Registro Distrital 6432 de 2018

AÑO 51 Número 6432 2018 • NOVIEMBRE • 13 REGISTRO DISTRITAL ACUERDO DE 2018 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SECRETARÍA Que el numeral 10 del artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decre to Nacional 1069 de 2015, establece como función de los comités de conciliación de las entidades públicas, la de darse su propio reglamento.

JURÍDICA DISTRITAL Acuerdo Número 01 Que mediante Acuerdo 001 de 2016 se adoptó el re glamento del Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Octubre 11 de 2018)

“Por el cual se modifica el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital y se dictan otras disposiciones”

EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA Que para efectos de una mayor eficiencia en el funcio namiento del Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital se hace necesario modificar algunas disposiciones referidas a los invitados, funciones de la Oficina de Control Interno, inasistencia a las reu niones, informes de gestión y trámite de aprobación de las actas del Comité, contenidas en el mencionado Acuerdo 001 de 2016.

SECRETARÍA JURÍDICA En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto Nacional 1069 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nacional 1167 de 2016 suprimió el artículo 2.2.4.3.1.2.14. del Decreto Nacional 1069 de 2015, referido a los informes de las entidades públi cas sobre acciones de repetición y llamamientos en garantía, razón por la cual se hace necesario derogar las disposiciones que sobre dicha materia establece el Acuerdo 001 de 2016.

En mérito de lo expuesto, los miembros del Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital,

ACUERDAN:

Artículo 1°.

El parágrafo tercero del artículo 4 del Acuerdo 001 de 2016 quedará así:

Que de conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.2.1. del Decreto Nacional 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”, el Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre pre vención del daño antijurídico y defensa de los intereses de las entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles.

Que mediante la Resolución 069 de 2016, expedida por la Secretaria Jurídica Distrital, se integró el Comité de Conciliación de la mencionada Secretaría, y se derogó la Resolución 039 de 2016.

“PARÁGRAFO TERCERO. Asistirán como Invita dos, los funcionarios o personas cuya presencia se considere necesaria para la mejor comprensión de los asuntos sobre los que deban debatir los miem bros del Comité de Conciliación. Las invitaciones efectuadas a los servidores públicos distritales serán de obligatoria aceptación y cumplimiento”.

Artículo 2°.

El artículo 5 del Acuerdo 001 de 2016 quedará así:

Que mediante Resolución 024 de 2018, se corrigió un yerro en el artículo 4 de la Resolución 069 de 2016, referido al quórum deliberatorio y adopción de decisiones.

1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-1 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 Si dentro de este término el Secretario Técnico no recibe comentarios u observaciones al proyecto de acta, se entenderá que no existen objeciones y que el proyecto de acta fue aprobado.

“ARTÍCULO 5º. Participación de la Oficina de Control Interno. El jefe de la Oficina de Control Interno participará en las sesiones del Comité de Conciliación especialmente para verificar el cumplimiento del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del De creto Nacional 1069 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya”.

Artículo 3°.

El artículo 13 del Acuerdo 001 de 2016 quedará así:

Recibidas las observaciones, con los ajustes res pectivos se elaborará el acta definitiva, la cual será suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico del Comité, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización de la respectiva sesión”.

“Artículo 13º. Inasistencia a las sesiones. Cuando alguno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo en oportunidad, por cualquier medio verificable, al funcionario que ejerza la Secretaría Técnica, indicando las razones de su inasistencia.

Artículo 6°.

Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Registro Distrital, modifica los artículos 4, 5, 13, 24 y 29 del Acuerdo 001 de 2016 y deroga el numeral 11 del artículo 3 y los artículos 25 y 26 del mencionado Acuerdo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los once (11) días del En la correspondiente Acta de cada sesión del Comité, el Secretario Técnico dejará constancia de la asistencia de los miembros e invitados, y en caso de inasistencia así lo señalará indicando la justificación presentada”. mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

DALILA ASTRID HÉRNANDEZ CORZO

Artículo 4°.

El artículo 24 del Acuerdo 001 de 2016 quedará así:

Presidente- Secretaria Jurídica Distrital ANDRÉS MAURICIO ESPINOSA OTERO Subsecretario Jurídico (E.)

PEDRO ANDRÉS CUÉLLAR Director Distrital de Política e Informática Jurídica (E.)

ANA LUCY CASTRO CASTRO Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos “Artículo 24. Informes de Gestión del Comité de Conciliación. Con el propósito de dar cum plimiento al numeral 3 del artículo 2.2.4.3.1.2.6. del Decreto Nacional 1069 de 2015, el Secretario Técnico del Comité deberá preparar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado y presentado al Secretario Jurídico Distrital y a los miembros del Comité cada seis (6) meses.

DORA BELÉN GUTIÉRREZ Directora de Gestión Corporativa (E.)

ALEJANDRA TOBÓN DÍAZ Secretaria Técnica RESOLUCIONES DE 2018 El informe deberá contener una relación de las sesiones del Comité indicando la fecha, el nú mero de acta, los asuntos estudiados, el valor de las pretensiones, la decisión del Comité, el valor conciliado o aprobado para demandar en acción de repetición y la ejecución o desarrollo de la au diencia, indicando si fue o no aprobado el acuerdo conciliatorio”.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Artículo 5°.

El artículo 29 del Acuerdo 001 de 2016 quedará así:

Resolución Número SDH-000176 (Noviembre 7 de 2018)

“Por la cual se efectúa unos nombramientos provisionales”

LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ D.C., en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 1º del “Artículo 29º. Trámite de aprobación y sus cripción de actas. El Secretario Técnico deberá remitir el proyecto de acta, a cada uno de los miembros asistentes a la respectiva sesión, por escrito o por correo electrónico, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su celebración, con el objeto de que aquellos remitan sus observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del proyecto. decreto 101 del 13 de abril de 2004, y REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-2 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 2

CONSIDERANDO:

Que mediante los Decretos Distritales 600 y 601 de 2014, este último modificado por el Decreto 364 de 2015 y el Decreto 607 de 2017, se estableció la planta de cargos y la nueva estructura de la Entidad, producto del proceso de modernización llevado a cabo en la Secretaría Distrital de Hacienda.

Que la Circular de la CNSC No. 003 del 11 de junio de 2014 señala que a partir del 12 de junio de 2014, la CNSC no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, en razón al Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el H. Consejo de Estado, mediante el cual se suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular No. 005 de 2012 de la CNSC.

Que la provisión de los empleos cuya naturaleza son de carrera administrativa se hará conforme a lo estableci do en la Ley 909 de 2004, es decir, mediante concurso de méritos proceso que se encuentra adelantando la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Que por necesidades del servicio y mientras es remi tida por la CNSC la lista de elegibles para proveer de manera definitiva los empleos que se encuentran en vacancia definitiva se requiere realizar nombramientos provisionales.

Que mientras se proveen estos empleos por concurso de méritos, la Entidad proveerá las vacantes definitivas y temporales de manera transitoria mediante la figura de Encargo.

Que la Subdirección del Talento Humano verificó el cumplimiento de los requisitos señalados en la Reso lución No. SDH-000101 del 15 de abril de 2015 “Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Cargos de la Secretaría Distrital de Hacienda”, así como lo establecido en el Decreto No. 367 del 9 de septiembre de 2014.

Que en aras de garantizar la efectiva prestación del servicio y en atención a lo establecido en la Ley 909 de 2004, sus Decretos reglamentarios y los paráme tros establecidos por la Entidad para la asignación de encargos, la Secretaría Distrital de Hacienda adelantó un proceso para proveer las vacantes definitivas y tem porales de la nueva planta de cargos de la Entidad, el cual en su desarrollo contempló de manera estricta lo establecido en la normativa aplicable vigente.

Que la Subdirección del Talento Humano verificó y no existen funcionarios de carrera administrativa que cumplan con los requisitos específicos de estudio para el perfil del cargo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Que el Decreto No. 4968 del 27 de diciembre de 2007 establece que el nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya emplea dos de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

Artículo 1º.

Nombrar con carácter provisional a las siguientes personas en un cargo con vacancia definiti va de la planta de la Secretaría Distrital de Hacienda:

ID. Cédula

Nombres y

Básica Dependencia Dirección OPEC Apellidos Denominación Cód. G. Asignación 212917 Profesional Especializado 222 21 $ 3.697.473 Oficina Asesora de Comunicaciones Despacho del Secretario de Hacienda 102048 88.288.668 LUIS ZENEN AREVALO MANTILLA 213037 Profesional Universitario 219 18 $ 3.351.071 Subdirección del Talento Humano 103226 79.865.338 JOHN FREDY LOPEZ ALVAREZ Despacho del Director de Gestión Corporativa 213030 Profesional Universitario 219 18 $ 3.351.071 Subdirección del Talento Humano 103228 22.642.406 ERIKA UWALDA PÉREZ NAVARRO Despacho del Director de Gestión Corporativa 213102 Profesional Universitario 219 01 2.246.452 Oficina de Cobro Coactivo 102689 1.032.359.484 PEDRO ALEJANDRO VEGA SIERRA Despacho del Director de Impuestos de Bogotá

Artículo 2º.

Nombrar con carácter provisional a la siguiente persona en un cargo con vacancia temporal de la planta de la Secretaría Distrital de Hacienda:

3 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-3 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 ID Cédula Nombres y Apellidos Denominación Código Grado Asignación Básica Dependencia Dirección Titular del cargo 103251 80.827.420 Auxiliar Administrativo 407 16 $ 1.879.881 Subdirección del Talento Humano Ruben Dario Cadavid Gómez JHONY MAURICIO MORALES WILCHES Despacho del Director de Gestión Corporativa 103342 1.020.732.128 Profesional Universitario 219 11 $ 2.919.340 Subdirección de Asuntos Contractuales Despacho del Director Jurídico VICTORIA LORENA PIÑEROS SALAMANCA Carlos Eduardo Escobar Remicio Que mientras se proveen estos empleos por concurso de méritos, la Entidad proveerá las vacantes definitivas y temporales de manera transitoria mediante la figura de Encargo.

Artículo 3º.

Los nombramientos provisionales se podrán dar por terminados cuando sea remitida por la CNSC la lista de elegibles para proveer de manera defi nitiva los empleos, en caso de que el titular del empleo regrese a su cargo o cuando se configure alguna de las situaciones señaladas por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. SU – 917 de 2010.

Artículo 4º.

La presente Resolución rige a partir de su fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Que en aras de garantizar la efectiva prestación del servicio y en atención a lo establecido en la Ley 909 de 2004, sus Decretos reglamentarios y los paráme tros establecidos por la Entidad para la asignación de encargos, la Secretaría Distrital de Hacienda adelantó un proceso para proveer las vacantes definitivas y tem porales de la nueva planta de cargos de la Entidad, el cual en su desarrollo contempló de manera estricta lo establecido en la normativa aplicable vigente.

Dada en Bogotá, D. C., a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ Secretaria Distrital de Hacienda Que el Decreto No. 4968 del 27 de diciembre de 2007 establece que el nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya emplea dos de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

Resolución Número SDH-000177 (Noviembre 7 de 2018)

“Por la cual se efectúa unos nombramientos provisionales”

LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ D.C., en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 1º del Que la Circular de la CNSC No. 003 del 11 de junio de 2014 señala que a partir del 12 de junio de 2014, la CNSC no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, en razón al Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el H. Consejo de Estado, mediante el cual se suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular No. 005 de 2012 de la CNSC. decreto 101 del 13 de abril de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por necesidades del servicio y mientras es remi tida por la CNSC la lista de elegibles para proveer de manera definitiva los empleos que se encuentran en vacancia definitiva se requiere realizar nombramientos provisionales.

Que mediante los Decretos Distritales 600 y 601 de 2014, este último modificado por el Decreto 364 de 2015 y el Decreto 607 de 2017, se estableció la planta de cargos y la nueva estructura de la Entidad, producto del proceso de modernización llevado a cabo en la Secretaría Distrital de Hacienda.

Que la Subdirección del Talento Humano verificó el cumplimiento de los requisitos señalados en la Reso lución No. SDH-000101 del 15 de abril de 2015 “Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Cargos de la Secretaría Distrital de Hacienda”, así como lo establecido en el Decreto No. 367 del 9 de septiembre de 2014.

Que la provisión de los empleos cuya naturaleza son de carrera administrativa se hará conforme a lo estableci do en la Ley 909 de 2004, es decir, mediante concurso de méritos proceso que se encuentra adelantando la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-4 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 4

RESUELVE:

Que la Subdirección del Talento Humano verificó y no existen funcionarios de carrera administrativa que cumplan con los requisitos específicos de estudio para el perfil del cargo.

Artículo 1º.

Nombrar con carácter provisional a las siguientes personas en un cargo con vacancia definiti va de la planta de la Secretaría Distrital de Hacienda:

En mérito de lo expuesto,

ID. Cédula

Nombres y

Apellidos Denominación Cód. G. Asignación Básica Dependencia Dirección OPEC 212895 Profesional Universitario 219 18 $ 3.351.071 102441 1.014.189.819 ANA BOLENA CASTAÑEDA ZAFRA Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Despacho del Director de Impuestos de Bogotá 103002 1.030.581.949 213139 Técnico Operativo 314 12 $ 2.231.366 Subdirección de Proyectos Especiales Despacho del Subsecretario General KAREN DANIELA DELGADO CARDOZO 213071 Profesional Universitario 219 14 $ 3.249.703 Subdirección del Talento Humano 103232 52.394.164 MÓNICA LORENA GARZÓN REYES Despacho del Director de Gestión Corporativa

Artículo 2º.

Nombrar con carácter provisional a la siguiente persona en un cargo con vacancia temporal de la planta de la Secretaría Distrital de Hacienda:

ID Cédula Nombres y cargo Básica Dependencia Dirección Titular del Apellidos Denominación Código Grado Asignación 102459 1.068.975.743 Maria Victoria Rangel Melo Técnico Operativo 314 17 $ 2.517.786 Despacho del Director de Impuestos de Bogotá Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal JUAN ESTEBAN ALMANZA ROMERO 103001 1.022.383.023 Técnico Operativo 314 12 $ 2.231.366 Subdirección de Proyectos Especiales Despacho del Subsecretario General Gloria Stella Pacheco Fonseca MARIA ANGELICA URREA ROJAS Rafael Andres Ruiz Reyes Profesional Universitario 219 14 $ 3.249.703 Subdirección del Talento Humano 103233 52.883.744 JENNY ALEJANDRA DIAZ LARGO Despacho del Director de Gestión Corporativa Resolución Número SDH-000179 (Noviembre 9 de 2018)

“Por la cual se establecen los lineamientos que deben observar las entidades identificadas con

Artículo 3º.

Los nombramientos provisionales se podrán dar por terminados cuando sea remitida por la CNSC la lista de elegibles para proveer de manera defi nitiva los empleos, en caso de que el titular del empleo regrese a su cargo o cuando se configure alguna de las situaciones señaladas por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. SU – 917 de 2010.

el NIT de Bogotá D.C. No. 899.999.061-9 para el correcto y oportuno suministro de la información

Artículo 4º.

La presente Resolución rige a partir de su fecha de su expedición.

tributaria que debe consolidar la Dirección Distrital de Tesorería a nombre de Bogotá D.C.”

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA En uso de sus facultades legales y en especial, Dada en Bogotá, D. C., a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018). de las conferidas en los literales a), o) y u) del artículo 1 del Decreto Distrital 364 de 2015, y el numeral 3 del artículo 14 del Decreto Distrital 854 BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ de 2001, y Secretaria Distrital de Hacienda 5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-5 • 2018 • NOVIEMBRE • 13

CONSIDERANDO:

la responsabilidad de la Dirección Distrital de Tesorería se limita a efectuar la disposición y giro de los recursos de conformidad con la respectiva orden o instrucción recibida de la entidad ordenadora del mismo”.

Que en virtud del Decreto Distrital 364 de 2015, son funciones del Despacho de la Secretaria Distrital de Hacienda, entre otras, formular la política del Distrito Capital en materia fiscal, tributaria y de tesorería.

Que el Estatuto Tributario Nacional, Decreto Ley 624 de 1989, determina los deberes formales de los suje tos pasivos de obligaciones tributarias nacionales y de terceros.

Que mediante el artículo 14 del Decreto Distrital 854 de 2001, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. delegó en cabeza del (la) Secretario (a) Distrital de Hacienda, entre otras funciones, la de ejercer la representación legal y administrativa de Bogotá Distrito Capital en los asuntos de carácter tributario que se deban surtir ante cualquiera de las dependencias de la Dirección de Im puestos y Aduanas Nacionales DIAN o la entidad que haga sus veces. Para tal fin lo (a) autorizó para consti tuir apoderados especiales para las correspondientes actuaciones administrativas y las derivadas de éstas que deban surtirse judicial y extrajudicialmente ante las instancias pertinentes.

Que para dar cumplimiento al deber de reporte anual de información exógena tributaria establecido en los artículos 631, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tribu tario Nacional y normas concordantes, las entidades que conforman el sector central de la administración distrital y los fondos de desarrollo local son los exclu sivos responsables de remitir tal información en forma completa, correcta y oportuna, dirigida a la Oficina de Consolidación de la Dirección Distrital de Tesorería, para que ésta proceda a consolidarla y a transmitirla a través de los medios electrónicos establecidos por la DIAN.

Que en virtud de esta norma, la Secretaria Distrital de Hacienda ha otorgado el respectivo poder al (la) Jefe de la Oficina de Consolidación de la Dirección Distrital de Tesorería, en concordancia con lo previsto en el literal d) del artículo 48 del Decreto Distrital 601 de 2014, norma según la cual a esa oficina le corresponde la función de “Dirigir y coordinar las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias a cargo del Tesoro Distrital”.

Que pese a la amplia divulgación preventiva y el per manente acompañamiento brindado a las entidades distritales que son únicas responsables del contenido y oportunidad de la información de obligatoria transmisión a la DIAN, son frecuentes los casos en los cuales la información no es remitida con oportunidad a la Oficina de Consolidación de la Dirección Distrital de Tesorería, o es remitida con errores.

Que el artículo 8 del Decreto Distrital 216 de 2017, “Por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones”, asignó a las entidades ejecutoras del Presupuesto Anual Distrital la competencia y la responsabilidad correspondiente a la ordenación de los pagos con cargo a dicho presupuesto, mientras que la competencia de la Secretaría Distrital de Hacienda - Di rección Distrital de Tesorería se restringe a la ejecución de dichos pagos.

Que el artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016, establece las sanciones imponibles por parte de la DIAN por la omisión en el reporte de la información tributaria con destino a tal entidad, o su reporte en forma errónea o extemporánea. No obstante, el parágrafo de la misma norma establece la posibilidad de que los obligados a suministrar información tributaria subsanen las faltas previstas en dicho artículo, siempre y cuando la DIAN aún no haya proferido pliego de cargos, caso en el cual la sanción se reducirá al 20%; adicionalmente, dicho parágrafo establece que “Las correcciones que se reali cen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción”.

Que el régimen sancionatorio previsto en esta dispo sición, al tenor de lo conceptuado por la Dirección Ju rídica de la Secretaría Distrital de Hacienda, mediante concepto 2017IE26530 de 27 de diciembre de 2017, es imponible en cabeza de las entidades distritales origina rias y responsables de la información tributaria, cuando tal información se suministra de manera extemporánea o con errores, y no a la oficina hacendaria responsable de su consolidación y transmisión. Del mismo modo, la oportuna corrección de los errores para evitar la impo sición de sanciones, así como el pago de las sanciones Que en concordancia con lo anterior, el artículo 6 de la Resolución SDH-393 de 2016, “Por la cual se establece el procedimiento para el funcionamiento de la Cuenta Única Distrital - CUD”, ratificó la responsabilidad en cabeza de las entidades ordenadoras de los pagos al indicar que “…es responsabilidad exclusiva de toda entidad ordenadora de pagos validar la pertinencia, la legalidad, la fuente de financiación y la oportunidad de cada pago y tomar las medidas necesarias para su se guimiento y verificación; implementar los procedimientos y controles necesarios para atender y estudiar cada trámite; efectuar las revisiones pertinentes; prevenir que se genere rechazos por causales no atribuibles a la entidad bancaria o que se realicen pagos dobles, equivocados o indebidos, así como custodiar por el tér mino legal los respectivos soportes. En consecuencia, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-6 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 6 respectivas, según el caso, depende exclusivamente de las entidades distritales originadoras y responsables de la respectiva omisión, error o falta de oportunidad en la remisión de la información exógena tributaria. las declaraciones tributarias: La Dirección Distrital de Tesorería consolidará la información tributaria co rrespondiente al NIT de Bogotá D.C. 899.999.061-9, como agente de las retenciones en la fuente del orden nacional y distrital y del recaudo del IVA generado, y dará cumplimiento formal a las obligaciones de presen tación y pago, de acuerdo con los procedimientos y en las fechas establecidas por las entidades recaudadoras de los impuestos.

Que se hace necesario establecer lineamientos y procedimientos que al tenor de las normas superiores aplicables permitan asignar claramente la responsa bilidad respecto de la veracidad, la consistencia y la oportunidad de la información tributaria que está a cargo de las entidades que conforman el sector central de la administración y los fondos de desarrollo local, como soporte de la labor de consolidación y transmisión que realiza la Dirección Distrital de Tesorería a nombre de Bogotá D.C.

Parágrafo 1. La Dirección Distrital de Tesorería
definirá los procedimientos y aplicativos que permitan el registro de las operaciones necesarias por parte de las entidades del sector central y fondos de desarrollo local para obtener la información que debe consolidarse para el cumplimiento de las mencionadas obligaciones tributarias.

Que en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de esta resolución se publicó en el Portal Web de la Secretaría Distrital de Hacienda desde el día 28 de septiembre de 2018 hasta el día 3 de octu bre de 2018, sin que se hubieran recibido comentarios por parte de la ciudadanía.

RESUELVE:

Parágrafo 2. Las entidades que conforman el
sector central de la administración distrital y los fondos de desarrollo local serán responsables de remitir, a la Oficina de Consolidación de la Dirección Distrital de Tesorería, en forma completa, correcta y oportuna, la información tributaria correspondiente al NIT de Bogotá D.C. 899.999.061-9, como agente de las retenciones en la fuente del orden nacional y distrital y del recaudo del IVA generado. Esta Oficina procederá a consolidarla y a transmitirla, a través de los medios electrónicos es tablecidos por la DIAN y por la Dirección de Impuestos de Bogotá.

Artículo 1.

- Registro y aplicación de las retencio nes a cargo de Bogotá D.C. en los pagos ordenados por las entidades del sector central y fondos de desarrollo local: Las entidades distritales identificadas con el NIT de Bogotá D.C. No. 899.999.061-9, al remitir los documentos que ordenan pagos y demás obligacio nes que requieran ser procesadas, a través de la Cuenta Única Distrital, para dar cumplimiento a sus deberes como agentes retenedores, deberán registrar todos los descuentos tributarios aplicables a cada una de las operaciones, según las normas tributarias nacionales y distritales, indicando el NIT y demás datos de identi ficación del tercero o beneficiario del pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Artículo 4.

- Preparación, consolidación y pre sentación de la Información exógena nacional: Las entidades que conforman el sector central de la admi nistración distrital y los fondos de desarrollo local serán los responsables por el suministro completo, correcto y oportuno de la información de terceros en cada uno de los formatos establecidos por la DIAN, con destino a la Dirección Distrital de Tesorería, para su consolidación y presentación oportuna, siguiendo los lineamientos y especificaciones técnicas para el reporte de información exógena de cada vigencia.

La Dirección Distrital de Tesorería será la encargada de consolidar la información exógena preparada por las entidades, para lo cual definirá el procedimiento e instrucciones de obligatoria observancia para todas las entidades que conforman el sector central de la admi nistración distrital y los fondos de desarrollo local, de tal forma que le permita disponer de la información con la necesaria antelación para su consolidación y posterior transmisión a la DIAN de los formatos, correspondiente al NIT de Bogotá D.C. 899.999.061-9, en la forma y dentro de los plazos definidos para el efecto.

Artículo 2.

- Obligaciones relacionadas con el im puesto sobre las ventas: Las entidades distritales iden tificadas con el NIT de Bogotá D.C. No. 899.999.061-9 que realicen algunas de las actividades comerciales generadoras del impuesto sobre las ventas deberán cumplir con las obligaciones sustanciales y formales correspondientes al cobro del IVA según la actividad generadora, para lo cual emitirán la factura o documento equivalente según la reglamentación establecida por la Administración Tributaria Nacional y verificarán que el pago del valor por la actividad gravada, adicionado con el IVA generado, se cumpla en fecha oportuna ante la Dirección Distrital de Tesorería, de acuerdo con los procedimientos que ésta establezca.

Parágrafo. Los (as) servidores (as) públicos (as)
asignados en cada entidad para la preparación de la

Artículo 3.

- Consolidación y presentación de

7 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-7 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 con las fechas establecidas por la Dirección Distrital de Tesorería para su consolidación y envío, caso en el cual esas correcciones no serán objeto de sanción, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional. información por cada uno de los terceros deben realizar la revisión y validaciones respectivas, de forma que se garantice que la información no presenta inconsistencias y que cumple con todas las especificaciones técnicas y de contenido. De igual manera, deben entregar la información correspondiente, de acuerdo con los pro cedimientos e instrucciones definidos por la Dirección Distrital de Tesorería.

Cuando el plazo para presentación se encuentre venci do, la entidad o dependencia originadora de la informa ción tributaria con inconsistencias podrá subsanarlas de manera voluntaria antes de que la DIAN profiera pliego de cargos. Para el efecto, la entidad o dependencia responsable deberá acogerse al beneficio y pagar de su exclusivo cargo la sanción de que trata el literal a) del artículo 651 citado, reducida al veinte por ciento (20%).

Artículo 5.

- Corrección de las declaraciones tributarias a cargo de Bogotá D.C.: Las entidades que conforman el sector central de la administración distrital y los fondos de desarrollo local deberán asumir el pago de las sanciones e intereses, a que se refiere el artículo 644 del Estatuto Tributario Nacional y demás normas concordantes, que se generen por omisiones, errores o extemporaneidad en la información tributaria suministrada

Parágrafo. SEGUNDO: La Dirección Distrital de Te
sorería definirá el procedimiento al que deben sujetarse las entidades responsables de información inconsistente y/o extemporánea para la solicitud de corrección de la información exógena y el pago de las sanciones.

Artículo 7.

- Requerimientos de información por parte de la DIAN: Cuando la Administración Tributa ria realice requerimientos ordinarios o solicitudes de información respecto de las operaciones comerciales y económicas realizadas por las entidades o depen dencias que conforman el sector central de la admi nistración distrital y los fondos de desarrollo local, con los terceros proveedores, contratistas y/o empleados, tales requerimientos serán atendidos por la Dirección Distrital de Tesorería.

Para tal efecto, la entidad distrital responsable de la omisión, el error y/o retardo realizará ante la Dirección Distrital de Tesorería – DDT el pago de los valores dejados de retener o del IVA, adicionado con el valor de la respectiva sanción e intereses. La misma entidad distrital deberá elevar ante la DDT la solicitud de co rrección de la declaración correspondiente, adjuntando los recibos donde conste el pago de las retenciones o el IVA, más el valor de las correspondientes sanciones e intereses. Con esta solicitud, la DDT realizará la co rrección a que haya lugar en el portal de la DIAN. Todo lo anterior, de acuerdo con los procedimientos que la Dirección Distrital de Tesorería defina.

No obstante, cuando la autoridad tributaria solicite prue bas contables, soportes u otros documentos, será res ponsabilidad exclusiva de cada entidad o dependencia certificar, dar respuesta y realizar la entrega oportuna y completa de los documentos requeridos por la adminis tración tributaria. En caso de que por incumplimiento a estos requerimientos Bogotá D.C. incurra en la sanción contemplada en el artículo 651 del Estatuto Tributario, dicha sanción será asumida exclusivamente por la entidad o dependencia que originó tal incumplimiento.

Artículo 6.

- Corrección de la información exó gena reportada a la DIAN: Cuando se evidencie que la información exógena reportada a la DIAN presenta inconsistencias respecto de alguno de los terceros informados y que como consecuencia deba realizarse la corrección de la información ya reportada a cargo del NIT de Bogotá D.C. No. 899.999.061-9, la entidad o dependencia distrital responsable deberá elevar la respectiva solicitud de corrección ante la Dirección Distrital de Tesorería.

Artículo 8.

- Vigencia y derogatorias: La presente resolución rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Registro Distrital y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. La Dirección Distrital de Tesorería comunicará el contenido de esta resolución a las entidades destinatarias de la misma por medio de correo electrónico.

El pago de las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional, será asumido por la entidad o dependencia distrital responsable de suministrar la información tri butaria o, según el caso, de la entidad o dependencia a la cual se le solicite información y/o pruebas y no las suministre, o lo haga de forma errada o extemporánea.

Dada en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ Secretaria Distrital de Hacienda PARÁGRAFO PRIMERO: Las entidades o dependen cias distritales originadoras de cualquier información tributaria que deba ser corregida, deberán hacer las respectivas correcciones antes del vencimiento del pla zo para su presentación, para lo cual deberán cumplir REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-8 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 8

RESUELVE:

Resolución Número 2159-DDI- 059190, 2018EE 223199 (Noviembre 9 de 2018)

Artículo 1º.

Ordenar la publicación en el Registro Distrital de los actos administrativos relacionados en los anexos No. 1 y No. 2 que hacen parte de la presente resolución, de acuerdo con la parte motiva.

“Por medio de la cual se ordena la publicación de actos administrativos, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011”

Artículo 2º.

Los Actos administrativos para publicar se encuentran listados en los siguientes anexos: Anexo No. 1 con 6 Registros, Anexo No. 2 con 1 Registro.

EL JEFE DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN FISCAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 3º.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No.1:

Y SERVICIO -DIRECCIÓN DISTRITAL DE OFICINA TIPO DE ACTO IMPUESTOS DE BOGOTÁ – DIB En ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 162 del Decreto Distrital No. 807 CUENTAS CORRIENTES Y RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN Y/O DEVOLUCIONES COMPENSACIÓN de 1993 y de las funciones establecidas en el artículo 26 del Decreto Distrital 601 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011.

CONSIDERANDO:

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponer se ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Sub dirección Jurídico Tributaria, ubicada en la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 14, costado occidental dentro de los (2) Meses siguientes a esta publicación.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No.2:

OFICINA TIPO DE ACTO Que, en desarrollo de los principios orientadores de la función administrativa de la eficacia, economía, celeridad y eficiencia, resulta necesario simplificar y adecuar a los avances tecnológicos e informáticos el procedimiento de publicación de actos administrativos proferidos por la administración tributaria distrital, de vueltos por correo.

CONTROL MASIVO REVOCATORIA DIRECTA Y/O DE OFICIO Contra el acto administrativo mencionado no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

Que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 26 del Decreto Distrital 601 de diciembre de 2014, corresponde a la Oficina de Notificaciones y Docu mentación Fiscal notificar los actos administrativos que se generen en desarrollo de la gestión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y/o sus dependencias

Artículo 4º.

Esta Resolución rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, los actos administrativos relacionados en los anexos No. 1 y No. 2, fueron de vueltos por correo y se hace necesario publicarlos en el Registro Distrital.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Que, en consideración a lo expuesto, JOHN ALEXÁNDER BARBOSA CRISTANCHO Jefe Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal 9 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-9 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN 3 145 25-10-18 CERRADO AP 509 26-10-18 DESCONOCIDO BL M AP 301 23-10-18 CERRADO NOTIFICACIÓN PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO DE ACTO COMPENSACIÓN 09-10-18 2013 CL 72 B 90 65 23-10-18 CERRADO COMPENSACIÓN 12-10-18 2016 KR 77 B 63 B 70 22-10-18 NO RESIDE COMPENSACIÓN 09-10-18 2017- 1,2,3,4,5 KR 7 116 50 OF COMPENSACIÓN 12-10-18 2018 TV 79 A 80 53 COMPENSACIÓN 11-10-18 2018 KR 60D 90 80 24-10-18 CERRADO COMPENSACIÓN 17-10-18 2016 KR 13 147 26 DEVOLUCIÓN Y/O DEVOLUCIÓN Y/O DEVOLUCIÓN Y/O DEVOLUCIÓN Y/O DEVOLUCIÓN Y/O DEVOLUCIÓN Y/O PLACA - CHIP INMOBILIARIA Y/O MATRICULA DE TIPO IMPUESTO DEL ENTE 800.164.216 ICA 800164216 RESOLUCIÓN DE CONTRIBUY- IDENTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO MORA 79.455.812 VEHÍCULOS RFM876 RESOLUCIÓN DE MUÑOZ 20.714.189 PREDIAL AAA0133ZCKL RESOLUCIÓN DE RINCON 7.309.032 VEHÍCULOS KDE431 RESOLUCIÓN DE BIA LTDA ARELLANO 51.841.831 VEHÍCULOS HJV392 RESOLUCIÓN DE APODERADO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O MANEJO INFORMATICO INDUSTRIAL DE COLOM- BIA LTDA MIND DECOLOM- que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación.

ANEXO No.1 DE LA RESOLUCIÓN No. 2159-DDI-059190 DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2018 EXPEDIENTE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ CORDIS No. DE El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

No.

DDI057711 2018EE204449 201803400300060435 ARQUIMEDES TORRES DDI057565 2018EE202869 201803400300059664 MARCO FIDEL PLAZAS DDI057851 2018EE205240 201801400300059679 CELMIRA LEGUIZAMON DDI057991 2018EE206332 201801400300059717 BANCO DAVIVIENDA S A 860.034.313 PREDIAL AAA0202MEFT RESOLUCIÓN DE DDI057855 2018EE205266 201803400300060436 YOLANDA INES VALLEJO DDI057556 2018EE202813 201802400300059582 Que el jefe de la Oficina de Cuentas Corrientes y Devoluciones de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes, profirió para los contribuyentes RESOLUCIÓN No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-10 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 10 NOTIFICACIÓN POR AVISO JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO Jefe Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente aviso.

ANEXO No.1 DE LA RESOLUCIÓN No. 2159-DDI-059190 DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria, ubicada en la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 – 90 piso 14, costado occidental dentro de Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio 11 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-11 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN INT 4 31/10/2018 CERRADO NOTIFICACIÓN PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO OFICIO 22-10-18 2004, 2005, 2006, 2008 KR 37 A 57 A 32 DE ACTO DIRECTA Y/O DE PLACA - CHIP INMOBILIARIA Y/O MATRICULA DE TIPO IMPUESTO DEL IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE NOTIFICACIÓN POR AVISO JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO actuación administrativa objeto de la presente publicación.

Jefe Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal APODERADO NOMBRE DEL SATELITE SAS 800.119.054 VEHÍCULOS BCU875 REVOCATORIA CONTRIBUYENTE Y/O ANEXO No.2 DE LA RESOLUCIÓN No. 2159-DDI-059190 DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2018 EXPEDIENTE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ CORDIS No. DE El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

Contra el acto administrativo mencionado no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

No.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

DDI58280 2018EE210225 20092124987 INVERSIONES RESOLUCIÓN No.

Que el Jefe de la Oficina de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, profirío para el contribuyente que se relaciona a continuación, la Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-12 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 12 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL Resolución Número 127 52.428.783, en el cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 01 de la Dirección Distrital de Po lítica e Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital.

(Noviembre 8 de 2018)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”

ARTÍCULO 2º-: La señora DIANA PAOLA GUAN TIVA SÁNCHEZ, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, tendrá diez (10) días, contados a partir de la comunicación de la presente Resolución, para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días para tomar posesión del cargo, los cuales se contarán a partir de la aceptación.

LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital No. 101 de 2004.

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 3º-: Comunicar a la señora DIANA PAOLA GUANTIVA SÁNCHEZ, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión Cor porativa, de la Secretaría Jurídica Distrital.

ARTÍCULO 4º-: Comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa, el contenido de la presente Resolución, para que efectúe los trámites legales correspondientes.

ARTÍCULO 5º-: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala: “Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situa ciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera”.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO Secretaria Jurídica Distrital Que para la provisión de las vacantes definitivas y temporales, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó un estudio de las hojas de vida de los servidores inscritos en Carrera Administrativa que en la evaluación del des empeño, obtuvieron nivel sobresaliente en el periodo de febrero de 2017 a enero de 2018, para determinar cuáles servidores podían acceder a los encargos.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO “TRANSMILENIO S.A.”

Resolución Número 666 (Octubre 31 de 2018)

Que una vez finalizado el mencionado estudio, se encontró que en la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital, existen cargos en vacancia definitiva para los cuales no hay funcionarios de carrera adminis trativa que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados, entre los que se encuentra un (1) cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 01 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital.

Por la cual se elimina el procedimiento “Participación Ciudadana” (P-SC-004)”.

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO Que por razones de estricta necesidad del servicio, excepcionalmente se procede a realizar nombramiento provisional, por un término no superior a seis (6) me ses, en el cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 01 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital.

“TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de Que en mérito de lo expuesto, 2016, y

RESUELVE:

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado en el artículo se gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación ARTÍCULO 1º-: Nombrar en provisionalidad, por un término no superior a seis (6) meses, a partir de la fecha, a la señora DIANA PAOLA GUANTIVA SÁN CHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.

13 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-13 • 2018 • NOVIEMBRE • 13

CONSIDERANDO:

del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo úni co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo se gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasaje ros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Que, siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar los Manuales de Procedimientos de las diferentes dependencias de la Entidad, con el objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documen tales, necesidades y desarrollo del Sistema.

RESUELVE:

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos de la Entidad, con el objeto de ajustarlo a los nuevos paráme tros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema.

Artículo 1°.

Eliminar el siguiente documento con el código y versión registrada a continuación:

Código Versión Nombre Que mediante el Acuerdo 07 del 9 de noviembre de 2017 se modificó la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.

P-SC-004 0 Procedimiento de Participación Ciudadana

Artículo 2°.

Derogar la Resolución 575 del 14 de octubre de 2014, mediante la cual se adoptó el pro cedimiento P-SC-004 “Procedimiento de Participación Ciudadana” versión uno (0).

Que mediante la Resolución 613 del 12 de octubre de 2018 se modificó, actualizó y consolidó el Manual especí fico de funciones y requisitos por competencias laborales para desempeñar los empleos de Trabajador Oficial de la planta de personal de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.

En mérito de lo expuesto,

Artículo 3°.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

RESUELVE:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los treinta y ún (31) días del

Artículo 1º.

Modificar la caracterización del siguien te proceso con la versión registrada a continuación:

mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

Código Versión Caracterización del Proceso SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación NA 3 Gestión de Talento Humano Resolución Número 667 (Octubre 31 de 2018)

“Por la cual se modifica la caracterización del

Artículo 2º.

Derogar parcialmente el artículo pri mero de la Resolución 395 del 8 de agosto de 2017, donde se adoptó la versión 2 de la caracterización del proceso de Gestión de Talento Humano.

proceso denominado “Gestión del Talento Humano” de la Dirección Corporativa

Artículo 3º.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO Dada en Bogotá, a los treinta y ún (31) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

“TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de 2016, y SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-14 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 14 y y social Empleados Públicos Empleados Públicos Empleados Públicos Empleados Públicos Trabajadores Oficiales Trabajadores Oficiales Trabajadores Oficiales y Trabajadores Oficiales Gestión de Talento Humano Gestión del Talento Humano Entidades receptoras de seguridad individual Desarrollo impartidas de Gestión - Proyecto de Formación y Reportes de evaluación de Pagos de Seguridad Social desempeño y competencias y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Plan Estratégico Calidad de Vida Proyecto de Bienestar e Incentivos Sistema de Gestión de la Seguridad Reportes de cumplimiento Acuerdos Incentivos Desarrollo Inducciones y reinducciones Desarrollo en el Trabajo Director(a) Corporativo(a)

Profesional Universitario (Grado 04) - Bienestar e Profesional Universitario (Grado 03) - Formación y Profesional Especializado (Grado 06) - Talento Humano Profesional Especializado (Grado 06) - Talento Humano Personal vinculado a la Entidad Todos los procesos Profesional Especializado (Grado 06) - Talento Humano Plan de Acción Proceso: Desarrollo Estratégico Profesional Universitario (Grado 03) - Seguridad y Salud Universitario (Grado 03) - Formación y Desarrollo y Profesional Universitario (Grado 03) - Seguridad y Salud en el Trabajo ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO a la calidad de vida integral de los Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos vinculados en la Entidad. relacionadas con la evaluación del desempeño de los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales Profesional Universitario (G03) - Formación y Desarrollo Diseñar e implementar las actividades orientadas a aportar Coordinar, acompañar y hacer seguimiento a las actividades vinculación del personal acorde con los cargos vacantes en la Entidad Profesional Universitario (Grado 04) - Nómina Liquidación de nómina Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos vinculados en la Entidad Gestionar la nómina y las prestaciones sociales de los generales al personal vinculado en la Entidad Profesional Universitario (Grado 03) - Formación y H ARL Humano Humano Humano Alcaldía Mayor Todos los procesos Todos los procesos Revisar la planta de personal y realizar la selección y Desarrollo Estratégico Administración Central P Definir y formular el Plan de Acción Director(a) Corporativo(a)

Proceso: Gestión de Talento Proceso: Desarrollo Estratégico Aseguradora de Riesgos Laborales- ENTRADAS familiar NOMBRE PROVEEDOR NOMBRE CLIENTE de personal Lineamientos Plan de Acción Plan Estratégico Perfiles de Cargo Plan de Desarrollo Salud en el Trabajo Públicos vinculados Proceso: Gestión de Talento Necesidades de formación, competencias identificadas.

Necesidades de bienestar e Personal vinculado a la Entidad Todos los procesos Apoyar la actividad de inducción y reinducción en temas Planta de personal - Servidores Necesidades de cubrimiento de Necesidades identificadas en el vacantes por retiro de Servidores Acuerdo de objetivos individuales Proceso: Gestión de Talento Sistema de Gestión de Seguridad y incentivos del trabajador y su grupo entrenamiento, fortalecimiento de de Públicos o modificaciones a la planta TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO MISIONAL APOYO EVALUACIÓN Objetivo: Administrar el Talento Humano de la entidad, fortaleciendo su conocimiento, habilidades y destrezas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Alcance: Este proceso cubre las actividades que se listan a continuación y que se aplican a los Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos vinculados a TRANSMILENIO S.A.

- Planeación del Talento Humano de acuerdo a la estructura organizacional

- Selección y vinculación de Trabajadores Oficiales

- Gestión de la Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales

- Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Bienestar e incentivos para el talento humano

- Formación y Desarrollo

- Evaluación de desempeño

Líder del Proceso: Director(a) Corporativo(a) Participantes: Profesional Especializado (Grado 06) - Talento Humano, Profesional Universitario (Grado 04) - Nómina, Profesional Universitario (Grado 04) - Bienestar e Incentivos, Profesional 15 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-15 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 Versión 3 Octubre de 2018 Operadores SITP, Todos los procesos Dependencias de la Empresa, Entidades Externas y Usuarios Ver Plan de Acción Medición de indicadores Actividades de seguimiento Ver cuadro de Mando Integral RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Actividades de autocontrol y evaluación REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS Mapas de riesgos Ver Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora Indicadores de gestión preventivas y de mejora Matriz acciones correctivas, Incentivos Desarrollo en el Trabajo Equipo de Trabajo INFRAESTRUCTURA Director(a) Corporativo(a)

Puestos de trabajo asignados a la Dirección Profesional Universitario (Grado 04) - Bienestar e Profesional Universitario (Grado 03) - Formación y Profesional Especializado (Grado 06) - Talento Humano Profesional Universitario (Grado 03) - Seguridad y Salud No Aplica RECURSOS HUMANOS Director(a) Corporativo(a)

Profesional Universitario (G04) Nómina Profesional Universitario (G04) Bienestar e Incentivos Profesional Universitario (G03) Formación y Desarrollo Profesional Especializado Grado 6 de Talento Humano Profesional Universitario (G03) Seguridad y Salud en el Trabajo Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales pagadas COMUNICACIONES de video y fotográficas Espacios físicos asignados en la sede central de TMSA CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Necesidades de Bienestar e Incentivos y de Formación y Desarrollo del talento humano atendidas PRODUCTOS FINALES: Personal vinculado a la Entidad fortalecido en las competencias requeridas correctivas, preventivas y de mejora, y el Normograma proceso, el Mapa de Riesgos, la matriz de acciones SPJ7, Gestión para el Desarrollo, MiPlanilla, Cordis, Royal A Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora Director(a) Corporativo(a)

V Analizar, reportar y actualizar los Indicadores de gestión del interno Interés Operación del SITP Proceso: Gestión de Grupos de Proceso: Supervisión y Control de la Entes de Control - Oficina de Control Profesional Especializado (Grado 06) - Talento Humano Profesional Universitario (Grado 04) - Nómina Profesional Universitario (Grado 04) - Bienestar e Incentivos Profesional Universitario (Grado 03) - Formación y Desarrollo Profesional Universitario (Grado 03) - Seguridad y Salud en el Trabajo Director(a) Corporativo(a)

POLITICAS DE OPERACIÓN RECURSOS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ACTIVOS DE INFORMACIÓN Ver Tablas de Retención Documental TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO Ver Mapa de Riesgos Ver Tablas de Retención Documental Ver Normograma del Proceso REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO Software habilitado por la Entidad:

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG Computadores, PDA, teléfonos, fax, impresoras, internet, cámaras Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG Informe PQRS pueden consultar en el listado maestro de documentos Informes de Auditorías Indicadores de Gestión Implícitas en los documentos que forman parte del Proceso y que se Elaboró:

Aprobó:

TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO MISIONAL APOYO EVALUACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-16 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 16 Resolución Número 668 objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documen tales, necesidades y desarrollo del Sistema.

(Octubre 31 de 2018)

RESUELVE:

Por la cual se modifica el documento P-CI- 011 “Formulación y seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.” de la Oficina de Control Interno.

Artículo 1°.

Modificar y adoptar el siguiente do cumento con el código y versión registrados a conti nuación:

Código Versión Nombre EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO Formulación y seguimiento al Plan de P-CI-011 1 Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá “TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo D.C. de 2016, y

CONSIDERANDO:

Artículo 2º.

Derogar parcialmente la Resolución 701 del 21 de diciembre de 2017, en su artículo tercero donde se creo el procedimiento P-CI-011 “Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.” Versión cero (0).

Que de conformidad con lo señalado en el artículo se gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Artículo 3º.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo úni co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Dada en Bogotá, a los treinta y ún (31) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar los Manuales de Procedimientos de las diferentes dependencias de la Entidad, con el 17 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-17 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLE

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. DEFINICIONES

6. CONDICIONES GENERALES

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1 Formulación del Plan de Mejoramiento 7.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.

8. TABLA DE FORMATOS

MODIFICACIONES VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ 0 Diciembre de 2017 Primera versión oficial del documento N.A.

Jefe Oficina de Control Interno 1 17 de octubre de 2018 Se modifica el título del procedimiento el cual quedará: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Capítulo 1. Objeto. Se ajusta este ítem de la siguiente manera: Definir las pautas generales y los pasos que se deben realizar para llevar a cabo el apoyo a la formulación, verificación y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre TRANSMILENIO S. A. y la Contraloría de Bogotá D. C.

En el capítulo 2, se aclara que el alcance cubre también la etapa de formulación. Así mismo, se modifica el inicio y fin del procedimiento de la siguiente forma: Inicia con la recepción del informe final de auditoría y la formulación del plan de mejoramiento al mismo y culmina con el pronunciamiento del Ente de Control ante las acciones formuladas.

Se eliminan del numeral 4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA, la Resolución Reglamentarias 011 de 2014 y Resolución Reglamentaria 069 de 2015. A cambio de esto se establece: “Resoluciones reglamentarias vigentes expedidas por la Contraloría de Bogotá D.C., referente a la rendición de cuenta y los Planes de mejoramiento”.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-18 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 18 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ Jefe Oficina de Control Interno 1 17 de octubre de 2018 En el numeral 6. CONDICIONES GENERALES (POLÍTICAS DE OPERACIÓN), se establece la periodicidad del informe y se elimina lo descrito en la Resolución 069 de 2015 de la Contraloría de Bogotá D.C.

Se elimina lo descrito del Decreto Nacional 648 de 2017 y demás normas concordantes.

En el numeral 7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, se incluyen las etapas de formulación del plan de mejoramiento en el numeral 7.1 y en el numeral 7.2 se describe el procedimiento relacionado con el seguimiento a los planes de mejoramiento que se encuentren vigentes.

19 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-19 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ

1. OBJETO

Definir las pautas generales y los pasos que se deben realizar para llevar a cabo el apoyo a la formulación, verificación y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito entre TRANSMILENIO S. A. y la Contraloría de Bogotá D. C.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las etapas de formulación, seguimiento y verificación del plan de mejoramiento de TRANSMILENIO S. A., derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D. C., como ente de control fiscal.

Inicia con la recepción del informe final de auditoría y la formulación del plan de mejoramiento al mismo y culmina con el pronunciamiento del Ente de Control ante las acciones formuladas.

3. RESPONSABLE

El Jefe de la Oficina de Control Interno es el responsable de la elaboración de este documento, así como de su cumplimiento y actualización.

Este procedimiento, es de conocimiento y aplicación de todos los servidores de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.

La revisión y/o actualización de este procedimiento debe realizarse cuando se considere pertinente por parte de los responsables de su aplicación y cumplimiento.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NORMA DESCRIPCIÓN Artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia El control fiscal como una función pública que ejerce la Contraloría General de la República. de 1991 Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-20 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 20 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

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Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ NORMA DESCRIPCIÓN Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decreto 1421 de 1993 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.

Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1537 de 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

Demas normatividad generada por la Contaduría General de la Nación, la Secretaría de Hacienda y la Contraloría General del Distrito.

Resoluciones reglamentarias vigentes expedidas por la Contraloría de Bogotá D.C., referente a la rendición de cuenta y los Planes de Mejoramiento.

21 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-21 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

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Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ

5. DEFINICIONES

Contraloría de Bogotá D. C.: es un organismo de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa y presupuestal, al cual le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, en los términos y condiciones previstos en la Constitución Política, las leyes y los acuerdos. (Artículo 1 del Acuerdo 658 de 2016 del Concejo de Bogotá D. C.)

Cuenta: se entiende por cuenta la información que deben presentar los responsables del manejo del erario distrital, acompañada de los soportes que sustentan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por éstos a la Contraloría de Bogotá D. C.

Documentos electrónicos – CBN: datos contenidos en documentos elaborados en procesadores de palabras y hojas electrónicas, referentes a informes, estudios o cualquier otro tipo de documento que se exija como parte de la cuenta, los cuales deben ser remitidos a través del SIVICOF.

Los documentos electrónicos aceptados por los sistemas de información de la Contraloría de Bogotá D.

C., son los siguientes:

Tipo de Archivo Extensión Documento portable (Acrobat).PDF Microsoft Word.DOC Microsoft Excel. XLS Microsoft PowerPoint.PPT Archivos empaquetados y comprimidos.ZIP Efectividad: capacidad de la acción para subsanar la situación evidenciada por el ente de control fiscal y el impacto de su incumplimiento en el uso de los recursos públicos y el mejoramiento de la gestión.

Eficacia: grado de cumplimiento de la acción.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-22 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 22 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

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Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ Estado de la acción: una acción puede presentar los siguientes estados: cumplida, en ejecución, Incumplida.

- Cumplida: acción que ha sido implementada en un 100%.

- En ejecución: acción que no ha sido implementada en un 100% y cuyo plazo de ejecución no

ha finalizado.

- Incumplida: acción que no ha sido implementada en un 100% y cuyo plazo de ejecución ya

finalizó.

Formatos electrónicos– CB: datos parametrizados que deben ser diligenciados, enviados y validados a través del SIVICOF.

Firma digital: valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.

Forma de entrega: medio que establece un ente de control y/o vigilancia para que los responsables de rendir información la presenten, puede ser en medio físico, magnético o ambas.

Hallazgos: hechos o situaciones que denotan importancia en la evaluación y vigilancia, se constituyen en las desviaciones entre el “ser” y el “deber ser” originadas en el actuar de la administración, son de carácter administrativo y pueden tener incidencia disciplinaria, fiscal y/o penal.

Indicador: relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto a objetivos y metas previstas e influencias esperadas.

Mesa de trabajo: espacio conversacional desarrollado durante todo el proceso, que permite interactuar para la toma de decisiones, mediante un ejercicio de compartir conocimientos, mejorando los canales de comunicación, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y el avance en la ejecución de un programa o proyecto.

23 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-23 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ Matriz de plan de mejoramiento: es el documento que contiene el conjunto de acciones que ha decidido adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal, tendientes a subsanar o corregir los hallazgos identificados como consecuencia de las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno, en ejercicio de las auditorías de regularidad, desempeño, visita de control fiscal y de los estudios de economía y política pública que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C.

Prórroga: tiempo máximo adicional de respuesta otorgado y permitido solamente para eventos que se tipifiquen como de fuerza mayor o caso fortuito, en el cual no permita entregar la información en el tiempo establecido inicialmente.

Rendición de cuentas: es la presentación de información, en virtud del deber legal que tiene el servidor público, la persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o recursos del Distrito Capital, de responder e informar sobre la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y sobre los resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF: sistema dispuesto por la Contraloría de Bogotá D.

C. a través del cual se remite electrónicamente la información de la cuenta, permitiendo su validación, procesamiento y almacenamiento.

Término: tiempo máximo establecido por un ente de control y/o vigilancia para la entrega de la información solicitada.

Trazabilidad: conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un elemento dentro de un proceso, desde su origen hasta el punto final.

6. CONDICIONES GENERALES

La Contraloría de Bogotá en su rol de ente de vigilancia y control fiscal y producto de su trabajo, presenta de acuerdo con su plan de auditorías, un informe preliminar con observaciones en el cual presentan posibles incumplimientos a procesos o actividades que se realizan en la entidad. La Contraloría establece unos plazos para que desvirtúen dichas observaciones REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-24 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 24 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ En caso de que éstas sean ratificadas por el ente regulador se denominan hallazgos para los cuales, se deberá suscribir un Plan de mejoramiento en el cual se deben establecer acciones correctivas y preventivas para que se mitiguen las causas que las generaron.

Los Jefes o líderes de los procesos son los responsables de la ejecución y cumplimiento de las actividades previstas en los planes de mejoramiento que les hayan sido asignadas y deberán reportar a la Oficina de Control Interno los avances respectivos en las fechas establecidas.

La fecha límite programada para la implementación, ejecución y culminación de las acciones que se formulen no debe superar los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.

En dado caso que la dependencia responsable de la ejecución de una determinada acción considere que ésta debe modificarse, deberá remitir solicitud escrita a la OCI, donde sustente las razones por las cuales se hace necesario el ajuste. Se debe tener presente que, de acuerdo con la normatividad vigente, la modificación se permite para los campos de acción, área responsable, fecha de terminación, indicador o meta propuesta, y que no se pueden adicionar ni eliminar acciones. Las acciones que se encuentren dentro de los últimos 30 días hábiles de su ejecución, no se pueden modificar.

La Oficina de Control Interno realizará la solicitud en los términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de relación con los entes externos, ofrecerá su acompañamiento metodológico en la formulación del plan de mejoramiento, su consolidación y reporte.

Las dependencias a las cuales se les haya asignado la responsabilidad de adelantar las acciones deben realizar su seguimiento y ejecución en los tiempos establecidos y reportar a la Oficina de Control Interno los avances con las evidencias respectivas.

El seguimiento al plan de mejoramiento de TRANSMILENIO S.A., suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., debe realizarse de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente por este ente de control y con la periodicidad determinada en el plan anual de auditoría de la Oficina de Control Interno.

En todo caso dicho seguimiento se realizará al menos una vez al año, previo a la rendición de la cuenta anual o de acuerdo con la periodicidad que establezca el Ente de Control.

25 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-25 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ En caso de que, el seguimiento al plan de mejoramiento consolidado de TRANSMILENIO S.A., suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., se realice a través de servicios externos de auditoría, la responsabilidad del trabajo realizado y el cumplimiento en la ejecución del mismo es del Jefe de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.

En los seguimientos que realice la Oficina de Control Interno, se solicitará la entrega de los soportes documentales que evidencien el grado de avance de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento, para lo cual se podrán remitir mediante correo electrónico, las matrices con las acciones vigentes por cada área responsable.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, debe mantener actualizada y publicada la matriz del plan de mejoramiento consolidado de TRANSMILENIO S.A., suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. (Formato R-CI-030), con el último seguimiento efectuado e incorporando la totalidad de las acciones formuladas para los hallazgos derivados de las auditorías de regularidad, desempeño, visita de control fiscal y cualquier otra auditoría que adelante el ente de control fiscal en el transcurso de cada vigencia, de igual forma se deben retirar de dicha matriz las acciones que la Contraloría de Bogotá D.C. notifique a TRANSMILENIO S.A., que han sido cerradas.

Sin perjuicio del seguimiento y verificación que realice la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., es la Contraloría de Bogotá D. C., la única entidad facultada para determinar el cierre definitivo de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento consolidado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la normatividad del ente de control.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, debe realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación del informe y sus respectivos anexos (sí aplica), con los resultados del seguimiento al plan de mejoramiento consolidado de la entidad suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., dicha publicación debe realizarse en la página oficial de TRANSMILENIO S.A.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-26 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 26 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1 Formulación del Plan de Mejoramiento ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio Jefe Oficina de Control 20 Recibir el informe radicado por la Contraloría de Bogotá D.C., al finalizar el proceso auditado.

Interno Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 30 Analizar, clasificar y realizar una distribución preliminar de los hallazgos del Informe de Auditoria por dependencias, de acuerdo con la información consignada en el informe. designe Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 40 designe Enviar la distribución de los hallazgos junto con el instructivo de la Contraloría de los planes de mejoramiento, al (los) Directivo(s) Responsable(s) de formular la(s) acción(es) de mejoramiento para eliminar la causa generadora del hallazgo, informando los plazos de entrega a la Oficina de Control Interno.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él designe y Directivo(s) responsable(s) y/o a quien 50 Coordinar con las áreas responsables para establecer el plan definitivo que debe ser presentado en los tiempos establecidos por el ente de control y de ser necesario se programaran mesas de trabajo el (ellos) designen para formular las acciones de mejoramiento del Proceso Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 60 designe Recibir de los directivos de las dependencias responsables la matriz definitiva mediante el formato establecido por la Contraloría de Bogotá, la cual debe estar diligenciada en los términos y condiciones del instructivo del ente de control.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 70 designe Revisar la coherencia del plan de mejoramiento, verificando que las acciones, metas, indicadores y fechas cumplan con los requisitos normativos, estén enfocados a mitigar las causas que originaron el hallazgo e informar mediante correo electrónico a la(s) dependencia(s) responsable(s) de su formulación, las observaciones presentadas.

¿15?

Existe alguna inconsistencia en la información y/o soportes suministrados?

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él Si: ir a etapa 50 designe No: ir a etapa 80 27 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-27 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 80 Consolidar, validar, firmar y trasmitir el formulario del Plan de Mejoramiento de la Entidad por medio del aplicativo diseñado por la Contraloría de Bogotá D.C. designe Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 90 Incluir en el formato R-CI-030 la nueva información generada a raíz de la auditoría y publicar en la WEB designe 100 Fin 7.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 20 designe Recibir de la Contraloría de Bogotá D.C. el informe de regularidad con el resultado de la evaluación del Plan de Mejoramiento y de acuerdo con éste, actualizar el estado de las acciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente del Ente de control.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 30 designe Registrar en el formato R-CI-030 los avances y soportes remitidos previamente por las dependencias al cumplimiento de las acciones formuladas, según lo establecido en el numeral 6 de este procedimiento.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 40 designe Remitir mediante correo electrónico las matrices por dependencia con las acciones vigentes por cada área responsable y solicitar su diligenciamiento indicando las condiciones para el mismo, así como la entrega de los soportes documentales correspondientes, estableciendo la fecha máxima para el envío de la información por parte de los responsables.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-28 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 28 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Directivo(s) responsable(s) y/o a quien el (ellos)

50 designen Diligenciar la matriz de seguimiento al plan de mejoramiento consolidado (Formato R-CI-030), teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la Oficina de Control Interno, con las actividades adelantadas en cumplimiento de cada una de las acciones, y remitir las evidencias claras, concisas y precisas que soporten la información registrada.

Directivo(s) Responsable(s) y/o a quien el (ellos)

60 designen Recibir de los directivos o responsables de las dependencias del seguimiento al plan de mejoramiento, mediante correo electrónico, la matriz diligenciada (Formato R-CI-030) en los términos y condiciones establecidos.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 70 designe Verificar el cumplimiento de las acciones, de acuerdo con los plazos establecidos en el plan de mejoramiento, a través del análisis de la información y revisión de las evidencias, registrando en el formato R-CI-030 las conclusiones de la Oficina de Control Interno respecto al cumplimiento o avances de la ejecución.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 80 Actualizar el estado de las acciones, teniendo en cuenta lo descrito en la viñeta 6 del numeral 5 (Definiciones) del presente procedimiento. designe Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 90 designe Entregar para revisión del Jefe de la Oficina de Control Interno, el seguimiento definitivo al plan de mejoramiento consolidado (Formato R-CI-030), así como los soportes documentales respectivos.

Jefe de la Oficina de 100 Control Interno Revisar la información contenida en el seguimiento al plan de mejoramiento consolidado, verificando la coherencia entre lo registrado en el análisis y conclusiones, con los soportes documentales suministrados por cada una de las áreas o dependencias responsables.

¿15?

Jefe Oficina de Control ¿El seguimiento realizado corresponde al seguimiento previo a la rendición de la cuenta anual que se debe reportar a la Contraloría de Bogotá D. C. a través del SIVICOF?

Interno y/o a quien él Si: ir a etapa 110 designe No: ir a etapa 130 29 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-29 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 110 designe Para el reporte anual del seguimiento al plan de mejoramiento, preparar el formato electrónico dispuesto por la Contraloría de Bogotá D.C., de acuerdo con los instructivos dispuestos para tal fin, registrando la información requerida por dicho formulario para cada una de las acciones.

Nota: En el formato electrónico establecido por la Contraloría de Bogotá D. C., se debe registrar únicamente la información que ésta indique.

Jefe Oficina de Control 120 Interno y/o a quien él designe y Representante Consolidar, validar, firmar y trasmitir el formulario de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Entidad por medio del aplicativo diseñado por la Contraloría de Bogotá D.C. legal o quien designe.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 130 Elaborar el informe correspondiente en el formato R-CI-023 con los resultados obtenidos del seguimiento. designe Jefe Oficina de Control Interno 140 Enviar mediante memorando interno el informe y/o reporte final debidamente firmado a la Gerencia General y otras partes interesadas.

Jefe Oficina de Control Interno y/o a quien él 150 designe Realizar la gestión necesaria para llevar a cabo la publicación del informe y sus respectivos anexos, de acuerdo con los requerimientos legales o normativos, en la página oficial de TRANSMILENIO S. A.

160 Fin

8. TABLA DE FORMATOS

CÓDIGO NOMBRE UBICACIÓN RESPONSABLE R-CI-030 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.

Intranet Jefe de Oficina de Control Interno R-OP-004 Acta de Reunión o Comité REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-30 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 30 TITULO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Código:

Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE P-CI-011 1 Octubre de 2018 BOGOTÁ CÓDIGO NOMBRE UBICACIÓN RESPONSABLE R-CI-023 Otros Informes de la Oficina de Control Interno R-CI-026 Lista de Chequeo Trabajos de Cumplimiento 31 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-31 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 Resolución Número 669 (Octubre 31 de 2018) necesario actualizar los Manuales de Procedimientos de las diferentes dependencias de la Entidad, con el objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documen tales, necesidades y desarrollo del Sistema.

Por la cual se actualiza la versión del documento

RESUELVE:

“T-SC-002 Publicación, Seguimiento y Actualización de la Información en la Página Web de TRANSMILENIO S.A.” de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.

Artículo 1°.

Actualizar el siguiente documento con la versión registrada a continuación:

Código Versión Nombre EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO T-SC-002 3 Publicación, Seguimiento y Actualización de la Información en la Página Web de TRANSMILENIO S.A.

“TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Artículo 2°.

Derogar la Resolución 621 del 1 de noviembre de 2016, mediante la cual se había actuali zado la versión 2 del documento T-SC-002 Publicación, Seguimiento y Actualización de la Información en la Página Web de TRANSMILENIO S.A.

Artículo 3°.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo se gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los treinta y ún (31) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo úni co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-32 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 32 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLE

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. DEFINICIONES

6. CONDICIONES GENERALES

7. ANEXOS

VERSION FECHA CAMBIO SOLICITÓ 0 25-03-2014 Primera versión Oficial del documento N/A Subgerente de Comunicaciones y 1 14-07-2016 Actualización del protocolo por implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y accesibilidad de los sitios.

AU Subgerente de Comunicaciones y 2 25-10-2016 Se solicita actualización del documento para ajustar administradores de contenido e incluir lineamientos para realizar documentos accesibles para el Sitio Web AU Subgerente de Atención al usuario y 3 3-08-2018 Se solicita la actualización general del documento Comunicaciones 33 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-33 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

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1. OBJETO

Establecer de manera detallada las pautas generales para la recepción, publicación, actualización, control y seguimiento de la información publicadas en las páginas web de TRANSMILENIO S.A.

(www.transmilenio.gov.co) (www.sitp.gov.co)

2. ALCANCE

Este protocolo es de conocimiento y aplicación obligatoria por parte de todos los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A. y los contratistas de prestación de servicios profesionales que por la ejecución del objeto contractual, adelanten labores dentro de las sedes administrativas de la entidad.

Cubre las diferentes actividades adelantadas para el control de la información alojada en la página web de TRANSMILENIO S.A.

3. RESPONSABLE

El Profesional Especializado de Prensa y Comunicación Externa, con el apoyo del contratista Web Master, es el responsable de la elaboración y mantenimiento de este documento.

El(la) Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones será responsable por su estricto cumplimiento e implementación.

La publicación de los contenidos en el Sitio web de TRANSMILENIO S.A. (www.transmilenio.gov.co)

(www.sitp.gov.co), es responsabilidad del Profesional Especializado de Prensa y Comunicación Externa, a través del web Master contratado por la entidad.

La revisión y/o actualización de este documento deberá realizarse cuando se considere pertinente por parte de los responsables de su aplicación y cumplimiento.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manual de Administración de Contenido sitio Web TRANSMILENIO S.A. presentado por

NEXURA INTERNACIONAL SAS

- Manuales de Administración sitio Web SITP

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-34 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 34 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018

- Manual para la implementación de la política de Gobierno digital. MINTIC.2018.

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-73081.html

- Manual de Imagen Corporativa y Visual para la Administración – Bogotá Mejor para Todos –

Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Decreto 2693 de 2012, por el cual se definen los lineamientos, plazos y términos para

garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Resoluciones No. las resoluciones 661 de 2017 y 613 de 2018. Manual de Funciones de

TRANSMILENIO S.A.

- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

- Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan

otras disposiciones.

- Ley Estatutaria 1618 de 2013. Disposiciones para garantizar el derecho a las personas con

discapacidad.

- Resolución 3564 de 2015, Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Norma Técnica Colombiana 5854 de 2011, accesibilidad a páginas web.

- Manual de Diseño Gráfico y producción de piezas de comunicación para el sistema de

transporte público de SITP.

- Manual del Usuario del Sistema TransMilenio.

5. DEFINICIONES

Accesibilidad: la accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad Web también beneficia a 35 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-35 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad. La accesibilidad web o de la interfaz (entorno que comunica al usuario con un dispositivo tecnológico), indica la capacidad de acceso a la Web y a sus contenidos por todas las personas, independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que presenten o de las que se deriven del contexto de uso (tecnológico o ambiental).

Administrador de contenido: servidor público delegado por cada dependencia para el suministro de la información veraz, confiable, actualizada y oportuna, para su correspondiente publicación en el sitio Web de TRANSMILENIO S.A.

Administrador Web: servidor público responsable de la publicación de la información suministrada por el administrador de contenido en el sitio web de TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los tiempos establecidos en el presente protocolo.

Micrositio: también conocido como un minisite; es un término de diseño web que se refiere a una página web o a un grupo de páginas que extienden o amplían la funcionalidad de sitios web primarios. Estos micrositios se crean con el fin de proporcionar contenidos que giran en torno a un mismo tema y los cuales se focalizan en un único espacio. Ejemplo: Micrositio de Modos Alternativos de Transporte.

Presentación interactiva: contenido que se organiza y se presenta de una manera agradable al usuario, el cual puede interactuar con elementos de la presentación.

Multimedia: contenido el cual integra múltiples medios como son audio, video, imagen, texto, animación e interactividad.

Contenido digital: formas de datos o información adecuadas para cualquier canal digital con el fin de informar fácilmente en múltiples plataformas.

6. CONDICIONES GENERALES

- Los contenidos publicados en el sitio Web de TRANSMILENIO S.A., se tipifican en tres

grupos:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-36 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 36 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 ✓ Eventual: contenido cuya vigencia no se puede estandarizar por depender de cambios y/o modificaciones normativas o corporativas de la entidad, que se pueden dar en cualquier momento.

✓ Periódica: contenido publicado cuya actualización debe efectuarse con cierto espacio de tiempo (periodicidad) definido por el profesional asignado de cada área de la entidad, quien es el responsable del contenido y su actualización. Esta periodicidad de actualización puede ser semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.

✓ Especial: contenido que requiere o se solicita un tratamiento especial y que comprende un proceso de diseño, programación y montaje. Ejemplo: banners, slides de imágenes, galerías fotográficas, presentación interactiva, multimedia y/o micrositio.

- La veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información suministrada al administrador

web es responsabilidad exclusiva del administrador de contenido, asignado en cada área de la entidad.

- Es responsabilidad de los administradores de contenido definidos para cada una de las

dependencias, adelantar los procesos de revisión y verificación por parte del (los) Jefe (s) de Dependencia previo a su envío a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.

- La publicación de la información remitida por parte del Administrador de Contenido, es

responsabilidad del contratista de apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones (Web Master), con el acompañamiento del Profesional Especializado de Prensa y Comunicación Externa.

- La revisión y/o actualización de la información que la Subgerencia de Atención al Usuario y

Comunicaciones de la entidad pública a través del sitio web, será responsabilidad de cada uno de los profesionales designados por área para tal fin, quienes deberán velar por la revisión periódica de la información de sus áreas y de ser necesario, enviar a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones la información para actualizarse de manera oportuna.

- La información remitida debe ser publicada por el Administrador Web, de acuerdo con la

periodicidad establecida en la siguiente tabla:

37 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-37 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 TABLA 1. TIPO DE INFORMACIÓN Período máximo de Período de Entrega de la Publicación Tipo de Información Información Eventual Inmediatamente Un día hábil Dos días hábiles Periódica Periodicidad definida por el Administrador de Contenido en el Esquema de Publicación.

Especial No tiene fecha Depende de la complejidad de elaboración (de 3 a 10 días hábiles)

- La información (eventual, periódica o especial) que deba ser publicada en la página Web,

deberá remitirse por correo electrónico, adjuntando debidamente diligenciado el formato de Solicitud de Publicación de Contenido.

- En caso de ausencia temporal del Administrador de Contenido designado por dependencia, la

información debe ser remitida por el Jefe de Dependencia.

- El Profesional Especializado de Prensa y Comunicación Externa enviará un correo electrónico

con la estructura definida en el siguiente cuadro, a los administradores de contenido comunicando el vencimiento de la información publicada en el sitio web de TRANSMILENIO S.A., teniendo en cuenta la periodicidad definida en el Anexo 1: Administradores de Contenido y Periodicidad de Reporte TABLA 2. RECORDATORIO VIGENCIA INFORMACIÓN RECORDATORIO DE LA VIGENCIA DE CONTENIDO DE TIPO PERIÓDICO Dependencia:

Administrador de Contenido:

Contenido:

Tipo de Información: Eventual: _____ Periódica: ____ Especial: _____

En caso de que el tipo de información sea periódica indique:

Semanal: ____ Quincenal: ____

Mensual: ____ Trimestral: ____

Semestral: ____ Anual: ____

Otra: Cuál ________________ REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-38 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 38 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 RECORDATORIO DE LA VIGENCIA DE CONTENIDO DE TIPO PERIÓDICO Mensaje:

Cordial Saludo: Le informamos que el contenido nombrado anteriormente cumple su vigencia. Por lo tanto le recordamos que debe enviar la información actualizada a más tardar el: DD/MM/AAAA, para su pronta y próxima actualización en el sitio web de TRANSMILENIO S.A.

Gracias por su colaboración.

Profesional Especializado de Prensa y Comunicaciones Externas Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones TRANSMILENIO S.A.

- El Administrador Web, mediante correo electrónico con la siguiente estructura, deberá

informar al administrador de contenido posibles errores, modificaciones, sugerencias y/o aclaraciones sobre el contenido a publicar. Además deberá informar la fecha de publicación del contenido en cuestión:

TABLA 3. REPORTE INFORMACIÓN ERRADA PUBLICACIÓN DE CONTENIDO Dependencia:

Administrador de Contenido:

Asunto:

Descripción: (Describir dudas, correcciones, sugerencias y/o aclaraciones)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mensaje:

Cordial Saludo:

Respondiendo a su solicitud de la publicación del contenido ___________________, y de acuerdo al tipo de información ____________, le informamos que su publicación se realizará el día DD/MM/AAAA.

Gracias por su colaboración.

Profesional Especializado de Prensa y Comunicaciones Externas Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones TRANSMILENIO S.A.

39 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-39 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018

- En caso de evidenciar algún error o desactualización, los administradores de contenido deben

avisar inmediatamente a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones para que la información sea actualizada.

- Toda información publicada cuyo formato sea texto será revisada por el Profesional

Especializado de Prensa y Comunicaciones Externas, para evaluar su redacción y pertinencia, así mismo, debe revisar y velar por el adecuado manejo de la línea gráfica de TRANSMILENIO S.A. En caso de que surgiesen cambios será responsabilidad del Profesional Especializado de Prensa y Comunicaciones Externas, informar los ajustes al administrador de contenido.

- La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones deberá presentar trimestralmente

a la Subgerencia General, un informe sobre la Administración del sitio Web de TRANSMILENIO S.A. enunciando todos los hechos relevantes del proceso, incluyendo las estadísticas de uso y acceso.

- Transparencia y Acceso a la Información Pública: el administrador Web deberá realizar las

actualizaciones pertinentes al contenido de acuerdo con la periodicidad definida en el Anexo

1. Esquema de Publicación. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014,

al Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.

- Accesibilidad Web: el administrador Web aplicará buenas prácticas en la creación y

actualización de los contenidos en los sitios, con el fin de garantizar la accesibilidad.

- Documentos digitales accesibles: los administradores de contenido de cada área deben

garantizar la publicación de documentos digitales accesibles (Ver Anexo 3), siempre y cuando éstos sean creados por TRANSMILENIO S.A. Aquellos contenidos, creados por aplicaciones o entidades externas se publicarán, haciendo la salvedad que TRANSMILENIO S.A., no garantiza la accesibilidad del mismo.

7. ANEXOS

Anexo 1: Administradores de Contenido y Periodicidad de Reporte A continuación se describen los administradores de contenido responsables de cada ítem publicado en el sitio web de TRANSMILENIO S.A. (www.transmilenio.gov.co) (www.sitp.gov.co).

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-40 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 40 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 Además se especifica qué tipo de información es y su periodicidad.

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO Y PERIODICIDAD DE REPORTE Sección Área Responsable Tipo de Información Periodicidad Responsable designado Profesional Especializado (6) de Misión Oficina Asesora de Planeación Eventual Gestión Corporativa Profesional Especializado (6) de Visión Oficina Asesora de Planeación Eventual Gestión Corporativa Profesional Especializado (6) de Subgerencia de Atención al Usuario y Historia Eventual Comunicaciones Prensa y Comunicaciones externas Oficina Asesora de Profesional Especializado (6) de Planeación Eventual Objeto y Funciones Gestión Corporativa Profesional Especializado (6) de Organigrama Oficina Asesora de Planeación Eventual Gestión Corporativa Profesional Especializado (6) de Escalas Salariales Dirección Corporativa Periódica Anual Talento Humano Profesional Especializado (6) de Directorio dependencias Dirección Corporativa Periódica Semestral Talento Humano Profesional Universitario Oficina Asesora de Grado 4 – Gestión Planeación Periódica Anual Plan Anticorrupción Integral Profesional Especializado (6) de Plan de Acción Oficina Asesora de Planeación. Periódica Anual Gestión Corporativa Profesional Especializado (6) de Plan Estratégico Oficina Asesora de Planeación Eventual Anual Gestión Corporativa Oficina Asesora de Proyectos de Profesional Especializado (6) de Planeación Periódica Anual Inversión Gestión Corporativa Oficina Asesora de Modelo de Gestión Planeación Eventual Profesional Universitario (4) de Gestión Integral Institucional 41 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-41 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 ADMINISTRADORES DE CONTENIDO Y PERIODICIDAD DE REPORTE Sección Área Responsable Tipo de Información Periodicidad Responsable designado Mapa de Procesos Oficina Asesora de Planeación Eventual Profesional Universitario (4) de Gestión Integral Oficina Asesora de Indicadores de (4) de Gestión Integral Planeación Periódica Anual Profesional Universitario Gestión Subgerencia de Atención al Usuario y Periódica Semestral Medición Satisfacción del Profesional Especializado (6) Servicio al Usuario y Comunicaciones Usuario Contacto SIRCI Normograma Oficina Asesora de Planeación Eventual Profesional Universitario (4) de Gestión Integral Oficina de Control Jefe de la Oficina de Interno Periódica Mensual (Mes vencido)

Control Interno Informes de Control Interno Oficina de Control Jefe de la Oficina de En las fechas que lo exija la Interno Periódica Control Interno Reportes de Control Interno norma Matriz Planes de Jefe de la Oficina de Oficina de Control Anual por SIVICOF y periodicos de Eventual los planes de la Control Interno Interno acuerdo con Contraloría Mejoramiento entes de Control los informes presentados Matriz Planes de Oficina de Control Jefe de la Oficina de Mejoramiento Interno Periódica Control Interno Trimestral posterior al seguimiento internos Oficina Asesora de Informe de Planeación Planeación Periódica Anual Jefe Oficina Asesora de Gestión Estados Financieros Dirección Corporativa Periódica Trimestral Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa Presupuesto Aprobado Dirección Corporativa Periódica Anual Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa Ejecución Presupuestal Dirección Corporativa Periódica Mensual Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa Portafolio de Inversiones Dirección Corporativa Periódica Mensual Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa Proveedores Dirección Corporativa Eventual Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-42 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 42 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 ADMINISTRADORES DE CONTENIDO Y PERIODICIDAD DE REPORTE Sección Área Responsable Tipo de Información Periodicidad Responsable designado Oficina Asesora de Planeación Periódica Cada vez que se requiera Plan de Adquisiciones Profesional Especializado (6) Gestión Corporativa Cuando se Manual de Contratación Dirección Corporativa Periódica realicen actualizaciones Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa Mapa de Riesgos Dirección Corporativa Periódica Anual Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa de los Procesos de Contratación Dirección Corporativa Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa Contratos Eventual Cada vez que Subgerencia Jurídica se requiera Estatales ( Misionales)

Dirección Corporativa Profesional Especializado grado (6) de la Subgerencia Jurídica Avisos de Convocatorias Eventual Profesional Especializado (6) Dirección Corporativa Públicas Profesional Especializado grado (6)

Normatividad de la Subgerencia Nacional Subgerencia Jurídica Periódica Anual Jurídica Profesional Especializado grado (6)

Normatividad de la Subgerencia Distrital Subgerencia Jurídica Periódica Anual Jurídica Oficina Asesora de Gestión Ambiental Planeación Eventual del Sistema Profesional Especializado (6) Oficina Asesora de Planeación – Gestión Ambiental Profesional Universitario Oficina Asesora de Instrumentos de Grado 4 – Gestión Planeación Eventual Planeación Integral Subgerencia de Profesional Especializado Grado (6)

Desarrollo de Periódica Anual Portafolio de Subgerencia Desarrollo Negocios Servicios de Negocios Tarifas Atención Subgerencia de Visitas, Consultorías, Desarrollo de Periódica Anual Negocios Profesional Especializado (6) Negocios Colaterales Asesorías y Asistencias Técnicas 43 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-43 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 ADMINISTRADORES DE CONTENIDO Y PERIODICIDAD DE REPORTE Sección Área Responsable Tipo de Información Periodicidad Responsable designado Tarifas para el Alquiler de Espacios Publicitarios Subgerencia de (Mientras TRANSMILENIO S.A.

Desarrollo de Eventual Anual mantenga el modelo Negocios Profesional Especializado (6) Negocios Colaterales temporal de la comercialización de los espacios publicitarios en la infraestructura a cargo de la Entidad)

Profesional Especializado (5)

Infraestructura Subgerencia Técnica Eventual Proyecciones y Estadísticas Profesional Especializado (5)

Sistema de Proyecciones y Recaudo Subgerencia Técnica Eventual Estadísticas Profesional Especializado (5)

Operación Subgerencia Técnica Eventual Proyecciones y Estadísticas Profesional Especializado (5)

Sistema de Proyecciones y Control Subgerencia Técnica Eventual Estadísticas Profesional Especializado (5)

Agentes del Proyecciones y Sistema Subgerencia Técnica Eventual Estadísticas Profesional Universitario Subgerencia Formas de Pago y Económica Eventual (4) Control Financiero del Sistema – Control de Tarifas Recaudo Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Universitario Mi Plan de Viaje (4) de Diseño Gráfico Comunicaciones Cómo utilizar el Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Universitario (4) de Diseño Gráfico Sistema Comunicaciones Profesional Especializado Dirección Técnica de Modos Alternativos y (6) Gestión de Aseo y Eventual Cicloparqueaderos Equipamientos Complementarios Coordinación Interinstitucional Subgerencia de Desarrollo de Eventual Cajeros Automáticos Negocios Profesional Especializado (6) Negocios Colaterales REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-44 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 44 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 ADMINISTRADORES DE CONTENIDO Y PERIODICIDAD DE REPORTE Sección Área Responsable Tipo de Información Periodicidad Responsable designado Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Especializado (5)

Bibloestaciones Comunicaciones Atención en vía Profesional Especializado (6) de Puestos de Salud Dirección Corporativa Eventual Talento Humano Dirección Técnica de Modos Alternativos y Profesional Especializado (6)

Eventual Baños Públicos Equipamientos Complementarios Proyectos de Infraestructura Profesional Especializado El Futuro Subgerencia Técnica y (5) Proyecciones y de Servicios Eventual Estadísticas Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Universitario (4) de Diseño Gráfico Servicios Troncales Comunicaciones Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Universitario Planos Portales (4) de Diseño Gráfico Comunicaciones Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Universitario Planos Estaciones (4) de Diseño Gráfico Comunicaciones Eventual Profesional Universitario Subgerencia de Atención al Usuario y (4) de Diseño Gráfico Rutas Alimentadoras Comunicaciones Subgerencia Técnica y Profesional Especializado (5) de Servicios Eventual Proyecciones y Información General del SITP Estadísticas Profesional Especializado (5)

Cifras del SITP Subgerencia Técnica y Proyecciones y de Servicios Periódica Mensual Estadísticas Rutas Servicio Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Universitario (3) de Diseño Gráfico Urbano Comunicaciones Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Universitario (3) de Diseño Gráfico Rutas Servicio Complementario Comunicaciones Rutas Servicio Eventual Profesional Universitario Subgerencia de Atención al Usuario y (3) de Diseño Gráfico Especial Comunicaciones Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Especializado (6) Servicio al Usuario y Preguntas Frecuentes Comunicaciones Contacto SIRCI 45 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-45 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 ADMINISTRADORES DE CONTENIDO Y PERIODICIDAD DE REPORTE Sección Área Responsable Tipo de Información Periodicidad Responsable designado Defensor del Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Especializado (6) Servicio al Usuario y Usuario Comunicaciones Contacto SIRCI Peticiones, quejas Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Profesional Especializado (6) Servicio al Usuario y y reclamos Comunicaciones Contacto SIRCI Oportunidades de Profesional Especializado (6) de Empleo Dirección Corporativa Eventual Talento Humano Subgerencia de Feria Internacional Profesional Especializado Grado (6)

Desarrollo de Eventual de Transporte Subgerencia Desarrollo Negocios Masivo de Negocios Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Técnico Administrativo (2) de Diseño Gráfico Galerías Fotográficas Comunicaciones Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Técnico Administrativo Videos (2) de Diseño Gráfico Comunicaciones Profesional Especializado (6) de Comunicados de Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual Prensa Comunicaciones Prensa y Comunicaciones Externas Profesional Universitario Información sobre Subgerencia de Atención al Usuario y Eventual de la Subgerencia de Atención al Usuario y discapacidad Comunicaciones Comunicaciones Profesional Especializado (6)

Subgerencia de Atención al Usuario y Subgerencia de Desarrollo de Negocios Comunicaciones y Eventual Eventos Subgerencia de Desarrollo de o Profesional Especializado (6) de Negocios Prensa y Comunicaciones Externas Subgerencia de Atención al Usuario y Especial Profesional Universitario Portal Infantil (4) de Diseño Gráfico Comunicaciones REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-46 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 46 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 Anexo 2: Especificaciones generales para contenido en el sitio web - Especificaciones para contenido web: cuando se esté realizando un contenido enfocado para la web es importante pensar en información práctica, sencilla y clara. Los usuarios digitales quieren el dato preciso y directo. Se sugiere los siguientes parámetros para agregar valor.

El título del contenido no debe sobrepasar las 25 palabras.

Ejemplo:

Imagen 1: Titulo publicado en el sitio web de TransMilenio El cuerpo de la publicación debe tener una extensión de 500 a 750 palabras máximo.

Imagen 2: Ejemplo de una publicación.

47 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-47 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 Los términos utilizados dentro del cuerpo de la publicación deben evitar palabras técnicas o especializadas. Los contenidos pueden anexar PDF, vínculos web, imágenes, infografías sencillas.

Después de un título o subtítulo, no debe haber más de 300 palabras. Las frases no deben ser largas. Además, se debe hacer uso de conectores lógicos.

Incluir a la información palabras claves según el tema del contenido, esto con el fin de posicionar le contenido en la web.

Ej.: Cambio de rutas en la zona de Usaquén | TRANSMILENIO S.A La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones apoyará con la generación de la palabra clave principal, estas serán suministradas por la persona encargada del posicionamiento de la web y el Webmaster de la entidad.

Las palabras claves deben aparecer en:

- Título (Preferiblemente al principio)

- En el primer párrafo.

- Dentro del artículo, con una densidad de 15 veces en el artículo.

- En la URL.

- Las imágenes deben tener los textos alternativos en forma descriptiva.

- La palabra clave debe aparecer en subtítulos.

En caso de incluir enlaces externos o internos deben hacerse con términos que no compitan con la palabra clave.

Ej: Cambio de rutas en la zona de Usaquén (Vinculo: Consulte las novedades de los servicios de Usaquén)

Todas estas pautas tienen como objetivo apoyar una mejor lectura por parte de los usuarios, así como de los buscadores de Internet (Google). Con ello, el contenido aparece mucho más fácil y mejoramos el posicionamiento en los primeros resultados en las búsquedas web.

Ej: Buscar ruta B14 Portal Américas – Portal Norte REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-48 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 48 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 Imagen 3: Ejemplo de una búsqueda de internet de una publicación, resaltando el título y la MetaDescripción - Tipos de contenidos para el sitio web Toda la información tiene múltiples formas de combinación para la web, por ende, se debe pensar en el enfoque comunicacional que se quiere. Se parte de 4 criterios:

Fidelización Da lealtad en los usuarios y propicia vínculos con el usuario.

Oportunidad Crea circunstancias para captar la atención de los usuarios.

Interacción Genera experiencia en los usuarios y participación para ser compartida.

Convencimiento Da credibilidad a la comunidad.

Imagen 4: Matriz de contenidos para la web según la intencionalidad comunicativa.

49 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-49 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

PUBLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 Anexo 3: Lineamientos para realizar documentos accesibles para el Sitio web de TransMilenio Es importante tener en cuenta que antes de solicitar alguna publicación de documentos en el sitio web de TRANSMILENIO S.A., se deben seguir las siguientes recomendaciones de accesibilidad:

- Documentación Digital Accesible Las herramientas como word, excel y powerpoint ya deben cumplir ciertos estándares de accesibilidad, pero como autores hay que seguir pautas de diseño del documento y edición de elementos de contenido para que, finalmente, el resultado sea accesible.

Como servidores públicos debemos garantizar que toda la población pueda acceder.

La siguiente guía se estructura en tres bloques:

 Contenidos accesibles en Word 2010 o 2013  Contenidos accesibles en PowerPoint 2010 0 2013  Contenidos accesibles en Excel 2010 – 2013 - Contenidos accesibles en Word Es importante aclarar que las siguientes recomendaciones son para word 2010 o 2013, o extensión.docx, por ende al momento de guardar el documento verificar que es la última versión de lo contrario perderá configuraciones que haya realizado.

- Idioma del Documento Una pauta general de accesibilidad es indicar el idioma del documento, incluso partes del documento que estén en otro idioma.

- Revisar el idioma del documento en la barra de estado

- Definir el idioma del documento > Pestaña ‘Revisar’ > ‘Idioma’

- Sección del documento en otro idioma. En este caso, seleccionamos el texto que está en

otro idioma e indicamos el que corresponda en la opción “Establecer idioma de corrección”.

This is an example - Tipos de Fuentes REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-50 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 50 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018

- Tamaño de fuente entre 12pt y 18 pt

- Uso de fuentes Sans Serif: Calibri, Arial, Tahoma, Verdana.

- Evitar el uso excesivo de textos en cursiva, textos subrayados y textos largos en

mayúsculas.

- Utilizar con moderación el uso de la Negrita

- Imágenes

- Es importante incluir un texto alternativo a la imagen a excepción de imágenes decorativas.

o Clic derecho a la imagen > Formato de imagen > Diseño y propiedades > Texto alternativo

- El texto alternativo debe ser breve, pero en los casos en los que las imágenes transmitan

mucha información (gráficos, diagrama, entre otros, se debe incluir una descripción más larga que contenga toda la información de la imagen.

- Cómo hacerlo:

- Seleccionar la imagen / Botón derecho / Formato de imagen

Imagen 5: Dar formato a la imagen para que tenga texto alternativo 51 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-51 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

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- (Costado derecho) Formato de imagen / Diseño y propiedades

Imagen 6: Formato de Imagen Tip: Para elaborar un texto alternativo breve, piense que está describiendo la imagen por teléfono. No hacer supuestos semánticos y ser objetivo.

- Posición: en línea con el texto. Para hacerlo vamos a la pestaña “Diseño de página” >

“Posición” > “En línea con el texto”.

- No utilizar imágenes de texto

Ejemplo:

Texto alternativo: Conductores de TransMilenio levantando la mano con el pulgar arriba, de fondo buses deTransMilenio.

Imagen 7: Foto del día del conductor.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-52 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 52 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 - Estructura del contenido Se debe establecer una estructura lógica. Ofrecer el contenido de manera estructurada y amigable, esto favorecerá su comprensión.

- Estilos

- Utilizar los estilos proporcionados por word en la pestaña “Inicio”. De esta manera generar

la jerarquía que el documento necesite.

- Si quiere cambiar el color, fuente, espacio entre párrafos, entre otras características de un

estilo en específico, puede dar clic derecho al estilo >> opción modificar.

- Listas

- Se debe usar las opciones de listas enumeradas o con viñetas.

- No incluir símbolos manualmente como guiones o asteriscos.

- Columnas en Word

- Utilizar la herramienta proporcionada para tal fin en la pestaña “Diseño de Página” >

“Columnas”

- Recomendamos usar las columnas sí realmente es NECESARIO.

- No utilizar tabuladores o tablas para simular el texto en columnas.

- Separar las columnas con un espacio amplio entre ellas para facilitar la lectura.

- Tablas

- Crear tablas sencillas y no excesivamente grandes.

- Evitar combinar o dividir celdas.

- Usar encabezados

- No usar tablas para motivos visuales o maquetación.

- Insertar las tablas y no usar el tab o la tecla espaciadora para organizar la información

como si estuviese en una tabla.

- No utilizar una tabla dividida en varias páginas. Lo mejor es que esté en una sola hoja. Si

este caso es imprescindible, debemos repetir las cabeceras de la tabla en cada página y no dividir las filas al pasar de página.

53 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-53 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018

- Puede ser adecuado incluir junto con la tabla un resumen de la información que contiene

y más si se utilizan abreviaturas.

- Insertar texto alternativo dando clic derecho a la tabla > “Propiedades de la Tabla” >

“Texto Alternativo”

País Cantidad Año Colombia 2’500.000 2014 Perú 3’600.000 2015 - Hipervínculos

- Proporcionar claramente el propósito del enlace, sin ambigüedades.

- Evitar enlaces de texto como “Leer más” o “Más información” deben ser específicos.

- En caso de que el documento se imprima, es recomendable que junto al enlace incluyamos

entre paréntesis la url del hipervínculo.

Ejemplo Ingrese al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (http://www.bogota.gov.co/sdqs)

Consultar información sobre sobre el Sistema TransMilenio (http://www.transmilenio.gov.co)

- Recomendaciones generales del documento

- No justificar el texto

- Si se utilizan abreviaturas, facilitar su forma extendida.

- No utilizar expresiones que transmitan características sensoriales, ej. “La imagen más

pequeña” o “según el texto resaltado en rojo”.

- Interlineado de 1.5 y 1 de espacio entre párrafos

- El margen debe ser normal o ancho

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-54 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 54 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018

- Utilizar saltos de página en vez de cambiar a la siguiente página creando espacios con la

tecla “Enter”. Ctrl + Enter: salto de página

- Utilizar la tabla de contenido

- Usar la paginación

- Usar alto contraste entre el fondo y el texto

- Realizar revisión ortográfica

- Incluir las propiedades del documento: Pestaña ‘Archivo’ > ‘Información’ > desplegar

las opciones de ‘Propiedades’ > seleccionar ‘Mostrar el panel del documento’ Imagen 8: Propiedades de documento, Mostrar el panel de documentos

- Utilizar el ‘Panel de Navegación’ como guía, para comprobar la estructura del documento.

Esta opción se activa en la pestaña ‘Vista’ > ‘Panel de Navegación’ - Evaluación de accesibilidad Word 2010 incluye una herramienta de evaluación automática de accesibilidad llamada “Comprobador de accesibilidad”, donde la podemos ubicar en la pestaña “Archivo” > “Información” > “Comprobar sí hay problemas” >> “Comprobar accesibilidad”

Imagen 9: Opción para comprobar si hay problemas de accesibilidad 55 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-55 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 Imagen 10: Opción para comprobar si hay problemas de accesibilidad en Word Word abre un panel de tareas en la parte derecha de la pantalla en el que se muestra los errores que pueda haber y el procedimiento para solucionarlo.

- Guardar Word como PDF accesible Para guardar el documento en formato PDF accesible se debe dirigirse a la pestaña ‘Archivo’, seleccionar ‘Guardar cómo’, escoger el tipo.PDF Posteriormente hacer clic en el botón ‘Opciones…’ que abrirá una ventana emergente, allí se debe marcar las opciones agrupadas bajo el título ‘Incluir información no imprimible’; y verificar que las opciones bajo el título ‘Opciones PDF’ estén desactivadas.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-56 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 56 TÍTULO:

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Código Versión Fecha ALCALDÍA MAYOR DE T-SC-002 3 BOGOTA Octubre de 2018 Imagen 11: Opción guardar un PDF accesible Nota:

Todos los contenidos serán verificados por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en caso de presentar algún error o anomalía, se hace la devolución respectiva del contenido hasta cumplir los estándares de documentos accesibles. Si el funcionario o el encargado del contenido tiene alguna duda para generar contenido accesible la Subgerencia Atención al Usuario y Comunicaciones puede asesorarlo para tener 100% accesibilidad en el contenido generado.

57 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-57 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 Resolución Número 672 parámetros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema.

(Noviembre 1 de 2018)

En mérito de lo expuesto, “Por la cual se modifica la caracterización del proceso denominado “Desarrollo Estratégico”

RESUELVE:

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE

Artículo 1º.

Modificar la caracterización del siguien te proceso con la versión registrada a continuación:

TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO Código Versión Caracterización del Proceso “TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de NA 3 Desarrollo Estratégico 2016, y

CONSIDERANDO:

Artículo 2º.

Derogar en su totalidad el artículo primero de la Resolución 307 del 30 de junio de 2017, donde se adoptó la versión 2 de la caracterización del proceso Desarrollo Estratégico.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo se gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Artículo 3º.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo úni co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Dada en Bogotá, al primer (1°) día del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos de la Entidad, con el objeto de ajustarlo a los nuevos REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-58 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 58 Entidades del orden territorial Proceso: Desarrollo Estratégico Proceso: Desarrollo Estratégico Secretaria Distrital de Planeación Acción Entidad definidos Proceso: Desarrollo Estratégico inversión Proceso: Desarrollo Estratégico proyectos de inversión programas y proyectos inversión alineados con la alineados con las políticas Reportes de seguimiento a Plataforma Estratégica de la Informes técnicos de planes, Plan de Acción y proyectos de planes, programas y proyectos Planes, programas y proyectos Planes, Programas y Proyectos públicas nacionales y distritales.

Informes de seguimiento Plan de y Directivos y Directivos Plan Estratégico de la Entidad Todos los procesos Junta Directiva RESPONSABLE Gerencia General Gerencia General, Jefe Oficina Asesora de Planeación ACTIVIDADES CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO ESTRATÉGICO la Entidad definidos por la Entidad Directivos y equipos de trabajo relacionados Actividades desarrolladas en los Hacer seguimiento a las actividades desarrolladas Definir, formular y/o reformular y aprobar el Plan Estratégico de la Entidad en los planes, programas y proyectos definidos por Formular o reformular los planes, programas y proyectos de la Entidad Directivos y equipos de trabajo relacionados Políticas Alinear los planes, programas y proyectos con el relacionados con los sistemas de transporte a cargo de la entidad Plan Estratégico de la Entidad y con los demás P H relacionados Alcaldía Mayor Alcaldía Mayor Alcaldía Mayor Junta Directiva Junta Directiva Administración Central Administración Central Directivos y equipos de trabajo Proceso: Desarrollo Estratégico Ejecutar los planes, programas y proyectos Proceso: Desarrollo Estratégico Proceso: Desarrollo Estratégico Nivel Ejecutivo nacional y distrital Nivel Ejecutivo nacional y distrital SALIDAS ENTRADAS Entidad Políticas definidos NOMBRE PROVEEDOR NOMBRE CLIENTE inversión Lineamientos Plan de desarrollo Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo Acuerdo 004 de 1999 componente ambiental inversión alineados con la alineados con las políticas Marco normativo ambiental Plataforma Estratégica de la planes, programas y proyectos Planes, Programas y Proyectos públicas nacionales y distritales.

Políticas, planes y proyectos con Actividades desarrolladas en los Lineamientos para la formulación Lineamientos para la formulación del Plan de Acción y proyectos de de Planes, programas y proyectos TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO MISIONAL APOYO EVALUACIÓN Objetivo: Orientar la gestión organizacional mediante la formulación y despliegue de la plataforma estratégica a través de los planes, programas y proyectos institucionales que permitan cumplir la misionalidad y la mejora continua de la Entidad Alcance: El proceso inicia con la formulación y despliegue de la plataforma estratégica articulada con la implementación integral de los planes, programas y proyectos y termina con la toma de decisiones y de acciones que conlleven a la mejora de la Entidad Participantes: Directivos de todas las dependencias de TRANSMILENIO S.A. Líder del Proceso: Gerencia General - Jefe Oficina Asesora de Planeación 59 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-59 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 Versión 3 Junta Directiva Entes de Control Entidades Externas Todos los procesos Plan de Acción Mapa de Riesgos Medición: Indicadores Cuadro de Mando Integral Actividades de seguimiento Normograma actualizado del proceso RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Actividades de Autocontrol y Evaluación REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS Indicadores ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Mapas de Riesgos Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Preventivas y de Mejora Matriz Acciones Correctivas, y Directivos Gerencia General INFRAESTRUCTURA Administrativa de TMSA Espacios físicos asignados en la Sede Directivos y equipos de trabajo relacionados No Aplica Gerencia General RECURSOS HUMANOS Junta Directiva de Transmilenio S.A.

Directivos y equipos de trabajo relacionados TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO SEGPLAN PRODUCTOS FINALES: Plan Estratégico. planes, programas y proyectos COMUNICACIONES CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO ESTRATÉGICO Mejora gestión del proceso, indicadores de proyectos de correctivas, preventivas y de mejora Analizar, reportar y actualizar los indicadores de inversión, indicadores de Planes, programas, mapa de riesgos, la matriz de acciones:

Computadores, teléfonos, impresoras, internet, HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y A Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de V Entes de Control y Oficina de Control interno Interés y Desarrollo Estratégico Procesos: Gestión de Grupos de Octubre de 2018 Gerencia General Jefe Oficina Asesora de Planeación POLITICAS DE OPERACIÓN RECURSOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Ver Tablas de retención documental Ver Tablas de Retención Documental REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO gestión ambiental Informe de PQRS Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG pueden consultar en el listado maestro de documentos proyectos de inversión Informes de Auditorías Indicadores de Gestión Reportes de seguimiento Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se Informes y demás documentos de Elaboró:

Aprobó:

TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO MISIONAL APOYO EVALUACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6432 • pP. 1-60 • 2018 • NOVIEMBRE • 13 60