sistema Integrado de Gestión.

Proyecto de Inversión Formulados.

Contexto de la organización. necesaria para la operación de los procesos.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ ENTRADA ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Proceso Direccionamie nto Estratégico.

1 PLANEAR DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PHVA No 115 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-115 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 INTERESADAS SALIDA Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 4 de 11 PROCESO CLAVES DEL CARACTERIZACIÓN Talento humano competente y operación y control eficaz de los Ambiente de trabajo adecuado. procesos. necesario para la Sistemas de información, aplicaciones, herramientas TI en producción.

Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.

Auditoria.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ ENTRADA ACTIVIDADES Entes de control. Informes de PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Tecnologías de la Información Proceso Gestión Jurídica Proceso Evaluación y Mejora.

PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-116 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 116 Persona Natural o jurídica.

Entes de Control Alcaldía Mayor de Bogotá
- Clientes.

Persona Natural o jurídica.

Entes de Control Alcaldía Mayor de Bogotá
- Secretaría Jurídica Distrital Secretaría Jurídica Distrital INTERESADAS SALIDA Gestión del Talento Humano.

Proceso Gestión del Talento Humano.

Proceso Responsabilid ad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Proceso Gestión Jurídica.

Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Proceso Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 5 de 11 Acta de audiencia de conciliación fallida.

Auto que aprueba o imprueba el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos- MASC.

Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la Entidad.

Necesidades pago de sentencias o autos PROCESO CLAVES DEL Presentar ante el Comité de Conciliación ficha de conciliación.

Ejercer representación judicial o extrajudicial Presentar al Comité de Conciliación ficha de llamamiento en garantía.

Ejercer la representación judicial CARACTERIZACIÓN Solicitud de Conciliación ante autoridad judicial o administrativa.

Notificación auto admisorio de acción constitucional o demanda.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ ENTRADA ACTIVIDADES Natural o jurídica.

Autoridad Jurisdiccional o Administrativa Persona Jurisdiccional.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 2 3 Autoridad HACER PHVA No 117 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-117 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Clientes y otras partes interesadas INTERESADAS SALIDA Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Proceso Gestión Jurídica.

Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 6 de 11 aprobatorios.

Decisión en trámite administrativo en que es parte la Entidad.

PROCESO CLAVES DEL Ejercer la representación judicial y/o extrajudicial.

CARACTERIZACIÓN Citación para trámite administrativo Información sobre probable inicio de acción penal Decisión de presentar demanda ante autoridad judicial Acta Comité de Conciliación que ordena iniciar acción de repetición.

Citación para trámite administrativo.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ ENTRADA ACTIVIDADES Autoridad Administrativa con función jurisdiccional (Superintende ncia)

Fiscalía General de la Nación u otra autoridad competente.

Administrativa PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Jurídica Autoridad 4 PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-118 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 118 INTERESADAS SALIDA Proceso SIG.

Proceso Gestión Jurídica.

Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 7 de 11 Acta comité de conciliación ordenando iniciar acción de repetición.

Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico PROCESO CLAVES DEL Presentar ficha técnica de acción de repetición ante el Comité de Conciliación.

Formular la política de prevención del daño antijurídico.

CARACTERIZACIÓN Pago de sentencias o autos aprobatorios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC con soportes.

Política de prevención del daño antijurídico.

Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad.

Autos aprobatorios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – MASC.

Decisión en trámite administrativo en que es parte la entidad.

Seguimiento PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ ENTRADA ACTIVIDADES Autoridad Jurisdiccional o Administrativa PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Proceso Gestión Jurídica 5 6 PHVA No 119 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-119 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Persona natural o jurídica Autoridad Administrativa o Jurisdiccional Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Concejo de Bogotá, D.C.

Otras Partes interesadas.

INTERESADAS SALIDA Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 8 de 11 Concepto jurídico o de legalidad. Proceso SIG.

PROCESO CLAVES DEL Realizar el análisis y prestar la asesoría escrita o en Comité.

CARACTERIZACIÓN Solicitud de asesoría jurídica (concepto jurídico o de legalidad), Citación a comité o reunión institucional.

Consulta.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ ENTRADA ACTIVIDADES Persona Natural o Jurídica Autoridad administrativa o jurisdiccional Concejo de Bogotá, D.C.

Partes interesadas.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Públicos de la Contraloría de Bogotá.

Servidores 7 PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-120 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 120 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 9 de 11 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ - Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Información documentada, conservada y controlada.

- Planes de Mejoramiento

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de mejora.

El análisis de datos incluye:

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

VERIFICAR ACTUAR:

121 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-121 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Los controles del proceso se encuentran establecidos en los procedimientos del proceso.

Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de información Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 Página 10 de 11 Tecnológicos:

Hardware.

Software.

Tabla de Retención Documental - TRD. s entre otros.

DOCUMENTOS REGISTROS CONTROLES  Caracterizacione  Manuales,  Procedimientos,  Planes  Programas Listado de Información Documentada, que incluye.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA – PGJ OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA de peligros y evaluación impactos ambientales.

Mejora. y valoración de riesgos.

Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Matriz de identificación  Mapa de Riesgos.

 Oportunidades de  Matriz de aspectos e MEDICIÓN RIESGOS Y en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O  Cronogramas.

 Tablero de control.

 Indicadores incluidos RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Servidores Públicos competentes.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-122 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 122 Código formato: PDG-02-03 Versión 11.0 Código documento:PGJ-01 Versión: 3.0 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA - PGJ Página 11 de 11 CONTROL DE CAMBIOS R.R. No.

Versión Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. No. 020 del 09 de mayo de 2013 Cambia de versión.

Se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos Internos. Se modificó el alcance así: “El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas e indicadores del proceso y finaliza con el archivo de las diligencias, emisión de conceptos y la implementación de acciones de mejora”. Se ajusta el alcance, se incorpora la base legal y se actualiza los componentes del MECI.

Se elimina la primera actividad, en el entendido que la interacción del proceso con los procesos que proveen recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos, entre otros), se refleja en el cuadro especifico de Recursos.

2.0 R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014.

La caracterización cambia de versión, dado que mediante Acta No.13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección, aprobó la modificación al Mapa de Procesos de la Entidad y por la transición de la norma ISO 9001-2008 a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de diciembre 21 de 2016 y 664 del 28 de marzo de 2017. Asimismo, se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del proceso del ciclo PHVA.

3.0 R.R. No. 025 25 SEPTIEMBRE 2017 123 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-123 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 1 de 12 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH  Oficina de Oficina Asuntos Disciplinarios.

 Subdirección de Bienestar Social.

 Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.

 Subdirección de Gestión de Talento Humano.

 Subdirección de Carrera Administrativa.

 Dirección de Talento Humano.

Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., en pro del comprometidos con la misión, visión y objetivos institucionales, que garanticen la calidad en la prestación del mejoramiento continuo y el desarrollo institucional, con el propósito de tener servidores íntegros y servicio y la satisfacción de la ciudadanía y las partes interesadas.

Aprobación Revisión Técnica TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: _____ MISIONAL: _____ APOYO::__X__ EVALUACIÓN: ____

Firma:

Nombre: John Alexander Chalarca Gómez Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Director Técnico Director Técnico (EF)

Dependencia: Dirección de Talento Humano Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha SEPTIEMBRE 25 DE 2017 RESPONSABLE DEL PROCESO Director Técnico de Talento Humano DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-124 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 124 Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 2 de 12 CARACTERIZACIÓN asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.” del Sector de la Función Pública.”

Función Pública.”

II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; y demás normas reglamentarias. estímulos para los empleados del Estado.” administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” y demás normas reglamentarios. disposiciones en materia de Salud Ocupacional.” organismos distritales.

Vocabulario.

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH  NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y  Norma NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

 Decreto 894 del 2017. “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y  Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único  Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de  Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro  Norma NTC-ISO 14001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

 Decreto No. 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – (MECI).”

 Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.” y demás normas reglamentarias.

 Ley 1562 de 2012. “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras  Decreto Ley 1567 de 1998. “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de  Norma NTC - ISO 9000:2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y  Norma NTC-ISO 9001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

 Constitución Política de Colombia de 1991.

 Ley 909 de 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera El proceso de Gestión del Talento Humano inicia con la formulación de las actividades estratégicas para Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora. elaborar: el Plan de Acción, el Mapa de Riesgos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso, y termina con la implementación de las acciones de mejora establecidas en los: Planes de ALCANCE BASE LEGAL Y NORMATIVA 125 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-125 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y Título
4. Riesgos Laborales, Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 2.2.4.6.1 al Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 3 de 12 ISO 14001:2015 10, 10.1, 10.2 y 10.3.

CARACTERIZACIÓN ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes.

Capacitación”.

Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se ajustan el sistema de nomenclatura y los grados de la escala salarial de la planta de personal y se dictan otras disposiciones” (En lo vigente).

Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus de 2016” dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones.”

GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH  Resolución 390 del 30 de mayo de 2017. “Por la cual se modifica el Plan Nacional de Formación y  Acuerdo 658 de 2016. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la  Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema  Acuerdo 519 de 2012, "Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la  Acuerdo 664 de 2017. “Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 658 del 21 de diciembre 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 9.1, 9.1.1, 10, 10.1, 10.2 y 10.3.

REQUISITOS DE LA NORMAS ISO Y SG-SST 2.2.4.6.28 y del 2.2.4.6.32 al 2.2.4.6.42.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-126 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 126 Entes de INTERESADAS SALIDA Proceso Direccionam iento Estratégico.

Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 4 de 12 Plan de Acción del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

DEL PROCESO ACTIVIDADES CLAVES estratégicas del proceso para:

 Plan de Acción.

 Mapa de Riesgos.

CARACTERIZACIÓN Plan Estratégico Institucional – PEI Dirección.

Informe del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la organización.

Proyectos de Inversión Formulados. Formular actividades competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado. para la operación de los procesos.

Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TICs en producción.

Lineamientos de la Alta ENTRADA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Entes de Control Talento humano Infraestructura necesaria Entes de Control Informes de auditoría.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Control Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Administrativa y Financiera Proceso Evaluación y Mejora Proceso Gestión de la Información de Tecnologías Proceso Direccionamiento Estratégico.

1 PLANEAR DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PHVA No.

127 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-127 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de Control INTERESADAS SALIDA Proceso Proceso Gestión del Talento Humano.

Gestión de Tecnologías de la Información la Entidad.

Públicos de Servidores Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 5 de 12 Manual Plan de Trabajo Plan Institucional de Capacitación PIC Programa Anual de Bienestar Social Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales DEL PROCESO Capacitación PIC, Bienestar Social de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACTIVIDADES CLAVES Formular:

 Plan Institucional de  Programa Anual de  Plan de Trabajo Anual Elaborar Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.

CARACTERIZACIÓN cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.

Dirección.

Encuesta de identificación de necesidades de Bienestar Social.

Acuerdo que establece la organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Concepto jurídico o de legalidad.

Acciones para dar Informe de Resultados del SGSST.

ENTRADA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Bogotá, D.C.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión del Talento Proceso Gestión Jurídica Humano.

Proceso Estratégico.

Lineamientos de la Alta Direccionamiento Concejo de 2 3 HACER PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-128 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 128 Cliente y Partes Interesadas.

Partes interesadas INTERESADAS SALIDA Procesos va y Financiera.

Proceso Direccionam iento Estratégico del Sistema Integrado de Gestión.

Servidores públicos de la Entidad.

Proceso de Gestión del Talento Humano Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Proceso Gestión Administrati Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 6 de 12 necesario para la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado.

Actos Administrativos Talento humano competente, Situaciones Administrativas DEL PROCESO ACTIVIDADES CLAVES Elaborar Liquidaciones y Proyectar los Actos Administrativos necesarios para el cumplimiento de las sentencias en temas administrativos laborales.

Fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos.

Propiciar ambientes de trabajo adecuados en la Contraloría de Bogotá, D.C. administrativas del personal.

CARACTERIZACIÓN Solicitudes de servidores Auto que aprueba o imprueba el mecanismo alternativo de Solución de Conflictos – MASC.

Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad.

Decisión en trámite administrativo en el que es parte la entidad.

Programa Anual de Bienestar Social.

Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el trabajo. públicos vinculados a la Entidad y Partes Interesadas. Gestionar las situaciones Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet)

Necesidades de Talento Humano.

Plan Institucional de Capacitación PIC.

ENTRADA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Partes interesadas.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Jurídica.

Humano. del Talento públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Servidores 4 Proceso Gestión 5 Proceso Gestión 6 PHVA No.

129 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-129 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Partes interesadas INTERESADAS SALIDA la Contraloría de Bogotá, D.C. va y Financiera Servidores Públicos de Proceso Gestión Administrati Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 7 de 12 conforme la información permitida por Ley en el marco de los procesos institucionales. pago de Nómina.

Certificaciones expedidas Necesidades DEL PROCESO ACTIVIDADES CLAVES Elaborar las certificaciones laborales para los servidores y ex servidores de la Entidad.

Elaborar y liquidar la nómina de la Entidad.

CARACTERIZACIÓN Solicitudes de servidores públicos vinculados a la Entidad y Partes Interesadas.

Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet).

Trámite de novedades en el sistema de carrera administrativa y del empleo público. aplicación y herramientas de TI en producción. sobre el régimen de carrera administrativa.

Situaciones Administrativas.

Novedades de Nómina.

Lineamientos normativos ENTRADA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Partes interesadas.

Entidades externas Partes interesadas:

(CNSC, DAFP, DASCD)

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Proceso Gestión Humano. del Talento Proceso Gestión de la Información Sistemas de Información, de Tecnologías Servidores 7 8 PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-130 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 130 Entidades externas (CNSC, DAFP, DASCD)

Entidades o personas externas Partes Externas Partes interesadas:

INTERESADAS SALIDA Proceso Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Gestión del Talento Humano. Entidades Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 8 de 12 Trámite de novedades en el sistema de carrera administrativa y del empleo público.

Fallo disciplinario.

DEL PROCESO ACTIVIDADES CLAVES Administrar el sistema de carrera administrativa y de política del empleo público de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Realizar las actuaciones propias del proceso disciplinario único de conformidad con la normatividad vigente.

CARACTERIZACIÓN Novedades del sistema de carrera administrativa (evaluaciones de desempeño, inscripciones y actualizaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa, estudios de perfiles, convocatorias concursos, entre otros).

Lineamientos normativos sobre el régimen de carrera administrativa. carrera administrativa (evaluaciones de desempeño, inscripciones y actualizaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa, estudios de perfiles, convocatorias concursos, entre otros).

Novedades del sistema de ENTRADA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Entidades Externas Partes interesadas:

(CNSC, DAFP, DASCD)

Entidades o Personas Externas Queja o Informe PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión del Talento Humano.

Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Proceso Gestión Humano. del Talento Servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Servidores 9 10 PHVA No.

131 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-131 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 interesadas:

(Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, Autoridades judiciales y jurisdicción de lo contencioso INTERESADAS SALIDA Servidores Proceso Direccionam iento Estratégico. públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 9 de 12 administrativo) Auto de archivo DEL PROCESO ACTIVIDADES CLAVES CARACTERIZACIÓN ENTRADA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- - Informe del Sistema Integrado de Gestión.

El análisis de datos incluye:

VERIFICAR:

PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-132 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 132 Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de información.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso CONTROLES.

Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 10 de 12 REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

Tecnológicos:

Hardware.

Software.

Activos de Información.

DOCUMENTOS Listado Maestro de Documentos que incluye.

Caracterizaciones, manuales, planes, programas y procedimientos, entre otros.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento.

Proyectos de Inversión.

CARACTERIZACIÓN OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Ambiente de trabajo.

Físicos:

Infraestructura.

 Mapa de Riesgos.

 Matriz de identificación de  Oportunidades de Mejora  Matriz de aspectos e

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de Mejora.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

MEDICIÓN RIESGOS Y incluidos en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O ACTUAR:

 Cronogramas.

 Tablero de control.

 Indicadores RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Servidores competentes.

133 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-133 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-01 Versión: 9.0 Página 11 de 12 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. 018 del 14 de marzo de 2003 Ver procedimiento, link normatividad.

2.0 R.R. 032 del 29 de mayo de 2003 Ver procedimiento, link normatividad.

3.0 R.R. 032 del 29 de mayo de 2003 Ver procedimiento, link normatividad.

4.0 R.R. 017 del 2 de Agosto de 2006 Ver procedimiento, link normatividad.

5.0 R.R. 022 del 23 de noviembre de 2007. Ver procedimiento, link normatividad.

6.0 R.R. 016 del 30 de septiembre 30 de 2008. Ver procedimiento, link normatividad.

7.0 R.R. 028 del 03 noviembre de 2009 Se incluye en la actividad Nº 1 dentro del “planear” de la descripción del proceso, como proveedor los Entes reguladores, y como Entrada / Insumo la “Normatividad y regulación aplicable a la prevención del daño antijurídico y los Lineamientos del Comité de Conciliación sobre el daño antijurídico y defensa judicial de la entidad.”

Se modifica la actividad Nº 5, dentro del “hacer” como Entrada / Insumo la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

Se incluye la actividad Nº 8, dentro del “hacer” de la descripción del proceso.

Se incluyen las actividades Nos. 10 y 11, dentro del “verificar” de la descripción del proceso.

Se modifica la actividad No.12 en la salida el acta de Comité Directivo.

En la matriz de Responsabilidad Y Comunicaciones, en el numeral 8.4 Análisis de datos se incluye la responsabilidad por realizar el análisis a la ejecución de la política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial de la entidad correspondiente a la Oficina Asesora Jurídica.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-134 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 134 Código formato: PDG-01-002 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - PGTH Código documento:PDE-010 Versión: 9.0 Página 12 de 12 Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 8.0 R.R. 016 del 31 de mayo de 2010 Se ajusta caracterización del proceso, de conformidad con el nuevo Mapa de Procesos de la entidad, aprobado en Comité Directivo del 31 de enero de 2013 y con el Acuerdo 519 de 2012.

Así mismo, el documento se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos Internos.

Se actualiza la base legal y normativa, incluyendo la normatividad vigente a la fecha.

La caracterización cambia de versión dado que se ajustó a los nuevos requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y 14001.2015 y normativa del Decreto 1072 de 2015.

Se ajusta el objetivo, alcance, actividades claves, insumos y salidas del proceso.

Se actualizó las actividades del verificar y actuar del proceso.

Se precisaron las herramientas de seguimiento y medición, riesgos y oportunidades e información documentada del proceso.

9.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 135 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-135 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 1 de 12 PGAF CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Aprobación Revisión Técnica  Subdirección de Recursos Materiales.

 Subdirección de Servicios Generales.

 Subdirección Financiera.

 Subdirección de Contratación.

Dirección Administrativa y Financiera. la operación de los procesos de la Contraloría de Bogotá D.C.

Firma:

Nombre: Jairo Gómez Ramos Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Director Administrativo Director Técnico (EF)

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Planeación R.R. No. Fecha TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: ____ MISIONAL: _____ APOYO: _X___ EVALUACIÓN: _____

RESPONSABLE DEL PROCESO Director Administrativo.

DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO Proveer de manera eficiente los recursos financieros, físicos, de infraestructura y de servicios para garantizar REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-136 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 136 Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 2 de 12 TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.25, 2.2.4.6.14, 2.2.4.6.27, 2.2.4.6.28, 2.2.4.6.33 ISO 14001:2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PGAF 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4- 5.1
- 5.2- 5.3 – 6.1- 6.2- 7.1

- 7.2 - 7.3 – 8 - 9.1 - 10.

CARACTERIZACIÓN ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Gestión de la Calidad. funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones” y modificado por el Acuerdo 664 de marzo 28 de 2017.

Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.

Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

Gestión de Gestión Ambiental.

 NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Decreto 1072 de 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro II,  Decreto No. 943 de 2014.”Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”

 NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la  Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 “Por el cual se dictan normas sobre organización y  NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de GESTIÓN DE LA CALIDAD del proceso y termina con la implementación de las acciones de mejora establecida en: Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

4.1 – 4.2 - 4.4 - 5.1 – 5.2 - 5.3 – 6.1 – 6.2 - 7.1.3 – 7.2
- 7.3 – 7.4 – 7.5.2 – 8.4 - 9.1 – 10.1 - 10.2 – 10.3.

ALCANCE El Proceso Gestión Administrativa y Financiera inicia con la formulación de actividades estratégicas propias BASE LEGAL Y NORMATIVA REQUISITOS 137 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-137 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de Control INTERESADAS SALIDAS Proceso Direccionamiento Estratégico.

Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 3 de 12 del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

Plan de Acción PROCESO Acción del proceso Riesgos del proceso.

CLAVES DEL  Plan de  Mapa de Formular actividades estratégicas para:

Plan Estratégico Institucional. - PEI Lineamientos Alta Dirección.

Informe del Sistema Integrado de Gestión.

Proyectos de inversión formulados Contexto de la Organización Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado Acciones para dar cumplimiento de la política de prevención del daño antijurídico para la operación de los procesos.

CARACTERIZACIÓN ENTRADAS ACTIVIDADES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Gestión del Talento Humano.

Financiera.

Infraestructura necesaria Proceso Gestión Administrativa y Proceso Gestión Jurídica Proceso Evaluación y Mejora. Entes de control Informes de Auditoría 1 PLANEAR PHVA No.

DESCRIPCION DEL PROCESO REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-138 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 138 Entes de Control y otras partes Colombia Compra Eficiente Interesadas INTERESADAS SALIDAS Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Gestión Administrativa y Financiera Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 4 de 12 Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Anteproyecto de Presupuesto.

PROCESO CLAVES DEL Planear la Gestión Presupuestal, Contable y Financiera.

Adquisición de bienes, servicios y obras para la siguiente vigencia.

CARACTERIZACIÓN Normas y lineamientos en materia de recursos financieros, presupuestales y contables Lineamientos de la Alta Dirección Proyectos de inversión formulados Necesidades presupuestales y de PAC.

Necesidades del pago de nómina.

Actos administrativos Presupuesto aprobado Planear la para la adquisición de bienes, servicios y obras ENTRADAS ACTIVIDADES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF Secretaria Distrital de Hacienda -SDH Secretaria Distrital de Planeación
- General de la Nación Concejo de Bogotá y Alcaldía de Bogotá D.C.

SDP Contaduría PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Direccionamiento estratégico.

Proceso Gestión Administrativa y Financiera Proceso Gestión de Talento Humano.

Proceso Gestión Financiera Reporte de necesidades Administrativa y 2 3 PLANEAR PHVA No.

139 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-139 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 SDH -SDP Secretaría Secretaría Distrital de Distrital de Hacienda - Planeación Secretaria Distrital de Ambiente Secretaria de Movilidad Entes de Control y otras partes Interesadas INTERESADAS SALIDAS Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Comité de Seguridad Vial.

Comité de PIGA.

Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 5 de 12 Estados Informes Ejecución Contables financieros.

Presupuestal. de Caja – PAC Programa Anual Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA Plan Institucional de Seguridad Vial – PISV. recursos contables PROCESO financieros, operaciones y realizar las CLAVES DEL Administrar los presupuestales Formular actividades estratégicas para:

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA Plan Institucional de Seguridad Vial – PISV.

CARACTERIZACIÓN Normas y lineamientos en materia ambiental y de seguridad vial.

(Ambiental)

Diagnóstico y requisitos ambientales y de Seguridad Vial de la entidad materia contable, financiera y presupuestal Presupuesto firmado Normas y lineamientos en ENTRADAS ACTIVIDADES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF Entidades rectoras Secretaria Distrital de Ambiente.

Ministerio de Transporte.

Secretaria de Movilidad.

Otras entidades involucradas Secretaria Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación reguladores. Requisitos Normas ISO PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Administrativa y Financiera Proceso Estratégico Anteproyecto de Direccionamiento Entes 4 5 HACER PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-140 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 140 control Distrital Entes de Contaduría General de la Nación y INTERESADAS SALIDAS Proceso Direccionamiento Estratégico.

Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 6 de 12 Ejecución Presupuestal.

PROCESO CLAVES DEL CARACTERIZACIÓN Presupuesto aprobado Sistemas de información, aplicaciones, herramientas de TI en producción Necesidades y/o requerimientos de gastos de funcionamiento y de inversión nómina Necesidades pago de sentencias o autos aprobatorios.

Auto que aprueba o imprueba el mecanismo alternativo de solución de conflictos- MASC.

Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad.

Concepto jurídico o de legalidad.

Necesidades pago de ENTRADAS ACTIVIDADES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF Concejo de Bogotá y Alcaldía de Bogotá D.C.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión de la Información de Tecnologías Proceso Gestión Administrativa y Financiera Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión Jurídica PHVA No.

141 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-141 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Colombia Compra Eficiente (SECOP)

Entes de control y otras partes interesadas INTERESADAS Financiera.

SALIDAS Administrativa y Proceso Gestión Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 7 de 12 vos convenios Contratos y/o interadministrati y obras la entidad PROCESO Gestionar la CLAVES DEL adquisición de requeridos por bienes, servicios CARACTERIZACIÓN pago y ordena el archivo del proceso de cobro coactivo. de contratación herramientas de TI en producción Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Necesidades de contratación Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Lineamientos en materia Auto que reconoce el Sistemas de información, aplicaciones, ENTRADAS ACTIVIDADES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF Estatal editaría con contexto jurídico y contratación en línea.

Colombia Compra Eficiente, Contratación PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Proceso Gestión de la Información. de Tecnologías Proceso Gestión Administrativa y Financiera 6 PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-142 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 142 Entes de control y otras partes interesadas INTERESADAS Procesos SIG SALIDAS Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 8 de 12 los procesos.

Infraestructura necesaria para la operación de servicios de apoyo PROCESO Gestionar y los procesos. de transporte, CLAVES DEL logísticos para bienes, obras y la operación de administrativos, proporcionar los mantenimiento y CARACTERIZACIÓN Concepto jurídico o de legalidad.

Necesidades de infraestructura de los procesos.

Inventarios de gestión de bienes de consumo y de propiedad planta y equipo.

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y de Seguridad Vial – PISV. herramientas de TI en producción legalidad.

Contratos y/o convenios interadministrativos Sistemas de información, aplicaciones, ENTRADAS ACTIVIDADES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Jurídica Proceso Gestión Proceso Gestión Administrativa y Financiera Proceso Gestión de las Tecnologías y de la Información Proceso Gestión Jurídica Concepto jurídico o de 7 PHVA No.

143 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-143 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 9 de 12 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe del Sistema Integrado de Gestión.

El análisis de datos incluye:

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de Mejora.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

VERIFICAR:

ACTUAR:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-144 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 144 Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de Información CONTROLES.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 Página 10 de 12 REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

Tecnológicos:

Hardware.

Software. otros.

 Procedimientos, entre  Planes  Programas y  Manuales.

 Caracterizaciones.

DOCUMENTOS Listado de información documentada que incluye:

CARACTERIZACIÓN Financieros:

Presupuesto de funcionamiento y de inversión.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PGAF PORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

 Oportunidades de Mejora  Mapa de Riesgos.

 Matriz de identificación de Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Matriz de aspectos e MEDICIÓN RIESGOS Y en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O  Cronogramas.

 Tablero de control.

 Indicadores incluidos RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

145 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-145 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 FINANCIERA -PGAF Página 11 de 12 CONTROL DE CAMBIOS.

R.R. No.

Versión Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 RR. 018 de 14 de marzo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

2.0 RR. No. 032 de 29 de mayo de 2003 Ver caracterización, link normatividad.

3.0 RR. No. 046 de 22 de Diciembre de 2005 Ver caracterización, link normatividad.

4.0 RR. 016 de septiembre 30 DE 2008 Ver caracterización, link normatividad.

5.0 RR 035 de diciembre 30 de 2009 Ver caracterización, link normatividad.

6.0 R.R. 020 de mayo 09 de 2013 Se ajustó la caracterización del proceso a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del SIG.

Se incorporó base legal y se ajustó requisito del MECI.

Se modificó el alcance del proceso.

Se ajustaron las actividades y salidas del Proceso.

Se incluyó definición de “RECURSOS”.

7.0 R.R. 046 de diciembre 31 de 2014 Teniendo en cuenta la unificación de los procesos de: Gestión Financiera (código PGF – 130), de Gestión de Contratación (código PGC-140) y de Gestión de Recursos Físicos (código PRF-080), en el Proceso Gestión Administrativa y Financiera (código PGAF-01), se define la Versión 8.0 para este Proceso; conservando así la trazabilidad de los documentos del Sistema Integrado de Gestión.

Em consecuencia la caracterización cambia de versión, dado que mediante acta No. 13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, generadas por los cambios surtidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-146 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 146 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y Código formato: PGD -02-03 Versión 11.0 Código documento: PGAF-01 Versión:8.0 FINANCIERA – PGF - Página 12 de 12 R.R. No.

Versión Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 2016 y 664 de 2017. Se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del ciclo PHVA del proceso.

Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 027 de agosto 25 de 2017.

8.0 R.R.

147 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-147 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 Página 1 de 11 Versión: 11.0 PGTI CARACTERIZACION Aprobación Revisión Técnica PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN -  Subdirección de Recursos Tecnológicos.

 Subdirección de Gestión de la Información.

 Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Desarrollar capacidades de TI para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Entidad y el mejoramiento de los procesos internos que fortalezcan el ejercicio de control fiscal en Bogotá a través de la gestión del conocimiento y las mejores prácticas, la implementación de soluciones tecnológicas y la gestión de servicios de TI requeridos por los procesos del SIG.

Comunicaciones – PETIC y termina con la implementación de las acciones de mejora establecida en: Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

Comunicaciones. Dirección de Planeación TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: MISIONAL: _____ APOYO: _ X __ EVALUACIÓN: ____

RESPONSABLE DEL PROCESO Director Técnico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE El proceso inicia con la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y la Información y las Firma:

Nombre: Carmen Rosa Mendoza Suárez Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Directora Técnica. Director Técnico (EF)

Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y las R.R. No. 030 Fecha SEPTIEMBRE 25 DE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-148 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 148 EL TRABAJO Versión: 3.0 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Página 2 de 11 Versión: 11.0 DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ISO 14001:2015 7.3, 10.1, 10.2 y 10.3. 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34.

PGTI CARACTERIZACION ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias. de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo 664 de 2017.

Vocabulario.

Ambiental.

 Norma NTC-ISO 14001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión  Ley 1712/14 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional  Norma NTC - ISO 9000:2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y  Norma NTC-ISO 9001:2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

 Decreto único reglamentario 1078 de 2015- Estrategia de Gobierno en Línea.

 Norma NTC - ISO 27001:2013. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la seguridad de la Información.

 Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro II,  Acuerdo 658 de 2016. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 8.2.1, 8.4, 9.1, 10.1, 10.2 y 10.3.

BASE LEGAL REQUISITOS 149 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-149 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de control y Otras Partes interesadas INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 Página 3 de 11 Versión: 11.0 de Tecnologías de la Información.

Proceso Gestión Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC Políticas de TI (Seguridad, Acceso a la Información, Uso, etc.).

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Formular Plan Estratégico de Tecnologías de Información y la Información y las Comunicaciones
- PETIC.

PGTI CARACTERIZACION INSUMO RESULTADOS Políticas, lineamientos y normas en materia de Tecnología (Estrategia Gobierno en Línea Decreto único reglamentario 1078 de 2015)

Políticas, lineamientos y normas en materia de Tecnología (Ley 1712/14 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional)

Plan Estratégico Institucional – PEI.

Dirección Necesidades de Información, comunicaciones, infraestructura TIC.

Lineamientos de la Alta TIC)

ENTRADA Distritales República PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - (Consejería Distrital de las Congreso de la Ministerio de las TIC e Instancias PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión de la Información de Tecnologías Proceso Direccionamiento Estratégico 1 PLANEAR PHVA No DESCRIPCION DEL PROCESO REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-150 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 150 Entes de Control.

INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 Página 4 de 11 Versión: 11.0 Proceso Direccionamiento Estratégico.

Mapa de Riesgos del proceso.

Plan de Acción del proceso.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES proceso del proceso.

Formular actividades estratégicas para:

 Plan de Acción del  Mapa de Riesgos PGTI CARACTERIZACION INSUMO RESULTADOS Plan Estratégico Institucional - PEI.

Informe del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la organización.

Proyectos de Inversión formulados.

Políticas de TI (Seguridad, Acceso a la Información, Uso, etc.).

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- PETIC.

Lineamientos de la Alta Dirección.

ENTRADA PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.

2 PHVA No 151 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-151 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 Página 5 de 11 Versión: 11.0 Proceso Gestión de Tecnologías de la Información PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES PGTI CARACTERIZACION INSUMO RESULTADOS Acciones para dar cumplimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico necesaria para la operación de los procesos.

Talento Humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los Ambiente de Trabajo Adecuado procesos.

Infraestructura ENTRADA PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Jurídica Proceso Gestión Proceso Gestión Financiera Administrativa y Proceso Gestión Humano. del Talento Proceso Mejora Entes de Control Informes de Auditoría Evaluación y PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-152 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 152 Entes de control y Otras Partes interesadas INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 Página 6 de 11 Versión: 11.0 de Tecnologías de la Información Procesos del Sistema Integrado de Gestión Proceso Gestión Infraestructura de TIC Solicitudes de soporte y servicios de TI atendidos Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Gestionar la Infraestructura de TI y Conectividad necesaria para los procesos del SIG Gestionar los servicios de TI requeridos por los procesos del SIG Gestionar la información y Sistemas de Información en Producción PGTI CARACTERIZACION INSUMO RESULTADOS legalidad. Sistemas de servicios de TI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Necesidades de Información, comunicaciones, infraestructura TIC Reclamos Sugerencias y Políticas de TI (Seguridad, Acceso a la Información, Uso, etc.).

PETIC Peticiones, Quejas ENTRADA PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Jurídica Concepto jurídico o de Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.

Proceso Gestión de la Información de Tecnologías Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión Proceso Gestión de la Información Solicitudes de soporte y de Tecnologías 3 HACER PHVA No 153 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-153 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de control y Otras Partes interesadas INERESADAS SALIDA CLIENTE Y OTRAS PARTES Versión: 3.0 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Página 7 de 11 Versión: 11.0 de Tecnologías de la Información Proceso Gestión Plan de Contingencias de Sistemas de Información.

Sistema de Seguridad de la Información implementado y difundido.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES Gestionar la Seguridad de Información de la Plataforma Tecnológica de la CB PGTI CARACTERIZACION INSUMO RESULTADOS Legalidad.

Políticas de TI (Seguridad, Acceso a la Información, Uso, etc.). de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Institucional.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Sugerencias y Reclamos.

PETIC.

Peticiones, Quejas ENTRADA PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - PROVEEDOR INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Jurídica Concepto jurídico o de Proceso Gestión de Tecnologías de la Información Humano.

Plan de Trabajo Anual Proceso Gestión del Talento Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión Proceso Estratégico Mapa de Riesgos Direccionamiento 4 PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-154 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 154 Versión: 3.0 Código formato: PGD-02-03 Código documento: PGTI-01 Página 8 de 11 Versión: 11.0 PGTI CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN -

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de mejora.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

El análisis de datos incluye:

ACTUAR:

VERIFICAR:

155 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-155 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 PGTI Página 9 de 11 SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN RIESGOS Y PORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

CONTROLES. Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

 Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos.  Tablero de control.  Cronogramas.

 Mapa de Riesgos.  Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.  Matriz de aspectos e impactos ambientales.  Oportunidades de Mejora DOCUMENTOS Listado Maestro de Documentos que incluye. Caracterizaciones, manuales, planes, programas y procedimientos, entre otros.

Físicos: Infraestructura. Ambiente de trabajo.

Tecnológicos: Hardware. Software.

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos: Funcionarios competentes.

Financieros: Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.

Virtuales y de información: Intranet. Página Web. Correo electrónico. Activos de Información.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-156 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 156 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - PGTI Página 10 de 11 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. 020 del 09 de mayo de 2013 Cambia de versión Se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos Internos.

Se actualiza el alcance así. “El proceso inicia con la definición der la arquitectura empresarial de la entidad y termina con la implementación de las correspondientes acciones de mejora”.

Se ajusta el alcance, se incorpora la base legal y se actualiza los componentes del MECI. Se elimina la primera actividad, en el entendido que la interacción del proceso con los procesos.

2.0 R.R. 046 del 31 de Se actualiza la base Legal, incluyendo el Acuerdo 658 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se dictan otras disposiciones, el cual fue modificado por el Acuerdo 664 de 2017, “por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 de 2016”, se modificó de la estructura orgánica de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creando las subdirecciones; de Gestión de la Información y la de Recursos Tecnológicos.

Se actualiza el nombre de los siguientes Proceso, de acuerdo con el nuevo Mapa de Procesos de la entidad, así: diciembre de 2014

- Proceso Gestión de Tecnologías de la Información – antes Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Comunicación con el Cliente y Otras partes interesadas, antes

Proceso de Comunicación Estratégica.

Se modifica el objetivo del proceso.

Se modifica el Alcance del proceso.

Se modifican las actividades claves del proceso de acuerdo con las nuevas responsabilidades asignadas.

157 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-157 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGTI-01 Versión: 3.0 CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - PGTI Página 11 de 11 Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación Se sustituye el Proceso de Recursos Físicos por el de Gestión Administrativa y Financiera, dado que de acuerdo con el nuevo Mapa Procesos, es éste último el encargado de proveer los recursos físicos a los demás Procesos de la entidad.

Se ajusta el proceso y actividades claves a la nueva estructura de la Dirección de TIC y las subdirecciones que la conforman, así como las funciones asignadas a ellas.

3.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-158 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 158 Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 1 de 9 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD termina con la mejora del proceso a través de las acciones formuladas en planes de mejoramiento, mapa de riesgos u oportunidades de mejora que aseguren la eficacia al sistema.

Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Generales Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría de Bogotá, mediante la determinación de disposiciones y la aplicación de metodologías, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional.

Aprobación Revisión Técnica Firma:

Nombre: María Margarita Forero Moreno Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Subdirectora Administrativa Director Técnico (EF)

Dependencia: Subdirección de Servicios Generales Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha SEPTIEMBRE 25 DE 2017 TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: _____ MISIONAL: _____ APOYO: __X__ EVALUACIÓN: ____

RESPONSABLE DEL PROCESO Subdirector Administrativo DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE El proceso de Gestión Documental inicia con la formulación de actividades estratégicas e indicadores de gestión 159 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-159 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 2 de 9 SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y ISO 14001:2015 CARACTERIZACIÓN ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD disposiciones”. modificado por el Acuerdo 664 de 2017.

MECI”. funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”, de Gestión de Gestión Ambiental.

Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias”. la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. de Gestión de la Calidad.

Sector Cultura”.

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y Decretos reglamentarios.

GESTIÓN DE LA CALIDAD  Decreto 1080 de 26 de mayo de 2015. ”Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del  Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector  Decreto No. 943 de 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –  Norma NTC - ISO 9000:2015 de 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de  Ley 594 de14 de julio de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras  Ley 1712 de 6 de marzo de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de  Acuerdo 658 de 21 de diciembre de 2016. “Por el cual se dictan normas sobre organización y  Norma NTC-ISO 14001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema  Norma NTC-ISO 9001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2 y 10.3. 7.3, 7.5.3, 10.1, 10.2 y 10.3. 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10.

BASE LEGAL REQUISITOS DE LA NORMAS ISO Y SG-SST REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-160 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 160 Entes de Control.

INERESADAS SALIDA Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 3 de 9 Proceso Direccionamiento Estratégico.

Mapa de Riesgos del proceso.

Plan de Acción del proceso.

PROCESO Acción del proceso Riesgos del proceso.

CLAVES DEL  Plan de  Mapa de actividades estratégicas para:

CARACTERIZACIÓN procesos.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la Organización Proyectos de Inversión formulados Formular Talento Humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado para la operación de los aplicaciones y herramientas de TI en producción Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.

Infraestructura necesaria Plan Estratégico Institucional.

ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Talento Humano.

Proceso Gestión Administrativa y Financiera Proceso Mejora. Entes de Control Informes de auditoría.

Evaluación y Proceso Gestión de la Información.

Sistemas de Información, de Tecnologías Proceso Gestión Jurídica.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

1 PLANEAR PHVA No DESCRIPCION DEL PROCESO 161 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-161 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Clientes y otras Partes Interesadas INERESADAS SALIDA Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 4 de 9 Proceso Gestión Documental Archivo de Proceso Gestión Documental Institucional de Archivo – Plan Información documentada PINAR.

Programa de Gestión Documental – controlada. mantenida y PGD.

PROCESO CLAVES DEL Formular el Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental de la Entidad.

Mantener y controlar información documentada del Sistema Integrado de Gestión.

CARACTERIZACIÓN Normatividad Lineamientos Alta Dirección Plan Institucional de Archivo - PINAR Programa de Gestión Documental - PGD Lineamientos en materia de Archivo ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Información divulgada de la Nación Directrices, lineamientos y Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas Bogotá Archivo General Proceso Evaluación y Mejora. Entes de Control Informes de auditoría.

Proceso Gestión Documental.

Organizaciones Norma ISO Estratégico.

Plan Estratégico Direccionamiento 2 3 HACER PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-162 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 162 otras Partes Interesadas Bogotá Archivo de Bogotá Clientes y otras Partes INERESADAS SALIDA Proceso del SIG. Clientes y Documental. Archivo de Proceso Gestión Proceso Gestión Documental.

Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 5 de 9 controlada Información documentada, conservada y (Registros Controlados – TRD)

Archivo histórico organizado y Transferencias secundarias Tablas de Retención Documental Actualizada.

PROCESO CLAVES DEL Conservar y controlar información documentada del Sistema Integrado de Gestión.

Gestionar las transferencias documentales de la Contraloría de Bogotá.

Tabla de retención documental
- TRD.

CARACTERIZACIÓN documental legalidad.

Acuerdo que establece la estructura organizacional de la Contraloría de Bogotá Actualizar la documentales Lineamientos en materia de Archivo y control de registros Plan Institucional de Archivo - Información documentada, Documental – PGD PINAR Programa de Gestión conservada y controlada (Registros Controlados – TRD)

Tabla de retención ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá.

Organizaciones Normas ISO Bogotá PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Documental.

Proceso Gestión Jurídica.

Concepto jurídicos o de Interesadas Proceso Gestión Documental.

Ajustes en series o tipos Documental.

Concejo de 4 5 Proceso Gestión 6 PHVA No 163 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-163 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Clientes y otras Partes Interesadas INERESADAS SALIDA Servidores públicos de la Entidad Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 6 de 9 Consulta o préstamo de Documentos PROCESO CLAVES DEL Prestar el servicio de consulta o préstamo de los documentos del archivo CARACTERIZACIÓN Solicitud de consulta o préstamo de documentos Lineamientos en materia de Archivo y control de registros ENTRADA ACTIVIDADES PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Clientes y Otras Partes Interesadas Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá.

PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO públicos de la Entidad 7 Servidores PHVA No REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-164 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 164 Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 7 de 9 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD - Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información documentada, conservada y controlada.

- Información divulgada del proceso.

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de mejora.

El análisis de datos incluye:

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

VERIFICAR:

ACTUAR 165 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-165 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 Página 8 de 9 Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de Información CONTROLES.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

Hardware.

Software.

Tecnológicos:

DOCUMENTOS Listado Maestro de Información Documentada.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Mapa de Riesgos.

 Matriz de identificación de  Matriz de aspectos e  Oportunidades de Mejora MEDICIÓN RIESGOS Y en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

 Tablero de control.

 Cronogramas.

 Indicadores incluidos REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-166 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 166 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - Código formato: PDG-02-03 Versión: 11.0 Código documento: PGD-01 Versión: 3.0 PGD Página 9 de 9 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. 020 de 9 mayo 2013 Se ajustó la caracterización del proceso a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del SIG.

Se modificó el alcance del proceso.

Se incorporó base legal y se ajustó requisito del MECI.

Se ajustaron las actividades y salidas del Proceso.

Se incluyó definición de “RECURSOS”.

2.0 R.R. 046 de 31 diciembre 2014 Se ajusta la caracterización del proceso, de conformidad con el nuevo Mapa de Procesos de la entidad; el ajuste a los nuevos requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y 14001.2015 y normativa del Decreto 1072 de 2015.

Se ajusta el objetivo, alcance, actividades claves, insumos y salidas del proceso.

3.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 167 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-167 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 1 de 10 CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM Aprobación Revisión técnica Evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño de la Contraloría de Bogotá D.C., con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad.

Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.

Firma:

Nombre: Biviana Duque Toro Luis Alberto Giraldo Polanía Cargo: Jefe de Oficina Director Técnico (EF)

Dependencia: Oficina de Control Interno Dirección de Planeación R.R. No. 030 Fecha. SEPTIEMBRE 25 DE 2017 CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe Oficina de Control Interno DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO Oficina de Control Interno OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para la formulación de: Plan de Acción, Mapa de TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO: MISIONAL: _____ APOYO: ____ EVALUACIÓN: X REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-168 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 168 EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 2 de 10 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ISO 14001:2015 7.3, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3. 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.29, 2.2.4.6.30, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.

CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones, modificado por el Acuerdo Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.

Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

Gestión de la Calidad.

Gestión de Gestión Ambiental.

MECI.

GESTIÓN DE LA CALIDAD 664 de 2017.  Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –  Norma NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en  Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento  Norma NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la  Norma NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de  Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.4, 7.5.3.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3.

REQUISITOS BASE LEGAL 169 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-169 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de control INTERSADAS SALIDA Proceso Direccionamiento Estratégico.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 3 de 10 Mapa de Riesgos del proceso.

Plan de Acción del proceso.

PROCESO del proceso Riesgos del proceso.

CLAVES DEL Formular actividades estratégicas para:

 Plan de Acción  Mapa de CARACTERIZACION de prevención al daño procesos.

Plan Estratégico Institucional – PEI.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la organización.

Proyectos de Inversión formulados. cumplimiento a la política Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los Ambiente de trabajo adecuado. antijurídico.

PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM ENTRADAS ACTIVIDADES Acciones para dar PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión Talento Humano Proceso Direccionamiento Estratégico 1 PLANEAR DESCRIPCION DEL PROCESO PHVA Nº REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-170 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 170 Entes de control y otras partes interesadas INTERSADAS SALIDA Mejora Proceso Evaluación y Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Página 4 de 10 Versión: 8.0 Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI PROCESO CLAVES DEL Formular el Programa Anual de Auditorías Internas- PAAI.

CARACTERIZACION para la operación de los procesos.

Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Acuerdo que define la estructura orgánica de la Contraloría de Bogotá, D.C. y normas internas y externas.

Plan Estratégico Institucional – PEI.

Lineamientos de la Alta Dirección.

Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

Proyectos de Inversión PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM ENTRADAS ACTIVIDADES Concejo de Bogotá y demás.

Entidades Generadoras de las normas PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Financiera Infraestructura necesaria Administrativa y Proceso Evaluación y Mejora Entes de control Informes de auditoría Proceso Gestión de Tecnologías de la Información Proceso de Direccionamiento Estratégico 2 PHVA Nº 171 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-171 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Entes de control y otras partes interesadas Entes de control y otras partes interesadas Entes de control y otras partes interesadas Entes de control y otras partes interesadas INTERSADAS SALIDA Proceso Evaluación y Mejora.

Evaluación y Mejora.

SIG.

Procesos del SIG.

Proceso Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 5 de 10 PAISIG Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión
- Plan de Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna.
Procesos del Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

PROCESO CLAVES DEL Formular el Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión Formular Planes de de Auditoría Interna Ejecutar Planes de Auditorías Internas – PAAI.

Ejecutar el Programa de Auditoria Interna al Sistema Integrado de CARACTERIZACION Auditorías Internas
- legalidad. aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Programa de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión – Sistemas de Información, PAAI PAISIG PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM ENTRADAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Evaluación y Mejora Entes de control Informes de auditoría Mejora Programa Anual de Evaluación y Proceso Evaluación y Mejora Plan de Auditoría Interna.

Proceso Gestión Jurídica Concepto jurídico o de Proceso Gestión de Tecnologías de Mejora Evaluación y la Información 3 Proceso 4 5 Proceso HACER PHVA Nº REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-172 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 172 Entes de control y otras partes interesadas INTERSADAS SALIDA Procesos del SIG públicos de la Contraloría de Bogotá Servidores Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Página 6 de 10 Versión: 8.0 Mejoramiento.

Riesgos.

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. de Mejora.

Informes de verificación al seguimiento de:

 Plan de Estrategias de fomento del autocontrol socializadas.

 Plan  Oportunidades  Mapa de PROCESO mejoramiento. de Mejora.

Riesgos.

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

CLAVES DEL Gestión – PAISIG Realizar verificación a:

 Planes de  Oportunidades  Mapa de  Plan cultura del autocontrol a través de actividades para su fortalecimiento Mejora. de Atención al Ciudadano.

CARACTERIZACION Marco conceptual sobre SCI, auditoría interna, entre otras.

 Plan de Mejoramiento.

 Oportunidades de a las acciones implementadas por los procesos en:

Internas Fomentar la  Mapa de Riesgos.

 Plan Anticorrupción y Reporte de seguimiento PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM ENTRADAS ACTIVIDADES externa PROVEEDOR INSUMO RESULTADOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Mejora Informes de Auditorías Evaluación y Normatividad Proceso 6 Procesos del SIG 7 PHVA Nº 173 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-173 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 7 de 10 CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Información documentada, conservada y controlada.

- Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Oportunidades de mejora.

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

El análisis de datos incluye:

ACTUAR:

VERIFICAR:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-174 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 174 CONTROLES Virtuales y de información:

Intranet.

Página Web.

Correo electrónico.

Activos de información.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 8 de 10 REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

Tecnológicos:

Hardware.

Software.

DOCUMENTOS Listado Maestro de información documentada.

Financieros:

Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.

CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA peligros, evaluación y valoración de riesgos. impactos ambientales.

Ambiente de trabajo.

Físicos:

Infraestructura.

 Mapa de Riesgos.

 Oportunidades de Mejora.

 Matriz de identificación de  Matriz de aspectos e MEDICIÓN RIESGOS Y incluidos en los planes, programas y proyectos.

SEGUIMIENTO Y/O  Cronogramas.

 Indicadores RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

 Tablero de control.

175 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-175 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 9 de 10 CONTROL DE CAMBIOS R.R. No.

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO FECHA: Día/mes/año 1.0 R.R. 016 del 30 de septiembre de 2008. Ver caracterización, link normatividad.

2.0 R. R. 027 del 23 de octubre 23 de 2009. Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. 023 del 05 de julio de 2010 Ver caracterización, link normatividad.

4.0 R.R. 024 del 20 de noviembre de 2012. Ver caracterización, link normatividad.

5.0 R.R. 020 del 09 de mayo de 2013 Ver caracterización, link normatividad.

6.0 R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014.

Cambia de versión 6.0 a 7.0, se ajustan los siguientes aspectos:

En el Objetivo del Proceso se cambia la palabra Sistema por Subsistemas. Alcance: se agrega la palabra seguimiento y elimina la palabra proceso.

En Requisitos: se agregan los años a las normas ISO y los requisitos de la NTC - OHSAS Colombiana 18001:2007.

Descripción del Proceso: En la actividad clave del proceso No. 2 y la salida; se cambia Plan Anual de evaluaciones independientes por Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.

Se adiciona la actividad clave Nº3 “Formular el Programa de Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión”. La actividad Clave Nº4 se elimina programas y se agrega Planes, en la salida se modifica Evaluaciones independientes por Auditoria Interna.

Se adiciona la actividad clave Nº5 “Ejecuta las lista de verificación” En la Actividad Clave No. 6, se agrega la palabra Verificación, se elimina la actividad “Realizar seguimiento al mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos”, para la salida se cambia Informe por reporte.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-176 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 176 CARACTERIZACION PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA - PEM Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PEM - 01 Versión: 8.0 Página 10 de 10 R.R. No.

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO FECHA: Día/mes/año En el Hacer, se modifican las entradas así:

 Evaluaciones Independientes se cambia por Auditorías internas.  Informe por Reporte y verificación, además se agrega la palabra Preventivas.  Se elimina Informe Antijurídico.  Se agregan Informe Consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En el Verificar se realizaron los siguientes ajustes:

 Se agregó Informe Consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.  se cambió: Auditorías internas de calidad por “Auditorías Internas al Sistema integrado de Gestión”; Informe de evaluación independiente al sistema de control interno por “Auditorías internas”

7.0 R.R. 029 del 31 de agosto de 2016 La caracterización cambia de versión, dado que mediante acta No. 13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, generadas por los cambios surtidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017. En consecuencia se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del ciclo PHVA del proceso.

Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG.

8.0 R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017 177 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-177 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 DECRETOS LOCALES DE 2017 ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO Decreto Local Número 010 (Septiembre 22 de 2017) puesto. Los traslados entre agregados presupuestales se aprobarán por la Junta Administradora Local previo concepto favorable del CONFIS Distrital, para lo cual el Alcalde Local deberá presentar el Proyecto de Acuerdo respectivo a la JAL. Todos los traslados de gastos de inversión requerirán del concepto previo favorable de la Secretaría Distrital de Planeación.

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA MODIFICACIÒN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 LA ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E)

Que se hace necesario ajustar algunos rubros del presupuesto de gastos generales – funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo para lo que resta de la vigencia fiscal, con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de las diferentes Sedes con que cuenta esta Alcaldía, al igual que los gastos de funcionamiento incluyendo suministro de tóner y papelería a la Inspección de Policía de Teusaquillo. Razón por la cual se debe suplir esta necesidad haciendo una adición para estos rubros.

En uso de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el Decreto Ley 1421 de 1993, y en especial las conferidas por el Decreto 372 de 2010 en el Artículo 31 y

CONSIDERANDO:

Que el Responsable del Presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 379 de septiembre 8 de 2017 para amparar el traslado presupuestal objeto del presente decreto.

Que el artículo 31 del Decreto 372 de 2010 establece:

Artículo 31°.

Modificaciones Presupuestales

Que la Dirección Distrital de Presupuesto conceptúo favorablemente la modificación solicitada, mediante comunicación 2017EE162447 de septiembre 20 de 2017.

Por lo expuesto éste Despacho

DECRETA:

Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales, reducciones y suspensión temporal de apropiaciones, según lo siguiente:

Artículo primero.

Efectúese un contra crédito en el presupuesto de gastos del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, por la suma de CIENTO TRES MILLO- NES SEISCIENTOS MIL PESOS ($103.600.000.00), para la vigencia Fiscal 2017 según el siguiente detalle:

Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos actos administrativos requerirán para su validez del concepto previo favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presu- CONTRACREDITO CÓDIGO CONCEPTO MODIFICACION 3 GASTOS 103.600.000 3 1 FUNCIONAMIENTO 103.600.000 3 1 2 GASTOS GENERALES 103.600.000 3 1 2 01 Adquisición de Bienes 3.600.000 3 1 2 01 03 Combustibles Lubricantes y Llantas 3.600.000 3 1 2 02 Adquisición de Servicios 24.800.000 3 1 2 02 01 Arrendamientos 34.000.000 3 1 2 02 03 Gastos de Transporte y Comunicación 39.000.000 3 1 2 02 05 Mantenimiento y Reparaciones 27.000.000 3 1 2 02 17 Información 27.000.000 TOTAL CONTRACREDITO 103.600.000 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-178 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 178 NES SEISCIENTOS MIL PESOS ($103.600.000.00), para la vigencia Fiscal 2017 según el siguiente detalle:

Artículo segundo.

Efectúese un crédito en el presupuesto de gastos del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, por la suma de CIENTO TRES MILLO-

CRÉDITO CÓDIGO CONCEPTO MODIFICACION 3 GASTOS 103.600000 3 1 FUNCIONAMIENTO 103.600.000 3 1 2 GASTOS GENERALES 103.600.000 3 1 2 01 Adquisición de Bienes 27.000.000 3 1 2 01 02 Gastos de Computador 25.000.000 3 1 2 01 04 Materiales y Suministros 30.000.000 3 1 2 02 05 Mantenimiento y Reparaciones 12.000.000 3 1 2 02 05 01 Mantenimiento Entidad 48.600.000 TOTAL CONTRACREDITO 103.600.000

Artículo tercero.

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

supuestales del mismo agregado se harán mediante decreto expedido por el alcalde local….”

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Que se hace necesario realizar traslados entre los rubros de Gastos de Inversión para cumplir con lo establecido en el plan de desarrollo local Dado en Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ Alcaldes Local de Teusaquillo (e.)

Que es necesario disminuir el siguiente rubro: 3.3.1.15.07.45.1526 Sede de gobierno legítimo al servicio de los ciudadanos por valor de cuatroscientos millones de pesos ($400.000.000) y aumentar el siguiente rubro 3.3.1.15.07.45.1525 Mártires fortalece la participación y el control social por valor de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000)

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES Decreto Local Número 029 Que mediante comunicación Nº 2017EE 16192 del 19 de Septiembre de 2017 de la Directora Distrital de Presupuesto, emitió concepto favorable para la modificación presupuestal.

(Septiembre 20 de 2017)

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN TRASLADO PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS PARA LA VIGENCIA Que mediante comunicación Nº 122756 del 24 de Agosto de 2017 la Secretaria Distrital de Planeación, emitió concepto favorable para la modificación presupuestal propuesta.

FISCAL 2017”

En mérito de lo anterior expuesto, EL ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES En ejercicio de sus atribuciones constitucionales

DECRETA:

y legales y en especial las que le confiere el articulo 31 numeral 1 del Decreto 372 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Artículo 1.

Efectúese un CONTRACRÉDITO en el Presupuesto de Gastos de Inversiones del Fondo de Desarrollo Local en la vigencia 2017, por valor de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) de acuerdo al siguiente detalle:

Que en cumplimiento de lo estipulado en el decreto 372 de agosto del 2010 del Alcalde Mayor de Bogotá en su artículo 31, modificaciones presupuestales numeral 1, traslados presupuestales inciso 2 “los traslados pre- 179 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164 • pP. 1-179 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 CÓDIGO CONCEPTO CONTRACREDITO

3. Gastos 400.000.000 3.3 Inversión 400.000.000 3.3.1 Directa 400.000.000

3.3.1.15 Bogotá Mejor para todos 400.000.000 3.3.1.15.07 Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 400.000.000 3.3.1.15.07.45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 400.000.000 3.3.1.15.07.45.1526 Sede de gobierno legítimo al servicio de los ciudadanos 400.000.000 cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) de acuerdo al siguiente detalle

Artículo 2.

Efectúese un CRÉDITO en el Presupuesto de Gastos de Inversiones del Fondo de Desarrollo Local en la vigencia 2017, por valor de

CÓDIGO CONCEPTO CREDITO

3. Gastos 400.000.000

3.3 Inversión 400.000.000 3.3.1 Directa 400.000.000 3.3.1.15 Bogotá Mejor para todos 400.000.000 3.3.1.15.07 Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 400.000.000 3.3.1.15.07.45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 400.000.000 3.3.1.15.07.45.1525 Mártires fortalece la participación y el control social 400.000.000 Dado en Bogotá, a los veinte (20) días del mes

Artículo 3.

El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

HÉCTOR ROMÁN MORALES BETANCOURT ALCALDE LOCAL MÁRTIRES (E.)

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6164• pP. 1-180 • 2017 • SEPTIEMBRE • 27 180