Resolución Reglamentaria 072 de 2015

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 072 DE 2015

**(Diciembre 30)

**[Derogada por el art. 4, Resolución Reglamentaria 030 de 2017](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71901#4)

“Por la cual se adopta la nueva versión de la Caracterización del Proceso de Gestión Contractual de la Contraloría de Bogotá D.C.”.

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 6 del Acuerdo 519 de 2012; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo [269](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#269) de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que de conformidad con los literales [b)](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.b) y [l)](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 _“Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”,_ se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional, la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, establecido por el Decreto [943](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048#0) de 2014, fue adoptado en la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante Resolución Reglamentaria [034](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59995#0) de 2014, implementando un modelo de operación por procesos que asegure la generación de productos o servicios con las características previamente especificadas, evidenciando la forma de realizar los procesos a través de procedimientos, entendidos estos como el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades, controlando las acciones que requiere la operación de la Entidad.

Que el Concejo de Bogotá D.C., expidió el Acuerdo [519](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51049#0) de 2012, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., estableciendo en el artículo [6](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51049#6) que _“En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo.”_ __ Que el numeral [9](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51049#38.9) del artículo 38 del precitado Acuerdo, establece como una de las funciones de la Dirección de Planeación:_“Realizar estudios, propuestas e investigaciones de carácter técnico sobre desarrollo administrativo, métodos de trabajo, simplificación, agilización y modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la organización, tendientes al mejoramiento de la gestión y de los demás sistemas implementados en la Entidad.”_ __ Que mediante Resolución Reglamentaria No. [067](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64151#0) del 15 de diciembre de 2015, se adoptó la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión \- SIG.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [046](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60469#0) del 31 de diciembre de 2014, se adoptó la nueva versión de los documento del Sistema Integrado de Gestión- SIG, y en el numeral 11 del artículo 1°, se estableció la “Caracterización del Proceso de Gestión Contractual PGC-140, versión 2.0”.

Que en el Informe de la Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad realizado por la Firma Certificadora SGS S.A., en el mes de febrero de 2015, se estableció como Oportunidad de Mejora:_“Incorporar el Manual de Contratación como actividad clave del proceso Gestión Contractual”._ __ Que teniendo en cuenta el concepto de mejora establecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, es necesario ajustar la caracterización del proceso del SIG – Gestión Contractual.

Que la Caracterización del Proceso de Gestión Contractual fue objeto de revisión y aprobación por parte de la Subdirección de Contratación y de la Dirección Técnica de Planeación. En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo primero.

Adoptar la nueva versión de la Caracterización del Proceso de Gestión Contractual de la Contraloría de Bogotá D.C.: | No. | Documento | Código | Versión ---|---|---|--- 11 | Caracterización del Proceso de Gestión Contractual - PGC. | 140 | 3.0

Artículo segundo.

Es responsabilidad de la Dirección de Planeación gestionar la simplificación, agilización y modernización del procedimiento que se adopta, para garantizar el mejoramiento de la gestión y del sistema integrado de gestión implementado en la Entidad.

Artículo tercero.

Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficinas y Gerentes, velar por la administración y divulgación de los documentos adoptados.

Artículo cuarto.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el numeral [11](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60469#1.11) del artículo Primero de la Resolución Reglamentaria No. 046 del 31 de diciembre de 2014.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de diciembre del año 2015.

DIEGO ARDILA MEDINA

Contralor de Bogotá D.C.

| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - PGC | Código formato: PGD-01-004 ---|---|--- Código documento PGC-140 Versión: 3.0 Página 1 de 11

FECHA: 18 de Diciembre de 2015

Aprobó elaboración o modificación | Revisión técnica ---|--- Firma: | Firma: Nombre: Adriana Lucía Jiménez Rodríguez | Nombre: Biviana Duque Toro Cargo: Subdirectora de Contratación | Cargo: Directora Técnica de Planeación CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: | Subdirectora de Contratación | DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO: | Subdirección de Contratación – Dirección Administrativa y Financiera ---|---|---|--- OBJETIVO DEL PROCESO: | Adquirir los bienes y servicios, mediante la implementación de procedimientos de contratación ágiles en estricta observancia de la normatividad vigente, con el fin de mantener la eficiencia de servicios de la Contraloría de Bogotá. ---|--- ALCANCE: | El Proceso de Gestión Contractual inicia con la formulación y difusión de la orientación estratégica y termina con la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora que aseguren la eficacia al sistema. BASE LEGAL: | Acuerdo 519 de 2012. Por el cual se dictan normas sobre organización y el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C. Norma NTC - ISO 9000:2005. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. Norma NTC-ISO 9001:2008. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Norma NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales. Decreto No. 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”. Decreto No.1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. REQUISITOS: | Numerales NTCGP 1000:2009: 4.1- 4.2.3 - 4.2.4 - 5.6.2 - 6.1 - 7.4 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 8.1 - 8.2.3 - 8.4 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 Numerales NTC - ISO 9001:2008: 4.1- 4.2.3 - 4.2.4 - 5.6.2 - 6.1 - 7.4 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 8.1 – 8.2.3 - 8.4 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 Numerales NTC - ISO 14001: 4.1 - 4.4.1 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.5.1 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.6 MECI-2014: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA | No. | PROVEEDOR – PROCESO | ENTRADA / INSUMO | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDA | CLIENTE – PROCESO ---|---|---|---|---|---|--- | | INTERNO | EXTERNO | | | | INTERNO | EXTERNO PLANEAR | 1 | Proceso de Direccionamiento Estratégico | | plan Estratégico | Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso | Plan de Acción del Proceso. | proceso de Direccionamiento Estratégico | | Lineamientos Alta Dirección | Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión Proceso de Gestión Recursos Físicos | | Provisión de Recursos Físicos Proceso de Gestión del Talento Humano | | Funcionarios Competentes | Proceso de Gestión Contractual | 2 | | Estado | Leyes y Normas de Contratación Estatal y Anticorrupción vigentes | Elaborar Manual de Contratación | Manual de Contratación elaborado | Proceso del Sistema Integrado de Gestión | Entes de Control Proveedores Ciudadanía 3 | Proceso Gestión Contractual | | Manual de Contratación | Elaborar los lineamientos y directrices en materia de contratación | Lineamientos y directrices de contratación | Procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Entes de Control Proceso Comunicación Estratégica | | Canales de comunicación actualizados (Página Web e Intranet | Proveedores Ciudadanía 4 | Procesos del Sistema Integrado de Gestión | Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaria Distrital de Planeación | Necesidades de bienes, servicios y obras. | Identificar las necesidades de bienes, servicios y obras que requiere adquirir la entidad | Necesidades de bienes y servicios y obras | Proceso de Gestión Contractual | Proceso de Gestión Financiera | Anteproyecto de Presupuesto Proceso Direccionamiento Estratégico | Proyectos de Inversión formulados 5 | Proceso de Gestión Contractual | | Necesidades de bienes y servicios y obras | Elaborar el proyecto de Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad | Proyecto Plan Anual de Adquisiciones | Proceso de Gestión Financiera | 6 | Proceso de Gestión Financiera | | Proyecto Plan Anual de Adquisiciones | Revisar que los rubros presupuestales correspondan con los conceptos de gastos de la necesidad presentada. | Proyecto Plan Anual de Adquisiciones revisado y ajustado | Proceso de Gestión Contractual | 7 | Proceso de Gestión Contractual | | Citación a Juntas de Compras | Aprobar Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones aprobado | Proceso de Gestión Contractual | | Juntas de Compras | | Proyecto Plan Anual de Adquisiciones | | | Proceso de Comunicación Estratégica | 8 | Proceso de Comunicación Estratégica | Colombia Compra Eficiente | Plan Anual de Adquisiciones | Publicar Plan Anual de Adquisiciones en la Página Web, Intranet y en el aplicativo SECOP | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Proceso de Gestión Contractual | Entes de control Colombia Compra Eficiente Procesos del Sistema Integrado de Gestión | Proveedores Ciudadanía