Registro Distrital 6486 de 2019

AÑO 51 Número 6486 2019 • FEBRERO • 1 REGISTRO DISTRITAL ACUERDO DE 2018 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - agosto de 2017, se presentó a consideración de los miembros, el proyecto de reglamento interno, el cual fue aprobado en la sesión del 15 de diciembre de 2017, mediante Acuerdo 001 de 2018.

SECRETARÍA JURÍDICA Acuerdo Número 002 (Diciembre 18 de 2018)

“Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro”

Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 233 de 2018 expedida por la Secretaría General, consistente en la expedición de lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e in formes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital, en sesión de Comité de Coordinación N°4, celebrada el 18 de diciembre de 2018, se aprobó el Proyecto de Reglamento Interno del Comité de Inspec ción, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro.

EL COMITÉ DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC DE PERSONAS JURÍDICAS SIN Que en mérito de lo expuesto, ÁNIMO DE LUCRO En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 5º artículo

ACUERDA:

17 del Decreto Distrital 139 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Artículo 1°.

Adoptar el Reglamento Interno del Comité de Inspección, Vigilancia y Control – IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, en los términos que se establecen en los siguientes artículos.

Capítulo I.

NATURALEZA, OBJETO, PRINCIPIOS RECTORES, FUNCIONES E INTEGRACIÓN Que el Decreto Distrital 139 de 2017 establece las instancias de coordinación de la Gerencia Jurídica en la Administración Distrital, y en el artículo 1° las define como “(…) escenarios que permiten la articulación de la gestión de los organismos y entidades distritales, de manera que se garantice la unidad de criterio en sus diferentes actuaciones, (…)”.

Artículo 2°.

Naturaleza. El Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro es una instancia de coordinación ju rídica en el Distrito Capital.

Que dentro de las instancias de coordinación estable cidas en el Decreto Distrital 139 de 2017, se encuentra el Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro.

Artículo 3°.

Objeto. Coordinar estrategias y po líticas para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital.

Que el numeral 5º del artículo 17 del Decreto Distrital 139 de 2017 asigna la función, al Comité de Inspec ción, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, de expedir su propio reglamento.

Artículo 4°.

Principios Rectores. Las actuaciones del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro se adecuarán a

Que a través de la Secretaría Técnica del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, en sesión del 30 de 1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-1 • 2019 • FEBRERO • 1 le corresponderá presidirlo a el/la Subsecretario/a Jurídico/a de la Secretaría Jurídica Distrital. los principios de legalidad, igualdad, moralidad, efica cia, economía, celeridad e imparcialidad consagrados en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 5°.

Funciones. El Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro tendrá a su cargo las siguientes fun ciones:

Parágrafo 2°. Los Secretarios, Subsecretarios
de Despacho y Directores Generales que tengan la función de inspección, vigilancia y control respecto de entidades sin ánimo de lucro, podrán delegar su participación en el Comité.

1. Analizar las diferentes problemáticas existentes en el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Artículo 7°.

Invitados. En las sesiones podrán participar como invitados con voz, pero sin voto, los servidores públicos de los organismos y entidades distritales que por sus áreas de desempeño tengan relación con los temas a discutir.

2. Proponer las herramientas, formular recomen daciones y articular acciones para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Los miembros del Comité deberán informar a la Se cretaría Técnica, con una antelación de tres (3) días hábiles, los invitados que asistirán a la sesión.

3. Generar espacios para la articulación y la solución de las problemáticas que en materia de competen cia y/o en el ejercicio de la función se presenten.

ARTÍCULO 8° Mesas de Trabajo. Con el propósito de obtener una mayor eficiencia, eficacia y conocimiento técnico previo a la presentación de propuestas, el Comité podrá conformar mesas de trabajo, las cuales serán lideradas por sus mismos integrantes. Estas mesas de trabajo estarán sujetas a las disposiciones y términos que defina el Comité para su desempeño.

4. Definir orientaciones, estrategias, procedimien tos e instrumentos para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro, en las entidades y organismos integrantes del Comité.

Capítulo II.

5. Expedir su propio reglamento.

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

Artículo 6°.

Integración. De acuerdo con lo esta blecido en el artículo 16 del Decreto Distrital 139 de 2017, el Comité de Inspección, Vigilancia y Control
- IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro está integrado por:

1. El/la Secretario/a Jurídico Distrital, quien lo presi dirá.

Artículo 9°.

Gerencia del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro. Conforme a lo previsto en el artículo 16 del Decreto Distrital 139 de 2017 le corresponde la presidencia del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro a el/la Secretario/a Jurídico/a Distrital.

2. El/la Subsecretario/a Jurídico/a de la Secretaría Jurídica Distrital.

3. El/la Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro de la Secretaría Jurídica Distrital.

Artículo 10°.

Funciones del Presidente del Comi té de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Per sonas Jurídicas sin Ánimo de Lucro o su delegado. Corresponde al Presidente del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Dar apertura y cierre a las sesiones de Comité.

2. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias.

4. El/la Subsecretario/a, Director/a, Subdirector/a, Jefe/a de Oficina o de la dependencia que haga sus veces, de las Entidades y organismos Distri tales que tienen a su cargo ésta función.

3. Someter a discusión y aprobación las actas del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro.

La Secretaría Técnica la ejercerá la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Ju rídicas Sin Ánimo de Lucro de la Secretaría Jurídica Distrital.

4. Dirigir los debates y mantener el orden en las sesiones.

Parágrafo 1º. En caso de ausencia del/la
Secretario/a Jurídico/a Distrital en una sesión del Comité de Inspección, Vigilancia y Control – IVC,

5. Cumplir y hacer cumplir el reglamento del Comi té de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, y decidir

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-2 • 2019 • FEBRERO • 1 2 sobre las cuestiones o dudas que se presenten en la aplicación del mismo.

6. Hacer uso del voto dirimente en caso necesario.

1. Preparar los informes, actas y/o documentos que se deban presentar ante la instancia o que le sean solicitados a esta, para su respectivo conocimien to, aprobación, discusión, etc.

7. Suscribir los actos y/o decisiones adoptadas por la instancia de coordinación, entre ellas el regla mento interno.

2. Elaborar las actas de las sesiones de la instancia y llevar el archivo de éstas y los demás documentos revisados o emitidos por la instancia.

8. Programar anualmente las sesiones ordinarias.

9. Programar las sesiones extraordinarias cuando se requieran.

3. Informar a las entidades que ejercen la función de inspección, vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital acerca de los lineamientos que se adopten en cada una de las sesiones.

10. Aprobar el plan de trabajo anual de la instancia durante el primer bimestre de cada vigencia.

11. Promover la articulación de la gestión sectorial, intersectorial, regional, con la nación, según co rresponda.

12. Suscribir el informe de gestión de la instancia

4. Presentar a la correspondiente instancia la agenda de sesiones y la convocatoria por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la celebración de cada sesión, incluyendo en la convocatoria el orden del día de la reunión y los documentos soportes de las temáticas a tratar.

13. Coordinar con la Secretaría Técnica la elaboración de actas e informes y demás documentos para su publicación.

14. Las demás propias de su función.

5. Recepcionar los informes, conceptos, presentacio nes o demás documentos que se requieran para la presentación de los temas a tratar ante la instancia con el fin de enviarlos a sus integrantes, para su revisión y análisis, en los términos del artículo 17 del presente Acuerdo.

Artículo 11°.

Funciones de los miembros del Comité. Los miembros del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro representan la posición institucional de las entidades y tendrán las siguientes funciones:

6. Coordinar las temáticas y actividades que se pondrán a consideración de los miembros del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, para lo cual elaborará la agenda respectiva.

1. Presentar los temas de interés para ser debatidos en el Comité de Inspección, Vigilancia y Control
- IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, de conformidad con el artículo 17 del presente Acuerdo.

7. Llevar el archivo de las actas y demás documentos que sirvan de soporte a las actividades que ade lanta el Comité, autorizar su consulta y responder por la custodia y actualización del mismo.

2. Realizar recomendaciones sobre el funcionamien to del Comité.

8. Realizar el seguimiento de las actividades y ac ciones acordadas y proponer acciones para su cumplimiento.

3. Presentar los informes sobre la implementación de políticas y/o lineamientos en materia de inspec ción, vigilancia y control del sector que representa.

9. Proyectar el reglamento interno de la instancia de coordinación.

10. Verificar el quórum antes de sesionar.

11. Fijar y hacer seguimiento al orden del día propues to por los integrantes de la instancia.

Artículo 12°.

Secretaría Técnica. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Distrital 139 de 2017, la Secretaría Técnica será ejercida por la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Con trol de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría Jurídica Distrital, a través del/la director/a o del servidor/a que se designe.

12. Elaborar el plan anual de trabajo de la instancia en coordinación con sus integrantes y hacer se guimiento.

13. Publicar el reglamento interno, actos administra tivos de creación, actas, informes, y los demás documentos que se requieran en la página web de la entidad que ejerce este rol.

Artículo 13°.

Funciones de la Secretaría Técni ca. Corresponde a la Secretaría Técnica del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro en desarrollo del artículo 19 del Decreto 139 de 2017, el ejercicio de las siguien tes funciones, bajo la orientación del/la Secretario/a Jurídica Distrital:

14. Suministrar información del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas

3 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-3 • 2019 • FEBRERO • 1 cuando se hallen presentes la mitad más uno de los miembros del Comité. sin Ánimo de Lucro a la Dirección Distrital de De sarrollo Institucional mediante el Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación– IUDIC.

En caso de empate se someterá el asunto a una nueva votación; de persistir el empate el Presidente del Comité tendrá la función de decidir el desempate.

15. Informar sobre las modificaciones normativas que realice el Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, en un tiempo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación de los respectivos documentos.

Si como consecuencia del retiro de uno o varios de los miembros, desaparece el quórum deliberatorio y deci sorio, no se podrá continuar con la sesión y la misma deberá darse por suspendida o terminada, conforme lo disponga el Presidente.

16. Las demás que le sean asignadas por el Comité.

Capítulo III.

DE LAS SESIONES

Artículo 17°.

Presentación y trámite ordinario de Asuntos para Discusión. Cualquiera de los miembros del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro podrá someter a consideración del Presidente la inclusión de una problemática jurídica en la agenda del Comité, acom pañando la solicitud de los antecedentes del caso, por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación a la realización de la sesión.

Artículo 14°.

Convocatoria y Sesiones. El Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro sesionará previa con vocatoria efectuada por el Presidente a través de la Secretaría Técnica.

Una vez aprobados los temas a tratar, la Secretaría Técnica del Comité remitirá la solicitud y documenta ción pertinente a cada uno de los miembros, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

Corresponde a los miembros del Comité realizar el análisis y preparación institucional correspondiente.

El Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro se reunirá de manera ordinaria cada tres (3) meses, conforme a la programación que se establezca por parte del mismo Comité. De manera extraordinaria, se reunirá cuando las necesidades o temas de impacto jurídico así lo requieran.

La convocatoria para las reuniones ordinarias se hará con una antelación mínima de ocho (8) días hábiles y las extraordinarias con cinco (5) días hábiles, mediante comunicación oficial o electrónica.

Parágrafo. Las entidades deberán abstenerse
de presentar a las Instancias de Coordinación, casos que carezcan de impacto o relevancia jurídica para el Distrito Capital y que deben ser objeto de adopción de políticas al interior de las mismas.

Artículo 18°.

Desarrollo de las Sesiones. El día y hora señalados, el Presidente del Comité de Inspec ción, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro instalará la sesión.

El Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro podrá sesio nar de manera presencial o virtual, caso en el cual la Presidencia del Comité garantizará las condiciones necesarias para la participación de cada uno de los miembros, previa la aceptación de la sesión.

Artículo 15°.

Inasistencia a las Sesiones. Cuando alguno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo por escrito o al correo electrónico de la Secretaría Técnica, enviando la co rrespondiente excusa, con la indicación de las razones de su inasistencia, a más tardar el día hábil anterior a la respectiva sesión o cuando la situación no lo per mita dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En la correspondiente Acta de cada sesión la Secretaría Técnica dejará constancia de la asistencia o inasisten cia de los miembros e invitados.

A continuación, la Secretaría Técnica del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro informará al Presidente sobre la realización de las convocatorias a los miem bros, las excusas presentadas, verificará el quórum correspondiente al inicio de cada sesión y dará lectura al orden del día propuesto, el cual será sometido a consideración y aprobación de los miembros del Co mité, por parte del Presidente. Si dentro de los (30) minutos siguientes a la hora fijada para iniciar la sesión ordinaria no hay quorum, esta se aplazará. Los miem bros asistentes fijaran nueva fecha, hora y lugar, y se hará la respectiva convocatoria, para máximo los dos (2) días siguientes, sin más citación que la efectuada dentro de la sesión

Artículo 16°.

Quórum. Existirá quórum deliberato rio con la tercera parte de sus miembros y decisorio

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-4 • 2019 • FEBRERO • 1 4 Posteriormente, el Presidente indagará a los asistentes sobre si consideran estar incursos en alguna causal de impedimento o recusación; si se presentare alguno de los eventos mencionados éste se resolverá conforme al Capítulo IV del presente reglamento.

Artículo 20°.

Actas y Trámite de Aprobación. En las actas del Comité deberá indicarse su núme ro, lugar, fecha y hora de la reunión, relación de los miembros asistentes y de los invitados según sea el caso, así como la relación de los asuntos tratados y las decisiones adoptadas.

Las actas serán elaboradas por la Secretaría Técnica del Comité, quien deberá dejar constancia en ellas de manera ejecutiva de lo sucedido en la sesión, preci sando las orientaciones, recomendaciones, acciones y/o decisiones que se adopten.

Los documentos soportes presentados al Comité harán parte integral de las actas.

La Secretaria Técnica del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro hará una presentación verbal de la problemática de índole jurídica, financiera o contable que pondrá a consideración del Comité y absolverá las dudas e inquietudes que se le formulen, si a ello hubiere lugar. En caso de sesiones extraordinarias, el miembro que ha solicitado su convocatoria realizará la actuación anteriormente descrita.

Una vez surtida la presentación, los miembros delibe rarán sobre la problemática sometida a su considera ción y adoptarán las orientaciones, recomendaciones, acciones y/o decisiones que estimen pertinentes.

Tan pronto sean presentadas las diferentes posiciones por los miembros del Comité, este adoptara una única decisión.

La Secretaría Técnica del Comité deberá remitir el proyecto de acta a cada uno de los miembros asis tentes a la respectiva sesión, físicamente por escrito o por correo electrónico, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su celebración, con el objeto que aquellos remitan sus observaciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del proyecto. Si se presentan observaciones, la Secretaría Técnica dispone de dos (2) días hábiles para resolverlas y presentar el acta final.

Si dentro de este término la Secretaría Técnica no recibe comentarios u observaciones, se entenderá que están de acuerdo con lo plasmado en la misma.

Las orientaciones, recomendaciones, acciones y/o decisiones formuladas o adoptadas por los miembros del Comité, no eximirán de responsabilidad a los ser vidores públicos encargados de la gestión y adopción de las respectivas decisiones.

La aprobación del acta será realizada por correo elec trónico o por sesión presencial, conforme a la decisión que se adopte en la respectiva sesión.

Una vez evacuados todos los asuntos sometidos a con sideración del Comité, la Secretaría Técnica informará al Presidente que todos los temas han sido agotados, procediendo el Presidente a levantar la sesión.

Parágrafo 1. Divulgación. Las orientaciones,
recomendaciones, acciones y/o decisiones adoptadas por el Comité serán dadas a conocer a las entidades u organismos distritales pertinentes por parte de la Secretaría Jurídica Distrital.

Artículo 21°.

Archivo del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro. El archivo del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro estará a cargo de la Secretaría Téc nica y reposará en la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría Jurídica Distrital.

Las orientaciones, recomendaciones, acciones y/o decisiones adoptadas serán publicadas en la Página de la Secretaría Jurídica Distrital.

Capítulo IV.

Parágrafo 2. Seguimiento. Sin perjuicio de las
funciones de la Secretaría Técnica, el Comité de Ins pección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurí dicas sin Ánimo de Lucro podrá solicitar el apoyo por parte de algunos de sus miembros en el seguimiento de orientaciones, recomendaciones, acciones y/o decisiones que se adopten. En tal evento se deberá presentar un informe sobre el tema en la siguiente sesión, o en los plazos acordados en la sesión.

REGLAS SOBRE IMPARCIALIDAD, AUTONOMÍA Y TRÁMITE DE IMPEDIMENTOS O RECUSACIONES

Artículo 19°.

Suspensión de la Sesión. Si por alguna circunstancia fuere necesario suspender la sesión, la misma deberá continuarse a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, sin más citación que la efectuada dentro de la reunión.

Artículo 22°.

Imparcialidad y Autonomía en la Adopción de Orientaciones o Recomendaciones. Con el propósito de asegurar la transparencia, impar cialidad y autonomía en las decisiones del Comité, a

5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-5 • 2019 • FEBRERO • 1 sus integrantes les serán aplicables las causales de impedimento y recusación previstas en la ley. y Control-IVC, regirá a partir del día siguiente de su publicación y deroga el Acuerdo 001 de 2018 y las demás disposiciones que le sean contrarias PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO Presidenta

Artículo 23°.

Trámite de Impedimentos y Recu saciones. Si alguno de los miembros del Comité consi dera encontrarse incurso en alguna de las causales de impedimento, deberá informarlo a los otros miembros previo a comenzar la deliberación de los asuntos so metidos a su consideración, expresando los hechos y el fundamento legal de la causal invocada y de ser el caso los medios probatorios respectivos. Los demás miembros integrantes del Comité decidirán sobre si procede o no el impedimento, con la mayoría simple, y de ello se dejará constancia en el acta respectiva.

ANDREA ROBAYO ALFONSO Secretaria Técnica En caso de empate el Presidente del Comité tendrá la función de decidir el desempate.

RESOLUCIONES DE 2019 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

De igual manera, los integrantes del Comité podrán ser recusados, caso en el cual se dará a la recusación el mismo trámite del impedimento.

Resolución Número 0094 (Enero 31 de 2019)

Aceptado el impedimento o recusación por parte de la mayoría de los asistentes de los miembros del Co mité, procederá a retirarse del recinto de la sesión el miembro correspondiente.

POR LA CUAL SE UNIFICA Y ACTUALIZA LA REGLAMENTACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE LOS ÍTEMS CODIFICADOS EN EL SISTEMA DE AVALÚO DE INFRAESTRUCTURA (SAI) DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA.

Si se aceptare un número tal de impedimentos y/o re cusaciones, que impidiera alcanzar el número mínimo de integrantes para obtener el Quórum deliberatorio y decisorio, los Jefes inmediatos de los integrantes de los respectivos miembros del Comité designaran un encargado ad hoc exclusivamente para el trámite y definición del asunto, el cual deberá ser abogado que ocupe un cargo del nivel directivo o asesor.

LA GERENCIA GENERAL (E) DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., en ejercicio de sus facultades estatutarias, en especial las conferidas en los literales a) y b) del Con el ánimo de agilizar la evacuación de los temas y que lo señalado anteriormente no implique la sus pensión de la sesión, el miembro que se considere impedido debe hacerse presente con el funcionario que haya designado su jefe inmediato. artículo 16 del Acuerdo 11 de 2010 de la Junta Directiva de la EAAB – ESP, y

CONSIDERANDO:

Si se acepta el impedimento o la recusación del Presi dente del Comité, los demás integrantes elegirán entre sus miembros un Presidente ad hoc para el asunto específico en consideración.

Capítulo V.

DISPOSICIONES FINALES Que de acuerdo con los principios de la función admi nistrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, es necesario contar con una metodología para optimizar los procesos de estimación de gastos y costos para los procesos de contratación de obra que adelante la EAAB-ESP.

Artículo 24°.

Modificaciones al Reglamento In terno. El presente reglamento podrá ser modificado por la decisión de la mitad más uno de los integrantes del Comité de Inspección, Vigilancia y Control - IVC de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro.

Que mediante la Resolución No. 1227 del 27 de di ciembre de 2006 se adoptaron los ítems de pago, como catálogo único y de uso obligatorio para las áreas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. que realicen construcción, rehabilitación y man

Artículo 25°.

Vigencia y derogatorias. El pre sente Acuerdo del Comité de Inspección, Vigilancia

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-6 • 2019 • FEBRERO • 1 6 tenimiento de sistemas de acueducto, alcantarillado y obras anexas.

El catálogo de ítems codificados que contiene valores de referencia a que se refiere la presente Resolución, constituye un listado de precios indicativos o estima tivos para la estructuración de presupuestos, sin que ello implique el establecimiento de valores finales de pago, los cuales resultarán de los precios ofertados por el proponente adjudicatario.

Que a través de la Resolución No. 0881 del 07 de di ciembre de 2017 se modificó la referida Resolución No. 1227 del 27 de diciembre de 2006, en cuanto a la forma de estimar los costos de administración, imprevistos, utilidades e impacto urbano, para construcción, reha bilitación y mantenimiento de sistemas de acueducto, alcantarillado y obras anexas.

Que mediante la Resolución No. 0267 del 16 de marzo de 2018 se modificó la referida Resolución No. 0881 de 2017, con el fin de estimar costos indirectos de diferenciales de administración sobre los suministros de equipos, maquinaria y tubería e impacto urbano incluidos en los contratos de obra.

Parágrafo. Como garantía del derecho de acce
so a la información, los interesados podrán acceder al catálogo de ítems codificados al que se refiere la presente Resolución. En todo caso, el acceso a dicha información no exime a los interesados en contratar con la EAAB-ESP del deber de diligencia en la formu lación de su oferta, siendo de su exclusiva responsa bilidad examinar todos los factores determinantes para la adecuada estimación de los costos de ejecución del contrato.

Artículo segundo.

Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se establecen las siguientes definiciones:

Que la EAAB-ESP está orientada a brindar servicios con los mejores estándares de calidad, razón por la cual tiene implementado un Sistema Integrado de Gestión – SIG, en el cual se establece como política general el compromiso con el mejoramiento continuo para lograr la excelencia empresarial, la eficiencia operacional y la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés.

Análisis de Precios Unitarios: Estudio que se lleva a cabo para conocer los valores unitarios de cada actividad o ítems que conforman el presupuesto, a fin de determinar todos los insumos, herramientas, equi pos y mano de obra necesarios para poder ejecutar la actividad.

Que esta política del Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en el principio de mejora continua acorde con lo establecido en la NTC-ISO 9001, que determina que las organizaciones deben mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, también implementado en la EAAB-ESP.

Que la racionalización y simplificación normativa es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia del sistema normativo interno de la EAAB- ESP y para afianzar la seguridad jurídica.

Especificación: Descripción mediante la cual se definen las normas, exigencias y procedimientos (o procesos) a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estu dios, fabricación de equipos. Describe los materiales a ser usados, así como dimensiones, detalles y técnicas de construcción, detalles específicos sobre los mate riales de construcción, técnicas, dimensiones o las condiciones particulares para ejecutar una actividad.

Infraestructura: Consiste en el conjunto de estructu ras (PTAP, PTAR, tanques, estaciones de bombeo, edificaciones, entre otras), tuberías para agua potable y tuberías para aguas residuales, que constituyen la base para la prestación del servicio a cargo de la EAAB-ESP.

Que con el objetivo de unificar y actualizar las normas de carácter reglamentario dictadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, para la adopción de ítems codificados que contienen valores de referencia para la elaboración de presupuestos en los contratos de obra, se hace necesario expedir la presente Resolución.

Que en mérito de lo anterior, Ítem: Cada uno de los componentes unitarios en los cuales se puede descomponer una obra, a efectos de medición y valoración.

RESUELVE:

Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI): Desa rrollo tecnológico que contiene el catálogo de valores de referencia de los ítems codificados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, reque ridos para la estimación de presupuestos de construc ción, rehabilitación y/o mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado y obras anexas.

Artículo primero.

Objeto y alcance. Mediante la presente Resolución se unifican y actualizan las nor mas de carácter reglamentario por medio de las cuales se adoptó y modificó el catálogo de ítems codificados que contiene valores de referencia para la elaboración de presupuestos para los procesos de contratación de obra que adelante la EAAB-ESP.

7 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-7 • 2019 • FEBRERO • 1 Sistema de Normalización Técnica (SISTEC): Sis tema de información dinámico y participativo para la elaboración, aceptación, administración, discusión y consultas de las normas, especificaciones y documen taciones técnicas de la EAAB-ESP. solicitar el ajuste correspondiente a la Dirección de Contratación y Compras para que, conjuntamente con la Dirección de Ingeniería Especializada, defina su pertinencia y realice la modificación requerida en caso de ser procedente.

Artículo tercero.

Ámbito de aplicación. Esta Resolución será de obligatoria aplicación para las áreas de la EAAB-ESP que realicen solicitudes de contratación para construcción, expansión, obras complementarias, renovación, reposición y/o mante nimiento de infraestructura, incluidas dentro del Plan de Contratación y Compras.

Artículo cuarto.

Actualización de los valores de referencia. La actualización de los valores de refe rencia estará a cargo de la Dirección de Contratación y Compras y se realizará por lo menos una vez al año.

Artículo sexto.

Estimación de los costos indi rectos de AIU. La estimación de los costos indirectos de Administración, Imprevistos y Utilidad debe tener en cuenta las condiciones particulares de cada proyecto, así como las economías de escala que se generen por la eventual agrupación de proyectos para su contra tación. Para el efecto, la Dirección de Contratación y Compras determinará los valores que se incluirán en el presupuesto estimado mediante la aplicación de la metodología definida por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, para la estimación de costos indirectos para la contratación de proyectos por parte de la EAAB-ESP (AIU, Impacto Urbano).

El área ejecutora o dependencia interesada, suminis trará la información necesaria para la estimación del AIU a partir del análisis de los factores determinantes de tales costos.

Parágrafo. La creación y/o modificación de análisis
de precios unitarios asociados a los valores de refe rencia de los códigos del SAI, los realizará la Dirección de Contratación y Compras por requerimiento de las áreas o cuando lo considere pertinente. Los precios de los insumos para el cálculo y/o actualización de los análisis de precios unitarios se soportarán en los es tudios de precios de mercado que realice la Dirección de Contratación y Compras, conforme con lo definido en los procedimientos internos.

Parágrafo. Los suministros de equipos, maqui
naria y tuberías con diámetros mayor o igual a 12” o su equivalencia en milímetros, incluirán en el presu puesto oficial una estimación de los costos indirectos diferenciales de administración, de acuerdo con las características particulares de cada proyecto.

Artículo quinto.

Especificaciones técnicas que sustentan los ítems contenidos en el SAI. Los ítems codificados en el SAI, que contienen los valores de referencia, estarán sustentados en especificaciones técnicas que podrán estar previstas en el Sistema de Normalización Técnica (SISTEC) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP o en es pecificaciones técnicas construidas para tal fin, estas últimas tendrán un archivo bajo la administración de la Dirección de Contratación y Compras.

Artículo séptimo.

Costos de impacto urbano. La estimación de los costos del impacto urbano debe tener en cuenta las condiciones particulares de cada proyecto, así como las economías de escala que se generen por la eventual agrupación de proyectos para su contratación. Para el efecto, la Dirección de Contratación y Compras determinará los valores de referencia que se incluirán en el presupuesto oficial mediante la aplicación de la metodología definida por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control para la estimación de costos indirectos para la contratación de proyectos por parte de la EAAB-ESP (AIU, Impacto Urbano).

El área ejecutora o dependencia interesada identificará las necesidades del proyecto para la estimación de sus costos.

Parágrafo. Los costos asociados al impacto urba
no se incluirán en el presupuesto oficial sin afectación de imprevistos ni utilidad.

En caso de requerirse un ítem no codificado en el SAI, el área correspondiente deberá estructurarlo a partir de los insumos de dicho sistema; de no ser posible elaborar el presupuesto a partir de los precios de re ferencia o partiendo de los insumos que reposan en el sistema SAI, deberá soportarlo con el estudio de mercado, anexando mínimo tres (3) cotizaciones por insumo o el soporte justificando la imposibilidad de obtener ese número de cotizaciones. La Dirección de Contratación y Compras, en conjunto con la Dirección de Ingeniería Especializada revisará la pertinencia o no de la inclusión del nuevo ítem.

De ser necesaria la modificación de las actividades contenidas en las especificaciones técnicas que so portan los ítems codificados en el SAI, el área deberá

Artículo octavo.

Presupuestos realizados por consultores. El catálogo de ítems codificados que contiene valores de referencia a que se refiere esta Resolución, deberá aplicarse para la elaboración de presupuestos de los diseños que realicen consultores

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-8 • 2019 • FEBRERO • 1 8 del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor. externos de la EAAB-ESP; no obstante, esto no los exime de la responsabilidad de elaborar el análisis de precios unitarios particulares o adecuar los existentes a las condiciones propias del proyecto.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo úni co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Parágrafo. Estos presupuestos deberán radicarse
en la Dirección de Contratación y Compras para lo de su competencia, adjuntando los análisis de precios unita rios y las especificaciones desarrolladas por el consultor.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar los Manuales de Procedimientos de las diferentes dependencias de la Entidad, con el objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documen tales, necesidades y desarrollo del Sistema.

Artículo noveno.

Modificación de contratos en ejecución. Las modificaciones a los contratos de obra en ejecución que requieran la inclusión de ítems adicionales, deberán soportarse en el presupuesto que realice el área solicitante, el cual atenderá lo dispuesto en la presente Resolución.

Que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, la Entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo décimo.

Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones No. 1227 del 27 de diciembre de 2006, 0881 del 07 de diciembre de 2017, 0267 del 16 de marzo de 2018 y todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitió el Decreto 1008 de 2018, por el cual establece los lineamientos generales de la política de gobierno digital.

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta y ún (31) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019).

RESUELVE:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Artículo 1°.

Modificar el siguiente documento con la versión registrada a continuación:

LADY JOHANNA OSPINA CORSO Gerente General (e.)

Código Versión Nombre T-DT-005 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO y Comunicaciones – PETI “TRANSMILENIO S.A.”

Resolución Número 036 (Enero 29 de 2019)

Artículo 2°.

Derogar parcialmente el

Artículo 1.

de la Resolución 487 del 26 de julio de 2018 donde se adoptó la versión cero (0) del Plan Estratégico de Tec nologías de la Información y Comunicaciones – PETI.

Por la cual se modifica el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- PETI de TRANSMILENIO S.A.

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE PARÁGRAFO 1. En el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la matriz correspondiente al Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, versión Cero (0), la cual se adoptó en la Resolución 487 del 26 de julio de 2018, continua vigente. PETI.

TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

Artículo 3°.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

“TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

2016, y Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del

CONSIDERANDO:

mes de enero de dos mil diecinueve (2019).

Que de conformidad con lo señalado en el artículo se gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación 9 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-9 • 2019 • FEBRERO • 1 } REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-10 • 2019 • FEBRERO • 1 10 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

Versión:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

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Enero de 2019 CONTENIDO

1. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 6

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO .................................................................................................... 6

3. MARCO NORMATIVO ................................................................................................................. 8

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS ..................................................................................................... 9

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................... 11

5.1 ESTRATEGIA DE TI.................................................................................................................... 11 5.1.1 Procesos................................................................................................................................ 12 5.1.1.1 Procesos estratégicos.......................................................................................................... 12 5.1.1.2 Procesos Misionales............................................................................................................. 14 5.1.1.3 Procesos de Apoyo............................................................................................................... 15 5.1.1.4 Procesos de Evaluación y Control........................................................................................ 15 5.1.2 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS)......................................................... 17 5.2 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA............................................................................ 28 5.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN.................................................................................................. 29 5.3.1 Software................................................................................................................................... 29 5.3.2 Punto de vista.......................................................................................................................... 29 5.4 SERVICIOS TECNOLÓGICOS................................................................................................... 31 5.4.1 Infraestructura actual............................................................................................................... 31 5.4.1.1 Computación......................................................................................................................... 31 5.4.1.2 Almacenamiento................................................................................................................... 32 5.4.1.3 Comunicaciones................................................................................................................... 32 5.4.2 Requerimientos de Nuevos Sistemas sobre Infraestructura Tecnológica............................... 33 5.4.3 Requerimientos de Plataforma de Software............................................................................ 35 5.4.4 Oportunidades......................................................................................................................... 36 5.5 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.................................................................................................... 36 5.5.1 Información TRANSMILENIO S.A........................................................................................... 36 5.5.2 Flujos de Información............................................................................................................... 37 5.5.3 Archivos Maestros................................................................................................................... 70 5.6 GOBIERNO DE TI....................................................................................................................... 74 5.6.1 Análisis del Gobierno TI - TMSA............................................................................................. 74 5.6.2 Matriz de decisión de TI TMSA................................................................................................ 76 5.6.3 Administración de Recurso de Información............................................................................. 77 5.6.3.1 Política de datos................................................................................................................... 77 11 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-11 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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1 Fecha:

Enero de 2019 5.6.3.2 Políticas de Seguridad Informática....................................................................................... 78 5.6.3.3 Políticas Institucionales Generales de Informática y Telecomunicaciones.......................... 78 5.6.3.4 Políticas sobre el Software................................................................................................... 79 5.6.3.5 Políticas sobre las Redes y las Telecomunicaciones........................................................... 82 5.6.3.6 Políticas de Seguridad de la Información............................................................................. 83 5.6.3.7 Análisis Financiero................................................................................................................ 85 5.7 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO............................................................................................ 85 5.7.1 Modelo operativo..................................................................................................................... 85 5.7.1.1 Modelo misional.................................................................................................................... 85 5.7.1.2 Procesos de apoyo............................................................................................................... 86 5.7.2 Necesidades de información................................................................................................... 87 5.7.3 Alineación de TI con los procesos........................................................................................... 89 5.8 MODELO DE GESTIÓN DE TI.................................................................................................... 90 5.8.1 Estrategia de TI........................................................................................................................ 91 5.8.2.1 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial....................................... 93 5.8.1.2 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública........................ 94 5.8.2 Gobierno de TI......................................................................................................................... 96 5.8.2.1 Indicadores y Riesgos........................................................................................................... 97 5.8.2.2 Estructura organizacional de TI............................................................................................ 99 5.8.3 Gestión de información............................................................................................................ 99 5.8.3.1 Arquitectura de Información objetivo.................................................................................... 100 5.8.4 Arquitectura de sistemas de información............................................................................... 106 5.8.5 Modelo de Gestión Servicios Tecnológicos........................................................................... 109 5.8.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC......................................... 110 5.8.5.2 Infraestructura..................................................................................................................... 111 5.8.5.3 Conectividad....................................................................................................................... 111 5.8.5.4 Servicios de operación....................................................................................................... 112 5.8.5.5 Mesa de Ayuda................................................................................................................... 113 5.8.5.6 Procedimientos de gestión................................................................................................. 113 5.8.5.7 Estándares generales aplicables a todo tipo de sistemas.................................................. 114 5.8.5.8 Estándares para la construcción de sistemas transaccionales.......................................... 115 5.8.5.9 Estándares para la construcción de sistemas estadísticos................................................ 116 5.8.510 Estándares para la construcción de sistemas documentales........................................... 119 5.8.5.11 Estándares para la construcción de sistemas espaciales................................................ 121 5.8.6 Uso y Apropiación de los Sistemas....................................................................................... 122 5.9 MODELO DE PLANEACIÓN..................................................................................................... 123 5.9.1 Mapa de ruta de proyectos.................................................................................................... 123 5.10 USO Y APROPIACIÓN............................................................................................................ 126

6. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI .............................................................................. 127

7. ANEXOS ................................................................................................................................... 128

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-12 • 2019 • FEBRERO • 1 12 TITULO:

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Enero de 2019 MODIFICACIONES:

VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ 0 Julio de 2018 Primera versión oficial del documento N.A.

1 Enero de 2019 Director de TIC Capítulo 3. Marco Normativo se revisa y ajusta la normativa que aplica al PETI.

Capítulo 5.9.1 Mapa de Ruta de Proyectos. Se retira de este capítulo los ítems relacionados con la lista de mapa de rutas de proyectos teniendo en cuenta que esta es una información que cambia permanentemente y se incluye en el anexo respectivo.

Se incorpora en este documento lo relacionado con los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). (Capítulo 5.1.2)

13 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-13 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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1 Fecha:

Enero de 2019 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Marco Normativo de TIC....................................................................................... 8 Tabla 2. Servicios ITS por Dominio de Servicios...............................................................20 Tabla 3. Servicios ITS por Dominio de Servicios (2)..........................................................22 Tabla 4. Inventario de computadores del centro de cómputo.............................................31 Tabla 5. Sistemas de Hiperconvergencia...........................................................................31 Tabla 6. Estimación de requerimientos de infraestructura..................................................34 Tabla 7. Software de plataforma requerido para nuevos sistemas.....................................35 Tabla 8. Estado de las grandes estructuras de información...............................................69 Tabla 9. IT-Governance de TRANSMILENIO S.A..............................................................76 Tabla 10. Riesgos generales de los proyectos...................................................................98 Tabla 11. Arquitecturas de sistemas de información........................................................ 107 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-14 • 2019 • FEBRERO • 1 14 TITULO:

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Enero de 2019 ÍNDICE DE DIAGRAMAS Diagrama 1. Metodología IT4+ (Marco de Referencia de Arquitectura TI).......................... 7 Diagrama 2. Mapa de Procesos de TRANSMILENIO S.A.................................................13 Diagrama 3. Crecimiento de Población de la Ciudad de Bogotá D.C................................18 Diagrama 4. Cadena de Valor para ITS............................................................................28 Diagrama 5. Niveles de punto de vista..............................................................................30 Diagrama 6. Flujo de dinero.............................................................................................39 Diagrama 7. Flujo de Gestión Documental........................................................................40 Diagrama 8. Flujo de operación.......................................................................................42 Diagrama 9. Flujo espacial...............................................................................................44 Diagrama 10. Flujo de información analítica...................................................................47 Diagrama 11. Flujo contable............................................................................................49 Diagrama 12. Flujo de planeación...................................................................................51 Diagrama 13. Flujo presupuestal.....................................................................................53 Diagrama 14. Flujo de personal.......................................................................................55 Diagrama 15. Flujo de interventoría.................................................................................57 Diagrama 16. Flujo de comunicaciones...........................................................................59 Diagrama 17. Flujo de control interno..............................................................................61 Diagrama 18. Flujo de concesiones.................................................................................62 Diagrama 19. Flujo de desarrollo de negocios................................................................64 Diagrama 20. Flujo de programación de personal..........................................................66 Diagrama 21. Flujo de inspección de flota......................................................................67 Diagrama 22. Recursos principales de TRANSMILENIO S.A........................................74 Diagrama 23. Estructura organizacional de TI...................................................................99 Diagrama 24. Sistemas de control................................................................................... 101 Diagrama 25. Sistemas financieros................................................................................. 101 Diagrama 26. Sistemas de gestión documental............................................................... 102 Diagrama 27. Sistemas de gestión documental (2)......................................................... 103 Diagrama 28. Sistemas de inteligencia de negocios........................................................ 104 Diagrama 29. Sistemas de planeación, plan de acción................................................... 105 Diagrama 30. Sistemas espaciales................................................................................. 105 15 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-15 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019

1. OBJETIVOS

- Apoyar por medio de las Tecnologías de información y las comunicaciones - TIC los procesos de

TRANSMILENO S.A. de acuerdo con sus necesidades alineándose con su Plan Estratégico y el del Distrito Capital.

- Implementar herramientas de automatización que apoyen la planeación, gestión y control de los

sistemas de información transaccionales, espaciales, estadístico y de las diferentes rutas, para los sistemas misionales y corporativos de la Entidad.

- Mantener una infraestructura tecnológica actualizada de hardware y software al servicio de

funcionarios y contratistas de la Entidad.

- Apropiar las directrices de TI y divulgar sus procesos en toda la Entidad.

- Liderar la implementación de la política de Gobierno Digital en la Entidad, logrando procesos

seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de la información.

- Gestionar y evaluar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la

seguridad de la información, con el fin de cubrir con criterios de eficacia las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y partes interesadas en cumplimiento de la misión institucional.

- Disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes de seguridad de la información a partir de

la aplicación eficaz de la gestión del riesgo.

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento se realiza de acuerdo con la estructura de PETI sugerida por MINTIC en su guía “G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.

Para esto se adicionaron las secciones solicitadas por MINTIC al documento de plan existente, se actualizó el mapa de ruta de proyectos con la situación del año 2017, y se reevaluó el mapa de ruta de proyectos según la priorización realizada por la entidad.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-16 • 2019 • FEBRERO • 1 16 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 El documento resultante tiene la estructura del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI sugerida por el Ministerio de TIC. La actualización del plan de sistemas sigue el método IT4+ sugerido por MINTIC y cuyos dominios se ilustran en el Diagrama 1.

Diagrama 1. Metodología IT4+ (Marco de Referencia de Arquitectura TI)

El plan existente estudió los problemas de estrategia de TI, gestión de la información, sistemas de información y servicios tecnológicos utilizando el framework de arquitectura empresarial TOGAF. En el presente documento el estudio de dichos temas fue actualizado y es complementado con el estudio de los temas de Gobierno de TI y de Uso y apropiación.

El Plan Estratégico de TI busca alinear los conceptos y objetivos del Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A., así como permitir la actualización y crecimiento de la entidad mediante su infraestructura tecnológica y de sistemas.

Esta referencia teórica procura orientar el desarrollo tecnológico de TRANSMILENIO S.A., conforme sus objetivos institucionales establecidos en el Plan de Acción Corporativo y Plan de Acción de la Dirección de TICs.

17 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-17 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019

3. MARCO NORMATIVO

Tabla 1. Marco Normativo de TIC NORMA DESCRIPCIÓN Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional Decreto 053 de 2002 Por el cual se crea el Comité para la implementación del Número Único de Emergencias y Seguridad del Distrito Capital, del cual forma parte el Secretario Técnico de la CDS.

Decreto 397 de 2002 Delegar en el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá las atribuciones conferidas al Alcalde Mayor en el Acuerdo 57 de 2002 como presidente de la Comisión Distrital de Sistemas, y las demás funciones que se requieran en el ejercicio de esta atribución.

Decreto 619 de 2007 Se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.

Directiva Distrital 002 de 2002 Reglamenta la formulación de proyectos informáticos y de comunicaciones.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-18 • 2019 • FEBRERO • 1 18 TITULO:

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Enero de 2019 NORMA DESCRIPCIÓN Directiva presidencial 02 de 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

Directiva 005 de 2005 Por medio de la cual se adoptan las Políticas Generales de Tecnología de Información y Comunicaciones aplicables al Distrito Capital.

Resolución 001 de 2003 Por la cual se establece el reglamento interno de la Comisión Distrital de Sistemas. Derogado mediante Resolución 256 de 2008.

Resolución 185 de 2007 Políticas de Conectividad para las Entidades del Distrito Capital.

Resolución 355 de 2007 Política específica de la Infraestructura de Datos Espaciales IDEC@.

Resolución 004 de 2017 Por la cual se modifica la resolución 305 de 2008 de la CDS Acuerdo 130 de 2004 Por medio del cual se establece la infraestructura integrada de datos espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 279 de 2007 Dicta los lineamientos para la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector de las Localidades del Distrito Capital.

Acuerdo 057 de 2002 Por el cual se dictan disposiciones generales para la implementación del sistema Distrital de Información
- SDI -, se organiza la Comisión Distrital de Sistemas, y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 645 de 2016 Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS

- Del análisis del entorno externo e interno de la institución se identifican las siguientes rupturas

estratégicas:

19 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-19 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019

- TRANSMILENIO S.A. tiene como principio de trabajo la tercerización del servicio de transporte

por medio de concesiones de forma que la principal labor de la institución es la de planeación y control de los contratos de concesión. Para llevar a cabo este control la institución requiere de información confiable y oportuna y hasta el presente se ha utilizado el mismo principio de tercerización de los sistemas de información, de forma que la institución no cuenta con equipos de desarrollo de software y todos los desarrollos han sido realizados por terceros. Este modelo de trabajo tiene dificultades de inflexibilidad que generan dificultad para acomodar cambios en el entorno empresarial, en la normatividad, y la utilización de la información para atender nuevos problemas y nuevos usuarios.

- Actualmente la institución no cuenta con sistemas de apoyo integrados en las áreas de

operación, en las áreas de planeación y no está integrada en forma automática con instituciones con las que debe trabajar tales como el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), Departamento Administrativo del Espacio Público (DADEP), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

- Los sistemas de apoyo documental de la entidad datan del siglo XX, no se cumple con la

normatividad de gestión documental electrónica vigente, los flujos documentales de la institución están implementados con transporte de documentos impresos y no existe un sistema de apoyo a la gestión archivística de la institución.

- Todas las áreas operativas de la institución utilizan, por la naturaleza de su gestión, sistemas

espaciales. Sin embargo, los sistemas existentes son incompletos, ninguno de los sistemas está integrado y todos los subsistemas espaciales construidos utilizan una herramienta informática distinta.

- Todas las áreas de la institución definen y calculan indicadores de gestión. Sin embargo, estos

indicadores son producidos en forma fragmentada no existe una homologación de los clasificadores de la información y existen múltiples bancos con información duplicada con la cual se producen los indicadores.

- Los procesos de control del recaudo de venta de pasajes, y de remuneración de agentes de

transporte se ejecutan en forma manual con base en hojas de trabajo y los flujos de información de interfaz para estos procesos se implementan en forma manual.

- Por causa de la desintegración de la información institucional no se implementan correctamente

los Sistemas Inteligentes de Transporte sugeridos por el estándar ISO14813.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-20 • 2019 • FEBRERO • 1 20 TITULO:

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Enero de 2019

- A causa de la desintegración de los flujos de información no es posible pensar que la información

tiene un mayor valor estratégico para la institución.

- Los cambios de paradigma computacional que reducen costos y proveen mayor escalabilidad y

confiabilidad de la información no son aprovechados pues la institución no tiene un área de software que permita evaluar y aprovechar las nuevas oportunidades tecnológicas.

- La entrada en producción del sistema SECOP II que exige que todos los expedientes de

contratos se encuentren en dicho sistema en forma digital, obliga a la institución a desmaterializar dichos expedientes y a crear mecanismos de interoperabilidad que le permitan cumplir con la normatividad y al mismo tiempo poder utilizar los avances en sistemas de gestión documental tales como el cumplimiento de la especificación MOREQ.

- El hecho que cada dependencia de la institución aspira a tener ingenieros de sistemas con los

cuales apoyar su funcionalidad complica la tarea de integración de los sistemas de las áreas por el no cumplimiento de estándares de desarrollo, de duplicación de flujos de información, de apoyo desigual a los procesos fomentando la desintegración.

- Actualmente la Entidad, en su parte corporativa, cuenta con una infraestructura de servidores

tipo BLADE, equipos que acorde con lo manifestado por las casas fabricantes ya cumplieron su ciclo de vida y por lo tanto su ROUTE MAP ya feneció, es decir que ya no tendrán soporte de fabricante. De igual forma ocurre con la actual solución de backup conformada por el servidor IBM, librería IBM y software de backup.

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

5.1 ESTRATEGIA DE TI TRANSMILENIO S.A. como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público y que tiene a su cargo la planeación estructural del Sistema y la definición del régimen técnico que regula la operación, gestión y control de la operación troncal y alimentadoras y la supervisión de todas las zonas del sistema, define y estructura su Sistema Integrado de Gestión, como herramienta de gestión y soporte de cada una de las operaciones adelantadas en la entidad para el cumplimiento de su objeto social y corporativo.

21 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-21 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 La Entidad desarrolla su misión a través de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, lo que permite ejecutar de manera eficaz sus funciones y generar mayores sinergias e interacciones eficaces entre procesos y colaboradores para el logro de los objetivos de la entidad.

Para el análisis del modelo de empresa es importante tener claridad en la estrategia, procesos, unidades organizacionales y las entidades de datos con los que se soporta la operación.

A continuación, se presentan los elementos que, como gerentes de TI, permiten tener claridad en cuanto a que entes de la organización requieren mayor o menor apoyo.

5.1.1 Procesos 5.1.1.1 Procesos estratégicos Mediante los procesos estratégicos se planean y analizan permanentemente los resultados de la Entidad. Dicho análisis permite determinar la orientación de la misma hacia el corto, mediano y largo plazo, la definición de objetivos, la determinación de acciones y recursos para alcanzarlos, así como la definición de acciones en materia de planeación, gestión y control del servicio de transporte público.

Estos procesos se orientan fundamentalmente a establecer las directrices para el mejoramiento de los demás procesos, velar por el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos por parte de actores internos, externos y usuarios del sistema de transporte masivo y fomentar su gestión eficaz.

Según el direccionamiento de la Entidad y teniendo en cuenta su constante dinámica, se promueve de manera permanente el desarrollo de acciones en materia de mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con el objetivo de orientar el servicio a la satisfacción de los usuarios y ser modelo de este sistema a nivel nacional e internacional.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-22 • 2019 • FEBRERO • 1 22 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 2. Mapa de Procesos de TRANSMILENIO S.A.

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Enero de 2019 Dentro de los procesos estratégicos se adelantan igualmente las acciones necesarias para la generación de ingresos adicionales a TRANSMILENIO S.A. por medio de la explotación colateral de negocios, mediante la promoción del Sistema Integrado de Transporte Público.

Entre los procesos estratégicos se encuentran los siguientes:

- Desarrollo Estratégico

- Gestión de TIC

- Gestión de Grupos de Interés

- Gestión de Mercadeo

5.1.1.2 Procesos Misionales Los procesos misionales representan el conjunto de las actividades necesarias para cumplir con los propósitos centrales de TRANSMILENIO S.A.

En este contexto, se desarrollan las acciones necesarias para:

- Generar el Plan de Expansión del Sistema de Transporte Público, definiendo el diseño

operacional y los parámetros de diseño e infraestructura.

- Coordinar las actividades en materia de gestión del sistema, con el fin de establecer directrices

para la operación y la coordinación constante con todos los agentes.

- Controlar la operación y administrar las concesiones, con el fin de garantizar los resultados

esperados.

Entre los procesos misionales se encuentran los siguientes:

- Planeación del SITP

- Supervisión y Control de la Operación del SITP

- Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP

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Enero de 2019 5.1.1.3 Procesos de Apoyo Incluyen todas las actividades necesarias para brindar apoyo a la entidad en materia jurídica, financiera, logística y lo referido a Talento Humano. Estos procesos soportan las operaciones de la empresa.

Entre los procesos de apoyo se encuentran los siguientes:

- Gestión del Talento Humano

- Gestión de Información Financiera y Contable

- Gestión de Servicios Logísticos

- Adquisición de bienes y servicios

- Gestión Jurídica

5.1.1.4 Procesos de Evaluación y Control Se orientan fundamentalmente hacia el apoyo del mejoramiento de los procesos y buscan velar por el cumplimiento de normas, tanto a nivel interno como externo, creando políticas y procedimientos que fomenten la transparencia y la eficaz gestión de los procesos.

Entre los procesos de evaluación y control se encuentran:

- Evaluación y mejoramiento de la gestión

- Gestión de asuntos disciplinarios

Para realizar un diagnóstico certero, además de conocer los procesos antes citados, se requiere tener claridad de las unidades organizacionales que actúan en TMSA, las cuales se presentan a continuación:

- Junta Directiva

- Alta Gerencia

- Gerencia General

- Oficina de Control Interno

- Oficina Asesora de Planeación

- Subgerencia General

- Dirección Corporativa

25 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-25 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019

- Dirección de TIC´s

- Gerencia de la Integración

- Subgerencia Económica

- Subgerencia Técnica y de Servicios

- Subgerencia Jurídica

- Subgerencia de Desarrollo de Negocios

- Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

- Dirección y Control de la Operación

- Dirección Técnica de Buses

- Dirección Técnica de BRT (Bus Rapid Transit)

- Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios

Otro de los elementos esenciales para realizar el análisis se encuentra en las entidades de datos, las cuales generan información para la toma de decisiones en la empresa; las cuales permiten, además, llevar métricas, efectuar estudios, controles, seguimientos, etc. Para TRANSMILENIO S.A. se han identificado las siguientes:

- Operadores de transporte (Proveedores troncales, Proveedores de alimentación, Proveedores

zonales)

- Proveedores de recaudo

- Proveedor de servicios conexos (Vigilancia, aseo y mantenimiento)

- Ente regulador de los recursos económicos del sistema

- Rutas

- Estaciones y Portales

- Proveedores tecnología

- Proveedores de infraestructura (Obras civiles)

- Funcionarios

- Contratistas

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Enero de 2019

- Usuarios del Sistema

- Contratos

5.1.2 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS)

En este apartado se presenta uno de los objetivos más ambiciosos de la Dirección de TIC’s en cuanto a su parte estratégica y de articulación en aras de atender su misionalidad en referencia a Gestionar el desarrollo e integración de los sistemas de transporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C. y de la región, y paralelamente; para continuar articulando su visión en cuanto a ser la empresa modelo en América Latina en gestión del transporte público integrado e intermodal de pasajeros y líder en la utilización de tecnologías limpias.

Se resalta que en este apartado del Plan estratégico de Tecnologías de Información es el resultado del trabajo realizado con el equipo directivo, el líder, el equipo técnico y administrativo del Área de Tecnologías y Sistemas de Información; proceso que contó con el acompañamiento y apoyo del equipo asesor y un grupo de expertos en la aplicación de TIC en el ámbito del Transporte, llamado esto último Sistemas Inteligentes de Transporte, lo cual será abordado con más contundencia en los próximos párrafos de esta sección.

De acuerdo con lo anterior se requiere resaltar antes de abordar el esquema estratégico que presentará la Dirección de TIC’s, que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, también conocidas por sus siglas TIC, son, en esencia, una de las áreas que más apoyo tiene a nivel mundial debido a las transformaciones sociales que causan en todos los frentes económicos y para las personas, de hecho, las TIC, paralelamente, impactan los diversos procesos de gestión que tienen las entidades de acuerdo con sus objetivos de negocio. Al mismo tiempo se destaca que las TIC, continúan brindando para TRANSMILENIO S.A. un motor de competitividad y productividad tan Efectivo que permiten llevar los mejores productos y servicios a todos los ámbitos de la escala social.

Durante los últimos años, TRANSMILENIO S.A. se ha venido transformado y ampliando a lo largo de la ciudad de Bogotá, de hecho, desde su creación, a partir del acuerdo 04 de 1999, se evidencia que día tras día más personas utilizan el sistema de transporte masivo y el zonal con el fin de movilizarse a lo largo de la capital y hasta hacia las diversas conurbaciones que tiene la ciudad. No obstante, como lo destaca el Instituto de Estudios Urbanos del distrito (IDU), el crecimiento de la población en Bogotá (ver Diagrama 3) es algo evidente y por ello, día tras día, las diversas administraciones 27 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-27 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 públicas requieren articular y generar más proyectos de desarrollo para responder a los desafíos, necesidades y servicios de movilidad que enfrenta la ciudad.

De acuerdo con lo descrito, las TIC siempre han estado presentes en el desarrollo de TRANSMILENIO S.A. y se precisa destacar que, a nivel mundial, las TIC y el sector de transporte comenzaron su relación desde la década de los setenta y desde entonces, ha ido creciendo fuertemente, a tal punto que, en el año de 1991, dada la importancia de la misma en el sector, se consolida como una nueva área de estratégica para el desarrollo del transporte en el mundo. Sin embargo, esta nueva área está centrada completamente en la parte misional de las entidades y en la prestación de servicios a los usuarios, por lo tanto, está área se denominó en el mundo como Sistemas Inteligentes de Transporte o ITS (Intelligent Transport System). Los ITS están centrados en buscar, diseñar, implementar y desplegar soluciones tecnológicas que beneficien al sector de transporte y a sus usuarios (Courtney, 1997) (ITSA, 2009), todo esto, teniendo como base la prestación de servicios hacia las personas.

Diagrama 3. Crecimiento de Población de la Ciudad de Bogotá D.C.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-28 • 2019 • FEBRERO • 1 28 TITULO:

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Enero de 2019 Objetivos de los ITS Los ITS tienen como objetivos principales: la protección del usuario a lo largo de la infraestructura de transporte, la solución a los problemas de movilidad, la disminución del impacto ambiental y el mejoramiento de la eficiencia (HIDO, 2004). Desde el punto de vista tecnológico, los ITS se refieren a un conjunto de herramientas basadas en software, hardware y tecnologías de comunicaciones que combinadas, apoyan a los distintos modos de transporte (vial, aéreo, fluvial, ferroviario, etc.) y permiten enfrentar sus problemas asociados (Chowdhury & Sadek, 2003).

En este sentido, los problemas asociados al transporte tales como la congestión, la eficiencia y la seguridad aún son altamente cuestionados, incluso empleando las TIC. Por tal razón y para centrar mejor los problemas que se presentan en el ámbito de la movilidad, los países crearon organizaciones enfocadas directamente al ámbito de ITS, de hecho, la organización internacional de normalización (ISO) también creó desde los años 90, el comité técnico TC 204 centrado en todo lo relacionado con Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), donde, de hecho, se han gestado gran cantidad de soluciones para poder entregarle a los usuarios información de gran utilidad para que pueda obtener información desde la infraestructura de Transporte.

En referencia a lo que se ha venido describiendo, los países, empresas y diversas organizaciones tanto públicas como privadas comenzaron a realizar avances concretamente en el ámbito de ITS al focalizar sus esfuerzos directamente en lo que genera grandes beneficios reales a los usuarios y obviamente a la gestión de la ciudad.

Normatividad y Estandarización Desde la organización internacional de normalización se comienza a articular todo el ámbito ITS a nivel mundial y para ello, se crea entonces, la norma ISO 14813-1 que segmenta y aglutina los dominios de servicios ITS, los cuales, comprenden diversos servicios ITS (ver Tabla 2).

29 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-29 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Tabla 2. Servicios ITS por Dominio de Servicios Dominio del Servicio (DS) y su Descripción Grupo del Servicio (GS)

1.1 Información antes del viaje 1.2 Información en el viaje 1.3 Información de servicios de viaje 1.4 Orientación de rutas y navegación antes del viaje 1.5 Orientación de rutas y navegación en el viaje

1. Información al viajero (INFAV)
Descripción Este dominio está destinado a la provisión de información tanto estática como dinámica relacionada con la red de transporte y servicios para los usuarios antes y durante el viaje, asimismo, proporciona herramientas para los profesionales del transporte para recopilar, archivar y gestionar la información para las actividades futuras

1.6 Apoyo a la planeación del viaje 2.1 Control de tráfico 2.2 Gestión de incidentes 2.3 Gestión de la demanda 2.4 Gestión y mantenimiento de la infraestructura de transporte

2. Gestión de tráfico y operaciones (GTO)
Descripción Este dominio aborda específicamente la circulación de personas, mercancías y vehículos en toda la red de transporte, por lo que incluye la monitorización y el control de actividades de forma automática, así como los procesos de toma de decisiones (Automático y Manual) que dirigen los incidentes sucedidos en tiempo real y otras alteraciones en la red de transporte, así como la gestión de la demanda de viajes como las necesidades de para mantener la movilidad general.

3.1 Mejoramiento de la visión relacionada con el transporte 3.2 Operación de vehículo automatizada 3.3 Prevención de colisión 3.4 Disposición de seguridad

3. Vehículo (V)
Descripción Este dominio se centra en servicios específicos que mejoran la seguridad de funcionamiento de los vehículos, y están contenidas en el propio vehículo

3.5 Despliegue de Retención antes del accidente 4.1 Despacho previo de vehículos comerciales 4.2 Procesos administrativos de vehículos comerciales 4.3 Inspección de seguridad automatizada en la carretera 4.4 Monitorización de seguridad a bordo en vehículos comerciales 4.5 Gestión de flotas en trasporte de mercancías 4.6 Gestión de información intermodal

4. Transporte de Mercancías (TM)
Descripción Este dominio está destinado a dirigir las actividades que facilitan las operaciones de vehículos comerciales, así como también la logística intermodal, incluyendo coordinación inter- jurisdiccional

4.7 Gestión y control de centros intermodales 4.8 Gestión de mercancías peligrosas REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-30 • 2019 • FEBRERO • 1 30 TITULO:

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Enero de 2019 5.1 Gestión del transporte publico 5.2 Respuesta a la demanda de transporte público y Gestión de transporte compartido

5. Transporte Público (TP)
Descripción Este dominio describe las actividades que dan lugar a un funcionamiento oportuno y más eficiente de los servicios de transporte público y la provisión de información operativa para el operador y los pasajeros

6.1 Notificación de emergencia relacionada con el trasporte y seguridad personal 6.2 Gestión de vehículos de emergencia 6.3 Notificación de incidentes y materiales peligrosos

6. Emergencias (E)
Descripción Este dominio describe las actividades que permiten a los servicios de emergencia iniciar y expandir sus labores más rápidamente a través de toda la red de transporte

7.1 Transacciones financieras electrónicas relacionadas con el transporte 7.2 Integración de servicios de pago electrónico relacionado con el transporte

7. Pago electrónico relacionado con el transporte (PERT)
Descripción Este dominio aborda las actividades que generan ingresos dadas las facilidades y servicios de transporte donde, no hay que detenerse ni usar efectivo (Ejemplo: Peaje automático)

8.1 Seguridad en los viajes públicos 8.2 Mejoras de seguridad para los usuarios vulnerables de las carreteras. 8.3 Mejoras de seguridad para los usuarios discapacitados

8. Seguridad personal relacionada con el transporte por carretera (SPRT)
Descripción Este dominio describe las actividades que protegen la seguridad personal de los peatones al utilizar la red de transportes.

8.4 Uniones inteligentes y enlaces 9.1 Monitorización del clima 9.2 Monitorización de condiciones ambientales

9. Monitorización de las condiciones ambientales y climáticas (MCAC)
Descripción Este dominio describe las actividades que vigilan las condiciones climáticas y ambientales que tienen un impacto sobre la red de transporte y sus usuarios

10.1 Gestión de los datos de un desastre 10.2 Gestión de las respuestas de un desastre 10.3 Coordinación con agencias de emergencias

10. Coordinación y Gestión de la respuesta ante desastres (CGD)
Descripción Este dominio describe las actividades de los ITS que gestionan los recursos desde múltiples jurisdicciones para la respuesta ante desastres naturales, disturbios civiles, o terrorismo

11.1 Monitorización y control de vehículos sospechosos 11.2 Monitorización de gasoductos

11. Seguridad Nacional (SN)
Descripción Este dominio describe las actividades que directamente protegen o mitigan los daños físicos y de funcionamiento a las personas y las instalaciones del transporte a causa de desastres naturales, disturbios civiles, o ataques terroristas

31 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-31 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 12.1 Bodegas de datos para diversos servicios ITS

12. Gestión de datos ITS Descripción Este dominio describe las responsabilidades para la definición y gestión de datos que es capaz de ser usada

12.1 Simulaciones para modelar servicios ITS

13. Gestión del rendimiento Descripción Este dominio describe las simulaciones en línea o no que son realizadas sobre las operaciones sobre la red de transporte por carretera usando datos históricos o

De la tabla 2, se resaltan en rojo algunos dominios de servicios ITS, específicamente el relacionado con el Transporte público donde se centran algunos de los esfuerzos que realiza TRANSMILENIO S.A. de forma diaria y desde donde se comienza a generar valor a la información que tiene la Entidad, para el beneficio de los usuarios del sistema y por supuesto, de las entidades que tomen la información del sistema para crear nuevos servicios ITS de apoyo.

En la tabla 3 se especifican algunos servicios ITS para los siguientes dominios de servicios: transporte público, pago relacionado con el transporte, seguridad personal relacionada con el transporte por carretera, monitorización de condiciones ambientales y climáticas, gestión de datos, y por último, gestión de rendimiento. En todos los dominios descritos es posible que Transmilenio despliegue servicios ITS, los cuales tienen impacto en la operación del sistema de forma diaria.

Tabla 3. Servicios ITS por Dominio de Servicios (2)

Dominio del servicio Grupo del servicio Servicio Gestión operativa del transporte público Gestión de flota de transporte público Monitoreo de equipos de vehículos de transporte público Gestión del transporte público Servicio de transporte público de vigilancia y programación Transporte Estrategias operativas de transporte público público Visualización del estado del borde del camino para el transporte público Gestión de flota de transporte público bajo demanda Demanda de transporte Gestión de los viajes compartidos por demanda receptivo y compartido Transporte de mercancías bajo demanda Cobro electrónico interoperable Cobro electrónico precios de los usuarios de la carretera según la distancia Pago relacionado Transacciones electrónicas financieras para uso vial Gestión de la demanda basada en la tasación del usuario vial. con el transporte Criterio del vehículo basado en el usuario de la carretera Sistemas de pago de aparcamiento REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-32 • 2019 • FEBRERO • 1 32 TITULO:

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Enero de 2019 Dominio del servicio Grupo del servicio Servicio Recogida electrónica de tarifas Servicios de gestión electrónica de tarifas Sistemas de gestión de tarifas interoperables Servicios de transporte electrónico de pago Transacciones financieras electrónicas relacionadas con el transporte.

Servicios de transporte multimodal relacionados con sistemas de pago electrónico.

Recolección de pago sin uso de efectivo Otros mecanismos de cobro por uso vial Pago de uso de la carretera basado en la recolección de efectivo Alarma silenciosa Llamada de emergencia, alerta de mayday para el transporte público Seguridad en los viajes públicos Detección de intrusión Vigilancia del transporte público Seguridad No hay vigilancia de vehículos motorizados y peatones.

Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables.

Sistemas de monitorización de vehículos especializados. personal relacionada con el transporte Monitoreo de intersecciones de medios de transporte especializados.

Mejoras de seguridad para de carretera usuarios discapacitados.

Advertencias al conductor para medios de transporte especializados.

Señal de advertencia de avance.

Disposiciones de seguridad para peatones que utilizan advertencia de avance del vehículo que se aproxima para el cruce no señalizado funciones inteligentes y enlaces.

En señalización de vehículos y sistemas de alerta.

Monitoreo de la información del clima en carretera Monitorización del clima Predicción del clima en carretera Nivel de agua/predicción y monitorización de la marea Monitorización de condiciones ambientales y Monitorización de sismos Monitorización de condiciones climáticas ambientales Monitorización de la polución Monitorización de deslizamientos de tierra y caída de rocas Diccionario de datos Registro de definiciones de términos utilizados en ITS Almacenamiento de datos (para el dominio de información al viajero)

Gestión de datos de ITS Almacenamiento de Datos Bodegas de datos (para el dominio de información al viajero)

Monitorización de misiones Simulación de rendimiento de sistemas (en línea)

Gestión del rendimiento Simulación Simulación de rendimiento de sistemas (fuera de línea))

Análisis del contexto de ITS Por otra parte y para poder fundamentar de la forma más adecuada lo que ha sido dispuesto en los apartados anteriores, se resalta que desde el Gobierno Nacional tomando de referencia la ley 1450 de 2011 estableció en su artículo 84 que: (…) “Los Sistemas Inteligentes de Transporte son un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de telecomunicaciones que recolectan, 33 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-33 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben diseñar para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito”. Por su parte, desde las bases de la Ley 1753 de 2015 se expone que los ITS hacen parte del desarrollo del sector espacial del país.

Ahora bien, desde el Ministerio de Transporte se estableció el Decreto 2060 de 22 de octubre de 2015 que reglamentó el artículo 84 de la ley 1450 de 2011 y de hecho, se adicionó al Decreto 1079 de 2015 (Reglamento único del sector transporte), lo referente a ITS para la nación y por ende la creación de un Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SINITT), el cual tiene como objetivo principal: “(...) consolidar y proveer la información que suministren los subsistemas de gestión que lo integren, así como la interoperabilidad de los SIT que se implementen a nivel nacional, cumpliendo con los principios de excelencia en el servicio al ciudadano, apertura y reutilización de datos públicos, estandarización, interoperabilidad, neutralidad tecnológica, innovación y colaboración (...)”

De acuerdo entonces con todo lo que ha sido mencionado, TRANSMILENIO S.A. debe aunar en este PETI, esfuerzos en consolidar diversos proyectos que están enmarcados en este documento en aras de desarrollar servicios ITS centrados en la Entidad y su quehacer como ente gestor, todo esto, en aras de apalancar la prestación de servicios ITS para los ciudadanos. Igualmente se precisa resaltar que, muchas de las soluciones que se proponen en las diversas administraciones públicas, han hecho uso de las TIC y han propiciado el desarrollo de multitud de soluciones tecnológicas, logrando disminuir algunos problemas que atraviesa la entidad. La cuestión es que todo este desarrollo ha ocasionado que la infraestructura de transporte alberge actualmente múltiples plataformas tecnológicas heterogéneas de ITS que lastimosamente, no son compatibles entre sí, generando entonces, varios de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector de los ITS y son: la baja interoperabilidad, la incompatibilidad, la poca escalabilidad y los bajos índices de integración que poseen sus sistemas tecnológicos ya que en su mayoría están compuestos por sistemas de propósito específico o por sistemas ad-hoc, altamente acoplados entre sí.

En este sentido, la integración, la compatibilidad, la interoperabilidad y la escalabilidad son aspectos clave para el desarrollo coherente de los ITS y por este motivo, los fabricantes de tecnologías se han visto obligados a crear diversas soluciones propietarias con el fin de integrar sus propios sistemas o algunos otros, con los sistemas desplegados a lo largo de la infraestructura ITS. Por lo tanto, tales aspectos de los ITS han sido lastrados, ocasionando que, en la actualidad, no sea posible integrar gran cantidad de los sistemas tecnológicos de forma coherente con los otros sistemas ITS.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-34 • 2019 • FEBRERO • 1 34 TITULO:

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Enero de 2019 Todo esto ha provocado que sea sumamente difícil crear una especialización por niveles de los fabricantes, que se puedan reutilizar fácilmente las propuestas y las tecnologías existentes, que sea muy complejo y costoso incorporar nuevas tecnologías a los servicios existentes a medida que estas van apareciendo y, por último, que los sistemas existentes tengan que ser rediseñados.

Lo anterior deja ver que el problema de cómo incorporar adecuadamente las TIC para proporcionar un soporte efectivo y sostenible en el tiempo a los ITS, es un problema al que ya se han tenido que enfrentar en un pasado reciente otros ámbitos de la sociedad. De esta forma, se reconocen ampliamente las grandes aportaciones que los modelos y arquitecturas ITS han realizado en el mundo de los negocios y de la industria a lo largo de las últimas décadas y que son importantes vincular a Transmilenio para desarrollar homogéneamente los ITS en la Entidad.

Objetivo Principal enmarcado en la estrategia de TIC Por todo lo que ha sido descrito, el objetivo de este apartado es incorporar el esquema de ITS al ente gestor en aras de articular muy bien los servicios ITS que debe desarrollar la Entidad en los próximos 5 años.

- Determinar la importancia del Enfoque de ITS para Transmilenio en aras de

generar soluciones que provean servicios

- Lograr articular el enfoque de ITS desde el punto de vista organizacional para

TRANSMILENIO S.A.

- Desplegar servicios ITS que sean consumibles por los usuarios, considerando los

proyectos de centro de gestión y el ingreso de la nueva flota que está planteada para junio de 2019

- Lograr la interoperabilidad de sistema de recaudo para extender la red de recargas

e incorporar esquemas de integración con los nuevos sistemas de transporte público que ingresaran a la ciudad: metro, tren de Cercanías)

- Lograr y aplicar estándares de ITS para alcanzar los factores clave de ITS en el

despliegue de servicios Análisis DOFA De acuerdo con el levantamiento de la información y el análisis realizado, se identifican los aspectos más relevantes agrupándolos en la matriz para su evaluación como parte de la metodología de este documento y donde se aborda nuevamente el enfoque de ITS para la entidad.

35 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-35 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Debilidades

- Entendimiento del esquema de ITS perteneciente al negocio de la entidad y la

diversificación de la Dirección de TICs en gran cantidad de proyectos asociados a toda la Entidad.

- Bajo entendimiento del componente de esquemas de políticas de ITS, políticas al

interior de la Entidad

- Estructura del área insuficiente para atender la demanda de los temas de ITS.

- Utilización de herramientas de ITS para fines de TI.

- Falta de articulación del esquema de ITS con la Arquitectura Empresarial y

Arquitectura TI y por supuesto, con la Arquitectura ITS del Sistema y su relación con la Secretaria de Movilidad

- Baja integración de los sistemas de información centrados en el componente de

ITS, falta utilizar más el esquema de rehúso de información entre entidades Oportunidades

- Generar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI que incorpore

el esquema de ITS para TRANSMILENIO S.A.

- Identificar servicios ITS a desplegar y que sean de impacto para: TRANSMILENIO

S.A., usuarios del Sistema y por supuesto, para las entidades del gobierno.

- Aplicar estándares de ITS para alinear los proyectos a conseguir los factores clave

de ITS (Interoperabilidad, Escalabilidad, Integración, Compatibilidad).

- Enfocar esfuerzos en creación de servicios ITS que tiendan hacia esquemas de

movilidad inteligente para la creación de ciudades digitales.

- Consolidar enfoque de ITS al interior de la entidad

Fortalezas

- Proceso de actualización de la infraestructura para enfoques de ITS.

- Compromiso del equipo de trabajo.

- Estabilidad laboral.

- Plan de Mantenimiento de ITS preventivo sobre la infraestructura de ITS.

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Enero de 2019 Amenazas

- Insatisfacción con servicios ITS

- Bajo compromiso e interés de algunas dependencias/funcionarios.

- Limitaciones presupuestales (recorte) y contractuales.

- Seguridad de la información en sistemas ITS a nivel mundial

- Baja calidad del servicio de terceros.

- No generación de información en tiempo real para los usuarios

- No adopción del Decreto 2060 de 2015

Luego de expuesto el análisis DOFA, es importante para la Entidad articular el ámbito ITS en su misionalidad. Para ello puede tomarse de base los siguientes ítems que son de gran referencia para el entendimiento estratégico de ITS, como lo son:

- Aplicación e incorporación de estándares ITS tal como se evidencia en la

norma ISO 26682.

- Consolidar modelo de gestión de ITS para TRANSMILENIO S.A.

- Despliegue de servicios ITS prioritarios para la entidad

Por otra parte, es importante tener en cuenta que a nivel estratégico se requiere vincular el tema de ITS en la Entidad y por ello se presenta la cadena de valor a continuación que se toma de referencia del tema de ITS.

Cadena de valor para ITS Para poder establecer la cadena de valor de este nuevo enfoque que tomará la Dirección de TIC’s en cuanto a ITS, se precisa resaltar que se requiere mediante ejercicios de diagnóstico de ITS que identifique el personal que trabaja directamente con el negocio de la Entidad, en términos de transporte público.

37 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-37 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 4. Cadena de Valor para ITS 5.2 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Actualmente no se están realizando capacitaciones de las tecnologías de información con las que cuenta la Entidad al personal nuevo que ingresa a trabajar a la Entidad, ni se están llevando a cabo capacitaciones al entrar en producción un nuevo software, herramienta o servicio tecnológico.

Por lo anterior la Dirección de TIC se encuentra formulando el Plan de uso, apropiación y Comunicación de TIC.

En cuanto a Seguridad y privacidad de la información se han venido realizando campañas de sensibilización y campañas de recordación de los riesgos y los cuidados de la información en la Entidad, así mismo se ha capacitado a todo el personal de la Entidad en la política de Gobierno Digital.

Se adopta el Plan de Cultura y Sensibilización de Seguridad de la Información y se realizan 32 sesiones de capacitaciones en el año 2018, de la Política de Gobierno Digital y de Seguridad de la Información para todo el personal de la Entidad.

Se envían constantemente tips de seguridad de la información por medio del boletín Transmitiendo.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-38 • 2019 • FEBRERO • 1 38 TITULO:

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Enero de 2019 5.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5.3.1 Software Los procesos ejecutados por la Entidad con el fin de cumplir su objeto misional consumen y producen información, y tienen procedimientos para transformar la información de entrada en información de salida. De hecho, la definición de un proceso involucra la definición de sus insumos, la definición de sus productos, y la definición del procedimiento que transforma los insumos en productos. Es decir, los procesos son inseparables de la información que consumen y producen, y, la información de la institución debe estar siempre asociada a uno o más procesos.

A medida que aumenta la complejidad de la estructura de información y el volumen de unidades de información procesada se requiere del apoyo de software para implementar los procedimientos y realizar el procesamiento con oportunidad y calidad.

Ya se mencionó como la naturaleza de la estructura de información y su volumen condiciona los algoritmos (programas) que deben procesarla. La información de tipo transaccional se procesa distinto que la información analítica y esta a su vez se procesa distinto que la información documental.

En forma similar, los procesos que requieren apoyo en tiempo real tienen unas características de software diferentes a aquellos cuyos tiempos de respuesta no tienen esta característica.

5.3.2 Punto de vista Un punto de vista refleja un conjunto de criterios para el estudio de la arquitectura. El punto de vista clasifica los diferentes componentes arquitectónicos en forma jerárquica, distribuidos por niveles los cuales tienen una responsabilidad definida.

Para el estudio del software empresarial requerido se utilizará el siguiente punto de vista de tres niveles con la siguiente responsabilidad.

En el nivel de Aplicación se documentan todas las aplicaciones que proveen directamente apoyo a los procesos de negocio. Estas aplicaciones pueden tener interacción en línea, tales como las aplicaciones de venta de recargas de pasajes, la interfaz gráfica del ERP, o la interfaz gráfica del sistema de correspondencia. Igualmente puede haber aplicaciones con procesamiento por lotes, notoriamente la producción de informes, y la generación de archivos de interfaz.

En el nivel de middleware se documentan todas aquellas aplicaciones que no proveen directamente apoyo a los procesos de negocio, pero que son especializadas en el procesamiento de uno o más 39 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-39 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 tipos específicos de estructuras de información y que proveen apoyo a los sistemas del nivel de Aplicaciones. Ejemplos prácticos de este tipo de middleware son el software de procesamiento estadístico, el software de procesamiento espacial, el software de gestión documental, el software de flujo de trabajo, y la infraestructura de software del ERP.

En el nivel de plataforma se documenta todo el software genérico que provee apoyo al software del nivel de Middleware, es utilizado en múltiples sistemas, está especializado en el procesamiento de un tipo de estructura de información, y tiene una relación estrecha con el sistema operativo. Ejemplos prácticos de este software son el motor de base de datos, el repositorio documental, la bodega de datos, el repositorio de seguridad, y el bus de servicios.

Un caso especial es el de los archivos maestros institucionales, los cuales, por conveniencia, se incluirán en el nivel de plataforma.

Diagrama 5. Niveles de punto de vista Los puntos de vista para los sistemas de información de la Entidad se encuentran disponibles en el documento anexo: “Puntos de vista Sistemas de Información”.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-40 • 2019 • FEBRERO • 1 40 TITULO:

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Enero de 2019 La información actual con todas las características de los Sistemas de información con los que cuenta actualmente la Entidad se encuentra en el documento “Catálogo de sistemas de Información – TRANSMILENIO S.A.”, este documento se encuentra publicado en la Intranet.

5.4 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 5.4.1 Infraestructura actual 5.4.1.1 Computación En la tabla 4 se presenta el inventario de computadores del centro de cómputo de TRANSMILENIO S.A. (no incluye SIRCI) y en la tabla 5 los sistemas de hiperconvergencia.

Tabla 4. Inventario de computadores del centro de cómputo SISTEMAS DE PLATAFORMA BDD ORACLE Plataforma: Motor de base de datos relacional DHCP Plataforma: Administración dinámico de direcciones IP DC Plataforma: Controlador de dominio DNS Plataforma: Servidor de nombres de dominio y direcciones IP ADFS Plataforma: Directorio activo de usuarios, single sign on DCMAIN Plataforma: Backup del controlador de dominio IIS Plataforma: Internet Information Server, servidor de aplicaciones Tabla 5. Sistemas de Hiperconvergencia SISTEMAS DE HIPERCONVERGENCIA Plataforma de servidores virtuales LIBRERÍA DE RESPALDO Plataforma: Servidor y librería de backup La infraestructura de computación existente, con las aplicaciones funcionales y de plataforma es la siguiente:

41 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-41 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019

- Blade Center E

- Blade Center H

- Servidores

- Estaciones de trabajo

- Portátiles

Solo 6 cuchillas de los computadores existentes se dedican al apoyo del software funcional, 6 cuchillas se dedican a software de plataforma, y una cuchilla se dedica a apoyar el almacenamiento de información diaria de usuarios.

5.4.1.2 Almacenamiento El inventario de almacenamiento de la institución cuenta con lo siguiente:

- Storewise G1

- Storewise G2

- Storage Sun

Las necesidades aplicativas de la institución solo consumen 10Tb de recursos de almacenamiento.

La información personal de los usuarios tiene el máximo consumo de espacio, con 25Tb de almacenamiento. Este es un indicador claro de la cantidad de trabajo manual que se realiza en la institución.

5.4.1.3 Comunicaciones La infraestructura de comunicaciones disponible es la siguiente:

- Core router

- UTM

- Firewalls

- Access Point

- Canal Internet

- Red Local

- Planta Telefónica

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-42 • 2019 • FEBRERO • 1 42 TITULO:

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Enero de 2019 5.4.2 Requerimientos de Nuevos Sistemas sobre Infraestructura Tecnológica Los nuevos sistemas requeridos por la institución demandarán nueva infraestructura computacional, de almacenamiento, y de comunicaciones. Sin la posibilidad de realizar mediciones a sistemas todavía no existentes la caracterización que se realiza es de tipo ordinal, con las siguientes escalas Escala de calificación requerimientos de computación

1. Alto: Múltiples procesos paralelos, computación intensiva de entrada/salida, tiempos de

respuesta en línea o tiempo real, alta cantidad de transacciones

2. Medio: Uno o múltiples procesos, computación intensiva, tiempos de respuesta por lotes,

Cantidad media de transacciones

3. Bajo: Un proceso, computación no intensiva, baja cantidad de transacciones

Escala de calificación requerimientos de almacenamiento

1. Alto: Alto número de entidades de información, Tamaño grande de cada unidad, necesidad

de indización, Volúmenes de almacenamiento en Terabytes.

2. Medio: Alto número de entidades de información, tamaño pequeño de cada unidad,

necesidad de indización, Volúmenes de almacenamiento en Gigabytes

3. Bajo: Bajo número de entidades de información, tamaño pequeño de cada unidad, puede

no necesitar indización, Volúmenes de almacenamiento en Megabytes Escala de calificación requerimientos de comunicaciones

1. Alto: Alto volumen de unidades de información, tamaño grande de cada unidad. Ancho de

banda en Gigabytes

2. Medio: Alto o medio volumen de unidades de información, tamaño pequeño de cada unidad.

Ancho de banda en Mb

3. Bajo: Bajo volumen de unidades de información, tamaño pequeño o mediano de cada unidad.

Ancho de banda en Mb 43 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-43 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Tabla 6. Estimación de requerimientos de infraestructura.

Calificación Almacena- Sistema Calificación Computación Calificación Comunicaciones Usuarios estimados miento

1. Sistema de remuneración Medio Medio Medio 20

2. Sistema de concesiones Bajo Bajo Bajo 10

3. Sistema de presupuesto Bajo Medio Bajo 300

4. Sistema de recaudo Medio Medio Medio 20

5. Sistema de control de flota Alto Alto Alto 1000

6. Sistema analítico Alto Alto Bajo 200

7. Sistema espacial Alto Bajo Bajo 100

8. Sistema de cicloparqueaderos Bajo Bajo Bajo 50

Bajo Bajo Bajo 50

9. Sistema de mantenimiento de estaciones

10. Sistema de gestión documental Alto Alto Alto 800

Medio Medio Bajo 500

11. Sistema administrativo contable

Medio Medio Medio 100

12. Sistema de personal Bajo Bajo Bajo 50
13. Sistema de supervisión e interventoría

Bajo Bajo Medio 10

14. Sistema de programación de emisora

15. Sistema de comunicación social Bajo Bajo Bajo 50

16. Sistema de manejo de riesgo Bajo Bajo Bajo 10

17. Sistema de gestión operativa Alto Alto Alto 100

18. Sistema de gestión ambiental Bajo Bajo Bajo 10

Bajo Bajo Bajo 10

19. Sistema de programación de personal

20. Sistema de control interno Bajo Bajo Bajo 10

21. Sistema de inspección de flota Bajo Medio Medio 100

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Enero de 2019 De acuerdo con la tabla 6 se deduce que:

- Las necesidades de computación están dominadas por los requerimientos de los sistemas de Gestión documental, Analítico, Control de Flota, Espacial y Recaudo - Las necesidades de almacenamiento están dominadas por los requerimientos de los sistemas de Gestión documental, Control de flota y Recaudo - Las necesidades de comunicación están dominadas por los requerimientos de los sistemas de Gestión documental, Control de flota, Gestión operativa y Recaudo.

5.4.3 Requerimientos de Plataforma de Software La tabla 7 enumera el software de plataforma requerido para el funcionamiento de los nuevos sistemas Tabla 7. Software de plataforma requerido para nuevos sistemas Software Función BDD RELACIONAL Almacenamiento de entidades transaccionales REPOSITORIO DOCUMENTAL Almacenamiento de documentos BODEGA DE DATOS Almacenamiento de información estadística MOTOR ESPACIAL Motor de sistemas de información espacial GESTOR DOCUMENTAL Motor de sistemas documentales OLAP Motor de sistemas analíticos DHCP Administrador dinámico de direcciones IP DNS Administrador de nombres de direcciones ADFS Directorio de usuarios IIS Servidor de aplicaciones SERVIDOR DE APLICACIONES Servidor de aplicaciones 45 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-45 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 5.4.4 Oportunidades Es un hecho que todos los sistemas que se implementen deben tener una infraestructura suficiente para su ejecución.

Igualmente, debido a que la infraestructura debe ser adquirida con oportunidad para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas, y puesto que la plataforma debe ser administrada es necesario adquirir los equipos y la plataforma con anterioridad a la entrada de los sistemas en producción, y entrenar al personal en la administración de la plataforma de equipos, y en la administración de la plataforma de software.

Por lo anterior se debe analizar la posibilidad de adquirir la infraestructura computacional, almacenamiento, comunicaciones, y plataforma de software por el esquema de pago por consumo efectivo, tradicionalmente conocido como servicios de nube.

La utilización de este tipo de servicios facilita el dimensionamiento, por ejemplo, se sabe que el almacenamiento de documentos tiene dimensiones de Terabytes, pero el dimensionamiento de las comunicaciones depende de su utilización efectiva en horas pico, lo cual es difícil de determinar a priori. Igual argumento puede hacerse para el recurso de computación. Este tipo de incertidumbre genera una alta probabilidad de sobredimensionamiento si la infraestructura es comprada y administrada por la entidad.

Igualmente, la utilización de servicios de nube protege a la entidad contra la obsolescencia de equipos y sus consecuencias, por la dificultad de presupuestar la reposición de estos.

Finalmente, al utilizar servicios de nube se transfiere a un tercero el riesgo de falla en la administración de la plataforma computacional y de software, el cual es asumido por este.

5.5 GESTIÓN DE INFORMACIÓN 5.5.1 Información TRANSMILENIO S.A.

Los procesos ejecutados por la institución con el fin de cumplir su objeto misional consumen y producen información. De hecho, la definición de un proceso involucra la definición de sus insumos, la definición de sus productos, y la definición del procedimiento que transforma los insumos en productos. Es decir, los procesos son inseparables de la información que consumen y producen, y, la información de la institución debe estar siempre asociada a uno o más procesos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-46 • 2019 • FEBRERO • 1 46 TITULO:

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Enero de 2019 El estudio de la información comprende la identificación de

- Flujos de información

- Naturaleza y estructura de la información

- Información compartida

Los flujos de información se identifican naturalmente al estudiar la interrelación entre los procesos, en donde los productos de un proceso son insumos para otro proceso. El estudio de estos flujos de información es importante pues son los precursores de los sistemas de información; normalmente se diseñan y construyen sistemas de información para automatizar los flujos de información de procesos que deben trabajar en forma integrada.

La naturaleza de la información es importante pues, como ya se ha mencionado anteriormente, la estructura de la información condiciona su procesamiento. Si la información tiene una estructura compleja, su procesamiento tendrá algoritmos complejos. Si la información es histórica e inmodificable, su procesamiento no requerirá considerar la concurrencia de usuarios y aplicaciones al momento de acceder a la misma. Si múltiples procesos tienen la misma estructura de información (aunque no su contenido), se podrán utilizar sistemas genéricos que procesen ese tipo de información.

Existen unidades de información que son compartidas por el negocio. Por ejemplo, la flota de buses, los expedientes de un contrato, el personal de planta, las rutas de buses, la infraestructura de paraderos, estaciones, y portales. No tiene sentido que cada área que va a utilizar la misma información construya archivos diferentes para las mismas unidades. Esta información que es común y que debe ser compartida se conoce como archivos maestros, y su identificación y manejo debe tener un tratamiento corporativo integral.

5.5.2 Flujos de Información Un flujo de información se conforma conectando los procesos de forma que los productos de información de un proceso son insumos para el siguiente proceso y así sucesivamente. Los flujos de información generan grupos de procesos que tienen propósito común. Algunos flujos de información están asociados al control del dinero, otros están asociados con el control de la operación, otros con la documentación de la institución, otros con la generación de información de supervisión y gerencia, etc.

47 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-47 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Los flujos de información pueden estudiarse en distintos niveles de agregación de los procesos, de acuerdo con la necesidad de entendimiento. Para propósitos del plan de sistemas es suficiente con considerar los flujos a nivel superior, dejando el nivel de detalle para los proyectos que implanten los diferentes sistemas. La ejecución del plan de sistemas puede resumirse en la automatización de los flujos de información institucionales.

Se han identificado los siguientes flujos de información

- Flujo de dinero

- Flujo documental

- Flujo de operación

- Flujo espacial

- Flujo analítico

- Flujo contable

- Flujo de planeación

- Flujo presupuestal

- Flujo de personal

- Flujo de interventoría

- Flujo de comunicaciones

- Flujo de control interno

- Flujo de concesiones

- Flujo de desarrollo de negocios

- Flujo de programación de personal

Flujo de Dinero El flujo de dinero involucra todos los actores, información y procesos realizados para recaudar los pasajes, utilizarlos, y remunerar a los concesionarios del esquema de transporte. El Diagrama 6 ilustra el flujo de dinero.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-48 • 2019 • FEBRERO • 1 48 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 6. Flujo de dinero TRANSMILENIO S.A. establece sus tarifas de pasajes de acuerdo con las políticas de la administración y las comunica al concesionario de SIRCI para el cobro a los usuarios del sistema de transporte.

Para el establecimiento de las tarifas de remuneración la Entidad mantiene series estadísticas de los indicadores económicos relevantes y su efecto sobre el esquema de costo de los operadores.

El concesionario de SIRCI realiza la venta de tarjetas y la recarga de pasajes. Los pasajes son utilizados en el día a día por medio de las validaciones realizadas por los usuarios en las estaciones, portales, y buses del sistema.

El concesionario consigna los valores recaudados en la entidad fiduciaria contratada para la administración del dinero. Cada semana el concesionario SIRCI envía informes de recaudo de validaciones realizadas y de flota vinculada. TRANSMILENIO S.A. pre-liquida el pago a los operadores de buses y lo envía a la entidad fiduciaria, la cual elabora las órdenes de pago a los operadores y al concesionario SIRCI. Las órdenes de pago son autorizadas por Transmilenio.

49 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-49 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 La entidad fiduciaria paga a los concesionarios y presenta informes de estado de cuenta a TRANSMILENIO S.A. quien presenta informes de estado y proyecciones a la Secretaría de Hacienda

- SHD. Cuando existe déficit de ingresos, la SHD provee los valores faltantes.

Se presentan informes de operación y estado de cuentas a las entidades de control, según sean requeridos El flujo de información tiene las siguientes características

- Es de naturaleza transaccional

- Está orientado al control de dinero

- Es un flujo de bajo volumen de información

- El flujo debe tener máximos niveles de seguridad

Flujo Documental El flujo documental está orientado a documentar las actuaciones de la Entidad y de los terceros de ésta con respecto a los asuntos de su competencia.

Diagrama 7. Flujo de Gestión Documental REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-50 • 2019 • FEBRERO • 1 50 TITULO:

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Enero de 2019 El flujo documental se basa en el concepto de registro. Un registro documenta una actuación de la Entidad u operación realizada por esta o por terceros con respecto a un asunto específico. Una vez creado un registro, este es inmodificable, aunque un registro puede tener múltiples versiones.

Nótese que bajo esta definición un registro puede contener uno o más documentos. Los registros asociados con un asunto conforman un expediente. Un expediente puede desagregado en múltiples sub-expedientes ya que cada sub-expediente puede ser manejado por una dependencia distinta.

Todas las comunicaciones de los terceros con la institución son dirigidas a la dependencia correspondiente quien decide si debe o no debe abrir un nuevo expediente. La dependencia incluye las comunicaciones dentro del expediente correspondiente.

Cuando una dependencia realiza una actuación, su documentación también es incluida en el expediente (o sub-expediente) correspondiente. Las dependencias están obligadas a clasificar todos los documentos que producen y aquellos que reciben utilizando clasificadores definidos para la Entidad.

Los clasificadores pueden ser normativos, tal como la tabla de retención documental, o pueden ser clasificadores de proceso u otros clasificadores definidos por la institución.

Los expedientes y sus registros están disponibles para búsqueda y consulta, de acuerdo con los niveles de seguridad establecidos.

Los expedientes pueden ser enviados a los tribunales, si así se requiere, o pueden ser utilizados para responder las preguntas enviadas por los organismos de control. Es útil que la información cumpla lo preceptuado por la ley 527 para que se puedan utilizar evidencias digitales (a. prueba de autoría, b. inalterabilidad, c. durabilidad o disponibilidad).

Los expedientes, sub-expedientes, registros deben poder ser protegidos individualmente de forma que solo personal autorizado tenga acceso a la información y a las operaciones realizadas con la misma.

El flujo de información puede ser implantado en papel con lo cual se constituye el archivo físico de la institución, pero es útil que sea implantado en forma digital para agilizar el proceso, y para poder tener control sobre cada una de las actividades de los procesos que consumen y producen información documental.

51 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-51 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 El flujo de información documental tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es compleja

- Es un flujo de alto volumen de información

- El flujo debe tener máximos niveles de seguridad

Flujo de Operación El flujo de operación está orientado al apoyo de la programación y prestación del servicio de transporte.

Diagrama 8. Flujo de operación REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-52 • 2019 • FEBRERO • 1 52 TITULO:

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Enero de 2019 El flujo de operación parte de una infraestructura, rutas y disponibilidad de flota definidas.

El flujo de operación contempla la programación de los servicios y su ejecución. La programación de los servicios parte de una estimación de la demanda en cada ruta, en cada hora de los días de semana y fin de semana, para lo cual se utilizan estadísticas externas y el comportamiento histórico de la demanda en cada ruta.

Una vez establecida la demanda se estima la oferta de puestos requerida para atender a dicha demanda, y esta oferta se transforma en disponibilidad de buses con características definidas.

Con la oferta y disponibilidad de flota definida se procede a optimizar la flota de forma que maximice el servicio y minimice los viajes en vacío que deben realizar los diferentes buses. Finalmente, los concesionarios definen qué bus de la tipología establecida y qué conductor debe prestar cada servicio en los horarios definidos para cada ruta.

En la ejecución del servicio se despachan los buses de acuerdo con la programación establecida.

Los diferentes eventos no programados que suceden en la vía son atendidos por medio de órdenes de regulación y las órdenes impartidas son registradas en el sistema de control.

La diferencia entre los buses zonales y los troncales-BRT es que la programación de la operación de BRT y su control es realizada por Transmilenio mientras que la programación y control de los servicios zonales es realizada por los concesionarios y supervisada por Transmilenio.

Puesto que la definición de rutas y su actualización, la localización de cada bus de la flota en tiempo real es la base para la información al usuario, es útil que esta información esté disponible para todos los terceros interesados que deseen prestar servicios al público. Es por esto, que esta información debe ofrecerse en formatos estándar bajo el esquema de open data.

El flujo de información de operación tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es sencilla

- Es un flujo de alto volumen de información

- Es un flujo de tiempo real

- El flujo requiere un nivel básico de seguridad

53 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-53 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Flujo Espacial El flujo de información espacial es un flujo interno de trabajo de la institución, el cual está orientado a la definición de rutas, registro de infraestructura, y documentación de la información de rutas para los usuarios finales.

Puesto que la información de rutas e infraestructura es útil para todos los terceros de la institución que deseen prestar servicios con base en esta información, es útil pensar que esta información esté disponible para los interesados utilizando el esquema de open data.

Diagrama 9. Flujo espacial El flujo de información espacial integra la infraestructura de transporte, la definición de rutas, y la prestación de los servicios de transporte.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-54 • 2019 • FEBRERO • 1 54 TITULO:

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Enero de 2019 La infraestructura de transporte inicia con la capa de cartografía básica del Distrito cuya competencia pertenece al Catastro Distrital. Sobre la cartografía básica se construye una capa de vías cuya competencia pertenece al IDU.

Sobre la cartografía de vías se construye una capa de infraestructura troncal, donde están los portales, las estaciones, y las vías exclusivas BRT. En forma similar, se construye una capa de terminales, paraderos y vías del sistema zonal, incluyendo el componente dual, y el de alimentación.

La nomenclatura de los paraderos la debe proveer el DADEP pues pertenece al espacio público.

La Subgerencia Técnica y de Servicios define las nuevas rutas y los ajustes a las rutas existentes.

Estos cambios son comunicados a la Subgerencia de Atencion al Usuario y Comunicaciones quien prepara las piezas de comunicación para los nuevos mapas de las rutas vigentes con sus horarios.

Puesto que la información de rutas es de interés general, existen terceros interesados en conocer las actualizaciones tan pronto como se presentan y tener siempre un mapa vigente de las rutas. Para esto se están haciendo esfuerzos de producir dichos mapas utilizando formatos estándar de comunicación tales como el GTFS.

Al presente el sistema está totalmente desintegrado. Por una parte, la Subgerencia Técnica diseña las rutas utilizando sus propios mapas. La Dirección de Operaciones tiene su cartografía en un módulo de SAE. La cartografía del sistema zonal está fragmentada pues es mantenida por la Dirección de Modos, y al mismo tiempo por los operadores del sistema, quienes asignan su propia nomenclatura y localización a los paraderos de las rutas de su responsabilidad.

La Dirección de Modos Alternativos mantiene el banco de paraderos en una hoja de trabajo Excel que al presente tiene casi 8,000 líneas. La comunicación entre la Subgerencia Técnica y de Servicios y la Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones es a través de archivos batch. La Subgerencia de comunicaciones realiza transcripción de los archivos al formato de publicación de los mapas y horarios de rutas. La Dirección de BRT realiza transcripción del formato utilizado por la Subgerencia técnica al sistema cartográfico mantenido por SAE.

Es notoria la ausencia de trabajo integrado en otros aspectos:

- No existe información de referencia estadística, (vg poblaciones, comercio, industria), en los

mapas de área de servicio, de forma que todo estudio sobre la cobertura de servicios debe iniciar desde cero obteniendo la información de fuentes externas para realizar los estudios correspondientes al momento de diseñar nuevas rutas o modificar las existentes. Por ejemplo, no es posible responder a preguntas de tipo “buffer” sobre la población localizada a 500 m de 55 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-55 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 una vía determinada. Igualmente, no es posible responder a preguntas de tipo “eyebull” o de “gravitación” para medir la concentración de población alrededor de puntos determinados, por ejemplo portales o terminales de buses.

- En forma similar, las series estadísticas de pasajeros transportados no están asociadas con la

cartografía de forma que todo estudio siempre tendrá dos partes. La primera para el análisis estadístico, y la segunda para la presentación espacial, alargando los tiempos de cualquier trabajo.

- La infraestructura de paraderos, estaciones, y portales no está asociada con la cartografía de

forma que debe procesarse primero de forma textual, y luego realizar el trabajo de transcripción espacial.

- No es posible realizar búsquedas que describan el estado de las estaciones de acuerdo con

múltiples criterios, por ejemplo, área, rutas, pasajeros, etc.

- Los diferentes operadores consideran que tienen derecho a colocar la nomenclatura y

localización de los paraderos en las rutas de su responsabilidad, de forma que un solo paradero puede tener múltiples nomenclaturas y localizaciones.

- No existe un diseño en línea que permita obtener la información de open data en un tiempo

racional.

- No existe un “workflow” de coordinación con la Secretaría de Movilidad para actualizar los

cambios temporales o permanentes a la señalización o al diseño operativo de las vías.

- No existe un “workflow” ni el concepto de cierre periódico que asista a la interacción entre las

diferentes dependencias y entre las dependencias y los concesionarios para la mejora continua de rutas.

El flujo de información espacial tiene las siguientes características

- La información es mutable

- La estructura de información es compleja

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

- Es un flujo que requiere coordinación de dependencias e instituciones

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-56 • 2019 • FEBRERO • 1 56 TITULO:

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Enero de 2019 Flujo Analítico El flujo analítico está asociado con la producción de la información de supervisión y gerencia de la institución.

Diagrama 10. Flujo de información analítica Toda la institución participa del flujo analítico pues el trabajo de toda la institución debe ser supervisado.

La supervisión de los procesos institucionales utiliza indicadores estadísticos que resumen en un solo número el desempeño de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La producción de los indicadores estadísticos requiere del procesamiento registros de información tales como servicios, buses, validaciones, pagos, ingresos, PQRS, etc. Nótese que todas estas unidades de información son sustantivos, y que todas estas unidades están asociadas a períodos de tiempo y a localizaciones espaciales. Por ejemplo 57 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-57 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019

- Servicios corresponden a una ruta que tiene una topología espacial, un horario y una fecha

definidos

- Buses están asociados a un período de tiempo, recorren un kilometraje prestado en servicios de

rutas, que como ya se dijo, tienen una topología espacial.

- Validaciones están asociadas con una fecha y hora, en una estación o paradero que tiene una

localización espacial.

- Pagos están asociados con un período, y servicios sobre rutas con topología definida

- Ingresos están asociados con un período, y servicios sobre rutas con topología definida

- PQRS están asociados con fecha y hora en estaciones, paraderos, o rutas con topología definida.

Y así sucesivamente … Las unidades de información que se requiere procesar se conocen como unidades de análisis. La información de planeación y operación del transporte no tiene normalmente el formato de las unidades de análisis pues normalmente es información estructurada con fines de operación y control. Por ejemplo, los buses tienen identificación única de llave de archivos, las localizaciones están en coordenadas geográficas, el tiempo está en milisegundos desde una fecha de referencia, el pasaje tiene un código de tarifa que le aplica, etc.

La información de supervisión, sin embargo, requiere de la utilización de los sustantivos comunes a la administración, de forma que la información cruda de la operación debe ser transformada en unidades de análisis asociadas al tiempo y al espacio para poder ser utilizada.

El banco de unidades de análisis se convierte en “Lingua Franca” para el funcionamiento de la institución y para la gerencia del sistema de transporte.

La construcción de unidades de análisis de la institución es un ejercicio ad-hoc que no ha tenido nunca un esfuerzo serio de integración.

Existe un grupo de supervisión de la operación que tiene una característica especial pues deben ser producidas en tiempo real. Por ejemplo, promedios de velocidad en vía, dispersión de tiempos de viaje, porcentajes de saturación, etc.

Salvo las estadísticas de supervisión de la operación, la información analítica tiene las siguientes características

- Las unidades de análisis son inmutables, con información del pasado

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-58 • 2019 • FEBRERO • 1 58 TITULO:

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Enero de 2019

- La estructura de información es simple

- Es un flujo de alto volumen de información

- Es un flujo de tiempo por lotes

- El flujo no requiere un nivel alto de seguridad

- Es un flujo orientado a cierres temporales de forma que se puedan producir estadísticas

consistentes para todos los indicadores de gestión de la institución.

Flujo Contable El flujo contable de la institución registra todas las operaciones que tienen un valor económico en la entidad.

Diagrama 11. Flujo contable Todas las operaciones realizadas por la institución que tienen un valor económico deben ser registradas en la contabilidad y existe para esto un manual de procedimiento contable de la institución.

59 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-59 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 La contabilidad de la institución sigue el estándar establecido de doble partida y recientemente adoptó la metodología NIF para realizar la contabilización. Las unidades de información de la contabilidad de la institución son estándar.

Si bien la estructura de información contable es estándar y su procesamiento es uniforme, existen puntos de mejora que deben ser examinados.

- No es fácil obtener el valor en libros de la infraestructura institucional pues las operaciones de

negocio no siempre están atadas a la contabilidad. Un ejemplo claro son las transacciones de baja de los equipos computacionales y de comunicaciones, que no se ven reflejadas en los libros contables.

- No es fácil valorizar el costo de las operaciones retroactivas de las nóminas institucionales pues

su contabilización no es automática.

- No existe una bodega de datos contable por lo cual la producción ad-hoc de informes financieros

es lenta y dispendiosa.

El procesamiento de la información contable de la institución está estandarizado y apoyado por un sistema ERP.

El flujo de información contable tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es simple

- Es un flujo de volumen medio de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres periódicos

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Planeación El flujo de planeación está asociado con el establecimiento de objetivos y metas institucionales y su asociación con los objetivos de la Administración Distrital, y con el avance del cumplimiento de dichos objetivos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-60 • 2019 • FEBRERO • 1 60 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 12. Flujo de planeación La institución establece sus objetivos de acuerdo con los objetivos del recorte de la administración.

Durante la etapa de planeación se establecen metas temporales para lograr los objetivos planeados y se comunican al DAPD quien los registra en el sistema SEGPLAN.

Anualmente la institución elabora el plan de acción (plan operativo) y define los proyectos con los cuales espera cumplir las metas establecidas para el logro de los objetivos planteados. Los proyectos son registrados en el banco de proyectos del DAPD.

Periódicamente se informa al DAPD del avance de la ejecución y del cumplimiento de las metas establecidas y se producen los indicadores de avance correspondientes.

61 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-61 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 La información de planeación financiera (programación y ejecución presupuestal) tiene un formato estándar normalizado de partidas presupuestales, modificaciones presupuestales crédito y contracrédito, disponibilidad, registro, giro y saldo.

No existe una asociación explícita entre la información de planeación y ejecución física y la planeación y ejecución financiera de forma que los informes de avance físico-financiero deben ser preparados en forma semi-manual.

No existen ni se tienen contemplados los indicadores estándar de avance de proyectos según el método del Project Management Institute (PMI). No es posible estimar cuando van a terminar los proyectos ni cuánto será el valor final de su costo, lo cual se consideran indicadores para el control de interventoría de los proyectos.

El flujo de información de planeación tiene las siguientes características

- La información es mutable

- La estructura de información es compleja

- La estructura de información es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres periódicos

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo Presupuestal El flujo presupuestal está asociado con la planeación y ejecución financiera de la institución.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-62 • 2019 • FEBRERO • 1 62 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 13. Flujo presupuestal La institución prepara un anteproyecto de presupuesto que es aprobado por el Concejo Distrital y se convierte en el presupuesto de la entidad.

Durante el período de ejecución del presupuesto pueden requerirse modificaciones presupuestales que afectan los rubros aprobados y su saldo pendiente de ejecución.

La ejecución presupuestal sigue la norma en donde las diferentes dependencias solicitan la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal que es expedido por la subgerencia económica, luego proceden a seleccionar el proveedor de los bienes o servicios, solicitar el registro presupuestal correspondiente que es expedido por la subgerencia económica, la contabilización del contrato. Cuando el proveedor cumple con las obligaciones contractuales se autoriza el pago de sus facturas y se programan los pagos correspondientes por la Tesorería de la institución.

63 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-63 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Las estructuras de información del presupuesto son complejas (Anteproyecto, Rubros, Modificaciones, CDP, RP, Giros, Autorizaciones, Vigencias), pero su formato es estándar y es apoyado por el sistema ERP.

La estructura de información de las vigencias futuras es compleja y de tipo documental.

Existen dos puntos de mejora en los flujos de información

- La programación y ejecución presupuestal no está asociada con la planeación y ejecución

física de la institución.

- El flujo de información de solicitud, aprobación y consolidación de las vigencias futuras se

lleva en forma semi-manual.

El flujo de información presupuestal tiene las siguientes características

- La información es mutable

- La estructura de información es compleja

- La estructura de información es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres periódicos

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Personal El flujo de personal está asociado con la selección y vinculación de personal, y con la administración del personal vinculado a la institución.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-64 • 2019 • FEBRERO • 1 64 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Diagrama 14. Flujo de personal Las diferentes dependencias realizan la solicitud del personal según sus necesidades aprobadas, las cuales son enviadas a la Dirección Corporativa. El personal solicitado puede ser seleccionado de los trabajadores ya vinculados a la institución, o por convocatorias para personal externo. Después del proceso de selección el personal seleccionado es vinculado a la institución, o, si es seleccionado internamente, su contrato de trabajo es modificado. El nuevo personal recibe inducción de la institución.

Periódicamente las dependencias realizan la evaluación de desempeño de sus funcionarios y realiza acuerdos de gestión para el período siguiente. Las áreas informan sobre los retiros y otras novedades de personal, las cuales son informadas al sistema de nóminas de la institución.

La institución prepara anualmente un plan de bienestar y programa los eventos a realizar para ejecutar dicho plan.

En forma similar la institución realiza campañas de gestión ética para que los funcionarios conozcan las normas de comportamiento esperadas por la institución.

65 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-65 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 La administración de personal utiliza formatos específicos para ejecutar los diferentes subprocesos y ninguno de los subprocesos de administración de personal mencionados es apoyado por el sistema ERP de la institución.

Se identifican los siguientes formatos

- Solicitud de personal

- Convocatoria

- Evaluación

- Actas de selección

- Inducción de personal

- Comisiones

- Informe de comisión

- Plan de bienestar

- Registro para evento de bienestar

- Plan de salud ocupacional

- Plan de gestión ética

- Retiro de personal

- Acuerdo de gestión

- Evaluación de gestión

El flujo de información de personal tiene las siguientes características

- La información es mutable

- La estructura de información es compleja

- La estructura de información no es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-66 • 2019 • FEBRERO • 1 66 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Flujo de Interventoría El flujo de interventoría está orientado al apoyo de la supervisión de los contratos realizados por la institución con terceros para la provisión de servicios.

Diagrama 15. Flujo de interventoría Los diferentes contratos de servicio establecen unas obligaciones contractuales que deben ser verificadas por el interventor o supervisor de contrato.

Cuando el interventor considera que debe documentar un problema abre un expediente de caso donde explica el problema y adjunta las evidencias correspondientes.

El contratista o tercero involucrado tiene derecho a realizar sus actuaciones ya sea para cuestionar el caso, o para documentar las correcciones realizadas dentro del período estipulado contractualmente o por cualquier otra razón que considere conveniente.

La dependencia dueña del contrato, con base en la recomendación del interventor toma la decisión de cerrar el caso, aplicar los desincentivos acordados contractualmente, o proceder de forma judicial.

67 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-67 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 El sistema debe permitir realizar búsquedas de casos, de registros dentro del expediente de caso, o producir estadísticas según sea requerido.

El sistema de apoyo al flujo de información existente actualmente está desarticulado con el sistema de gestión documental de la institución y es imposible por ejemplo obtener información sobre las actuaciones contractuales realizadas por la Subgerencia Jurídica, la Dependencia supervisora, o el trabajo del supervisor en una sola consulta.

La estructura de información es de naturaleza documental, con registros, expedientes de caso, clasificadores, búsquedas, documentos textuales y de multimedia.

El flujo de información de interventoría tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es compleja, de tipo documental

- La estructura de información no es estandarizada

- Es un flujo de alto volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Comunicaciones La Entidad tiene la necesidad y obligación de mantener contacto permanente con los usuarios de transporte para atender sus solicitudes, sus inquietudes, sus quejas, y para comunicarle las novedades de prestación del servicio.

En forma similar, la administración de la institución mantiene contacto con sus funcionarios para proveerles información administrativa, de salud, o bienestar.

El Diagrama 16 ilustra el flujo de información de comunicaciones REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-68 • 2019 • FEBRERO • 1 68 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 16. Flujo de comunicaciones Por medio de tres (3) vías la Institución recibe Peticiones-quejas-reclamos-solicitudes:

- Portal SIRCI

- Portal Distrito

- Correspondencia de la entidad

La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones envía las PQRS al área correspondiente para su estudio y solución y canaliza la respuesta hacia el usuario por el mismo medio que éste realizó la solicitud o queja.

La estructura de esta comunicación de las PQR es totalmente documental, con creación de expediente de caso, tiempos límites de respuesta para solución, workflow de proceso, clasificación documental, e inmutabilidad.

69 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-69 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 La subgerencia de comunicaciones provee información al usuario por medio de dos vías de un solo sentido: Por medio de mapas y folletos descriptivos de ajuste de rutas y nuevas rutas, y por medio de información radial con la emisora de la entidad.

La estructura de información de los documentos de ruta es documental para publicación, pero sus insumos deben provenir del flujo de información espacial de la entidad. Al presente este flujo está desarticulado, y la transferencia de información se realiza en forma manual por medio de copia de archivos. La preparación de las piezas de arte para los folletos es una tarea artística y vale la pena estudiar si se generan folletos estándar compartidos por todas las rutas, y para cada ruta en particular de forma que se tengan tantos folletos como rutas existen y cada cambio en una ruta cambia solo aquellos componentes del folleto de la ruta que han sido afectados, sin necesidad de construir los folletos siempre que se reciben novedades en las rutas.

Los folletos construidos constituyen una pieza documental y deben constituir una serie histórica documental para consulta de la evolución de las rutas en tiempo posterior.

La programación de la emisora es un proceso mecánico en donde los diferentes horarios y piezas de información/música pueden ser programados en forma repetitiva, aleatoria, o ad-hoc según sea la necesidad, y ejecutados por medio de software. Al presente la ejecución de la emisora es totalmente manual. La programación debe estar guiada por una estructura de información dinámica que permita ser programada a voluntad.

La comunicación de la administración de la institución con sus funcionarios se realiza por medio de carteleras, campañas informativas y la intranet. La comunicación es de naturaleza documental, debe construir expedientes y series de tiempo de comunicación de forma que pueda ser estudiada y mantenida como evidencia de trabajo para consulta posterior.

La comunicación de la administración con la comunidad se documenta por medio de actas de actividades y compromisos adquiridos. Su naturaleza es de gestión documental.

El flujo de información de comunicaciones tiene las siguientes características

- La información de PQRS, programación de emisora, comunicación organizacional es inmutable

- La información de programación de la emisora es mutable

- La estructura de información es compleja, de tipo documental en PQRS, comunicación

organizacional, publicaciones, participación ciudadana REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-70 • 2019 • FEBRERO • 1 70 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019

- La estructura de información no es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel medio de seguridad

Flujo de Control Interno El Distrito Capital debe orientar su trabajo a la mejora continua de sus instituciones. El flujo de control interno está orientado a la mejora continua y a la auditoría interna de los procesos institucionales.

Diagrama 17. Flujo de control interno Los procesos de control interno están asociados con la planeación y operación de la institución en su tarea de mejora continua.

Control interno realiza una planeación de actividades relacionadas con los planes de mejoramiento de la entidad y su cumplimiento. Par esto realiza tareas de verificación, seguimiento y de acompañamiento de la ejecución de dichos planes. Las estructuras de información asociadas tienen el formato de la planeación temporal en forma de cronogramas, y el seguimiento a las tareas, de naturaleza documental.

La atención de PQRS de entes de control, y la documentación de las actividades de cumplimiento siguen el mismo tipo de proceso de las PQRS de la institución, y las estructuras de información asociadas son de naturaleza documental, con apertura de caso, creación de expediente, incorporación de evidencias y respuesta.

La documentación de las visitas de los entes de control tiene un proceso y una estructura de información documental similar al procesamiento de PQRS.

El flujo de información de control interno tiene las siguientes características 71 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-71 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019

- La información de PQRS, acompañamiento, documentación de las tareas de verificación es

inmutable

- La información de programación y ejecución de los planes de control interno es mutable

- La estructura de información es compleja, de tipo documental en PQRS, verificación y

acompañamiento

- La estructura de información es estandarizada tanto en la planeación y control de ejecución,

como en la información de PQRS de los entes de control, asimilándose a las estructuras de información utilizadas para control de proyectos.

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Concesiones El análisis financiero de concesiones está asociado con la producción de indicadores financieros y estadísticos producidos con el procesamiento de los estados financieros de los concesionarios.

Diagrama 18. Flujo de concesiones REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-72 • 2019 • FEBRERO • 1 72 TITULO:

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Enero de 2019 La producción de los indicadores económicos es un proceso estadístico que inicia con la extracción, transformación y carga de la información en los estados financieros de los concesionarios. Esta información se recibe por correo electrónico en formato diferente según la fase de operación del sistema. Los operadores de las fases I y II envían sus estados financieros en un formato estandarizado, mientras que los operadores de la fase III envían esta información en un formato diferente según operador.

La información financiera es normalizada y con ella se alimenta una hoja de trabajo con la cual se producen los indicadores financieros de las diferentes concesiones. No existe un banco estadístico donde se mantengan las series de tiempo de los indicadores financieros de cada concesión.

En el procesamiento del análisis de riesgos se observa la misma situación. No existe un banco de datos que sea alimentado y procesado en forma histórica, y cada análisis tiene un formato particular.

Siendo la información base de naturaleza contable, la estructura de información natural es el rubro contable de un estado financiero. Puesto que es información inmutable, su almacenamiento natural es el de una bodega de datos, y el procesamiento es el de procedimientos estadísticos y series de tiempo.

El flujo de información de estados financieros tiene las siguientes características

- La información de entrada son los estados financieros y su contenido es inmutable

- La estructura de información es sencilla, de tipo estadístico

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres y series de tiempo

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad dada la reserva financiera de la información de

entrada.

Flujo de Desarrollo de Negocios El flujo de desarrollo de negocios está orientado al control de los entregables de negocio realizados por la institución.

73 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-73 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 19. Flujo de desarrollo de negocios Las tareas de mercadeo y ventas del negocio generan un flujo de información de naturaleza documental, con cotizaciones, acuerdos y contratos que siguen la reglamentación de la gestión documental de la institución.

Dependiendo de la naturaleza del negocio, se generan diferentes estructuras de información.

El arriendo de la infraestructura requiere de un inventario de infraestructura arrendada con la información complementaria de control, tal como lugar, descripción, área, contratante, fecha de inicio, fecha de fin, valor mensual del arriendo, etc. El control de la publicidad instalada requiere de un inventario de lugares de instalación, contratante, pauta, fecha de inicio, fecha de fin, valor del contrato, etc. Los cursos de capacitación generan información documental e información de control del curso, tanto de los asistentes como de las sedes de capacitación, como de los entregables de capacitación.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-74 • 2019 • FEBRERO • 1 74 TITULO:

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Enero de 2019 Las tareas de protección de marca, las visitas técnicas, y la prestación de servicios de consultoría generan información de tipo documental procesada con las normas de gestión documental de la institución.

La venta de merchandising requiere de un inventario de artículos y de la facturación de las ventas realizadas.

El flujo de información de desarrollo de negocios tiene las siguientes características

- La información documental generada es inmutable, su estructura es compleja

- La información de cursos es mutable, su estructura es sencilla

- La información de arriendos y de pauta publicitaria es mutable, su estructura es sencilla

- La información de inventarios es mutable, su estructura es sencilla

- En todos los casos el flujo de información tiene bajo volumen

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo no requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Programación de Personal La programación de personal genera un flujo de programación de turnos de personal de operaciones, con restricciones de disponibilidad de personal, y de reglas de asignación de los turnos.

75 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-75 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Diagrama 20. Flujo de programación de personal El calendario de prestación del servicio tiene días hábiles y días festivos a lo largo de todo el año, y cada día tiene turnos de operación. La remuneración por trabajo en días festivos es distinta a aquella de los días hábiles, por lo que la programación de turnos debe realizarse con un criterio de equidad.

Los funcionarios de operaciones pueden tener restricciones de trabajo debido a situaciones personales (salud, vacaciones, estudio, etc) y no debieran ser programados en ciertos turnos.

El objeto del flujo de programación es el generar periódicamente la programación de turnos operativos de acuerdo con las restricciones, controlar la ejecución de la programación, e informar a la Dirección Corporativa sobre las bonificaciones de cada trabajador asignado.

El flujo de información de programación de personal tiene las siguientes características

- La información de calendario es mutable con estructura sencilla

- La información de restricciones es mutable y con estructura sencilla

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-76 • 2019 • FEBRERO • 1 76 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019

- La información de resultado de la programación es inmutable, con estructura sencilla

- El flujo de información tiene bajo volumen

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres

- El flujo requiere un nivel medio de seguridad

Flujo de Inspección de Flota El flujo de inspección de flota está asociado con el control de mantenimiento preventivo y predictivo de la flota troncal.

Diagrama 21. Flujo de inspección de flota Existen dos tipos de controles realizados por la institución sobre el mantenimiento de la flota troncal, inspección diaria aleatoria, e inspección anual.

La inspección diaria la realiza la firma interventora seleccionando vehículos al azar en los patios en forma diaria, y realizando para ellos una inspección de seguridad operacional y de señalización.

77 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-77 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 La inspección anual es una inspección programada, concentrada en los mantenimientos mayores de cada bus y los procedimientos de “overhaul” programados.

Para realizar las inspecciones se requiere que exista un inventario de buses. La inspección diaria es realizada utilizando listas de chequeo, y, registrando y procesando los hallazgos en el sistema de interventoría VIHANET. Cuando se encuentran hallazgos importantes, se bloquea el bus en el sistema de apoyo a la operación SAE.

Para realizar la verificación de mantenimientos mayores se requiere tener para cada vehículo una hoja de vida de mantenimiento, y una programación de mantenimiento. La verificación de la realización de los mantenimientos la realiza un especialista, y los resultados son incorporados en el expediente de cada vehículo. Si no se cumplen los mantenimientos, el vehículo puede ser bloqueado en el SAE.

El flujo de información de inspección de flota tiene las siguientes características

- La información de buses es un archivo maestro mutable con estructura sencilla

- La información de inspecciones diarias tiene naturaleza documental y sigue las reglas de gestión

documental y de proceso de interventoría

- La información de inspección anual requiere de un expediente de vehículo, con estructura

documental compleja. Los resultados de cada verificación son documentos que son adicionados al expediente de cada vehículo.

- El flujo de información tiene bajo volumen

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel medio de seguridad

Estado de las Grandes Estructuras de Información No todas las estructuras de información que intervienen en los flujos de información son igual de importantes. Es natural pensar que una estructura compleja con alto volumen de información y con un nivel alto de seguridad sea más importante que una estructura de información sencilla con bajo volumen de información y un bajo nivel de seguridad.

En esta sección se describen las estructuras de información que tienen importancia mayor de acuerdo con uno o más de los siguientes criterios REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-78 • 2019 • FEBRERO • 1 78 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019

- Complejidad de la estructura

- Volumen de información

- Seguridad asociada con el acceso o modificación de la estructura

Ya se ha mencionado como la complejidad de la estructura genera complejidad en el procesamiento, y viceversa, estructuras sencillas tienen un procesamiento sencillo. Se clasifica en alta y baja complejidad.

El volumen de información a procesar tiene dos implicaciones. Por una parte, consume grandes cantidades de espacio de almacenamiento; por la otra parte, un gran volumen de datos requiere altos tiempos de procesamiento, lo cual puede ser un problema en situaciones donde se tienen restricciones en los tiempos de respuesta. Se clasifica en alto y bajo volumen de información.

El nivel de seguridad asociado requiere del aseguramiento de reglas de comportamiento (vg BIBA), de autorización de acceso a cada componente de información, y de autorización de operación a cada caso de uso que consuma o produzca la información. Se clasifica en alto, medio, bajo nivel de seguridad.

La tabla 8 describe el estado de las grandes estructuras de información de acuerdo con los tres criterios enunciados Tabla 8. Estado de las grandes estructuras de información Estructura Complejidad Volumen Seguridad información Validaciones Baja Alto Alta Kilometraje Baja Alto Alta Recaudo Baja Alto Alta Rutas Baja Bajo Media Servicios Baja Alto Alta Documentos Alta Alto Alta Localización Baja Alto Media Programación Alta Bajo Alta Regulación Alta Bajo Alta Buses Alta Bajo Media Infraestructura Alta Bajo Media 79 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-79 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Estructura Complejidad Volumen Seguridad información Analítica Baja Alto Baja Contabilidad Baja Bajo Alta Planeación Alta Bajo Media Presupuestal Alta Bajo Alta Personal institución Alta Bajo Alta Interventoría Alta Alto Alta Emisora Baja Bajo Baja PQRS Alta Alto Alta Control interno Alta Bajo Alta Estados financieros Baja Bajo Alta Arriendos Baja Bajo Media Pauta publicitaria Baja Bajo Media Merchandising Baja Bajo Media Contratos Alta Bajo Alta Calendarios Baja Bajo Media Personal operativo Alta Bajo Media Inspecciones diarias Alta Alto Alta Inspecciones Alta Bajo Media anuales 5.5.3 Archivos Maestros Existen componentes de información que son compartidas por dos o más procesos institucionales, y algunas son compartidas con terceros de la institución. En estos casos no es conveniente que cada proceso tenga una copia distinta de los componentes que debieran ser el mismo.

Archivos que son comunes a múltiples procesos se conocen como archivos maestros y es conveniente identificarlos pues cualquier cambio que se realice al archivo tiene el potencial de afectar más de un proceso de la institución.

Se identifican los siguientes archivos maestros en Transmilenio REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-80 • 2019 • FEBRERO • 1 80 TITULO:

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Enero de 2019 Maestro de Expedientes El archivo institucional documenta las actuaciones de la institución y de los terceros de la institución con respecto a los asuntos de competencia de la institución. La unidad de almacenamiento de las actuaciones institucionales es el expediente. Un expediente puede contener diferentes reglas de acceso a los registros almacenados en el mismo, de acuerdo con el nivel de confidencialidad de los funcionarios.

Por esta razón un expediente debe poder ser dividido en unidades menores llamadas sub-expedientes pero conservando la unidad de archivo de forma que todas las actuaciones realizadas con respecto a un asunto queden almacenadas en el mismo lugar. Por ejemplo, un expediente de un contrato puede tener múltiples sub-expedientes para que un área maneje las actuaciones jurídicas, otra área maneje las actuaciones operativas, una tercera maneje la interventoría, etc.

El archivo maestro de la institución es accedido y modificado por todas las aplicaciones de gestión documental de la institución.

Maestro de Flota La prestación del servicio de transporte se realiza con un conjunto de buses que constituyen la flota del sistema.

Los buses son la base para la programación del sistema, son base para la ejecución de la programación y la regulación de la operación, y son objeto de remuneración por los servicios prestados.

Los buses también son utilizados por la interventoría para documentar los hallazgos en sus inspecciones u otras observaciones operativas. Son base para la aplicación de desincentivos, y para las inspecciones de mantenimiento anual.

Maestro de Rutas La institución atiende la demanda por transporte diseñando rutas de buses zonales o troncales.

Las rutas son la unidad genérica bajo la cual se programan y ejecutan los servicios de buses. La creación de las rutas es hecha por la Subgerencia Técnica quien debe manejar su representación espacial y sus metadatos básicos.

81 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-81 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 En el diseño de rutas intervienen la Subgerencia Técnica, la Dirección de Modos, y en su operación intervienen las Direcciones de Buses, BRT, y los Concesionarios.

Para la remuneración de los servicios prestados en las rutas intervienen la Subgerencia Económica, y para la comunicación con los usuarios del transporte interviene la Subgerencia de Comunicaciones.

La responsabilidad de creación de rutas y de su modificación debe ser competencia de una sola Dependencia. Las demás dependencias pueden adicionar y mantener metadatos en las rutas de acuerdo con su necesidad.

Maestro de Paraderos y Terminales del Sistema Zonal La materialización de las rutas requiere definir las vías por las cuales circulan y los paraderos y terminales en dichas vías.

La representación espacial de las rutas es competencia de la Subgerencia Técnica, y el mantenimiento del conjunto de paraderos y terminales es responsabilidad de la Dirección de Modos.

Los paraderos son utilizados por los procesos de diseño de rutas, de inventario de paraderos, de aseo, de mantenimiento de infraestructura.

Igualmente, el desarrollo de negocios de la institución utiliza los paraderos y terminales, para el arriendo de espacios y la pauta publicitaria.

Los Concesionarios utilizan los paraderos para la programación y ejecución de los servicios de transporte.

La Subgerencia económica utiliza los paraderos para la definición de tramos de transporte y estudio de costos del sistema.

La Subgerencia de comunicaciones utiliza los paraderos para la información de rutas y horarios a los usuarios de transporte.

Maestro de Estaciones y Portales del Sistema BRT Las estaciones y portales del sistema BRT se comportan en forma análoga a los paraderos y terminales del sistema zonal y son utilizados por los mismos procesos de las mismas dependencias.

Las estaciones y portales son objeto de transmisión de programas y mensajes de comunicación por parte de la Subgerencia de Comunicaciones.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-82 • 2019 • FEBRERO • 1 82 TITULO:

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Enero de 2019 Maestro de Personal de Planta Los procesos de pago de nóminas, de comisiones, de asignación de puestos de trabajo y dotación, desempeño, hoja de vida de personal, desarrollo de personal, programación de turnos, gestión documental, flujo de trabajo de procesos, salud ocupacional, procesos disciplinarios, correo electrónico, ejecutar comisiones, y bienestar utilizan el conjunto de funcionarios de planta de la institución.

Es necesario que todos estos procesos, utilicen una sola definición de la información de funcionarios.

Dado que alguna de la información asociada a cada funcionario es información privilegiada, deben implantarse los mecanismos de acceso y autorización que garanticen que un funcionario solo puede acceder a aquellos capítulos de la información que están debidamente autorizados.

Maestro de Contratistas Los contratistas de apoyo de la institución pueden recibir comunicaciones, recibir inducción, participar en la gestión documental y en múltiples flujos de trabajo de procesos, de forma que es necesario constituir un archivo maestro con la información de los contratistas de forma que se facilite la administración de sus datos y su control de seguridad, y se agilice su utilización en los diferentes procesos de la entidad.

Maestro de Usuarios Los usuarios adquieren tarjetas de transporte y algunos de ellos las personalizan. Durante su relación con el sistema de transporte pueden enviar PQRS u otro tipo de comunicaciones con la entidad.

En forma creciente la institución desea identificar a los usuarios para realizar campañas, estudiar su comportamiento, proveer incentivos, proveer información, u otras acciones de comunicación Maestro de Activos Para propósitos contables, y para la toma de decisiones se requiere valorizar los activos individualmente (planta física, maquinaria, equipos), y conjuntos de activos que representan una unidad, tal como una red de comunicaciones, centro de datos, telefonía, etc.

Los activos son base para la realización de mantenimientos, aseguramiento, bajas, o valorizaciones o depreciaciones.

83 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-83 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Maestro de Terceros Los terceros de la Entidad son objeto de informe a la DIAN y de pago por concepto de bienes y servicios prestados.

El maestro de terceros institucionales apoya los procesos de pagos a terceros, de contabilidad institucional, y su relación con la DIAN.

5.6 GOBIERNO DE TI 5.6.1 Análisis del Gobierno TI - TMSA En TRANSMILENIO S.A. se distinguen seis (6) recursos claves para su desarrollo:

- Humanos

- Relaciones

- TI

- Propiedad Intelectual

- Financieros

- Físicos.

Diagrama 22. Recursos principales de TRANSMILENIO S.A.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-84 • 2019 • FEBRERO • 1 84 TITULO:

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Enero de 2019 Para el correcto funcionamiento de los Recursos de TI, es adecuado emplear la metodología de IT Governance: “GOBIERNO TI o IT Governance, que consiste en una estructura de relaciones y procesos destinados a dirigir y controlar la empresa, con la finalidad de alcanzar sus objetivos y añadir valor mientras se equilibran los riesgos y el retorno sobre TI y sus procesos” (2011, GOBIERNO TI).

Es así, que está orientado para que los recursos y procesos de TI se alineen para alcanzar los objetivos y estrategias de la empresa. Para esto se debe tener en cuenta las cinco (5) decisiones claves para convertir las TI en un Valor Estratégico para la entidad:

- Los Principios de TI

- Arquitectura TI

- Infraestructura TI

- Necesidades de Aplicación de Negocio. Promover soluciones creativas, acciones disciplinadas.

- Inversión y Priorización de TI. Cuánto gastar, portafolio de Inversiones TI, Gestión Financiera

Para la asignación de derechos de decisión están los Arquetipos de Gobierno de TI. Estos arquetipos indican quién toma las decisiones. En total son seis (6):

- Monarquía del Negocio.

- Monarquía IT.

- Feudal.

- Federal:

- Duopolio IT.

- Anarquía.

Al revisar el modelo de toma de decisiones de TRANSMILENIO S.A. se identifica la matriz mostrada en la tabla 9.

85 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-85 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 5.6.2 Matriz de decisión de TI TMSA Tabla 9. IT-Governance de TRANSMILENIO S.A.

DECISIONES CLAVE DE IT Principios Arquitectura Infraestructura Aplicaciones del negocio Inversión y Priorización de TI Datos Decide Datos Decide Datos Decide Datos Decide Datos Decide negocio X Monarquía del X X X X X IT Monarquía X X Feudal X X X X Federal ARQUETIPO DE GOBIERNO X X X X X IT Duopolio X X X Anarquía sabe No se Observaciones En cuanto a la Monarquía del Negocio, ésta actúa claramente como ente absoluto en la toma de decisiones y aprobación o negación de cualquier inversión de TI que se pretenda efectuar, así también, avala los principios de TI y aplicaciones del negocio que sean sugeridos para la continuidad, disponibilidad, fiabilidad o mejora del servicio ofrecido.

Puntualmente la Monarquía de TI, cuenta con un equipo de colaboradores distribuidos entre Profesionales especializados, profesionales universitarios, técnicos administrativos, técnicos auxiliares y contratistas que velan por la administración, planeación, mantenimiento y soporte de la infraestructura de TI de TMSA.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-86 • 2019 • FEBRERO • 1 86 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 En cuanto a las aplicaciones del negocio, éstas se encuentran implementadas por todas unidades de negocio, según su objeto en la organización, y que para su licenciamiento y/o actualización se apoyan en la Dirección de TICs.

Los mecanismos de gobierno de TI de TRANSMILENIO S.A. involucran toma de decisiones por parte de la alta gerencia y realizan el seguimiento a los proyectos de inversión, establecen mecanismos para el mejoramiento continuo del servicio, diseñan y controlan la gestión.

Identificamos la existencia de un número significativo de personas que cuentan con liderazgo, iniciativa, compromiso y conocimientos para aportar al Gobierno de TI, como es el caso de la participación directa de los Profesionales Senior de la Dirección de TICs, con esto se garantiza una mayor cantidad de estrategias de TI aprobadas en el marco del comité de alta gerencia que generan un valor agregado a la organización.

El comportamiento es el deseado y a la vez está en armonía con la estrategia de la Entidad.

5.6.3 Administración de Recurso de Información 5.6.3.1 Política de datos La Directiva 005 de 2005 define las Políticas Generales de Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital, las cuales se resumen en:

- Planeación de Informática

- Estandarización

- Seguridad y Control

- Democratización de la Información

- Marco Legal

- Calidad

- Racionalización del Gasto

- Cultura Informática

- Compatibilidad de Sistemas

Para cada una se define su contexto, directrices de implementación e instrumentación.

87 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-87 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

- Resolución 185 del 6 de junio de 2007: Políticas de Conectividad para las Entidades del Distrito

Capital.

- Resolución 355 del 17 de diciembre de 2007: Política específica de la Infraestructura de Datos

Espaciales IDEC@.

5.6.3.2 Políticas de Seguridad Informática Dentro del proceso de diseño e implementación progresiva de la estrategia de seguridad de la información para TRANSMILENIO S.A., es necesario establecer un conjunto de políticas y procedimientos para la protección de los activos de la información.

Las políticas de seguridad proveen la base para la implementación de controles de seguridad que reduce los riesgos y vulnerabilidades del sistema.

El procedimiento es uno de los elementos más importantes dentro de la documentación. Es una descripción aproximada de lo que se hace en un proceso, donde se muestra cómo se deben desarrollar las actividades, cuáles son los recursos, cuál es el método y el objetivo que se pretende lograr o valor agregado que caracteriza el proceso.

Los instructivos también se pueden utilizar. No se requiere que se entregue un documento muy extenso, más bien uno específico, como son los instructivos de trabajo y de operación; los primeros para la ejecución de la tarea por la persona y los segundos para la manipulación o la operación de un equipo.

5.6.3.3 Políticas Institucionales Generales de Informática y Telecomunicaciones Dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Sistemas se encuentra el uso adecuado de la información, la seguridad de esta y también la utilización de todas y cada una de las herramientas con las que cuenta TRANSMILENIO S.A. para el correcto desarrollo de las actividades diarias.

Para esto todo funcionario, contratista o proveedor de servicios de TRANSMILENIO S.A. deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones:

- La información y el conocimiento son recursos estratégicos y como tal deberán administrarse

corporativamente.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-88 • 2019 • FEBRERO • 1 88 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

- La adopción de nuevas tecnologías de información se basará en un análisis realizado con

tecnologías probadas, novedosas y de valor agregado para el negocio, en un ambiente de prospectiva tecnológica.

- Las compras que no se ajusten a los estándares establecidos, es decir que no estén incluidas

en el Plan de Acción y / o el Plan de Compras, deberán ser presentadas a consideración del Comité de Tecnología, quien emitirá un concepto técnico relativo a la viabilidad y oportunidad de la compra que se pretende realizar.

5.6.3.4 Políticas sobre el Software Adquisición

- La adquisición de cualquier software debe estar contemplada en el Plan de Compras de

TRANSMILENIO S.A., debe estar sujeta a los procedimientos establecidos por la empresa.

- Cualquier adquisición será tramitada por el área solicitante en coordinación con la Dirección de

TICs, previa evaluación de la capacidad instalada para determinar la disponibilidad de productos y no incurrir en gastos innecesarios.

- Garantizar que la seguridad está incorporada en los sistemas de información o aplicaciones que

se vayan a adquirir para TRANSMILENIO S.A.

- En caso de ser necesario el software que se vaya a adquirir deberá someterse a aprobación por

parte del Comité de Tecnología de TRANSMILENIO S.A.

- La adquisición de software deberá realizarse a empresas de importante solidez, proveedoras de

productos de alta calidad y con gran respaldo técnico y de proyección en el mercado.

- Las herramientas de administración de recursos informáticos serán de carácter corporativo y por

lo tanto serán definidas por la Dirección de TICs; esto incluye mesa de ayuda (Help Desk), gestión de redes, gestión de inventarios, administración de copias de seguridad (backups), administración de la seguridad de la red.

- El software operativo y aplicativo de uso particular en un área específica, deberá ser adquirido

con la cooperación y visto bueno por parte de la Dirección de TICs.

- Se deberá procurar que el software adquirido pueda integrarse con los Sistemas de Información

ya existentes.

89 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-89 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

- La adquisición de una solución de mercado primará sobre un desarrollo a la medida, siempre y

cuando se cubran los requerimientos y necesidades de TRANSMILENIO S.A.

- La Dirección de TICs será la única autorizada para hacer recomendaciones o estudios sobre la

implementación de nuevas versiones del software corporativo.

- Cuando se requiera realizar la compra de un software nuevo se deberá verificar, mediante un

estudio o análisis previo, que la solución no va a generar una duplicidad de información. Es decir, se deberá garantizar que no va a contener la misma información que esté consignada en otra aplicación o desarrollo ya existente.

Desarrollo

- El desarrollo de software a la medida se efectuará a través de procesos de contratación que

incluyan personal externo a la entidad y que se encontrará bajo supervisión de la Dirección de TICs.

- Los recursos y el diseño de las aplicaciones buscarán aumentar la eficiencia operacional a través

del intercambio electrónico de información.

- Deberá existir una participación constante del o las áreas destino del software que se encuentre

en desarrollo desde el inicio hasta la terminación de todo el proceso. Se deberá velar por que el software desarrollado pueda integrarse con los Sistemas de Información ya existentes.

- El o las áreas usuarias del software en desarrollo serán responsables, con la asesoría de la

Dirección de TICs, de las pruebas y posterior aprobación requerida antes de la entrega definitiva y puesta en producción del software.

- Se deberá tener a disposición ambientes llamados de desarrollo o pruebas, previos a la

implementación definitiva del software, y ambientes de producción, es decir de utilización definitiva, claramente diferenciados.

- Cuando se requiera realizar el desarrollo de un software nuevo se deberá verificar, mediante un

estudio o análisis previo, que la solución no va a generar una duplicidad de información. Es decir, se deberá garantizar que no va a contener la misma información que esté consignada en otra aplicación o desarrollo ya existente.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-90 • 2019 • FEBRERO • 1 90 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Custodia

- La Dirección de TICs será responsable de la administración del software corporativo; esto es

sistemas operativos, aplicaciones, utilitarios, administradores de bases de datos, etc. Deberá mantener un inventario actualizado y seguir los procedimientos para la actualización de los mismos.

- La Dirección de TICs deberá tener a disposición una copia de respaldo del software original. Esta

copia será utilizada en la operación diaria; los originales se mantendrán bajo custodia de la Dirección de TICs.

Uso

- Solo se encuentra permitido el software legalmente adquirido por parte de TRANSMILENIO S.A.

En caso de tratarse de equipos personales (Teléfonos celulares, agendas electrónicas, dispositivos de almacenamiento de música y archivos, cámaras digitales, etc.) que sean utilizados con propósitos institucionales, cada usuario deberá garantizar y tener las licencias que acrediten la legalidad del software que se esté utilizando.

- Cada usuario será responsable por la instalación del software no licenciado que se encuentre en

los equipos de cómputo a su cargo.

- El Sistema Operacional de los equipos de cómputo que se encuentren bajo la modalidad de

arriendo deberá estar licenciado por el proveedor que presta el servicio.

- La instalación de cualquier software ya sea corporativo, personal o de libre distribución deberá

contar con la autorización previa de la Dirección de TICs, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

- Cuando se trate de software de demostración o prueba, el proveedor deberá entregar un

documento escrito en el que conste el tiempo y uso del mismo.

- El software utilizado por los proveedores de servicio y no suministrado por TRANSMILENIO S.A.

deberá ser de su autoría o tener las licencias de uso correspondientes.

- El software desarrollado a la medida será propiedad de TRANSMILENIO S.A. y será

responsabilidad de la Dirección de TICs adelantar, si es necesario, el debido registro del producto.

91 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-91 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Manejo del Cambio

- Los cambios de versiones del software deberán ser planeados, analizados, evaluados y

acordados conjuntamente entre el área responsable o solicitante del cambio o actualización y la Dirección de TICs.

- La actualización y configuración de un nuevo sistema operativo deberá realizarse únicamente

por personal autorizado y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5.6.3.5 Políticas sobre las Redes y las Telecomunicaciones

- La adquisición de elementos físicos para las redes, de servicios profesionales y sistemas de

comunicaciones deberá estar incluida en el Plan de Compras de TRANSMILENIO S.A.

- Cualquier adquisición de servicios profesionales relacionada con las redes de datos o de

comunicaciones deberá ser tramitada por el área solicitante y en coordinación con la Dirección de TICs.

- La gestión, es decir administración, configuración, monitoreo y funcionamiento de los sistemas

corporativos de redes y telecomunicaciones utilizados por TRANSMILENIO S.A. estará coordinado por la Dirección de TICs.

- Toda solicitud para la obtención de frecuencias, licencias y permisos de uso del espectro

electromagnético serán canalizadas a través de la Dirección de TICs y en coordinación con el área solicitante del servicio.

- En caso de requerirse una conexión con un ente externo, esta deberá tener el visto bueno y

realizarse con el apoyo de la Dirección de TICs.

- Todas las conexiones de redes, tanto locales como remotas, deberán contar con definiciones y

requerimientos específicos y claros, con características técnicas y de seguridad definidas por TRANSMILENIO S.A. y sus políticas de seguridad de la información.

- Cualquier ampliación, expansión o cambio tecnológico que pueda impactar la red de datos

deberá ser estudiada y aprobada por la Dirección de TICs.

- Las entidades externas que tengan oficinas o funcionarios dentro de las instalaciones de

TRANSMILENIO S.A. y requieran utilizar la infraestructura de la red de datos, deberán efectuar la correspondiente solicitud formal a la Dirección de TICs quien realizará una evaluación de la REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-92 • 2019 • FEBRERO • 1 92 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 viabilidad y los costos asociados y emitirá un concepto que permitirá o no realizar la solicitud efectuada.

- El buen uso de las aplicaciones, la administración de la utilización y de la operación, así como la

especificidad de los parámetros y roles de usuarios serán responsabilidad de las áreas usuarias.

- Las conexiones de equipos externos a la red corporativa de TRANSMILENIO S.A. deberán ser

autorizadas por la Dirección de TICs.

5.6.3.6 Políticas de Seguridad de la Información Seguridad Física

- Los responsables de cada área de TRANSMILENIO S.A. deberán aplicar normas mínimas de

seguridad física en los lugares en donde existan equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, equipos de documentación y en general cualquier activo de información.

- El control de acceso a los equipos de cómputo será responsabilidad del funcionario que tenga a

su cargo cada uno de los equipos. El funcionario deberá establecer como medidas mínimas de prevención una contraseña de arranque y de protector de pantalla.

- Los usuarios de equipos de cómputo portátiles deberán reforzar las medidas de protección físicas

en todo lugar. En todos los casos estos equipos deberán contar con pólizas y seguros contra todo daño.

- Todo servidor de base de datos, de aplicaciones, de archivos deberá estar localizado en un

centro de cómputo.

- El acceso a los centros de cómputo estará restringido únicamente al personal autorizado. Los

responsables de los centros de cómputo deberán implementar los controles necesarios para el registro y control del personal no autorizado que requiera ingresar a dichos centros.

- Los usuarios que tengan llaves para permitir la utilización de algún software deberán utilizarlas

teniendo el cuidado de no perderlas ni dejarlas a disposición de terceros no autorizados.

- Los usuarios de equipos de cómputo que por razones de servicio deban retirarlos de las

instalaciones de TRANSMILENIO S.A. deberán informar oportunamente a la Dirección Corporativa para tomar las medidas pertinentes e informar a las aseguradoras si es el caso.

93 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-93 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Seguridad Lógica

- Todo usuario de un recurso informático deberá ser autorizado formalmente de acuerdo con los

procedimientos establecidos en TRANSMILENIO S.A.

- El uso y mantenimiento de las claves de acceso a los recursos informáticos será de total

responsabilidad de cada uno de los usuarios. La Dirección de TICs podrá restaurar y asignar claves al usuario autorizado siguiendo los procedimientos formalmente establecidos.

- Los responsables de cada área serán quienes definan los roles, privilegios y accesos a cada una

de las aplicaciones que soporten los procesos a su cargo.

- Cada usuario tiene definido y asignado el ambiente de trabajo y las configuraciones informáticas

para el uso de las aplicaciones y sistemas de información. La pérdida de información y el no funcionamiento de las aplicaciones por modificación del ambiente de trabajo será responsabilidad del usuario.

- La información deberá ser clasificada según criterios de disponibilidad, integridad y confiabilidad

para efectuar su custodia, conservación, necesidad, prioridad y grado de operación.

- Se deberán hacer copias, con una cierta regularidad, de toda la información esencial del negocio

con propósitos de recuperación en caso de una eventualidad.

- Los empleados, pasantes, proveedores, contratistas y en general terceras partes de

TRANSMILENIO S.A. que tengan acceso a la información de la empresa, deberán firmar un acuerdo de confidencialidad previo a la inicialización de sus labores.

- Todos los usuarios de activos informáticos deberán acoger las normas, procedimientos y

políticas que en materia de seguridad informática se promulguen desde la Dirección de TICs.

Administración de los datos

- Si bien la Dirección de TICs es la Unidad Organizacional que gestiona, planea, mantiene y

soporta la información institucional, así como vela por el cumplimiento y constante seguimiento de la Política institucional en cuanto a la seguridad informática se refiera, la responsabilidad del manejo y uso de la información es claramente compartida por todos los colaboradores que hacen uso de ella en la organización, como se manifiesta a continuación:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-94 • 2019 • FEBRERO • 1 94 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 “Todo usuario de los servicios informáticos de TRANSMILENIO S.A., velará por la seguridad y disponibilidad de su información institucional; Para esto puede apoyarse en la Dirección de TICs”

Nota: El Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información se anexa a este documento, este manual ha sido socializado con la Entidad y se encuentra publicado en la intranet.

De igual manera se anexan el “Plan Estratégico de Seguridad de la Información” y el “Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información”

5.6.3.7 Análisis Financiero La información financiera donde se relacionan los costos de licenciamiento, talento humano, soporte y mantenimiento de los sistemas de información y los servicios tecnológicos, se puede encontrar en el plan anual de adquisiciones, el cual se encuentra en la siguiente ruta de la página web de la entidad: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/146776/plan_anual_de_adquisiciones/ 5.7 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 5.7.1 Modelo operativo 5.7.1.1 Modelo misional TRANSMILENIO S.A. diseña y mantiene un conjunto de rutas con el fin de atender la demanda por transporte. Para esto debe utilizar información externa para determinar la demanda potencial, e información de estado de los servicios de transporte existentes para determinar la demanda insatisfecha. Finalmente, debe utilizar información de infraestructura vial y equipamiento urbano para el diseño de cada ruta y la localización de sus puntos terminales y paraderos.

TRANSMILENIO S.A. presta el servicio de transporte con base en concesiones a terceros. Existen concesiones para las rutas troncales (de carril exclusivo), rutas zonales (de tráfico mixto), y de servicios conexos (recaudo, dotación de flota, control de flota, comunicación con usuarios). El esquema troncal es controlado por la Entidad, y el esquema zonal es controlado por los concesionarios.

95 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-95 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 En las concesiones de transporte existente la adquisición y mantenimiento de la flota de buses es realizada por los concesionarios, y el personal de conducción, mantenimiento y control también es provisto por los concesionarios.

La prestación del servicio involucra la preparación de una programación periódica y su ejecución. La ejecución de la programación y el control de los buses en vía, denominada regulación, es efectuado por los responsables del control.

Existe una concesión (SIRCI) de recaudo, dotación de equipos computacionales y de comunicación a la flota, y equipos embarcados de los buses, información a usuarios, y control de flota. Esta ejecución está encargada de la ejecución de todas las actividades de recaudo, incluyendo la provisión de las tarjetas RFID utilizadas para llevar una cuenta corriente de pasajes por usuario y realizar las recargas y descargos (validaciones) correspondientes.

El software de control de flota provisto por la concesión SIRCI permite realizar el registro de buses, de conductores, la programación horaria, y controlar la ejecución de la programación con la realización de los despachos y la regulación de la flota que se encuentra en vía en todo momento.

TRANSMILENIO S.A. es solo uno de los componentes del transporte de la ciudad, y por tanto debe compartir información con los demás sistemas, tales como los sistemas de vías y semaforización, y con los sistemas de otras modalidades de transporte para realizar trasbordos y proveer una información integral al ciudadano. Esta interoperabilidad debe ser implantada por medio del estándar de sistemas inteligentes de transporte (ITS).

La entidad cuenta con un cuadro de mando integral – CMI el cual mantiene el conjunto de indicadores de operación, supervisión y gerencia requeridos para evaluar la ejecución de los diferentes procesos de la institución.

5.7.1.2 Procesos de apoyo Se implementan procesos de administración de personal, desde su vinculación, hoja de vida, nóminas, control de vacaciones y horas extras.

Existen los procesos contables para llevar los libros y producir los informes contables y legales.

Los procesos de planeación registran y controlar los compromisos de la institución con el plan de desarrollo de la administración de la ciudad. Estos procesos se integran a la programación y ejecución presupuestal por medio del plan de acción institucional, plan de adquisiciones, programación y ejecución de presupuesto.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-96 • 2019 • FEBRERO • 1 96 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Los procesos de gestión documental documentan las actuaciones de la institución y sus terceros con respecto a los asuntos de competencia de la institución. En el área de contratación estos procesos deben interoperar con el sistema SECOP, que mantiene la serie de contratos y cumple con los requisitos de ley para proceso de la información digital.

Los procesos jurídicos llevan los casos en donde la institución tiene controversias con sus terceros que deben ser resueltas por medios jurídicos.

Los procesos de negocios alternativos buscan generar ingresos secundarios por administración y alquiler de la infraestructura de estaciones y de buses del sistema.

Los procesos de TIC se ocupan actualmente de la ofimática, infraestructura computacional y de redes, y controlan contratos de implementación de software. La institución actualmente no realiza desarrollos de software.

5.7.2 Necesidades de información Los procesos misionales de diseño de rutas requieren de información externa sobre la distribución espacial de la población a servir, información histórica de viajes realizados por la población según el área, la distribución origen-destino de los viajes según día y franja horaria y la distribución espacial de la infraestructura vial y el equipamiento urbano.

El proceso de programación diaria de las rutas requiere de la estimación de la demanda origen-destino de los pasajeros de acuerdo con el día y la hora.

Igualmente requiere del inventario de buses disponibles según sus características y concesión a la que sirven.

El proceso de ejecución de la programación requiere del cronograma programado (tabla horaria), la disponibilidad de los buses y conductores, y el conocimiento de los estados de vía, buses y estaciones.

La regulación de la flota en vía requiere conocer en tiempo real la localización de cada uno de los buses de la flota en circulación, el estado de las vías, las estaciones, la ocupación de los buses y los gradientes de demanda según estación y paradero.

La ejecución de la programación deja como subproducto la información de pasajeros transportados, viajes realizados, kilómetros recorridos, flota vinculada, indicadores de cumplimiento de la 97 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-97 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 programación, contravenciones, multas y desincentivos aplicados a los concesionarios, y finalmente información de seguridad de convivencia ciudadana, y de evasión del pago del transporte.

El proceso de pago de agentes en cada período requiere conocer el kilometraje recorrido por los buses, el número de pasajeros transportados, la flota vinculada, y el recaudo por recarga de pasajes.

Igualmente requiere conocer las tarifas de pago por cada concepto de servicio.

El control del recaudo requiere conocer las series históricas de recaudo según franja horaria y punto de venta, y la distribución del recaudo del período en cada punto de venta.

El proceso de planeación institucional requiere de establecer los compromisos de la institución con el plan de desarrollo de la ciudad, la disponibilidad presupuestal, los objetivos institucionales y sus metas periódicas, las necesidades de adquisición y las asignaciones presupuestales.

La ejecución presupuestal tiene asociadas transacciones que deben ser registradas en los libros contables de la institución y que permiten producir los informes contables, impositivos y legales.

El plan de calidad institucional requiere de la identificación y documentación de procesos y de los indicadores con los cuales se medirá su efectividad, y de la normatividad que aplica a todos los procesos institucionales.

La gestión documental de la institución requiere del maestro de dependencias, las tablas de retención documental, los expedientes documentales y las tablas de clasificación. La información recibida o producida por la institución debe ser incorporada en los expedientes correspondientes y apoya los flujos de trabajo de diferentes procesos institucionales.

La contratación generada por la ejecución presupuestal tiene asociados conjuntos de documentos en las etapas pre-contractual, contractual, y post-contractual, que conforman los expedientes de cada contrato.

Los procesos jurídicos de la institución consumen y producen información de naturaleza documental y conforman expedientes de caso, para cada uno de los asuntos jurídicos de competencia de la institución.

Los procesos de la institución tienen asociados indicadores para el control operativo, de supervisión y de gerencia de la institución. Esta información tiene naturaleza estadística.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-98 • 2019 • FEBRERO • 1 98 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 5.7.3 Alineación de TI con los procesos Entre los procesos misionales y de apoyo de la cadena de valor se distinguen las siguientes categorías

- Procesos de control

- Procesos financieros

- Procesos administrativos

- Procesos documentales

- Procesos gerenciales

- Procesos de planeación

La naturaleza de los procesos de control es que son de tiempo real. Son los procesos relacionados con la programación y regulación del servicio de buses. Actualmente existe un sistema de control de flota que atiende a las necesidades de programación de la flota y de despacho y localización de los buses en vía. El esfuerzo de TI en esta área está enfocado en dos áreas, complementar el componente de supervisión para automatizar todos los procesos de regulación, y automatizar todas las interfaces del sistema para proveer información con oportunidad a la supervisión operativa de la prestación del servicio.

La naturaleza de los procesos financieros es que son transaccionales y orientados al control del flujo de dinero, desde el recaudo por recarga de pasajes hasta el pago de los agentes del sistema. Estos procesos no tienen actualmente sistemas de apoyo. El esfuerzo de TI está en la construcción de sistemas de control estadístico del recaudo, de automatización del proceso de remuneración de agentes, y de modelos para el estudio de los procesos financieros de la institución La naturaleza de los procesos administrativos es la transaccionalidad, el flujo de información y el manejo de maestros. Son todos los sistemas relacionados con la definición y ejecución del presupuesto y los asientos en los libros contables. La institución cuenta actualmente con un sistema ERP que apoya las funciones de pago de nóminas, de programación y ejecución presupuestal, y administración de bienes. El esfuerzo de TI en esta área es en la automatización de los flujos de información que se originan en el plan de desarrollo, construcción del plan de acción, plan de contratación y se integran a la programación presupuestal, y seguimiento a los resultados.

La naturaleza de los procesos documentales es la documentación de todas las actuaciones de terceros y de la institución con respecto a los asuntos de competencia de la institución, de forma que 99 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-99 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 se identifiquen y administren correctamente los documentos de archivo, y se mantengan correctamente los expedientes de la institución. La institución cuenta con dos sistemas de una generación antigua, el primero para control de la correspondencia, el segundo para la digitalización de documentos. El esfuerzo de TI en esta área está en adquirir una solución integral de gestión documental que apoye la gestión documental digital siguiendo los estándares internacionales, en especial la norma ISO15489, y cumpla con la normatividad nacional de información digital y de gestión documental digital.

La naturaleza de los procesos gerenciales es estadística orientada a la planeación y supervisión de todos los procesos, medición de impacto y calidad del servicio de transporte y temas de interés de la institución. La gerencia debe conocer en todo momento el estado de sus indicadores que resumen el funcionamiento de la institución y su entorno. El esfuerzo de TI en esta área está en la implementación de una arquitectura que mantenga todas las series de tiempo de indicadores del cuadro de mando de la institución.

La naturaleza de los procesos de planeación que se ejecutan con transacciones y que está orientada al establecimiento y control del cumplimiento de objetivos y metas. El esfuerzo de TI en esta área está en la implementación de un sistema de plan de acción que se integre por una parte al sistema distrital de planeación para alinear los objetivos institucionales con aquellos del programa de la administración. Por otra parte, el sistema se debe integrar a la mecánica de ejecución presupuestal por medio del plan de compras y su reflejo en la programación presupuestal. El sistema de plan de acción debe apoyar la rendición de cuentas de todas las áreas con respecto a sus compromisos con el plan estratégico institucional y los reportes de avance para alimentar el sistema de planeación del Distrito.

Por otra parte, los procesos de planeación deben ser apoyados para implantar el sistema de control de calidad institucional ordenado por la ley 872, para lo cual se requiere apoyar la documentación de los procesos, la normatividad que les aplica, y el cuadro de mando integral. Este último se apoya también por medio de los sistemas estadísticos.

5.8 MODELO DE GESTIÓN DE TI Con el alineamiento de TI con los procesos se espera lograr los siguientes resultados:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-100 • 2019 • FEBRERO • 1 100 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 5.8.1 Estrategia de TI La principal estrategia de a utilizar en la sistematización de la institución será la de automatizar los flujos de información generados por la ejecución de los procesos institucionales, respetando la naturaleza de las estructuras de información presentes. De esta forma se identifican rutas naturales de proyectos

- Automatización de los flujos financieros

- Automatización de los flujos operativos

- Automatización de los flujos espaciales

- Automatización de los flujos documentales

- Automatización de los flujos de planeación

- Automatización de los flujos administrativos

- Automatización de los flujos gerenciales

La inter-operatividad de los sistemas de cada ruta con su entorno se implanta al automatizar los flujos de información de cada ruta, internos y externos.

Tal como se mencionó en el análisis del dominio de información, cada una de las rutas tiene características propias de la información que la define. La ruta de sistemas financieros automatiza los procesos de recaudo y pago con todas las transacciones asociadas, y el estudio del entorno financiero del sistema. La estrategia a usar en la automatización de estos flujos es implantar sistemas transaccionales que sean seguros, oportunos y fiables.

Los sistemas operativos son sistemas de tiempo real. La ventana de tiempo para la toma de decisiones es pequeña y por tanto deben implantarse estrategias de sistema experto que faciliten la toma de decisiones por parte de quienes regulan la flota. Los sistemas operativos armonizan sistemas de programación basados en optimización de la utilización de flota, con sistemas SCADA de adquisición de datos, supervisión, y control de la flota en el día a día. Adicionalmente, los sistemas operativos son la fuente principal para calcular todas las variables de recaudo y remuneración de agentes. Finalmente, puesto que el servicio de transporte es prestado en toda la ciudad la operación de la flota en todo momento requiere del apoyo de sistemas espaciales actualizados en tiempo real.

La estrategia que utilizar en estos flujos es implantar sistemas expertos de optimización de recursos que sean oportunos y bajo las restricciones operativas existentes.

101 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-101 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Los sistemas espaciales apoyan la planificación de las rutas, su diseño, implementación, evaluación y mantenimiento. La población que sirven los sistemas de transporte tiene una distribución espacial.

El cálculo de la demanda insatisfecha tiene representación espacial, así como el diseño de nuevas rutas y su implementación. Tanto la programación de la operación diaria como su ejecución usan la representación espacial de rutas y de flota en circulación. La estrategia que utilizar en estos flujos es implantar sistemas de múltiples perspectivas implantadas en capas que facilitarán la planificación de rutas, su implementación y su Los sistemas documentales están altamente regulados pues no solo pretenden organizar los documentos, sino que todo documento digital pueda ser utilizado como evidencia en un tribunal. En el mundo los sistemas documentales han generado estándares para apoyar la gestión documental, con la norma ISO15489 como guía central. En Colombia el AGN1 en conjunto con MINTIC han desarrollado un conjunto de normatividad para todos los procesos relacionados con la gestión documental digital. Todas las actuaciones de la institución y sus terceros serán documentadas y organizadas por los sistemas documentales a implantar. La serie documental de contratos es mantenida por el sistema SECOP de la nación, y los sistemas documentales de la institución deben interoperar con dicho sistema. La estrategia que utilizar en estos flujos es adquirir e implantar sistemas que cumplan con los estándares internacionales y las normas colombianas vigentes en gestión documental, e implantar los flujos de trabajo asociados al procesamiento documental.

Los sistemas de planeación apoyan el establecimiento de objetivos y metas, y controlan su cumplimiento. La información en estos sistemas tiene una doble unidad. Por una parte, los objetivos estratégicos de la institución tienen unidades físicas relacionadas con el programa de desarrollo de la administración. Por otra parte, la ejecución de los proyectos con los que se lograrán los objetivos requieren financiación, y tienen unidades de dinero. La estrategia que utilizar en esta ruta es implantar sistemas de planeación que faciliten el control del flujo de dinero que va desde la asignación de recursos presupuestales, su desglose en el plan de compras, su incorporación en la programación presupuestal, el control de la ejecución presupuestal, y la medición de cumplimiento de los objetivos estratégicos en las unidades físicas en que fueron definidos. En forma natural las programaciones realizadas pueden tener múltiples versiones producto de cambios en la planificación y esta multiplicidad será apoyada.

1 Archivo General de la Nación REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-102 • 2019 • FEBRERO • 1 102 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Los sistemas administrativos apoyan la administración de bienes y recurso humano de la institución, y su interrelación con los sistemas presupuestales y de tesorería. Todas las operaciones que generan o modifican valor son registradas en los libros contables y la contabilización de las transacciones debe ser transparente al usuario que ejecuta la función. La contabilidad, por otra parte, debe producir los informes contables y estados financieros requeridos para administrar la institución y rendir cuentas de la gestión. La estrategia en esta ruta es actualizar el sistema ERP existente en la institución para apoyar la funcionalidad requerida para la administración.

Los sistemas gerenciales son de naturaleza estadística y están enfocados en la el control de los procesos operativos, de supervisión y de gerencia institucional, y en la prospección de la relación de la entidad con su entorno. La estrategia en esta ruta es implantar una arquitectura de sistemas que fomente el largo plazo de la adquisición, transformación, organización y procesamiento de la información que permita mantener las series de tiempo de los diferentes indicadores utilizados para realizar la gerencia.

El dimensionamiento de infraestructura para la carga computacional de los nuevos sistemas no es fácil de estimar, ya que los sistemas son de diferente naturaleza, no existe una historia de comportamiento del consumo para CPU, almacenamiento ni comunicaciones. La estrategia para atender a los nuevos sistemas a implantar es adquirir la plataforma computacional como servicio.

5.8.2.1 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial Dentro de las motivaciones del plan sectorial de movilidad se indica que “El proceso de consolidación del sistema integrado de transporte público - SITP- requiere de decisiones estructurales que permitan avanzar en el desarrollo de cada componente, en su integración y en la superación de las situaciones que han implicado situaciones que afectan la cobertura y la percepción de los usuarios. Actualmente los usuarios reportan a un 19% de satisfacción con el transporte troncal, 32% con el zonal y 43% con el colectivo tradicional.”

Las rutas de proyectos gerenciales, espaciales y de tiempo real apuntan a apoyar la mejora del servicio público proveyendo a la vez indicadores oportunos de gestión de todos los procesos de la institución, la proyección de la demanda horaria, mapas actualizados de las necesidades de transporte, la infraestructura disponible, la oferta de servicio de transporte, y finalmente, del control en tiempo real de la flota localizada en la vía.

Las demás rutas de proyectos apoyan la modernización de la institución en sus componentes administrativos, jurídicos y financieros y por tanto hacerla más reactiva a su entorno de trabajo.

103 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-103 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Por otra parte, el artículo 79 del plan maestro de movilidad establece las características de los Sistemas Inteligentes de Transporte SIT.

“Los Sistemas Inteligentes de Transporte, SIT, contará con las siguientes características: a. La centralización de la información a través de un centro de control maestro. b. Lectura y transformación directa de la información que se origine principalmente de los dispositivos en vía, de los usuarios, de los vehículos, el tránsito y los centros de control relacionados con la operación y control de la movilidad futura. c. Interactuar con diferentes medios de comunicación. d. Los vehículos de control y vigilancia del tránsito deberán tener dispositivos especiales que permitan contar con servicios de información en tiempo real sobre los usuarios y controlar otros aspectos del tránsito como ocurrencia de accidentes, dirigido a cubrir una política de prevención. e. Información a los usuarios en tiempo real.

El plan de sistemas apoya los Sistemas Inteligentes de Transporte2:

- Centraliza el procesamiento de la información de control de flota

- Pone a disposición la información de transporte en tiempo real para ser comunicada a los

usuarios de transporte.

- Permite comunicar a los medios de comunicación la información de localización de buses y su

proyección de tiempo de llegada a las estaciones y paraderos del sistema.

5.8.1.2 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública El plan estratégico de TRANSMILENIO S.A. establece dentro de su primer objetivo Mejorar la operación del sistema con estándares de calidad y comodidad 2 ITS Según la norma ISO14813 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-104 • 2019 • FEBRERO • 1 104 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Desarrollar e implementar herramientas de programación y control de la operación que garanticen la prestación del servicio en términos de confiabilidad para el usuario cumpliendo los límites técnicos de pasajeros por m2.

Implementar, integrar y optimizar los sistemas de regulación y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.

En el quinto objetivo se establece Implementar un sistema integrado de gestión que permita cumplir el direccionamiento estratégico de la entidad.

Implementar mecanismos para la adecuada gestión de la información de la entidad.

El plan de sistemas apoya directamente el primer objetivo proveyendo un conjunto de sistemas para apoyo de la gerencia, y un modelo de sistema experto en tiempo real para la regulación de la flota de transporte. Este sistema tendrá dos efectos notorios para la mejora de la operación:

Mejorará la capacidad de predecir el resultado de cada acción de regulación del sistema y con esto facilitar la toma de decisiones de regulación tanto para el estado estable como para la contingencia.

Mejorará la comunicación con los usuarios al predecir con mayor precisión el tiempo de llegada de un bus a una estación o paradero.

El plan de sistema apoya directamente el quinto objetivo:

Apoya directamente el sistema integrado de gestión de la institución con un subsistema de registro y documentación de los procesos y procedimientos de la institución.

Implementa el cuadro de mando institucional con el cual se monitorea la gestión de cada uno de los procesos institucionales apoyando el plan de calidad de la institución.

El plan de sistemas implementa un conjunto de sistemas para mejorar la gestión de información de la institución:

- Sistemas expertos para la regulación de la flota

- Sistemas documentales para implementar una gestión documental digital

- Sistemas financieros para automatizar los procesos de control de recaudo y remuneración de la

institución

- Sistemas de planeación para automatizar el control de los objetivos y metas de la institución.

105 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-105 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

- Sistema ERP para automatizar la gestión administrativa de la institución

- Sistemas espaciales para integrar la planificación de rutas con su diseño y operación, el control

de la infraestructura y la comunicación con los usuarios.

- Sistemas gerenciales para realizar la supervisión de todos los procesos institucionales e

implementar modelos de proyección.

5.8.2 Gobierno de TI Los desarrollos de sistemas utilizarán la siguiente guía.

En el largo plazo todos los desarrollos que están siendo realizados por las áreas deben eliminarse.

Los desarrollos de sistemas deben ser realizados por un grupo de desarrollo dentro de la Dirección de TICs para así garantizar uniformidad en la arquitectura, garantía de interoperabilidad, y mantenimiento futuro.

En el corto plazo los desarrollos hechos por las áreas deben limitarse al desarrollo de aplicaciones de explotación de bancos de datos existentes. Toda aplicación que mantenga estado de información debe ser desarrollada dentro del marco del plan de sistemas.

La institución uniformará y reducirá las herramientas de desarrollo de software que utiliza dada la dificultad de mantener diversos sistemas construidos con múltiples herramientas.

El gobierno de TI de la institución evolucionará en los siguientes aspectos

1. Se creará en TICS un equipo responsable por el software de la institución.

2. Se seguirán los lineamientos de desarrollo diseñados para la institución con el fin de estandarizar

las herramientas utilizadas según el tipo de problema y evitar la diversidad de herramientas que causa dificultad para mantener el software desarrollado.

3. Ante la dificultad de dimensionar a priori los requerimientos de infraestructura, y ante la dificultad

de presupuestar las adquisiciones de equipos, plataforma de software y de administrarla, los nuevos desarrollos utilizarán la infraestructura como servicio en la modalidad de IAAS y PAAS3.

3 IAAS Infraestructura como servicio, PAAS Plataforma como servicio.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-106 • 2019 • FEBRERO • 1 106 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

4. Los flujos de información transversales de la institución se implantarán utilizando sistemas

unificados, lo mismo para los flujos documentales como para los flujos de información estadística, que para los flujos de información espacial.

5. La seguridad de la información y los sistemas se implantará desde el momento de diseño de los

mismos y se utilizarán herramientas estándar. No se desarrollarán módulos de seguridad en la institución, dada la enorme dificultad práctica de probar su corrección.

6. Todo el software, documentación e información de implementación y configuración del software

institucional se incorporará en repositorios institucionales y no en repositorios personales de cada ingeniero.

5.8.2.1 Indicadores y Riesgos 5.8.2.1.1 Indicadores Cada uno de los proyectos del mapa de ruta de proyectos debe responder en todo momento a dos preguntas básicas:

- ¿Cuál es el estado de proyecto?

- ¿Cuándo se espera que culmine el proyecto?

Para responder a la primera pregunta todo proyecto se dividirá en entregables mayores y menores (Vg. Módulo y Casos de Uso) y se estimará para cada entregable la parte del proyecto que representa utilizando el costo de cada entregable y el costo total de proyecto para realizar esta estimación.

El porcentaje de avance del proyecto se medirá con el indicador:

% Avance del proyecto = Σ($entregablei), i Ɛ{entregables aceptados} *100 $presupuesto del proyecto La duración remanente de proyecto se estimará proyectando la eficiencia lograda hasta el momento para el avance del proyecto. Esto es:

Duración restante = Duración total estimada del proyecto *(100 – %Avance de proyecto)

Este indicador de duración tiene alta varianza en la primera etapa del proyecto, pero se estabiliza a medida que avanza la ejecución del proyecto.

107 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-107 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 La utilización de entregables aceptados como medida para estimar el avance del proyecto subestima el avance del trabajo del mismo cuando se mide por actividades concluidas. Sin embargo, se utiliza esta medida conservadora para evitar los problemas observados en la práctica de minimizar los problemas de gerencia de los proyectos debido a una complacencia infundada dada por el valor sobreestimado del indicador.

5.8.2.1.2 Riesgos Cada proyecto tiene sus propios riesgos debido a la naturaleza distinta de cada uno. El registro de riesgos que se presenta a continuación incluye solo los riesgos generales comunes a todos los proyectos.

Tabla 10. Riesgos generales de los proyectos Riesgo Probabilidad Impacto Baja Alto Los sistemas de alcance transversal a la institución quedarán incompletos o será imposible terminarlos.

Si no existe apoyo de la gerencia de la institución las diferentes dependencias decidirán si apoyan la implementación de los sistemas que las apoyan o que las afectan Media Si los equipos de desarrollo de TICS no tienen la formación ni calidad requeridas habrá problemas de calidad en los productos y de gerencia pues afectará los procesos de control de alcance y control de calidad de cada proyecto.

Alto Los sistemas desarrollados o implantados con equipos de inferior calidad generarán productos de inferior calidad debido a la inyección de problemas de diseño, construcción y mantenibilidad futura y del software.

Media Si no se logran los objetivos de gobierno de TI la institución continuará trabajando en la forma desintegrada en que ha venido trabajando actualmente.

Alto Los sistemas se continuarían desarrollando en forma desintegrada y utilizando las herramientas de software que decida cada desarrollador.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-108 • 2019 • FEBRERO • 1 108 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 5.8.2.2 Estructura organizacional de TI Diagrama 23. Estructura organizacional de TI En la situación objetivo actual (to be) ésta estructura organizacional se complementará para adicionar un área responsable por el desarrollo y mantenimiento de software.

5.8.3 Gestión de información De acuerdo con la naturaleza y los flujos de información estudiados los sistemas de Transmilenio se han clasificado según la naturaleza de su información en:

- Tiempo real

- Documentales

- Estadísticos

- Transaccionales

Los sistemas de tiempo real de Transmilenio manejan información volátil, de corta duración, y cuyo procesamiento debe realizarse en fracciones de segundo para apoyar la toma de decisiones de flota.

109 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-109 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Para este tipo de información se espera complementar los sistemas existentes para implementar múltiples estrategias de regulación y así implementar la función de supervisión y control.

La cualidad central de los sistemas documentales es que puedan ser presentados en un tribunal. Para esto deben ser fiables, cumplir con la legislación de mensajes digitales y asegurar que todos los documentos cumplen con las características de un “documento de archivo”. Para este tipo de información se implantará una plataforma que cumpla con los estándares internacionales (ISO15489) y con la normatividad nacional en la materia. El flujo documental de la institución será totalmente digital.

La información estadística debe poseer unidades conocidas, temporalidad y clasificadores compartidos, bases de computación estandarizadas y sistemas de fácil utilización. Además, la información estadística debe ser oportuna para apoyar las decisiones cuando se necesite. Para este tipo de información se implantará un banco de datos institucional siguiendo una arquitectura apropiada. Se implantarán automáticamente los flujos de información requeridos y se utilizarán herramientas estadísticas estándares y de fácil utilización por los usuarios.

La información transaccional se actualiza por medio de transacciones. Para este tipo de información se implantarán sistemas adecuados que cambian el estado de los sistemas de estados consistentes a nuevos estados consistentes. La naturaleza de las transacciones cambia según el tipo de sistemas, pero la naturaleza de la computación permanece.

La gestión de información objetivo está compuesta de la arquitectura de información objetivo y de la arquitectura de software objetivo.

5.8.3.1 Arquitectura de Información objetivo En el análisis de la situación actual se identificó la naturaleza de las estructuras de información de los procesos de la institución, los flujos de información entre los diferentes procesos, y cuáles de estos flujos de información se encuentran automatizados. Los siguientes diagramas muestran los flujos de información objetivo de acuerdo con la naturaleza de las estructuras de información procesadas.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-110 • 2019 • FEBRERO • 1 110 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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1 Fecha:

Enero de 2019 Sistemas de control Diagrama 24. Sistemas de control En la situación objetivo el sistema existente SAE es complementado para ejercer correctamente las tareas de supervisión (programación y regulación) de la flota.

Sistemas financieros Diagrama 25. Sistemas financieros 111 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-111 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 En la situación objetivo todas las entradas al sistema de remuneración son automatizadas. El control de recaudo se realizará automáticamente por medio de un esquema estadístico de control de calidad.

Sistemas de gestión documental Diagrama 26. Sistemas de gestión documental En la situación objetivo todas las actuaciones de la institución y sus terceros con respecto a los asuntos de competencia de la institución alimentan los expedientes de archivo. La gestión documental de la institución se realizará en forma digital sin flujo de documentos físicos. Se cumplirá toda la normatividad y los estándares existentes con respecto a la administración de expedientes digitales.

Se automatizarán los siguientes flujos de información que tienen naturaleza documental.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-112 • 2019 • FEBRERO • 1 112 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Diagrama 27. Sistemas de gestión documental (2)

En cada uno de los flujos de información documental del gráfico anterior se conformarán y administrarán expedientes digitales.

Sistemas de inteligencia de negocios En la situación objetivo la producción de indicadores de toda la institución comparte una sola fuente.

La arquitectura de información objetivo sigue el modelo de Inmon / Imhoff 113 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-113 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Diagrama 28. Sistemas de inteligencia de negocios Sistemas de planeación, plan de acción En la situación objetivo se automatizarán los flujos de información que inician con los compromisos institucionales con el plan de desarrollo de la ciudad, y se hacen operativos a través del plan de acción de la institución, la conformación del plan de compras y su ejecución a través del sistema presupuestal de la institución.

El diagrama que sigue ilustra los flujos de información derivados de la creación y ejecución del plan de acción.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-114 • 2019 • FEBRERO • 1 114 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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1 Fecha:

Enero de 2019 Diagrama 29. Sistemas de planeación, plan de acción Sistemas espaciales Diagrama 30. Sistemas espaciales 115 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-115 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 En la situación objetivo las áreas de planeación operativa, programación, regulación y comunicaciones comparten un banco de información espacial con todas las capas necesarias para realizar su función.

5.8.4 Arquitectura de sistemas de información Para los procesos misionales, se obtendrá un verdadero sistema SCADA4 de control en tiempo real para control de flota, para lo cual se construirá el componente de supervisión y control. Este sistema es el núcleo para la implementación de los ITS5 aplicables al sistema de transporte de Transmilenio.

Para los procesos financieros, se automatizará todo el proceso de remuneración a los agentes del sistema, sin realizar cálculos en forma manual por medio de hojas de trabajo. La certificación de todas las variables requeridas para los procesos de pago se realizará en forma automática y segura.

Para los procesos administrativos se complementarán las funciones no apoyadas por el ERP, tales como el manejo de tesorería, informes contables, plan de adquisiciones, y su relación con los sistemas de planeación.

Para los procesos documentales se eliminará el flujo de documentos físicos, se implantarán expedientes digitales y se sincronizarán con el archivo físico, se implantará la interoperabilidad del sistema con el sistema SECOP, y se implementará el apoyo a la gestión documental digital según la norma ISO15489 y la normatividad nacional.

Para los procesos gerenciales se implantará una arquitectura que permita mantener la serie de tiempo de todos los indicadores estadísticos relevantes para la institución. La producción de todos los indicadores del cuadro de mando será oportuna y automática.

Para los procesos de planeación se integrará el ciclo de planeación al ciclo presupuestal, desde los compromisos con el plan de desarrollo hasta su ejecución en el presupuesto y su información de retroalimentación hacia los sistemas de apoyo a la planeación distrital.

La estructura condiciona el comportamiento es un principio básico que guía el accionar de los sistemas de información. Por esta razón, el software que apoya los sistemas de Transmilenio está condicionado por la naturaleza de información que procesa 4 La sigla SCADA significa “Supervisory Control, Automation, and Data Aqcuisition” que apoyan procesos en tiempo real. El sistema existente en Transmilenio no apoya correctamente la funcionalidad de Supervisión y Control, limitándose a aquella de adquisición de datos. 5 ITS, Intelligent Transport Systems, según el estándar ISO14813 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-116 • 2019 • FEBRERO • 1 116 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Para los sistemas que procesan información en tiempo real se diseñarán sistemas que puedan implantar las estrategias de control en la ventana de tiempo asignada para la toma de decisiones.

Para los sistemas que procesan información documental se implantarán sistemas que aseguren la autenticidad, integridad y disponibilidad (durabilidad) de los documentos procesados y que provean la funcionalidad estándar de archivo, organización y recuperación de información.

Para los sistemas estadísticos se construirán sistemas que implanten la arquitectura de Inmon/Imhoff que fomenta la mantenibilidad de los sistemas resultantes, y se automatizarán los flujos de información hacia la bodega de datos. Se usarán herramientas estándar para la explotación del banco de datos estadístico y se implantarán las series de tiempo de los indicadores del cuadro de mando institucional.

Para procesamiento de la información transaccional se identificarán los maestros institucionales y se implantará una sola copia de los mismos. Cada sistema específico se implantará según la naturaleza de sus transacciones.

Siguiendo el principio establecido de sistemas en el cual el comportamiento está condicionado por la estructura, en la situación objetivo existirán tantas arquitecturas de sistemas de información como naturalezas distintas de la información.

El siguiente cuadro identifica las arquitecturas de sistemas a utilizar de acuerdo con la naturaleza de la información Tabla 11. Arquitecturas de sistemas de información Información de control Arquitectura Características Sistemas de programación y regulación de flota SCADA6 Sistema de tiempo real. La función de adquisición es realizada por el sistema existente SAE. Se complementa con un modelo en tiempo real que establece las acciones de regulación requeridas para mantener el sistema en su estado estable.

Sistemas financieros Modelo Vista Presentador Sistema de naturaleza transaccional con fuerte control de seguridad. Los flujos de información entre subsistemas son automáticos.

6 SCADA, Supervisory Control, Automation, and Data Acquisition 117 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-117 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Información de control Arquitectura Características Sistemas de gestión documental Storage and retrieval con repositorio de arquitectura CMIS y BPM con arquitectura BPMN2 Sistema documental donde todos los documentos son inmodificables, orientado a la administración de expedientes. Cumple el estándar internacional ISO15489 y la normatividad colombiana de mensajes digitales Ley 2709,1999, y de expediente digital, decreto 1080.

Inteligencia de negocios Inmon/Imhoff El sistema implementa un modelo relacional de la institución del cual se crean tantos datamarts como se requiera para los diferentes intereses de procesamiento de tabulación o exploración de inteligencia de negocios.

Planeación Modelo Vista Presentador Sistema de naturaleza transaccional donde los diferentes planes pueden tener múltiples versiones. Los flujos de información entre subsistemas son automáticos.

Sistemas espaciales Multicapas Sistema con múltiples capas de acuerdo con la necesidad. Cada capa a su vez puede tener naturaleza estadística o transaccional.

Permite correr modelos espaciales con propósitos de planeación.

Implementación de sistemas de información Para la implementación de los sistemas de información se seguirá la siguiente estrategia Siguiendo los lineamientos del PMI se definirá internamente dos aspectos de cada sistema Completitud, dada por el alcance y la especificación funcional de cada sistema Corrección, dada por el plan de calidad a implementar para cada entregable de proyecto en forma de su conjunto de estándares a cumplir y la forma de verificarlos.

La completitud y la corrección quedan consignadas en los documentos de especificación funcional y especificación de prueba, respectivamente.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-118 • 2019 • FEBRERO • 1 118 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Con la completitud y la corrección definidas se seleccionará un proveedor que realice el diseño y la construcción de cada sistema. Los términos de referencia técnicos incluirán los documentos de especificación y de prueba construidos, de forma que los posibles licitantes puedan dimensionar el tamaño del trabajo a realizar y tengan disponibles las condiciones de aceptación de cada entregable al momento de licitar.

Cada ruta de proyectos del plan de sistemas tendrá un coordinador, especialista en la familia de sistemas que debe controlar. Durante la especificación su responsabilidad es el levantamiento del documento de especificación funcional, y el acompañamiento a los grupos usuarios para el levantamiento del documento de especificación de prueba. Durante la etapa de construcción deberá revisar la arquitectura de solución propuesta por el constructor, revisar la calidad del código producido durante la etapa de codificación, acompañar las pruebas internas, y resolver en primera instancia los problemas que se presenten en el plan de proyecto.

Todo proyecto deberá tener sus actividades y entregables valorizados, y un estimativo de tiempo para su construcción. Durante la ejecución del componente de construcción de los sistemas el gerente (del constructor) de cada subproyecto tendrá que responder en todo momento a dos preguntas:

- ¿Cuál es el estado de avance cierto de cada proyecto?

- ¿Cuál es la fecha proyectada de terminación del proyecto?

Todo cambio a los documentos de especificación y prueba que se realicen durante la etapa de construcción deberá ser evaluado por el procedimiento de control de cambios y actualizar la línea de base del alcance, cronograma o presupuesto del proyecto, si es necesario.

5.8.5 Modelo de Gestión Servicios Tecnológicos La infraestructura computacional y de almacenamiento requerida para la implementación de los sistemas del mapa de ruta de proyectos de Transmilenio será adquirida como un servicio en la nube.

De esta forma se evita el sobredimensionamiento resultante de tener que estimar el consumo de recursos con un margen adicional de seguridad, calculado con base en supuestos de utilización hechos con información precaria.

La infraestructura de comunicaciones de la institución tiene ya una red local en funcionamiento y un canal de internet contratado y dimensionado para el consumo actual de recursos de la institución.

119 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-119 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Tanto la infraestructura de red local, como el canal de Internet serán actualizados de acuerdo con la demanda observada al implantar los sistemas de información identificados.

El inventario de equipos documentado en la descripción del estado actual de la infraestructura de computación, almacenamiento y comunicación debe ser complementado para atender a la nueva demanda por infraestructura.

La estrategia que se utilizará para la provisión de nuevos servicios tecnológicos será la de adquirir infraestructura y plataforma como servicio.

A medida que se vayan implantando los sistemas producto del desarrollo del plan se aprovisionará la infraestructura y la plataforma de software con el proveedor de servicios de la nube.

5.8.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC Tal como se mencionó en la sección de implementación de los sistemas de información todo proyecto del plan de sistemas requiere de la definición de la completitud y de la corrección de sus entregables.

La completitud se define en los documentos de especificación funcional, y la corrección define el plan de calidad para cada entregable del proyecto.

Siguiendo los lineamientos del PMI7 el plan de calidad consta de dos componentes, la definición de los estándares de calidad que aplican a cada entregable, y la definición del método de verificación de la calidad en el proceso de control de calidad.

En el caso de entregables de software, los estándares de calidad definen la corrección de los casos de uso que componen cada entregable. El método de verificación de la calidad de los entregables de software normalmente define un conjunto de casos de prueba de los casos de uso de cada entregable.

Puesto que es un imposible físico el probar todas las combinaciones de entrada y estado de un sistema en construcción puesto que su número tiene un orden exponencial, el número de casos de prueba debe reducirse a un número manejable. Para esto, el plan de sistemas utilizará un criterio de riesgo. Cada entregable tiene un riesgo asociado con los eventos de falla del software, y este riesgo tiene un impacto asociado. Todos los casos de gran impacto deben ser verificados, mientras que todos los casos de bajo impacto y baja probabilidad pueden ser probados o no, de acuerdo con la complejidad de su prueba y del número de casos de prueba ya existentes.

7 PMI Project Management Institute REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-120 • 2019 • FEBRERO • 1 120 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 En consecuencia, cada entregable se aceptará si cumple con el control de alcance definido y si cumple con el control de calidad establecido. Esto proveerá a-priori a quienes construyen o implementan los sistemas con los criterios de aceptación de los entregables producidos y reducirá en gran medida los problemas de mala comunicación entre los diferentes equipos de cada proyecto.

5.8.5.2 Infraestructura En la situación objetivo el aprovisionamiento de infraestructura se realizará por el esquema IAAS y PAAS de computación por servicio.

Para cada sistema a incorporar en los ambientes de producción y pruebas se realizará su estimación de número de núcleos requeridos y de espacio de almacenamiento en forma iterativa. Se iniciará con una asignación inicial con un estimativo basado en juicio de expertos. Este estimativo se revisará periódicamente para decidir los ajustes requeridos al aprovisionamiento realizado, ya sea por defecto o por exceso en las estimaciones.

Puesto que la computación es contratada por servicio se eliminará el problema de tener que adquirir y administrar una infraestructura que en un principio siempre estará sobredimensionada y en algún momento sub-dimensionada, y se evitará el problema de negociar las asignaciones presupuestales correspondientes para mantener la plataforma computacional vigente.

5.8.5.3 Conectividad En la situación objetivo se iniciará con la siguiente configuración de comunicaciones Canales de salida a internet Dos canales dedicados de 100mbps en configuración dual homing.

Un canal dedicado de 30mbps para contingencia de bases de datos corporativas.

Redes LAN Se dispone de una infraestructura de networking soportada en dos (2) switches de core y 30 switches de borde de 48 puertos de última generación.

121 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-121 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Red wlan Soportada por 23 apps de next generation Seguridad perimetral Dos firewalls de next generation en alta disponibilidad Al igual que con el dimensionamiento de infraestructura de computación y almacenamiento, la conectividad se reexaminará con la evolución de la carga de sistemas en el tiempo 5.8.5.4 Servicios de operación Los servicios de operación se contratan por el esquema de outsourcing con las siguientes obligaciones

- Efectuar mantenimiento correctivo a los equipos objeto de la presente invitación incluyendo

repuestos cada vez que se requiera durante el plazo del contrato.

- Contar con un laboratorio externo para diagnosticar y reparar adecuadamente los recursos

computacionales que no se puedan arreglar en sitio. TRANSMILENIO S.A. realizará una visita a este laboratorio antes de la firma del acta de inicio.

- Instalar y/o actualizar durante la vigencia del contrato, en cada computador, el software de

sistema operativo, ofimática, antivirus, acrobat reader, navegador internet y software especializado; conforme a las versiones y licencias suministradas por TRANSMILENIO S.A.

- Registrar en la herramienta de Help Desk los casos de soporte y las respectivas soluciones a los

mismos.

- Asegurarse de respaldar la información del usuario cuando se requiera reemplazo o reparación

de partes que pongan en peligro dicha información.

- Disponer de una mesa de ayuda de primer nivel para recibir los incidentes que se presenten en

los días festivos y fines de semana en horarios no cubiertos con la presencia en sitio de los técnicos.

- El contratista podrá comunicar cualquier cambio de personal, y solo se dará bajo autorización de

TRANSMILENIO S.A. manteniendo las características del perfil solicitado contractualmente.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-122 • 2019 • FEBRERO • 1 122 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019

- TRANSMILENIO S.A. podrá solicitar cambio de personal en cualquier momento durante la

ejecución del contrato.

- Facilitar los computadores de trabajo necesarios para los técnicos de soporte en sitio, así como

de herramientas de hardware y software licenciadas, para diagnóstico y reparación adecuada de los recursos computacionales.

- Entregar teléfonos celulares a cada uno de los técnicos que brindarán soporte y al coordinador

designado por parte de TRANSMILENIO S.A.

5.8.5.5 Mesa de Ayuda La administración de la mesa de ayuda se contrata externamente con las siguientes obligaciones:

- Licenciar a nombre de TRANSMILENIO S.A. el software de mesa de ayuda y gestión de

inventario informáticos por el término de la vigencia del contrato.

- Registrar, administrar y operar la mesa, de tal forma que dé cumplimiento con los niveles de

servicio y el cumplimiento de indicadores.

- Diagnosticar, documentar, solucionar y cerrar los incidentes de primer nivel.

- Escalar los incidentes hacia otros niveles de conocimiento (especialistas o proveedores de

TRANSMILENIO S.A.).

- Documentar los procedimientos básicos en la base de datos del conocimiento y realizar difusión

de estos documentos. Dicha base de datos es de propiedad de TRANSMILENIO S.A.

- Realizar una reunión de revisión mensual de los servicios prestados a través de un Coordinador

de proyecto asignado para ese fin.

5.8.5.6 Procedimientos de gestión Para el diseño y construcción de sistemas de información se han establecido procedimientos estándar en Transmilenio asociados con la naturaleza de la información objeto de cada sistema.

123 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-123 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 El concepto de estándar implica una restricción en las posibilidades disponibles para la escogencia.

Los estándares se establecen con múltiples criterios y para su establecimiento en TRANSMILENIO S.A. se han utilizado los siguientes criterios:

1. Mantenimiento del software producido

2. Adaptación al problema a resolver

3. Seguridad del software y de su código fuente

El criterio de mantenimiento establece que para mantener el software construido y entregado a TRANSMILENIO S.A. para su operación debe ser posible identificar sin dificultad el recurso humano y tecnológico requerido para realizar los cambios que requiera el software durante su vida útil.

El criterio de adaptación al problema establece que las herramientas de desarrollo que se utilicen para la construcción de un software deben ser adecuadas para resolver el tipo de problema que requiere atención.

El criterio de seguridad del software y de su código fuente establece que los desarrollos que se realicen y que involucren la custodia de cualquier tipo de activo de la institución deben tener protección de seguridad para asegurar la confidencialidad, integridad, y durabilidad de la información.

Teniendo estos criterios como base se establecen los siguientes estándares de desarrollo:

5.8.5.7 Estándares generales aplicables a todo tipo de sistemas Uso del repositorio de versiones

- Todo desarrollo debe registrarse en el repositorio de versiones de código institucional

- Toda actualización al repositorio (update/commit) debe ir precedida de una operación de

actualización del área de trabajo local (pull/update).

- No debe realizarse nunca una actualización al repositorio que no haya sido probada de

antemano.

- Toda línea nueva de desarrollo realizada sobre código existente debe realizarse como una nueva

rama del proyecto en el repositorio.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-124 • 2019 • FEBRERO • 1 124 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 5.8.5.8 Estándares para la construcción de sistemas transaccionales Se define como sistema transaccional todo aquel sistema orientado a apoyar procesos que

- Implican flujo de información,

- Mantienen del estado del sistema en una base de datos,

- Son utilizados simultáneamente por múltiples usuarios.

- Sus casos de uso de especificación reflejan una interacción entre el usuario y el sistema para

lograr el objetivo deseado Especificación funcional Debe construirse un documento de especificación que documente

- El inventario de casos de uso del sistema,

- El producto de la ejecución de cada caso de uso

- La interacción entre el usuario y el sistema.

El documento de especificación debe ser suficiente para que el ingeniero que diseñe la solución realice su trabajo sin conocer más información que la de dicho documento.

Diseño El diseño debe estar orientado a maximizar la cohesión y minimizar el acoplamiento del código que se construya

- Debe utilizarse el lenguaje UML

- Debe utilizarse una arquitectura de software de múltiples niveles.

- Considerar la utilización del patrón MVC8 cuando sea procedente

- Deben utilizarse los patrones básicos de diseño del GoF9

8 MVC Patrón de Modelo-Controlador-Vista 9 GoF The Gang of Four, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides autores del libro Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software 125 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-125 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

- Debe utilizarse el patrón de inyección

- Debe evitarse en lo posible la utilización del patrón caché10

Desarrollo Deben utilizarse las tecnologías asociadas al lenguaje Java Técnicas de programación

- El código debe segmentarse de forma que todo método quepa en una sola pantalla

- Todo método público debe verificar sus parámetros de entrada

- Debe utilizarse la tecnología Java EE, JPA, FACES, JMS

- Debe utilizarse una programación orientada a servicios

Base de datos

- Debe utilizarse un motor de base de datos relacional que cumpla el estándar SQL ANSI 92.

- Una tabla no puede ser accedida desde múltiples módulos del sistema. Para esto la tabla debe

ser poseída por un solo módulo, y este módulo debe proveer servicios públicos que implanten las operaciones de negocio que requieran la actualización o consulta de la tabla. Solo el módulo dueño conoce la estructura de la tabla; los demás módulos solo conocen los servicios provistos por dicho módulo.

- La estructura de la base de datos debe cumplir con la tercera forma normal de Codd.

5.8.5.9 Estándares para la construcción de sistemas estadísticos Se define un sistema estadístico como aquel sistema orientado a

- Acumular información resultado de la ejecución de procesos en el tiempo

- Clasificar la información de acuerdo con criterios espaciales, temporales, y temáticos

10 Esto con el fin de facilitar la implantación del software en la nube.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-126 • 2019 • FEBRERO • 1 126 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

- Procesar la información histórica y producir indicadores estadísticos

- Servir como base para estimar modelos de estadística descriptiva y predictiva

- Servir como base para ejecutar procesos de control estadístico de calidad

Especificación funcional Debe construirse un documento de especificación que documente

- El inventario de fuentes de información del sistema y la información que se requiere de cada

fuente

- El inventario de indicadores estadísticos a producir

- Las unidades de análisis11 requeridas para producir los indicadores.

El documento de especificación debe ser suficiente para que el ingeniero que diseñe la solución realice su trabajo sin conocer más información que la de dicho documento. Al analizar los indicadores y documentarlos, considerar la organización de los indicadores en forma jerárquica de acuerdo con los temas que se desee estudiar o procesos a apoyar.

Diseño

- Debe utilizarse la metodología de Inmon para el diseño de la bodega de datos que almacenará

la información del sistema. Esta metodología establece que se debe tener un área de trabajo (staging area) en donde se conforme una base de datos relacional en tercera forma normal, en donde se almacene la información todas las unidades de análisis a observar.

- De esta base de datos previa se selecciona la información requerida para los cubos requeridos

para consulta estadística por medio de un OLAP.

- De esta base de datos se seleccionan los subconjuntos de información requerida para correr

modelos estadísticos disponibles en sistemas estadísticos diferentes a un OLAP.

11 El término unidad de análisis, o unidad de observación es la unidad de información que contiene las variables que se utilizarán para agregar o contar en la producción de cada indicador. La producción de un indicador puede requerir del procesamiento de múltiples tipos de unidades de análisis.

127 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-127 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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Enero de 2019 Desarrollo Considérese las etapas estándar en la construcción del sistema estadístico Extracción, transformación, y carga (ETL)

- Los procesos de extracción y transformación normalmente requieren de la implementación de

múltiples árboles de decisión, y de la consideración casos excepcionales en el rango de las variables a trabajar.

Por esta razón, en cuanto sea posible, utilícese la herramienta de ETL que acompaña a la herramienta estándar de bodega de datos y OLAP seleccionada como estándar. Esta herramienta ya apoya la implementación de árboles de decisión y la construcción de rangos de las variables con casos excepcionales.

Cuando no sea posible utilizar la herramienta de ETL, utilice el lenguaje Java para realizar la tarea de ETL.

- En todo caso, cree métodos pequeños que puedan ser verificados fácilmente.

Conformación del banco de explotación

- El proceso de ETL debe alimentar la base de datos relacional en tercera forma normal prescrita

por la metodología de Inmon. Coloque a las tablas de la base nombres descriptivos del concepto que representan. Coloque a las columnas de las tablas nombres descriptivos de la información y su rango de variación.

- Tomando como entradas la base de datos en tercera forma normal, construya los cubos de

explotación que requiera creando los hechos y dimensiones que requiera según el modelo de bodega que considere apropiado (estrella, copos de nieve, etc). Utilice para esto la herramienta QlickView.

- Cuando su problema sea construir y estimar modelos estadísticos no provistos por el OLAP,

utilice la base de datos en tercera forma normal para seleccionar, aparear, y construir las unidades de análisis que requiera para la estimación de los modelos con otra herramienta, tal como SAS, SPSS, STATA, R.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-128 • 2019 • FEBRERO • 1 128 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Explotación del banco de información

- Construir los indicadores que requiera para resolver el problema bajo análisis.

- Guardar en el repositorio el código fuente de los programas de ETL con nomenclatura y

comentarios descriptivos de su función.

- Guardar en el repositorio el código fuente de los programas de producción de indicadores con

nomenclatura y comentarios descriptivos de su información de resultado.

- Guardar en el repositorio el código fuente de todos los programas de estimación de modelos

realizados.

5.8.510 Estándares para la construcción de sistemas documentales Se define un sistema documental como aquel sistema que documenta las actuaciones de la institución y de los terceros de la institución con respecto a los asuntos de competencia de la institución.

La unidad de trabajo de un sistema documental es el documento definido como un mensaje fijado a un medio.

La institución en el ejercicio de su actividad genera documentos en muchos frentes. Por ejemplo, documentos para pago de facturas, documentos para ejecución de presupuesto, documentos para planeación, actas, documentos de inspección de conductores y vehículos, documentos de interventoría de operaciones.

Los documentos generados deben ser clasificados y organizados en expedientes que den testimonio de todas las actuaciones relacionadas con un asunto. Existen normas expedidas por el Archivo General de la Nación con respecto a la organización de los documentos en archivos de Gestión, Central, e Histórico y a las acciones que se deben realizar para garantizar su utilización y preservación.

La enorme mayoría de los documentos tiene restricciones de acceso a sus usuarios.

Al implementar sistemas de naturaleza documental deben seguirse los siguientes estándares en la:

129 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-129 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Producción de los documentos

- Cuando se diseñe un nuevo documento debe involucrarse al área de Planeación de la entidad

para asociar los nuevos documentos con los las oficinas productoras y procesos que los generan o tramitan.

- Debe involucrarse al área de Archivo en el diseño de nuevos documentos para asegurar que

contienen todos los metadatos necesarios.

- Solo se deben construir sistemas de naturaleza documental en la fase de archivo de gestión. La

fase de archivo central y de histórico deben ser manejadas por el sistema de gestión documental de la institución.

Conservación de los documentos

- Todo documento debe ser clasificado tanto con los clasificadores normativos (según tabla de

retención documental), como con los clasificadores de proceso.

- Todo documento debe ser incluido en un expediente de acuerdo con el asunto al que pertenece

- Todo documento debe ser recuperable

- Los índices de expedientes deben registrar todas las operaciones realizadas sobre el expediente.

- La integridad de todo índice de expedientes debe estar protegida contra alteración no autorizada.

- Todo sistema de naturaleza documental que se construya debe proveer búsquedas según texto

libre, búsqueda según clasificadores, búsqueda según palabras clave, y búsqueda de expedientes.

Evaluación y disposición de los documentos

- Todo documento de un sistema documental debe tener su clasificación según las tablas de

retención documental aprobadas por la institución.

- Todo sistema de naturaleza documental debe implementar alertas sobre cuándo se cumplen los

tiempos de retención del documento en la fase de archivo en que se encuentra.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-130 • 2019 • FEBRERO • 1 130 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Integración con el sistema de gestión documental de la entidad Todo sistema de naturaleza documental que se construya debe tener una interfaz automática con el sistema de gestión documental de la institución para transferir al sistema los expedientes que ya cumplieron su etapa de gestión y deben pasar a la etapa de archivo central (intermedio).

Diseño de sistemas de naturaleza documental

- Utilizar la notación BPMN2 para describir los procesos que generan los documentos.

- Desarrollo de sistemas de naturaleza documental

Construcción de sistemas de naturaleza documental

- En lo posible utilizar la herramienta de gestión documental y de gestión de procesos adquirida

por TRANSMILENIO.

- Para las demás tareas utilizar tecnologías Java JEE

5.8.5.11 Estándares para la construcción de sistemas espaciales Se define un sistema espacial como aquel sistema que contiene componentes asociados con coordenadas geográficas.

Se distinguen dos tipos de sistemas

- Sistemas cuya salida es geográfica

- Sistemas cuyo estado es geográfico

Sistemas cuya salida es geográfica Son aquellos sistemas en donde se desea presentar sus salidas en forma de mapas geográficos, por ejemplo para visualización. Sin embargo, el sistema puede corresponder a cualquier otro tipo de sistemas. Ejemplos de estos sistemas son la visualización geográfica de estadísticas, la visualización de eventos, etc.

La institución está trabajando al presente en la estandarización de las herramientas de presentación geográfica que se utilizan, pero aún no existe una decisión sobre una herramienta estándar a utilizar.

131 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-131 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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1 Fecha:

Enero de 2019 Para la construcción de los sistemas debe utilizarse los estándares correspondientes a la naturaleza de los sistemas que generan la información. Por ejemplo, si el sistema que mantiene el estado y genera la información es transaccional, deben respetarse los estándares de correspondientes a sistemas transaccionales. Si por el contrario, los sistemas son de naturaleza estadística, deben respetarse los estándares correspondientes a los sistemas estadísticos.

Sistemas cuyo estado es geográfico Son los sistemas conocidos como sistemas de información geográfica (SIG), compuestos por diferentes capas y cada capa se comporta como un subsistema aparte, con componentes diferentes y reglas diferentes.

Por ejemplo, una capa puede tener solo cartografía básica, otra capa contiene vías, otra contiene diseño de rutas, etc.

Cada capa puede tener reglas de negocio diferentes implantadas como subsistemas diferentes. Por ejemplo, una capa puede contener infraestructura con componentes de paraderos y estaciones, y reglas de negocio mantenimiento de planta, aseo, seguridad de acceso y negocios instalados. Otra capa puede tener rutas, con componentes de vías, paraderos, portales, con reglas de negocio de horarios, inventario de flota, etc.

El sistema estándar para implantar los sistemas cuyo estado es geográfico es el sistema ARCHINFO, licenciado por la institución.

Para la programación de las reglas de negocio asociadas con cada capa deben respetarse los estándares según la naturaleza de la información. Si las reglas de negocio corresponden a un sistema transaccional, deben respetarse los estándares de un sistema transaccional. Si las reglas de negocio son de naturaleza estadística, deben respetarse los estándares de sistemas estadísticos, etc.

5.8.6 Uso y Apropiación de los Sistemas De acuerdo con cada ruta de información definida en el plan se establece un esquema para facilitar u obligar a la utilización de los sistemas.

Se definen las siguientes reglas de trabajo para la construcción de los sistemas REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-132 • 2019 • FEBRERO • 1 132 TITULO:

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1 Fecha:

Enero de 2019 Todos los sistemas deben tener un usuario funcional que los guíe. No se construirá ningún sistema que no tenga un usuario que lo guíe y utilice.

Para todos los desarrollos se establecerá un esquema de capacitación de acuerdo con la naturaleza del software a implantar. Por ejemplo, en software orientado a trámite se capacitará en el entendimiento del flujo de trabajo, sus actividades y responsables; en forma similar, en software de control de flota se capacitará en el entendimiento de las recomendaciones de regulación del sistema y de sus posibilidades y alternativas; en software estadístico se capacitará en el entendimiento de los indicadores producidos, su periodicidad, el entendimiento de las bases de cálculo; en software de planeación se capacitará en los plazos disponibles, las versiones de programación, el control de la ejecución, las interacciones con el presupuesto, etc.

Por otra parte, todo sistema desarrollado por la institución tendrá un equipo responsable de su mantenimiento y evolución.

La guía central del plan de sistemas es eliminar todos los procedimientos manuales existentes en la institución y que pueden ser realizados en forma automática. Esta es la esencia de la automatización de los flujos de información de la institución.

Para asegurar el uso y apropiación de los sistemas componentes del plan, se establece la regla de que todo sistema debe tener un grupo de usuarios, y el gerente del proyecto siempre será del área usuaria que requiere el sistema.

No se construirá ningún sistema donde no exista un usuario que lo requiera.

Todo proyecto contemplará un componente de capacitación y de acompañamiento durante la etapa de puesta en marcha de la solución adquirida o construida.

5.9 MODELO DE PLANEACIÓN 5.9.1 Mapa de ruta de proyectos Visión del Mapa de Ruta Con base en el estado actual de apoyo de sistemas a los procesos institucionales se propuso la siguiente visión de futuro 133 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-133 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 La institución trabaja en forma integrada manteniendo flujos de información automáticos, oportunos, y correctos en las dimensiones

- Operativa

- Técnica

- Económica

- Comunicaciones

- Administrativa

- Jurídica

- Planeación

- Gerencial

Objetivos El logro de la visión de futuro propuesta requiere cumplir los siguientes objetivos

1. Optimizar la operación de transporte.

2. Mejorar la comunicación con los usuarios.

3. Controlar el dinero en el sistema de transporte

4. Administrar eficientemente los recursos físicos y humanos de la institución

5. Facilitar la programación y ejecución del presupuesto institucional

6. Facilitar el mantenimiento de los libros contables de la institución

7. Reflejar correctamente las actuaciones de la institución y de sus terceros con respecto a todos

los asuntos de competencia de la institución.

8. Realizar una supervisión y una gerencia efectiva de la operación

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-134 • 2019 • FEBRERO • 1 134 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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1 Fecha:

Enero de 2019 Estrategias Las arquitecturas estudiadas de negocio, información, software, infraestructura muestran el estado actual de la función de sistemas en la institución y ayudan a identificar las necesidades de apoyo y oportunidades para mejorar el trabajo de la institución en múltiples aspectos.

La visión de futuro informático establece un estado lograble en el mediano plazo cumpliendo un conjunto de objetivos, los cuales parten de las necesidades y oportunidades identificadas. Las estrategias se implementan para lograr los objetivos establecidos, dando coherencia a la planeación.

Para el logro de los objetivos definidos se propone implementar el siguiente conjunto de estrategias.

1. Integrar la información espacial

2. Integrar la información de regulación del sistema de transporte

3. Integrar acciones para control de información financiera

4. Integrar la gestión documental de la institución

5. Integrar la información gerencial

6. Integrar la información administrativa de la institución

7. Integrar la información de planeación

8. Automatizar la programación de la emisora

9. Implantar un sistema de gestión social

Implementación de las estrategias, mapa de ruta Las estrategias se implementan por medio de proyectos, que tienen un alcance, un tiempo de ejecución, y un costo definidos.

Para tener control sobre el trabajo en el largo plazo los proyectos se encadenan de forma que se puedan tener hitos verificables y fases controlables en la implementación de cada estrategia.

Para lo anterior se crea el documento “Mapa de Ruta de Proyectos”, en donde se especifican cada una de las rutas de los proyectos que están siendo ejecutados en la Entidad desde de la Dirección de TIC, con la respectiva definición de cada uno, así como los productos, metas y fechas de culminación.

Este documento se encuentra anexo al PETI.

135 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-135 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 5.10 USO Y APROPIACIÓN El correcto uso de las tecnologías facilitadas por la Dirección de TICs para los usuarios internos y externos de la Entidad es de gran importancia para que estas herramientas cuenten con un ciclo de vida largo y un aprovechamiento al máximo para apoyar cada uno de los procesos para lo que están dispuestas.

Conocer el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, ya sean de software o hardware permiten que los procesos, procedimientos y tareas del día a día sean más eficientes y organizadas, por esto es de gran valor contar con un plan de uso, apropiación y comunicaciones donde se establezcan políticas, herramientas, escenarios, responsables y cronogramas para lograr llevar el conocimiento de las tecnologías con las que cuenta la Entidad, y de esta manera crear conciencia en el buen uso y la apropiación de estas.

Se genera como parte de uso y apropiación desde la Dirección de TIC, el Plan de Cultura y Sensibilización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Se crea el documento “Plan de Cultura y Sensibilización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)”, el cual se encuentra publicado en la Intranet de la Entidad.

Objetivos para Uso y Apropiación de TIC

- Formular el plan de uso, apropiación y comunicaciones de TI alineado con la cultura

organizacional de TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones generadas por el Ministerio de TIC, con el fin de transmitir el conocimiento de las herramientas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad y que se encuentran bajo la administración de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Definir las políticas de uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Entidad, tanto

de software como de hardware.

- Crear escenarios para apropiar a los usuarios internos y externos de las tecnologías que facilita

la Entidad para el apoyo en las diferentes funciones y servicios.

- Definir capacitaciones para los funcionarios en el manejo de las herramientas tecnológicas con

las que cuenta la Entidad para los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-136 • 2019 • FEBRERO • 1 136 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019

- Definir estrategias para crear herramientas tales como tutoriales, videos, infografías, entre otras,

para facilitar el aprendizaje de la utilización de cada uno de los Softwares con los que cuenta la entidad y el buen uso del hardware.

- Crear herramientas de aprendizaje para los funcionarios y contratistas que ingresan a trabajar a

la Entidad, de acuerdo con las tecnologías que se requieran utilizar para cada una de las funciones a desempeñar.

- Buscar métodos para recordación del uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones

- Crear formatos para evaluación del nivel de adopción de TI, gestión de impactos, definición e

implementación de acciones de mejora y documentación de lecciones aprendidas

- Definir Grupos de Interés, involucramiento y compromiso para el uso y apropiación de las TIC

- Construir la Matriz de interesados: El grupo TIC identificará, clasificará y priorizará los grupos de

interés impactados con la implementación de las iniciativas de TI, lo cual será un factor clave para cumplir con la Estrategia de Uso y Apropiación

- Aprovechar los medios de difusión con los que cuenta la Entidad desde la Subgerencia de

Atención al Usuario y Comunicaciones, para comunicar las actividades a realizar e cuanto al conocimiento, uso y apropiación de las TIC.

6. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI

El Plan Estratégico de TI (PETI), quedará ubicado en la intranet de la Entidad y se promocionará por medio del boletín “Transmitiendo” para que los funcionarios y contratsitas conozcan su ubicación y puedan ver el documento.

Así mismo y dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, se publicará el Plan Estratégico de TI en la página web de la entidad como parte del Plan de acción de TRANSMILENIO S.A.

Se realizará taller de sensibilización del PETI para que los directivos y los funcionarios conozcan cómo se alinean los procesos de la entidad con las tecnologías y cómo se realizará el seguimiento de los proyectos, planes y programas que se encuentran establecidos en el documento.

137 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-137 • 2019 • FEBRERO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 Versión:

1 Fecha:

Enero de 2019 Los medios de comunicación, responsables, actividades y plan de trabajo serán definidos en el “Plan de Uso, Apropiación y Comunicaciones de TIC”.

7. ANEXOS

Anexo 1. Puntos de Vista Sistemas de Información.

Anexo 2. M-DT-001 Manual de Seguridad y Privacidad de la Información.

Anexo 3. Mapa de Ruta de Proyectos.

Anexo 4. Plan Estratégico de Seguridad de la Información.

Anexo 5. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-138 • 2019 • FEBRERO • 1 138 CODIGO CONCEPTO VALOR ACUERDO LOCAL DE 2018 JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 1 Disponibilidad inicial $ 16.365.123.000 2 Ingresos $ 16.262.855.000 Acuerdo Local Número 06 2.1 Ingresos corrientes $ 39.460.000 (Diciembre 14 de 2018)

2.2 Transferencias $ 16.223.395.000 TOTAL, INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $ 32.627.978.000 “Por el cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019”

LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO en uso de sus atribuciones constitucionales

Artículo segundo.

Fíjense los cómputos del presupuesto de Gastos del Presupuesto Anual del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2019, por la suma de $32.627.978.000 Treinta y dos mil seiscientos veintisiete millones novecientos setenta y ocho mil pesos M/cte., conforme al siguiente detalle:

y legales, en especial las que le confiere la Constitución Política de Colombia en su artículo 324 y artículo 17 del Decreto 372 de 2010.

CODIGO CONCEPTO VALOR

CONSIDERANDO:

3 Gastos $ 32.627.978.000 3.1 Funcionamiento $ 2.240.919.000 3.3 Inversión $ 30.387.059.000 Que el Alcalde Local de Antonio Nariño presentó el proyecto de presupuesto a nivel de agregados para estudio y aprobación de la JAL dentro del término establecido en el artículo 15 del decreto 372 de 2010.

4 Disponibilidad final $ 0 TOTAL, INGRESOS + DISPONIBILIDAD FINAL $ 32.627.978.000 Que la Secretaria Distrital de Hacienda mediante co municación No.2018EE214382 del 31 de octubre de 2018, comunico la Cuota de asignación por un monto de $16.262.855.000 para la vigencia.

Artículo tercero.

El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y surte efecto fiscal a partir del 1 de enero de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de diciembre del dos mil dieciocho (2018).

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fis cal – CONFIS – en su reunión del 27 de noviembre de 2018, emitió concepto favorable al proyecto de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, el cual asciende a la suma de $32.627.978.000 Treinta y dos mil seiscientos veintisiete millones no vecientos setenta y ocho mil pesos M/cte., para la vigencia fiscal 2019.

ROBERTO ROJAS SANABRIA Presidente JAL Antonio Nariño ELIANA K. ROZO QUINTERO Secretaría JAL Antonio Nariño Que es función de la Junta Administradora Local aprobar el Presupuesto Anual del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, previo concepto favorable del CONFIS.

Que, en mérito de lo expuesto, El Alcalde Local de ANTONIO NARIÑO, sanciona

ACUERDA:

el presente Acuerdo en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del dos mil dieciocho (2018).

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO Alcalde Local de Antonio Nariño

Artículo primero.

Fíjense los cómputos del Presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal com prendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, por la suma de $32.627.978.000 Treinta y dos mil seiscientos veintisiete millones novecientos setenta y ocho mil pesos M/cte., conforme al siguiente detalle:

139 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-139 • 2019 • FEBRERO • 1

CONSIDERANDO:

DECRETOS LOCALES DE 2018 ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO Decreto Local Número 15 (Diciembre 11 de 2018)

Que el numeral 1º del artículo 31 del Decreto 372 del 30 de agosto de 2010, “Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local – FDL”, determina que los traslados presupues tales dentro del mismo agregado se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde Local, con concepto previo favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda
- Dirección Distrital de Presupuesto.

“Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto Anual de Gastos de Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal de 2018”.

EL ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO En uso de sus facultades legales y en especial Que mediante Decreto Local No. 20 de diciembre de 2017, se liquidó el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. las conferidas en el Decreto Ley 1421/93 y el artículo 31 del Decreto Distrital 372 del 30 de agosto 2010, y en especial el artículo 16 del Decreto 597 de 2007, y Que el rubro 3-3-6 Obligaciones por Pagar, en la vigencia 2018 se ha llevado a cabo un proceso de depuración del rubro de Obligaciones por pagar de Gastos de Inversión liberando recursos como se detalla a continuación:

RUBRO NOMBRE SALDO LIBERADO No. ACTA 3-3-6-15-01-07-1433 Dotación IEDs de la localidad 65 ACTA 22 DEL 29 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-15-01-11-1434 Realizar acciones de promoción a la cultura en la localidad 3 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-01-11-1434 Realizar acciones de promoción a la cultura en la localidad 516.097 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-02-17-1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 4.057.440 ACTA 6 DEL 2 DE MARZO DE 2018 3-3-6-15-02-17-1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 8.299.316 ACTA 6 DEL 2 DE MARZO DE 2018 3-3-6-15-02-17-1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 150.004 ACTA 18 DEL 16 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-02-17-1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 73.772 ACTA 5 DEL 2 DE MARZO DE 2018 3-3-6-15-02-17-1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 22 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-03-19-1439 Acciones de mejoramiento de la seguridad en la localidad 39 ACTA 22 DEL 29 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-15-06-38-1440 Acciones de intervención y transformación de la estructura ecológica ambiental de la localidad 8.778.829 ACTA18 DEL 16 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 4 ACTA 10 DEL 18 DE ABRIL 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 5 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 3 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 1 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 3 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-140 • 2019 • FEBRERO • 1 140 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 21 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 30 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 1 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 27.000 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 60 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 7 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 688.532 ACTA 26 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 4.888.606 ACTA 18 DEL 16 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 614.753 ACTA 18 DEL 16 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 6 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 357.000 ACTA 25 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 3-3-6-15-07-45-1441 Acciones de fortalecimiento institucional 4 ACTA 16 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1442 Acciones para el mejoramiento de la participación en la localidad 614.765 ACTA 18 DEL 16 DE JULIO DE 2018 3-3-6-15-07-45-1442 Acciones para el mejoramiento de la participación en la localidad 5.532.877 ACTA 18 DEL 16 DE JULIO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 71.305 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 90.000 ACTA 1 DEL 22 FEBRERO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 250.067 ACTA 21 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1.509 ACTA 2 DEL 2 DE MARZO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1 ACTA 4 DE 2 DE MARZO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 35.472 ACTA 14 DEL 15 DE MAYO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1.013 ACTA 20 DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 5.759 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 6.659 ACTA 20 DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 680 ACTA 14 DEL 15 DE MAYO DE 2018 141 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-141 • 2019 • FEBRERO • 1 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 31.468.930 ACTA 24 DEL 6 DE SEPTIEMBRE 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 19.669 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 13.159.640 ACTA 18 DEL 16 DE JULIO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 2.155.481 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 933.000 ACTA 22 DEL 29 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 6.138.540 ACTA 17 DEL 13 DE JULIO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1.515.591 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 41.928.000 ACTA 9 DEL 13 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 2.598.956 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 6 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 11.788.000 ACTA 14 DEL 15 DE MAYO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 104 ACTA 14 DEL 15 DE MAYO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 700.000 ACTA 21 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 21.000.000 ACTA 14 DEL 15 DE MAYO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 5.500.000 ACTA 20 DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1 ACTA 7 DEL 9 DE ABRIL DE 2018 3-3-6-90-00-00-000 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 1.500.000 ACTA 22 DEL 29 DE AGOSTO DE 2018 SALDO TOTAL 175.467.650 Recursos que requieren ser trasladados para cubrir otras necesidades en la vigencia 2018 no se contempló la reposición del vehículo Pick up Chevrolet D Max, el cual fue dado de baja, mediante Acta de Comité de Inventarios No. 2 del 3 de octubre de 2018, la Administración Local a través de la depuración que se ha realizado con las Obligaciones por Pagar requiere sean asignados al proyecto 1441 recursos por $160.467.650 con el propósito de contar con un vehículo en la presente vigencia.

Que el proyecto 3.3.1.15.02.17.1437 “Transformación de los parques de la localidad” para la vigencia 2018 le fueron asignados recursos por $1.923.188.000, los cuales ya fueron comprometidos, y teniendo en cuenta que por un error involuntario fue solicitado el registro presupuestal que ampara el CPS 049 de 2018 por un monto equivalente a $50.505.884, siendo correcto $65.548.316, dejando sin respaldo presupuestal el contrato en $15.042.432, siendo necesario adicionar este recurso al proyecto 1437 “Transformación de los parques de la localidad”.

Que el proyecto 3.3.1.15.07.45.1441 “Acciones de Fortalecimiento Institucional” Para la vigencia 2018 Que con oficio Nos. 2-2018-70627 del 16 de noviembre y 2-2018-74679 del 5 de diciembre de 2018, la Secre taria Distrital de Planeación emitió concepto previo y favorable y con oficio No. 2018EE238342 del 10 de diciembre de 2018, la Secretaria de Hacienda, emitió concepto favorable a la solicitud presentada por el Alcalde Local, para el traslado presupuestal de Gastos Inversión, por valor de $175.467.650 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-142 • 2019 • FEBRERO • 1 142 Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

Artículo primero.

Efectúese un Contra crédito en el presupuesto de Gastos de Inversión del Fondo

de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, por la suma de $175.467.650 CIENTO SE TENTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE de acuerdo al siguiente detalle:

15 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO CONTRACRÉDITOS CODIGO NOMBRE MODIFICACIONES 3 GASTOS 175.467.650 3.3 INVERSION 175.467.650 3.3.6 OBLIGACIONES POR PAGAR 175.467.650 3.3.6.15 Bogotá Mejor para Todos 34.599.265 3.3.6.15.01 Pilar Igualdad de calidad de vida 516.165 3.3.6.15.01.07 Inclusión educativa para la equidad 65 3.3.6.15.01.07.1433 Dotación IEDs de la localidad 65 3.3.6.15.01.11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte 516.100 3.3.6.15.01.11.1434 Realizar acciones de promoción a la cultura en la localidad 516.100 3.3.6.15.02 Pilar Democracia urbana 12.580.554 3.3.6.15.02.17 Espacio público, derecho de todos 12.580.554 3.3.6.15.02.17.1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 12.580.554 3.3.6.15.03 Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana 39 3.3.6.15.03.19 Seguridad y convivencia para todos 39 3.3.6.15.03.19.1439 Acciones de mejoramiento de la seguridad en la localidad 39 3.3.6.15.06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 8.778.829 3.3.6.15.06.38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal 8.778.829 3.3.6.15.06.38.1440 Acciones de intervención y transformación de la estructura ecológica ambiental de la localidad 8.778.829 3.3.6.15.07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 12.723.678 3.3.6.15.07.45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 12.723.678 3.3.6.15.07.45.1441 Acciones de fortalecimiento institucional 6.576.036 3.3.6.15.07.45.1442 Acciones para el mejoramiento de la participación en la localidad 6.147.642 3.3.6.90 OBLIGACIONES POR PAGAR OTRAS VIGENCIAS 140.868.385 TOTAL CONTRACREDITOS 175.467.650

Artículo segundo.

Efectúese un Crédito en el presupuesto de Gastos de Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

de 2018, por la suma de $175.467.650 CIENTO SE TENTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE de acuerdo al siguiente detalle:

143 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-143 • 2019 • FEBRERO • 1 015 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO CRÉDITOS CODIGO NOMBRE MODIFICACIONES 3 GASTOS 175.467.650 3.3. INVERSION 175.467.650 3.3.1 DIRECTA 175.467.650 3.3.1.15 Bogotá Mejor para todos 175.467.650 3.3.1.15.02 Pilar Democracia urbana 15.042.435 3.3.1.15.02.17 Espacio público, derecho de todos 15.042.435 3.3.1.15.02.17.1437 Transformación de los parques de la localidad 15.042.435 3.3.1.15.07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 160.425.215 3.3.1.15.07.45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 160.425.215 3.3.1.15.07.45.1441 Acciones de fortalecimiento institucional 160.425.215 TOTAL CREDITOS 175.467.650

Artículo tercero.

El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Local – FDL”, determina que los traslados presu puestales dentro del mismo agregado se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde Local, con concepto previo favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto.

Dado en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO Alcalde Local de Antonio Nariño Que mediante Decreto Local No. 20 de diciembre de 2017, se liquidó el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

Decreto Local Número 16 (Diciembre 19 de 2018)

“Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto Anual de Gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal de 2018”.

Que el rubro 3-1-2-02-08-04 Teléfono para la vi gencia 2018 se apropió un valor de $ 38,830,000 de los cuales se han comprometido $ 22,412,545 y pendiente por comprometer $719,300 garantizan do el servicio de teléfono de las dependencias de la Alcaldía Local hasta el mes de enero de 2019, quedando un saldo disponible de $ 10.000.000 que puede ser trasladado para cubrir otras nece sidades.

EL ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto Ley 1421/93 y el artículo 31 del Decreto Distrital 372 del 30 de agosto 2010, y en especial el artículo 16 del Decreto 597 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el rubro 3-1-2-02-08-01 Energía le fue asig nado para la vigencia 2018 un monto equivalente a $51,916,000, siendo necesario incrementar en $10.000.000 este rubro con el fin de garantizar el pago de la factura de consumo de energía de las Inspecciones de Policía del mes de noviembre de 2018.

Que con oficio No. 2018EE241770 del 17 de di Que el numeral 1º del artículo 31 del Decreto 372 del 30 de agosto de 2010, “Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-144 • 2019 • FEBRERO • 1 144 3.1.2.02 Adquisición de Servicios 10.000.000 3.1.2.02.08 Servicios Públicos 10.000.000 ciembre de 2018, la Secretaria Distrital de Hacienda emitió concepto favorable a la solicitud presentada por el Alcalde Local, para el traslado presupuestal de Gastos de Funcionamiento – Gastos Generales por valor de $10.000.000.

3.1.2.02.08.01 Energía 10.000.000 Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, TOTAL CREDITOS 10.000.000

DECRETA:

Artículo tercero.

El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho

Artículo primero.

Efectúese un Contra crédito. En el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 por $10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al siguiente detalle:

(2018).

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO 15 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO - 01 - Alcalde Local de Antonio Nariño CONTRACRÉDITOS CODIGO DENOMINACIÓN VALOR Decreto Local Número 17 (Diciembre 19 de 2018)

3 GASTOS 10.000.000 3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.000.000 “Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto Anual de Gastos 3.1.2 GASTOS GENERALES 10.000.000 de Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal de 2018”.

3.1.2.02 Adquisición de Servicios 10.000.000 3.1.2.02.08 Servicios Públicos 10.000.000 EL ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO En uso de sus facultades legales y en especial 3.1.2.02. 08.04 Teléfono 10.000.000 las conferidas en el Decreto Ley 1421/93 y el artículo 31 del Decreto Distrital 372 del 30 de TOTAL CONTRACREDITOS 10.000.000 agosto 2010, y en especial el artículo 16 del Decreto 597 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Artículo segundo.

Efectúese unos Créditos. En el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 por $10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al siguiente detalle:

015 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO - 01 - CRÉDITOS Que el numeral 1º del artículo 31 del Decreto 372 del 30 de agosto de 2010, “Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local – FDL”, determina que los traslados presupues tales dentro del mismo agregado se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde Local, con concepto previo favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda
- Dirección Distrital de Presupuesto.

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR 3 GASTOS 10.000.000 Que mediante Decreto Local No. 20 de diciembre de 2017, se liquidó el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.000.000 3.1.2 GASTOS GENERALES 10.000.000 Que al Proyecto 3-3-1-15-02-17-1437 “Transformación de los parques de la localidad” le fueron asignados re cursos para la presente vigencia por un monto equiva 145 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-145 • 2019 • FEBRERO • 1 lente a $1.923.188.000 para el cumplimiento de metas en la vigencia fiscal 2018, y por error se expidieron los CRPS Nos: 217 y 220 con cargo al rubro 3-3-6- 15-02-17-1437 “Transformación de los parques de la localidad”, por un valor equivalente a $97.896.006. sarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia com prendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, por la suma de $97.896.006 NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS M/CTE de acuerdo al siguiente detalle 015 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO CRÉDITOS Que el Proyecto 3-3-6-15-02-17-1437 “Transformación de los parques de la localidad”, requiere le sean rein tegrados recursos equivalentes a $97.896.006 ya que por error fueron descontados para cubrir compromisos de la presente vigencia.

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR 3 GASTOS 97.896.006 3.3 INVERSIÓN 97.896.006 3.3.6 OBLIGACIONES POR PAGAR 97.896.006 3.3.6.15 Bogotá Mejor para todos 97.896.006 3.3.6.15.02 Pilar Democracia Urbana 97.896.006 Que con oficio No. 2-2018-66431 del 30 de octu bre de 2018, la Secretaría Distrital de Planeación emitió concepto previo y favorable y con oficio No. 2018EE240344 del 12 de diciembre de 2018, la Secre taría Distrital de Hacienda, emitió concepto favorable a la solicitud presentada por el Alcalde Local, para el traslado presupuestal de Gastos Inversión, por valor de $97.896.006.

3-3-6-15-02-17 Espacio público, derecho de todos 97.896.006 Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 3-3-6-15-02-17-1437 Transformación de parques de la localidad 97.896.006

DECRETA:

TOTAL CREDITOS 97.896.006

Artículo tercero.

El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Artículo primero.

Efectúese un Contra crédito en el presupuesto de Gastos de Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, por la suma de $97.896.006 NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS M/CTE de acuerdo al siguiente detalle:

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO Alcalde Local de Antonio Nariño 15 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO CONTRACRÉDITOS Decreto Local Número 18 CODIGO DENOMINACIÓN VALOR (Diciembre 26 de 2018)

3 GASTOS 97.896.006 “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la Alcaldía Local 3.3 INVERSION 97.896.006 3.3.1 DIRECTA 97.896.006 de Antonio Nariño, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019”

3.3.1.15 Bogotá Mejor para Todos 97.896.006 EL ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 3.3.1.15.02 Pilar Democracia Urbana 97.896.006 3.3.1.15.02.17 Espacio público, derecho de todos 97.896.006 En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 86 del Decreto 1421 de 1993 y el artículo 97.896.006 19 del Decreto 372 de 2010, y 3.3.1.15.02.17.1437 Transformación de parques de la localidad TOTAL CONTACREDITOS 97.896.006

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispone el numeral 1º del artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 corresponde al Alcalde

Artículo segundo.

Efectúese un Crédito en el presupuesto de Gastos de Inversión del Fondo de De

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-146 • 2019 • FEBRERO • 1 146 Local cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas Nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 372 de 2010, al Alcalde Local le corresponde expedir el Decreto de Liquidación del Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño para la vigencia 2019 a nivel de programas y proyectos.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 del Decreto Distrital 372 de 2010 el Alcalde Local me diante comunicación No. 20186520135971 radicada el 3 de diciembre de 2018 presentó a consideración de la Junta Administradora Local de Antonio Nariño el proyecto de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local para la vigencia 2019.

Artículo primero.

Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos de la Alcaldía Local de Antonio Nariño para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, por la suma de Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintisiete Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Pesos M/cte. ($32.627.978.000), conforme al siguiente detalle:

Que la Junta Administradora Local aprobó el Presu puesto Anual de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2019, mediante Acuerdo Local No. 06 del 14 de diciembre de 2018, el cual fue debidamente san cionado por el Alcalde Local.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CODIGO NOMBRE VALOR 1 DIPONIBLIDAD INICIAL 16.365.123.000 2 INGRESOS 16.262.855.000 2.1 INGRESOS CORRIENTES 39.460.000 2.1.2 NO TRIBUTARIOS 39.460.000 2.1.2.04 Multas, sanciones e intereses moratorios 15.735.501 2.1.2.04.01 Multas 15.735.501 2.1.2.04.01.09 Multas no especificadas en otro numeral rentístico 15.735.501 2.1.2.05 Venta de bienes y servicios 23.724.499 2.1.2.05.01 Servicios para la comunidad, sociales y personas 23.724.499 2.1.2.05.01.01 Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general 23.724.499 2.1.2.05.01.01.0001 Servicios administrativos del Gobierno 23.724.499 2.1.2.05.01.01.0001.001 Servicios ejecutivos de la Administración Pública 23.724.499 2.5 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 16.223.395.000 2.5.1 Aporte Ordinario 16.223.395.000 2.5.1.01 Vigencia 16.223.395.000 TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 32.627.978.000

Artículo segundo.

Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos, para la vigencia fiscal de enero 1 a di ciembre 31 de 2019, por la suma de Treinta y Dos Mil

Seiscientos Veintisiete Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Pesos M/cte. ($32.627.978.000), conforme al siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS CODIGO NOMBRE VALOR 3 Gastos 32.627.978.000 3.1 Gastos de Funcionamiento 2.240.919.000 147 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-147 • 2019 • FEBRERO • 1 3.1.1 Gastos de Personal 575.000.000 3.1.1.04 Otros servidores de categoría especial 575.000.000 3.1.1.04.01 Honorarios 575.000.000 3.1.1.04.01.02 Honorarios Ediles 575.000.000 3.1.2 Adquisición de bienes y servicios 1.011.546.000 3.1.2.01 Adquisición de activos no financieros 55.374.900 3.1.2.01.01 Activos fijos 55.374.900 3.1.2.01.01.01 Maquinaria y equipo 55.374.900 3.1.2.01.01.01.0002 Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC 55.374.900 3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 956.171.100 3.1.2.02.01 Materiales y suministros 88.642.050 3.1.2.02.01.02 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 88.642.050 3.1.2.02.01.02.0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 53.202.450 3.1.2.02.01.02.0003 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 35.439.600 3.1.2.02.02 Adquisición de servicios 867.529.050 3.1.2.02.02.01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, 14.501.550 3.1.2.02.02.01.0006 Servicios postales y de mensajería 14.501.550 3.1.2.02.02.01.006.001 Servicios de mensajería 14.501.550 3.1.2.02.02.02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 162.267.090 3.1.2.02.02.02.0001 Servicios financieros y servicios conexos 147.892.590 3.1.2.02.02.02.0001.005 Servicios de seguros de vida colectiva de los Ediles 13.952.780 3.1.2.02.02.02.0001.006 Servicios de seguros de Salud ediles 73.745.260 3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios de seguros de vehículos automotores 6.000.000 3.1.2.02.02.02.0001.008 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción 20.000.000 3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 30.194.550 3.1.2.02.02.02.0001.010 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 4.000.000 3.1.2.02.02.02.0002 Servicios inmobiliarios 14.374.500 3.1.2.02.02.02.0002.001 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados 14.374.500 3.1.2.02.02.03 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 592.765.950 3.1.2.02.02.03.0004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 49.639.800 3.1.2.02.02.03.0004.004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 49.639.800 3.1.2.02.02.03.0006 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 543.126.150 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-148 • 2019 • FEBRERO • 1 148 3.1.2.02.02.03.0006.003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 68.126.150 3.1.2.02.02.03.0006.004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 35.000.000 3.1.2.02.02.03.0006.005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 400.000.000 3.1.2.02.02.03.0006.008 Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones 40.000.000 3.1.2.02.02.04 Servicios administrativos del Gobierno 97.994.460 3.1.2.02.02.04.0001 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 97.994.460 3.1.2.02.02.04.0001.001 Energía 73.201.560 3.1.2.02.02.04.0001.002 Acueducto y alcantarillado 20.000.000 3.1.2.02.02.04.0001.003 Aseo 4.792.900 3.1.8 OBLIGACIONES POR PAGAR 654.373.000 3.1.8.02 GASTOS GENERALES 654.373.000 3.1.8.02.01 Adquisición de Bienes 92.449.620 3.1.8.02.01.02 Gastos de Computador 7.099.149 3.1.8.02.01.03 Combustibles Lubricantes y Llantas 34.681.471 3.1.8.02.01.04 Materiales y Suministros 50.669.000 3.1.8.02.02 Adquisición de Servicios 561.923.380 3.1.8.02.02.01 Arrendamientos 5.808.618 3.1.8.02.02.03 Gastos de Transporte y Comunicación 13.655.300 3.1.8.02.02.05 Mantenimiento y Reparaciones 436.515.101 3.1.8.02.02.05.0001 Mantenimiento Entidad 436.515.101 3.1.8.02.02.06 Seguros 64.928.594 3.1.8.02.02.06.0001 Seguros Entidad 45.572.987 3.1.8.02.02.06.0004 Seguros de Vida Ediles 12.355.607 3.1.8.02.02.06.0005 Seguros de Salud Ediles 7.000.000 3.1.8.02.02.08 Servicios Públicos 41.015.767 3.1.8.02.02.08.0001 Energía 14.712.652 3.1.8.02.02.08.0002 Acueducto y Alcantarillado 9.535.751 3.1.8.02.02.08.0004 Teléfono 16.767.364 3.3 INVERSION 30.387.059.000 3.3.1 DIRECTA 14.676.309.000 3.3.1.15 Bogotá Mejor para Todos 14.676.309.000 3.3.1.15.01 Pilar Igualdad de calidad de vida 3.015.888.000 3.3.1.15.01.02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 50.000.000 3.3.1.15.01.02.1287 Acciones de atención integral para el fortalecimiento y protección de la infancia 50.000.000 3.3.1.15.01.03 Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente 1.344.000.000 3.3.1.15.01.03.1429 Apoyo económico para persona mayor con subsidio C 1.214.000.000 3.3.1.15.01.03.1431 Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad 130.000.000 149 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-149 • 2019 • FEBRERO • 1 3.3.1.15.01.04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático 81.888.000 3.3.1.15.01.04.1432 Acciones para la prevención de riesgos 81.888.000 3.3.1.15.01.07 Inclusión Educativa para la Equidad 70.000.000 3.3.1.15.01.07.1433 Dotación IEDs de la localidad 70.000.000 3.3.1.15.01.11 Mejores Oportunidades para el Desarrollo a través de la Cultura, la Recreación y el Deporte 1.470.000.000 3.3.1.15.01.11.1434 Realizar acciones de promoción a la cultura en la localidad 1.470.000.000 3.3.1.15.02 Pilar Democracia urbana 7.153.815.000 3.3.1.15.02.17 Espacio Público, derecho de Todos 7.153.815.000 3.3.1.15.02.17.1437 Transformación de los parques de la localidad 2.000.000.000 3.3.1.15.02.17.1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 5.153.815.000 3.3.1.15.03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 680.000.000 3.3.1.15.03.19 Seguridad y Convivencia para Todos 680.000.000 3.3.1.15.03.19.1439 Acciones de mejoramiento de la seguridad en la localidad 680.000.000 3.3.1.15.06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 152.500.000 3.3.1.15.06.38 Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal 152.500.000 3.3.1.15.06.38.1440 Acciones de intervención y transformación de la estructura ecológica ambiental de la localidad 152.500.000 3.3.1.15.07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.674.106.000 3.3.1.15.07.45 Gobernanza e Influencia local, regional e internacional 3.674.106.000 3.3.1.15.07.45.1441 Acciones de fortalecimiento institucional 3.034.106.000 3.3.1.15.07.45.1442 Acciones para el mejoramiento de la participación en la localidad 640.000.000 3.3.6 OBLIGACIONES POR PAGAR 15.710.750.000 3.3.6.15 Bogotá Mejor para Todos 12.633.613.020 3.3.6.15.01 Pilar Igualdad de calidad de vida 2.675.963.559 3.3.6.15.01.02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 240.000.000 3.3.6.15.01.02.1287 Acciones de atención integral para el fortalecimiento y protección de la infancia 240.000.000 3.3.6.15.01.03 Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente 714.917.192 3.3.6.15.01.03.1429 Apoyo económico para persona mayor con subsidio C 584.917.192 3.3.6.15.01.03.1431 Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad 130.000.000 3.3.6.15.01.04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático 36.519.000 3.3.6.15.01.04.1432 Acciones para la prevención de riesgos 36.519.000 3.3.6.15.01.07 Inclusión Educativa para la Equidad 40.000.000 3.3.6.15.01.07.1433 Dotación IEDs de la localidad 40.000.000 3.3.6.15.01.11 Mejores Oportunidades para el Desarrollo a través de la Cultura, la Recreación y el Deporte 1.644.527.367 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-150 • 2019 • FEBRERO • 1 150 3.3.6.15.01.11.1434 Realizar acciones de promoción a la cultura en la localidad 1.644.527.367 3.3.6.15.02 Pilar Democracia urbana 7.451.937.069 3.3.6.15.02.17 Espacio Público, derecho de Todos 7.451.937.069 3.3.6.15.02.17.1437 Transformación de los parques de la localidad 2.692.327.902 3.3.6.15.02.17.1438 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local 4.759.609.167 3.3.6.15.03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 698.267.920 3.3.6.15.03.19 Seguridad y Convivencia para Todos 698.267.920 3.3.6.15.03.19.1439 Acciones de mejoramiento de la seguridad en la localidad 698.267.920 3.3.6.15.06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 151.743.732 3.3.6.15.06.38 Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal 151.743.732 3.3.6.15.06.38.1440 Acciones de intervención y transformación de la estructura ecológica ambiental de la localidad 151.743.732 3.3.6.15.07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 1.655.700.740 3.3.6.15.07.45 Gobernanza e Influencia local, regional e internacional 1.655.700.740 3.3.6.15.07.45.1441 Acciones de fortalecimiento institucional 1.011.485.682 3.3.6.15.07.45.1442 Acciones para el mejoramiento de la participación en la localidad 644.215.058 3.3.6.90 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 3.077.136.980 4 DISPONIBILIDAD FINAL 0 TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 32.627.978.000 RESOLUCIÓN LOCAL DE 2018

Artículo tercero.

El presente Decreto rige a partir de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2019.

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Resolución Local Número 360 Dado en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días (Diciembre 4 de 2018) del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO Alcalde Local de Antonio Nariño “Por medio de la cual se modifica la Resolución 268 de 2018 “por medio de la cual se confirió la “Orden al Mérito Antonio Nariño” a miembros de la Décimo Quinta Estación de Policía de Colombia – Policía Metropolitana de Bogotá D.C. “ EL ALCALDE LOCAL DE ANTONIO NARIÑO En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto ley 1421 de 1993 y el Acuerdo Distrital 079 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 192 del Acuerdo Distrital 79 de 2003 por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C, los Alcaldes Locales como 151 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-151 • 2019 • FEBRERO • 1 que por su labor, dedicación y desempeño han contri buido a la seguridad y convivencia de la ciudad y por ende a su desarrollo. autoridades de Policía deben velar por el manteni miento del orden público y por la seguridad ciudadana en el territorio de su jurisdicción, bajo la dirección del Alcalde Mayor.

Que el Decreto 1421 de 1993, en su artículo 86, esta blece que le corresponde a los Alcaldes Locales velar por la tranquilidad y seguridad ciudadana y conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conserva ción del orden público en su localidad y con ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado; en virtud de ello, se concede rán las distinciones a los miembros de los cuerpos de policía local que, por sus logros y méritos se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

Que en consideración a la solicitud realizada me diante radicado No. 20186510058592 y con motivo de la conmemoración de los 127 años de la Policía Nacional – Metropolitana de Bogotá - el Alcalde Local ha decidido hacer un justo reconocimiento al personal integrante de la Décimo Quinta Estación de Policía, por la concentración de esfuerzos especialmente en materia de tranquilidad, convivencia y seguridad ciudadana en la Localidad Antonio Nariño, coadyu vando en la estrategia de seguridad dispuesta por la Administración Distrital y Local, aportando esfuerzos y dedicación para la salvaguarda de la vida y bienes de los residentes de la localidad.

Que mediante Resolución 268 de 2018 la Administra ción Local confirió la “Orden al Mérito Antonio Nariño” a miembros de la Décimo Quinta Estación de Policía de Colombia – Policía Metropolitana de Bogotá D.C.

Que los Cuerpos de Policía constituyen una de las instituciones básicas de las administraciones locales para garantizar la paz y el orden público de los resi dentes al tener encomendada la honrosa misión que les confieren los artículos 2º y 218 de la Constitución Nacional de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, garantizando de esta manera el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que mediante Radicado Orfeo No. 20186510092482 el mayor Pedro Fernando Bonilla Pérez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño solicita a la Ad ministración Local agregar al reconocimiento otorgado mediante el acto administrativo referido a un personal adicional, el cual se relaciona a continuación:

Que es deber de la Administración Local estimular y hacer un merecido reconocimiento a los uniformados No. GR NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO 1 TC Douglas Alejandro Restrepo Murillo 89.003.098 COMANDANTE SIJIN MEBOG 2 TC Galeano Ardila Alexander 79.805.115 JEFE SIPOL 3 MY Erwin Grijalba Suarez 79.798.011 SIJIN 4 MY Gustavo Alejandro Monsalve Grisales 18.614.658 SIJIN 5 MY Alex Vanegas Ruiz 71.765.110 SIJIN 6 MY Oscar Humberto Aguilar Varvajan 80.807.8016 GUCAR MEBOG 7 MY Wilmar Alexander Jiménez Hilarion 80.059.120 TELEMATICA MEBOG 8 CT Rey Rojas Jorge Andrés 1.074.128.301 GUCAR MEBOG 9 CT Vergara Guio Alexander 79.805.115 SIPOL 10 TE Gabriel Pinilla Rubriche 1.019.061.389 TELEMATICA MEBOG 11 TE Cortes Contreras Jesús Darío 80.122.404 SIPOL 12 IJ Pineda Pineda Elkin Uriel 79.688998 SUSTANCIADOR OFICINA ASUNTOS JURIDICOS MEBOG 13 IJ Perea Murillo Nilson 5.619.995 SUSTANCIADOR OFICINA ASUNTOS JURIDICOS MEBOG 14 IJ Carlos Humberto Sanabria Rojas 79.826.854 TRANSITO MEBOG REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-152 • 2019 • FEBRERO • 1 152 15 IT Carlos Julio Ramírez Usma 75.093.885 GUCAR MEBOG 16 SI Ricardo Sánchez Rodríguez 80.121.121 GUCAR MEBOG 17 SI Moreno Mora Edisson Enrique 80.745.330 JEFE DE PLANEACION ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 18 PT García Sánchez Juan David 80.214.161 SECRETARIO DE COMANDO ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 19 PT Jarold Jamid Cardona Hernández 1.111.201.350 GUCAR MEBOG 20 PT Rodríguez Duran Kandy Paola 1.053.343.793 SUSTANCIADORA OFICINA ASUNTO JURIDICOS MEBOG 21 PT Gómez Gutiérrez Daniel Gustavo 1.053.816.793 CONDUCTOR SUBCOMANDO DE ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 22 PT Suarez Moreno José Edilberto 1.069.716321 CONDUCTOR COMANDO DE ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 23 PT Moreno Romero William Andrés 80.902.104 CONDUCTOR SUBCOMANDO DE ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 24 PT Yuri Isloni Rodríguez 1.033.731.563 ESTACION DE POLICIA 25 PT Tamayo Reina Karen Alejandra 1.010.216.710 SECRETARIA DE COMANDO OPERATIVO No 4 26 PT Gaitán Rodríguez Juan Carlos 80.207.477 SIJIN 27 PT Arias Santamaria Héctor Fabian 1.014.193.643 SIJIN 28 PT García Olaya Jhon Jairo 1.024.479.581 SIJIN 29 PT Guerrero Sánchez Marlon Leonel 1.033767.574 SIJIN En mérito de lo expuesto, el Alcalde Local de Antonio Nariño,

RESUELVE:

Artículo 1°.

Modificar el artículo 1º de la Resolución 268 de 2018, el cual quedará así:

Artículo 1º.

Otorgar la Orden al Mérito “Antonio Nariño” a los miembros del Comando de la Estación Décimo Quinta de la Policía Antonio Nariño y de la Metropolita na de Bogotá que se enuncian a continuación y que por su esfuerzo, actos y servicios se hicieron acreedores a esta distinción en defensa del orden público y de la seguridad de los residentes de la Localidad Quince de Antonio Nariño:

No. Grado Nombre Cedula Ciudadanía Cargo 1 MG Hoover Alfredo Penilla Romero 16218373 COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA 2 BG Ricardo Augusto Alarcón Campos 79347684 SUBCOMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA 3 CR Javier Josué Martin Gámez 7332755 COMANDANTE OPERATIVO DE CONTROL Y REACCIÓN 4 TC Gustavo Adolfo Martínez Bustos 93419518 COMANDANTE OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA ZONA CENTRO 5 TC Pedro Hernán Abreo Ramírez 79634966 COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICIA PUENTE ARANDA 6 TC Villamizar Serrano Aníbal 79693927 COMANDANTE ESTACIÓN DE POLCIA SANTA FE 153 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-153 • 2019 • FEBRERO • 1 7 TC Hernán Alonso Meneses Gelves 88157477 JEFE ASUNTOS JURÍDICOS METROPOLITANA DE BOGOTÁ 8 TC Robinson Leonardo cárdenas Martín 79754032 COMANDANTE DE ESTACIÓN MARTIRES 9 MY Melquisedec rojas Sandoval 79058291 COMANDANTE DE Estación DE POLICÍA CANDELARIA 10 MY Pedro Fernando Bonilla Pérez 80217750 COMANDANTE DE ESTACION DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO 11 MY Yeisson Javier Cubides Quiroga 86081392 SUBCOMANDANTE DE ESTACIÓN DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO 12 ST Ávila Sanabria Favian 1049630516 COMANDANTE CAI CIUDAD BERNA 13 SC Aponte Arias Marco Antonio 16860922 SUPERVISOR DE SERVICIO 14 SC Jhon Alexander Arroyave 75062663 COMANDANTE CAI VILLAMAYOR 15 U Boanerges Emiro Sánchez Suarez 4133982 SUPERVISOR DE SERVICIO 16 U William León Romero Barbosa 79874002 COMANDANTE GRUPO DE REACCION 17 IT Jairo Niño Niño 80128077 COMANDANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 02 18 IT Fabio Nelson Campos Ruiz 93453751 COMANDANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 20 19 IT Oscar Abelardo Muñoz Leguizamón 79761565 COMANDANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 18 20 IT Wilson Rodríguez Galvis 88209829 COMANDANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 14 21 IT Diego Armando Jiménez Molina 80741980 COMANDANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 29 22 IT Henry Alexander Sánchez Hernández 79663110 GESTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA 23 IT Hugo Alexander Contreras Martínez 79805810 COMANDANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 09 24 SI Jack Stick Salgado Bonilla 79183792 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 28 25 SI Yeferson Murcia Quintero 1049613405 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 13 26 SI Carlos Eduardo Rojas Melgarejo 88235218 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 26 27 PT Álvaro Perdomo Morales 83252460 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 15 28 PT Cristian Camilo Suarez Blanco 1022368638 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 27 29 PT Diego Fernando Soto Becerra 1033748700 AUXILIAR DE INFORMACIÓN CAI RESTREPO 30 PT Edner Andrés Monroy Nieto 1073693021 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 06 31 PT Enrique Suarez Aranda 1015998943 INTEGRANTE GRUPO REACCIÓN 32 PT Sánchez Sánchez Ervin 1012358095 AUXILIAR DE INFORMACIÓN CAI RESTREPO REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-154 • 2019 • FEBRERO • 1 154 33 PT Fabian Muñoz Villanueva 1033731583 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 14 34 PT Fabian Leandro Rojas López 1024481390 AUXILIAR DE INFORMACIÓN CAI VALVANERA 35 PT Félix Alejandro Jiménez 1090430692 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 18 36 PT Ginna Paola Ortíz Vásquez 1030587618 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 08 37 PT Ingry Luzdary Mora Navarro 1116781327 RESPONSABLE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO 38 PT Jhon Edwin Guerra Almanza 80254947 CENTINELA 39 PT Jhon Jairo Cabezas Ortíz 80740431 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 25 40 PT José Edilberto Suárez Moreno 1069716321 CONDUCTOR 41 PT José Ricardo Ramírez rodríguez 74245384 RESPONSABLE ANALISIS DE PREVENCION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 42 PT José Yamid Ubaque Garzón 80747196 RESPONSABLE TALENTO HUMANO 43 PT Juan Marcelo Santamaría Macana 91017998 CENTINELA 44 PT Leonardo Vega Quimbay 1022956244 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 19 45 PT María Alejandra Triana Hernández 1030645144 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 06 46 PT Michael Stiven Díaz Rubio 1030636951 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 14 47 PT Oscar Julián Salamanca Orjuela 1073700563 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA 48 PT William Andrés Moreno Romero 80902104 CONDUCTOR SUBCOMANDO 49 PT William Alfredo Franco Quiroga 1098170597 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 29 50 PT Wilson Enrique Jiménez Castro 80259280 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 26 51 PT Yeferson Osorio Caballero 1070329680 INTEGRANTE PATRULLA DE VIGILANCIA CUADRANTE 05 52 TC Douglas Alejandro Restrepo Murillo 89.003.098 COMANDANTE SIJIN MEBOG 53 TC Galeano Ardila Alexander 79.805.115 JEFE SIPOL 54 MY Erwin Grijalba Suarez 79.798.011 SIJIN 55 MY Gustavo Alejandro Monsalve Grisales 18.614.658 SIJIN 56 MY Alex Vanegas Ruiz 71.765.110 SIJIN 57 MY Oscar Humberto Aguilar Varvajan 80.807.8016 GUCAR MEBOG 58 MY Wilmar Alexander Jiménez Hilarion 80.059.120 TELEMATICA MEBOG 155 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-155 • 2019 • FEBRERO • 1 59 CT Rey Rojas Jorge Andrés 1.074.128.301 GUCAR MEBOG 60 CT Vergara Guio Alexander 79.805.115 SIPOL 61 TE Gabriel Pinilla Rubriche 1.019.061.389 TELEMATICA MEBOG 62 TE Cortes Contreras Jesús Darío 80.122.404 SIPOL 63 IJ Pineda Pineda Elkin Uriel 79.688998 SUSTANCIADOR OFICINA ASUNTOS JURIDICOS MEBOG 64 IJ Perea Murillo Nilson 5.619.995 SUSTANCIADOR OFICINA ASUNTOS JURIDICOS MEBOG 65 IJ Carlos Humberto Sanabria Rojas 79.826.854 TRANSITO MEBOG 66 IT Carlos Julio Ramírez Usma 75.093.885 GUCAR MEBOG 67 SI Ricardo Sánchez Rodríguez 80.121.121 GUCAR MEBOG 68 SI Moreno Mora Edisson Enrique 80.745.330 JEFE DE PLANEACION ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 69 PT García Sánchez Juan David 80.214.161 SECRETARIO DE COMANDO ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 70 PT Jarold Jamid Cardona Hernández 1.111.201.350 GUCAR MEBOG 71 PT Rodríguez Duran Kandy Paola 1.053.343.793 SUSTANCIADORA OFICINA ASUNTO JURIDICOS MEBOG 72 PT Gómez Gutiérrez Daniel Gustavo 1.053.816.793 CONDUCTOR SUBCOMANDO DE ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 73 PT Suarez Moreno José Edilberto 1.069.716321 CONDUCTOR COMANDO DE ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 74 PT Moreno Romero William Andrés 80.902.104 CONDUCTOR SUBCOMANDO DE ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO 75 PT Yuri Isloni Rodríguez 1.033.731.563 ESTACION DE POLICIA 76 PT Tamayo Reina Karen Alejandra 1.010.216.710 SECRETARIA DE COMANDO OPERATIVO No 4 77 PT Gaitán Rodríguez Juan Carlos 80.207.477 SIJIN 78 PT Arias Santamaria Héctor Fabian 1.014.193.643 SIJIN 79 PT García Olaya Jhon Jairo 1.024.479.581 SIJIN 80 PT Guerrero Sánchez Marlon Leonel 1.033767.574 SIJIN

Artículo 2°.

La presente rige a partir de la fecha de su publicación

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO Alcalde Local de Antonio Nariño REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6486 • pP. 1-156 • 2019 • FEBRERO • 1 156